28/04/2014 : Ontslag en benoeming zaakvoerder
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Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van vennoten gehouden op 4 april 2014.
Na beraadslaging neemt de vergadering de volgende beslissingen:
1 .De vergadering besluit tôt het ontslag van de heer Mark Pomeranz als zaakvoerder met ingang van 4 april 2014. De eersrvolgende jaarlijkse algemene vergadering van vennoten zal zich uitspreken over de te verlenen
kwijting.
2.De vergadering beslist om de heer Dean Dillonaire, wonende te 2162 Miohael Road, Nazareth, Pennsylvania 18064, VS, te benoemen tôt zaakvoerder van de vennootschap met ingang van 4 april 2014 en
voor onbepaalde duur. Kij zal niet bezoldigd worden voor de uitoefening van zijn mandaat, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Richard Thomas Spencer IV
Zaakvoerder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
09/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.04.2014, NGL 05.05.2014 14114-0537-016
12/02/2014
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I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 1 4 4 . 7 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S V E L T E M E D I C A L S Y S T E M S E U R O P E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o l o n i ë n s t r a a t 1 1 , b u s 1 . 1 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d " r w e r p a k t e : I n t r e k k i n g s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 2 7 j a n u a r i 2 0 1 4 :
N a b e r a a d s l a g i n g n e m e n d e z a a k v o e r d e r s d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
D e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n o m m e t i n g a n g v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 d e s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n i n t e t r e k k e n ; d i e - z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 j u n i 2 0 1 0 - t o e g e k e n d w e r d e n a a n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r M e d i c a l D e v i c e s a n d I n n o v a t i o n s B V B A , m e t z e t e l t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K l e i n e G e n t s t r a a t 2 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( G e n t ) o n d e r n u m m e r 0 8 8 4 , 4 7 6 . 5 8 3 , m e t a l s z a a k v o e r d e r d e h e e r J e a n D e S c h e p p e r . B i j g e v o l g s t e l l e n d e z a a k v o e r d e r s o o k e e n e i n d e a a n z i j n f u n c t i e v a n E u r o p e e s B u s i n e s s D i r e c t o r .
M a r k P o m e r a n z Z a a k v o e r d e r
29/05/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o ° N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o j n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d M a l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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( v o l u i t ) : S V E L T E M E D I C A L S Y S T E M S E U R O P E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , K o l o n i ë n s t r a a t 1 1 / b u s 1 . 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D O E L W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e , F r é d é r i c B a u w e n s , n o t a r i s t e H a a f t e r t , o p v e e r t i e n ; m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S V E L T E M E D I C A L S Y S T E M S E U R O P E " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o l o n i ë n s t r a a t 1 1 / b u s 1 . 1 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e , v e r l e d e n v o o r g e a s s c c i e e r d n o t a r i s P e t e r V a n M e l k e b e k e t e B r u s s e l o p é é n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r j u n i e r n a o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 - 0 6 - 0 4 / 0 0 8 0 2 1 0 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n o n g e w i j z i g d z i j n , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 6 . 1 4 4 . 7 4 3 , r e s s o r t e r e n d o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l , b e s l i s t h e e f t m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
1 , V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n : o n t s l a g v o o r l e z i n g v a n v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
2 . D o e l w i j z i g i n g d o o r d e b e s t a a n d e d o e l o m s c h r i j v i n g a a n t e v u l l e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n a l s p u n t e n g / e n h / , l u i d e n d a l s v o l g t :
" g / A a n k o o p , v e r k o o p e n d o o r v e r k o o p , i n v o e r e n u i t v o e r , v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n i n d e m e d i s c h e s e c t o r , a l s o o k g e r e l a t e e r d e p r o d u c t e n .
h / H a n d e l a a n k o o p e n v e r k o o p v a n s t e n t s z o a l s o n d e r m e e r d o c h n i e t b e p e r k t t o t i m p l a n t a t e n v o o r
c o r o n a i r e b l o e d v a t e n i n d e c a r d i o l o g i e , " .
3 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g .
4 . V o l m a c h t a a n n o t a r i s F r é d é r i c B a u w e n s t e H a a l t e r t o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
5 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
6 . V o l m a c h t a a n " B a k e r T i l l y B e l g i u m , A c c o u n t a n t s &