30/05/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O M M
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 0 7 1 7 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " H R A C C E S S S O L U T I O N S B E L G I U M "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e , 3 2 6 b o î t e 2 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E F O N T E D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
i l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S t i j n J O Y E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e v i n g t - q u a t r e
a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e .
E n r e g i s t r é 1 r ô l e s , 0 r e n v o i s ,
a u l è m e B u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 3
f e 2 9 a v r i l 2 0 1 4 ,
v o l u m e 5 - 1 , f o l i o 2 0 , c a s e 1 5 .
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) .
W i m A R N A U T - C o n s e i l l e r a . i . ( s i g n é )
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " H R
A C C E S S S O L U T I O N S B E L G I U M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e , 3 2 6 , b o î t e 2 9 , a
p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . N O M I N A T I O N D U C O M M I S S A I R E D E L A S O C I E T E - C O N F I R M A T I O N E T D E T E R M I N A T I O N D E S E S
E M O L U M E N T S
L ' a s s e m b l é e , c o m p o s é e c o m m e i n d i q u é c i - d e s s u s , p r e n d a c t e d u f a i t q u ' u n e e r r e u r m a t é r i e l l e s ' e s t g l i s s é e
d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d a n s l a m e s u r e o ù l a s o c i é t é c o m p t e
d e u x a s s o c i é s , e t n o n u n s e u l ( c f r . A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 4 s o u s l a r é f é r e n c e n u m é r o t é e
1 4 0 1 1 0 5 7 ) .
P a r c o n s é q u e n t , e t p o u r a u t a n t q u e n é c e s s a i r e , l ' a s s e m b l é e , c o m p o s é e c o m m e i n d i q u é c i - d e s s u s , d é c i d e
d e c o n f i r m e r l a n o m i n a t i o n , e n d a t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d e l a S C R L R S M I n t e r A u d i t , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t
é t a b l i W a t e r l o o s e s t e e n w e g 1 1 5 1 à 1 1 8 0 U c c l e e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s N o b e l s , r é v i s e u r
d ' e n t r e p r i s e s , c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , s o i t p o u r l e s e x e r c i c e s s o c i a u x s e
c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e t 2 0 1 5 . ( . . . )
T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L D E L A S O C I E T E - C O N F I R M A T I O N
P o u r a u t a n t q u e n é c e s s a i r e , l ' a s s e m b l é e , c o m p o s é e c o m m e i n d i q u é c i - d e s s u s , c o n f i r m e l e t r a n s f e r t , à
c o m p t e r d u 1 9 a o û t 2 0 1 3 , d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e P a r k L a n e - B u i l d i n g H , C u l l i g a n l a a n 2 à 1 8 3 1
D i e g e m v e r s l ' a v e n u e L o u i s e 3 2 6 , b o î t e 2 9 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( c f r . A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 6 s e p t e m b r e
2 0 1 3 s o u s l a r é f é r e n c e 1 3 1 4 6 3 3 9 ) .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e , c o m p o s é e c o m m e i n d i q u é c i - d e s s u s , c o n s t a t e q u ' i l y a l i e u d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e
2 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a n o u v e l l e a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l ;
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 3 2 6 , b o î t e 1 9 , »
I I I . R E F O N T E D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e c o m p o s é e c o m m e i n d i q u é c i - d e s s u s d é c i d e d e r e f o n d r e c o m p l è t e m e n t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é
e t d ' a d o p t e r l e n o u v e a u t e x t e f r a n ç a i s d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
A p r è s q u e l e s a s s o c i é s a i e n t r e c o n n u a v o i r r e ç u u n e c o p i e d u p r o j e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s e t e n a v o i r p r i s
c o n n a i s s a n c e , l ' a s s e m b l é e , c o m p o s é e c o m m e i n d i q u é c i - d e s s u s , d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s s t a t u t s e x i s t a n t s :
i n t é g r a l e m e n t p a r l e t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s s u i v a n t :
A R T I C L E P R E M I E R : D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
, L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e " H R A C C E S S
S O L U T I O N S B E L G I U M " ,
A R T I C L E D E U X : S 1 E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e , 3 2 6 b o î t e 2 9 .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s a M o n , b e l
B R U X E L L E S
2 0 - 0 5 - 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e , d a n s l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n s u r l ' e m p l o i d e s l a n g u e s , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , l a q u e l l e d e v r a ê t r e p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s , d é p ô t s e t c o m p t o i r s e n B e l g i q u e .
A R T I C L E T R O I S : O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e :
- t o u t e s a c t i v i t é s d e d é v e l o p p e m e n t e t d e r é a l i s a t i o n d e s y s t è m e s i n f o r m a t i q u e s , e t n o t a m m e n t d e l o g i c i e l s e n m a t i è r e d e r e s s o u r c e s h u m a i n e s ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s d ' é t u d e , d e c o n s e i l e t f o r m a t i o n d a n s l e d o m a i n e d e l ' i n f o r m a t i q u e e t d e s i n d u s t r i e s c o n n e x e s
- t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i s e r a p p o r t e n t à l a v e n t e d e s p r o d u i t s e t à l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d a n s l e d o m a i n e d e l ' i n f o r m a t i q u e e t d e s i n d u s t r i e s c o n n e x e s ;
e t , e n g é n é r a l , t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , c i v i l e s , i m m o b i l i è r e s o u m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l e t à t o u s o b j e t s a n a l o g u e s o u c o n n e x e s , a i n s i q u ' a c h a q u e p a t r i m o i n e s o c i a l .
E l l e p e u t e x e r c e r t o u t e s c e s a c t i v i t é s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e u l e , s o i t a v e c l e c o n c o u r s d e t i e r s , p a r v o i e d e c o n s t i t u t i o n d e n o u v e l l e s s o c i é t é s , d ' a c q u i s i t i o n d e f o n d s d e c o m m e r c e , d ' a p p o r t s , d e g e s t i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' a c h a t d e t i t r e s o u d r o i t s s o c i a u x , d e f u s i o n , d e c o o p é r a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n , o u d e p r i s e e n l o c a t i o n , d ' a p p e l d ' o f f r e s o u d e g e s t i o n d e t o u s b i e n s o u d r o i t s , o u a u t r e m e n t .
A R T I C L E Q U A T R E : D U R E E
L a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e , ( . . . )
A R T I C L E C I N Q : C A P I T A L
L e c a p i t a l e s t f i x é à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n i c i n q c e n t i è m e ( 1 / 5 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , e t n u m é r o t é e s d e 1 à 5 0 0 , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . ( . . . )
A R T I C L E S E I Z E : G E R A N T ( S )
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , e l l e e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . E l l e n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L e s t i e r s n e p e u v e n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s f i x e l e n o m b r e d e s g é r a n t s e t , l e c a s é c h é a n t , l e u r q u a l i t é s t a t u t a i r e , d é t e r m i n e l e c a s é c h é a n t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l ' é t e n d u e d e l e u r s p o u v o i r s , y c o m p r i s l e s p o u v o i r s d e d é l é g a t i o n .
A R T I C L E D I X - S E P T V A C A N C E
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e o u d e p l u s i e u r s p l a c e s d e g é r a n t p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s g é r a n t s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e .
L e g é r a n t d é s i g n é d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s e s t n o m m é p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à l ' a c h è v e m e n t d u m a n d a t d u g é r a n t q u ' i l r e m p l a c e .
A R T I C L E D I X - H U I T z P O U V O I R S D U O U D E S G E R A N T S
1 8 . 1 , G é r a n t u n i q u e
L e g é r a n t a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l a l o i ( o u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s ) à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e 1 8 . 2 . P l u r a l i t é d e g é r a n t s - C o l l è g e d e g e s t i o n
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e n t u n c o l l è g e e t p e u v e n t r é p a r t i r e n t r e e u x l e s t â c h e s d ' a d m i n i s t r a t i o n . T o u t e f o i s , u n e t e l l e r é p a r t i t i o n d e s t â c h e s n e p o u r r a ê t r e o p p o s é e a u x t i e r s . P o u r c e q u i c o n c e r n e l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n i n t e r n e , l e s g é r a n t s a g i s s e n t c h a c u n s é p a r é m e n t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s l ' h y p o t h è s e o ù l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u ' i l s d o i v e n t a g i r c o n j o i n t e m e n t q u e c e s o i t p o u r t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n o u c e r t a i n s a c t e s d e g e s t i o n i n t e r n e , l e s g é r a n t s a g i s s e n t c o m m e s u i t s o u s f o r m e d e c o l l è g e d e g e s t i o n ;
( i ) L e c o l l è g e d e g e s t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d e t o u t g é r a n t d e l a s o c i é t é . I l d o i t ê t r e c o n v o q u é c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . S a u f e n c a s d ' u r g e n c e , l a c o n v o c a t i o n e s t e n v o y é e a u m o i n s c i n q ( 5 ) j o u r s c a l e n d r i e r a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n d u c o l l è g e . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t é c r i t e s e t s o n t c o m m u n i q u é e s p a r t o u t m o y e n , t e l q u e l e t t r e , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , f a x , T o u t g é r a n t p e u t r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é s ' i l e s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é à l a r é u n i o n . C h a q u e c o n v o c a t i o n à u n e r é u n i o n c o m p r e n d i m p é r a t i v e m e n t l e s p o i n t s s u i v a n t s :
- l ' i n d i c a t i o n d e l a d a t e , d e l ' h e u r e e t d u l i e u d e l a r é u n i o n ;
- l ' o r d r e d u j o u r ;
- t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s u t i l e s a u c o l l è g e d e g e s t i o n p o u r s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
T o u t g é r a n t p e u t r e n o n c e r a u x f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( i i ) L e c o l l è g e d e g e s t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m a j o r i t é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e « L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t p h y s i q u e m e n t o u p a r t o u t m o y e n d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , t e l q u e c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e , v i d é o c o n f é r e n c e .
T o u t g é r a n t p e u t d o n n e r p o u v o i r à u n a u t r e m e m b r e d u c o l l è g e , e t c e p a r é c r i t o u p a r t o u t m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n , t e l q u e l e f a x , l e c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u t o u t a u t r e m o y e n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e à u n e r é u n i o n d u c o l l è g e . D a n s c e c a s , l e m a n d a n t s e r a r é p u t é p r é s e n t d u p o i n t d e v u e d u v o t e .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o l l è g e d e g e s t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s g é r a n t s , e x p r i m é p a r é c r i t . I l n e p o u r r a c e p e n d a n t p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t , l e c a s é c h é a n t , p o u r l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é .
( i i i ) T o u t e d é c i s i o n d u c o l l è g e d e g e s t i o n e s t p r i s e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s . E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n d u c o l l è g e d e g e s t i o n n ' e s t p a s p r é p o n d é r a n t e , d e s o r t e q u e l e p o i n t s o u m i s à d é c i s i o n d o i t ê t r e c o n s i d é r é . c o m m e n ' é t a n t p a s a p p r o u v é .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
A R T I C L E D I X - N E U F R E P R E S E N T A T I O N - A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- p a r l e g é r a n t u n i q u e ; o u ,
- e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , p a r t o u t g é r a n t a g i s s a n t s e u l , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r t o u t m a n d a t a i r e s p é c i a l d a n s l e s l i m i t e s d e s e s p o u v o i r s ,
A R T I C L E V I N G T - D E U X : A S S E M B L E E O R D I N A I R E
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , l e d e r n i e r j o u r o u v r a b l e d u m o i s d e j u i n à q u a t o r z e h e u r e s , u n e a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s .
A R T I C L E V I N G T - T R O I S : A S S E M B L E E E X T R A O R D I N A I R E
L ' a s s e m b l é e s e r é u n i t s p é c i a l e m e n t o u e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u
s u r l a d e r n a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t t e c i n q u i è m e d u c a p i t a l «
L 8 5 a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s , s p é c i a l e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t
i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , ( . . . )
A R T I C L E V I N G T - C I N Q A D M I S S I O N - R E P R E S E N T A T I O N
L e s a s s o c i é s s o n t a d m i s d e p l e i n d r o i t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r v u q u ' i l s s o i e n t i n s c r i t s d a n s l e r e g i s t r e
d e s p a r t s s o c i a l e s .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u x a s s e m b l é e s p a r u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n . L a p r o c u r a t i o n
d o i t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e t e l l e q u e p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 a l i n é a 2 d u C o d e
C i v i l ) e t d o i t ê t r e r e m i s e o u n o t i f i é e a u b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e p a r l e t t r e , f a x , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u t o u t a u t r e
m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e C i v i l .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e
s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e ; e n c a s d ' u s u f r u i t , l e d r o i t d e v o t e e s t r é s e r v é à l ' u s u f r u i t i e r «
L a g é r a n c e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é
p a r e l l e t r o i s j o u r s a u p l u s t a r d a v a n t l ' a s s e m b l é e . ( . , . )
A R T I C L E V I N G T - N E U F : D E L I B E R A T I O N S
S a u f c o n v e n t i o n o u d i s p o s i t i o n l é g a l e o u s t a t u t a i r e e x i g e a n t u n q u o r u m p l u s s t r i c t , l e s d é c i s i o n s s o n t
p r i s e s é l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s « I l n ' e s t
p a s t e n u c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e ,
A R T I C L E T R E N T E P R O C E S - V E R B A U X
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t ,
A R T I C L E T R E N T E - E T - U N ; C O N T R Ô L E
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r
d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , l e c a s é c h é a n t , c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s
R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , T o u t e f o i s , p a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , l o r s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s
p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 1 4 1 2 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a n o m i n a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s e s t f a c u l t a t i v e .
T o u t c o m m i s s a i r e e s t n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , r e n o u v e l a b l e , e t n e p e u t
ê t r e r é v o q u é q u e p o u r j u s t e m o t i f , é v e n t u e l l e m e n t s o u s p e i n e d e d o m m a g e s i n t é r ê t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l e n o m b r e d e c o m m i s s a i r e s a i n s i q u e l e u r s é m o l u m e n t s .
A R T I C L E T R E N T E - D E U X : E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . ( . « . )
A R T I C L E T R E N T E - Q U A T R E : D I S T R I B U T I O N
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r o e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e
p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e s e r é p a r t i t é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s ,
R é s f r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ' W i ' d . é . C . i . d e - r - a c ë a f f e c t e r t o u t o u p a r t i e d e c e s o l d e à d e s f c n d s d e p r é v i s i o n
" : o u d e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e , à d e s r e p o r t s à n o u v e a u o u à d e s t a n t i è m e s é v e n t u e l s à l a g é r a n c e .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l a g é r a n c e L e s d i v i d e n d e s e t I t a n t i è m e s n o n r é c l a m é s d a n s l e s c i n q a n s d e l e u r e x i g i b i l i t é s o n t p r e s c r i t s .
S a u f c o n v e n t i o n a u t r e e n t r e l ' u s u f r u i t i e r e t l e n u - p r o p r i é t a i r e , l ' u s u f r u i t i e r p e r ç o i t t o u s l e s c a p i t a u x e t p r o d u i t s f i n a n c i e r s a t t a c h é s o u r é s u l t a n t d ' u n e p a r t s o c i a l e . ( . . . )
A R T I C L E T R E N T E - S I X : P E R T E D U C A P I T A L
S i p a r s u i t e d e p e r t e s , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a ' m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e d a n s u n d é l a i d e d e u x m o i s m a x i m u m à d a t e r d e l a c o n s t a t a t i o n d e l a p e r t e o u d u m o m e n t o ù e l l e a u r a i t d û l ' ê t r e a u x f i n s d e d é l i b é r e r , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s s u r l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é o u s u r d ' a u t r e s m e s u r e s a n n o n c é e s d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
L a g é r a n c e j u s t i f i e r a s e s p r o p o s i t i o n s d a n s u n r a p p o r t s p é c i a l a n n o n c é d a n s l ' o r d r e d u j o u r e t a d r e s s é a u x a s s o c i é s e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n . .
L o r s q u e l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à u n / q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l , l a d i s s o l u t i o n p e u t ê t r e p r o n o n c é e p a r u n / q u a r t d e s v o i x é m i s e s à l ' a s s e m b l é e .
S i l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u c a p i t a l m i n i m u m l é g a l t o u t i n t é r e s s é p e u t d e m a n d e r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é a u T r i b u n a l q u i p e u t a c c o r d e r u n d é l a i e n v u e d e r é g u l a r i s e r l a s i t u a t i o n . ( . . . )
I V . C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S P O U V O I R S
P o u r a u t a n t q u e n é c e s s a i r e , l ' a s s e m b l é e , c o m p o s é e c o m m e i n d i q u é c i - d e s s u s , c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t n o t a m m e n t p o u r l a r é d a c t i o n d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s , e n c e c o m p r i s , e t p o u r a u t a n t q u e ! n é c e s s a i r e , I a t r a d u c t i o n e n n é e r l a n d a i s , I e c a s é c h é a n t , d e t o u t o u p a r t i e d u p r é s e n t a c t e , l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , l e d é p ô t d u d o s s i e r a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e .
V . D E L E G A T I O N S D E P O U V O I R S
; L ' a s s e m b l é e , c o m p o s é e c o m m e i n d i q u é c i - d e s s u s , c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x m a n d a t a i r e s s p é c i a u x !
d é s i g n é s c i - a p r è s , c h a c u n d ' e u x p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , a f i n n o t a m m e n t d e ! m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e t o u t e a u t r e p e r s o n n e ! " p h y s i q u e o u m o r a l e , d e t o u t e i n s t i t u t i o n , d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n c o m p é t e n t e e t , d e f a i r e e n g é n é r a l t o u t c e q u i ! e s t n é c e s s a i r e à c e t e f f e t , c o n f o r m é m e n t a u x p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s , e n c e c o m p r i s , l e c a s é c h é a n t , t o u t d é p ô t d ' u n e t r a d u c t i o n i n t é g r a l e o u p a r e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e e t d e s e s r é s o l u t i o n s .
S o n t a i n s i d é s i g n é s c o m m e m a n d a t a i r e s :
- c h a c u n d e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é ;
- M a î t r e C a r o l i n e D A O U T , M a î t r e S t é p h a n e R O B Y N S D E S C H N E I D A U E R , M a î t r e V i r g i n i e L E S C O T , o u t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' A s s o c i a t i o n d ' A v o c a t s « D L A P i p e r U K L I P » d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 1 0 6 .
L ' a s s e m b l é e , c o m p o s é e c o m m e i n d i q u é c i - d e s s u s , c o n f è r e é g a l e m e n t t o u s p o u v o i r s a u x p e r s o n n e s s u s v i s é e s a f i n d e m e t t r e à j o u r l e r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é o u , l e c a s é c h é a n t , d e c r é e r t o u t ; r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S t i j n J O Y E - n o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , 2 p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e F
R é s e n * 1 4 1 8 7 6 9 5 *
a u
M o n i t e
b e l g e
N Q d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 2 . 0 7 1 . 7 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) H R A c c e s s S o l u t i o n s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 3 2 6 , b o î t e 2 9 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r é c r i t e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e s a s s o c i é s l e 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 ;
3 . 1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n , à c o m p t e r d u 3 0 a v r i l 2 0 1 4 , d e M o n s i e u r P a s c a l L e r o y , d o m i c i l i é a v e n u e d e B o i s P r é a u 1 4 à 9 2 5 0 0 R u e i l - M a l m a i s o n , F r a n c e , e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é .
[ . . . ]
3 . 8 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r , à c o m p t e r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , M o n s i e u r V i n c e n t P a r i s , d o m i c i l i é C a r r a i r e d e s L e c q u e s 2 4 7 à 8 3 2 7 0 S a i n t C y r s u r M e r , F r a n c e , e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a . S o c i é t é . ,
L e m a n d a t a i n s i c o n f é r é n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d u f a i t q u e M o n s i e u r V i n c e n t P a r i s , s u s n o m m é , a a c c e p t é u n t e l m a n d a t .
L e c o l l è g e d e g e s t i o n e s t e n c o n s é q u e n c e c o m p o s é c o m m e s u i t à c o m p t e r d e c e j o u r :
- M o n s i e u r P i e r r e P a s q u i e r ; e t
- M o n s i e u r V i n c e n t P a r i s ,
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s , " L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù ,
i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , e t e n j u s t i c e :
- p a r l e g é r a n t u n i q u e ; o u
- e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , p a r t o u t g é r a n t a g i s s a n t s e u l , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r t o u t m a n d a t a i r e s p é c i a l , d a n s l e s l i m i t e s d e s e s p o u v o i r s . "
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e , à t o u t e s f i n s u t i l e s e t p o u r a u t a n t q u e n é c e s s a i r e , q u e c h a c u n d e s g é r a n t s , a g i s s a n t s e u l , p e u t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e ,
i . . . ]
3 . 9 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e m a n d a t à M a î t r e S t é p h a n e R o b y n s d e S c h n e i d a u e r , M a î t r e V i r g i n i e ; L e s c o t o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s D L A P i p e r , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s a v e n u e L o u i s e 1 0 6 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n d ' e u x p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r a u n o m e t p o u r , l e c o m p t e d e l a S o c i é t é t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e r e l a t i v e s a u x r é s o l u t i o n s a d o p t é e s l o r s d e l a . p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t , e n p a r t i c u l i e r , l a p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u x a n n e x e s ; d u M o n i t e u r b e l g e e t l a m i s e à j o u r d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e I a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o , N o m e t s i g n a t u r e
D e p o s é / R e ç u l e
6 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d v i k e u x e l l e s
V o l e t B S u i t e
B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , à c e t t e f i n , p o u r s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , e n c e c o m p r i s l e s f o r m u l a i r e s I e t I I , a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s u t i l e s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e s G u i c h e t s d ' E n t r e p r i s e s e t , d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a i n s i q u e d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e ,
r » . ]
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
S t é p h a n e R o b y n s d e S c h n e i d a u e r
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o - N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i r i f e t M e a S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
4
a u
M o n i t e u r
b e l g e
10/01/2014
ÿþM a i W o r c l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
è
D E C 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 0 7 1 . 7 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H R A c c e s s S o l u t i o n s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 2 6 / 2 9 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t d d . 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 : 1 . B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
D e e n i g e v e n n o o t n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t e r e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g i s g e s l o p e n i n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 m a a r t 2 0 1 3 , v o o r z o v e r z e v e r w i j z e n n a a r d e h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p D r i e g h e , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r d e b o e k j a r e n a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 ( c f r . B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 a p r i l 2 0 1 3 o n d e r h e t n u m m e r 1 3 0 6 3 8 3 3 ) , t e r w i j l d i t n i e t z i j n b e d o e l i n g w a s .
D e e n i g e v e n n o o t w e n s t , o m a l l e p r a k t i s c h d o e l e i n d e n , d e z e v e r g i s s i n g r e c h t t e z e t t e n e n d e b e n o e m i n g v a n , i n p l a a t s v a n P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p D r i e g h e , d e C V B A R S M I n t e r A u d i t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W a t e r l o o s e s t e e n w e g 1 1 5 1 , 1 1 8 0 U k k e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - F r a n ç o i s N o b e l s , b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e v e s t i g e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r , h e t z i j v o o r d e b o e k j a r e n a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 .
D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v a n d e v o o r m e l d e c o m m i s s a r i s z a l b e p a a l d w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
2 , T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t v e r v o l g e n s o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r C a r o l i n e D a o u t , M e e s t e r S t é p h a n e R o b y n s d e S c h n e i d a u e r e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D I A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n G a t e w a y H o u s e , B r u s s e l s t r a a t 5 9 1 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , o m ( i ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l e n ( i i ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
S t é p h a n e R o b y n s d e S c h n e i d a u e r
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/09/2013
ÿþN i o d 2 . 1
"
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 / S E R . r 2 D 1 j B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 8 2 0 7 1 7 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H R A c c e s s S o l u t i o n s B e l g i u m
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a r k L a n e - B u i l d i n g H - C u l i i g a n l a a n , 2 - 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p e l i j k e z e t e l
B i j b e s l i s s i n g o p 1 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 v a n d e z a a k v o e r d e r s , d e h e r e n P i e r r e P a s q u i e r e n P a s c a l L e r o y , w e r d
d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g e b r a c h t n a a r 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n , 3 2 6 / 2 9 e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
G e t e k e n d : P i e r r e P a s q u i e r e n P a s c a l L e r a y , z a a k v o e r d e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/05/2013
ÿþM o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g - t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U s e .
G r i f f i e 3 p A V R . 2 0 1 3
i
1 1 m
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 0 7 1 . 7 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H R A c c e s s S o l u t i o n s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a r k L a n e - B u i l d i n g H - C u l l i g a n l a a n 2 - 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 4 a p r i l 2 0 1 3
( « . )
B E S L I S S I N G E N
I . K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r s e n k w i j t i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s , m e t i n w e r k i n g t r e d i n g v a n a f 4 a p r i l 2 0 1 3 :
- D e h e e r E r i k B i e k a r t , w o o n a c h t i g t e L y c e u m l a a n 3 9 , 3 7 0 7 E B Z e i s t , N e d e r l a n d ;
- D e h e e r F r a n c k N e s s i m B o u t b o u l , w o o n a c h t i g t e 9 8 , a v e n u e A c h i l l e P e r e t t i , 9 2 2 0 0 N e u i l l y - s u r - S e i n e , F r a n k r i j k .
V e r v o l g e n s l e g t d e v o o r z i t t e r h e t v o o r s t e l o m t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r s v o o r t e r s t e m m i n g .
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n : e r w o r d t b e s l i s t t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e h e r e n E r i k B i e k a r t e n F r a n c k N e s s i m B o u t b o u l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t i n h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t o p 4 a p r i l 2 0 1 3 , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e V e n n o o t s c h a p o n v o o r w a a r d e l i j k e n o n h e r r o e p e l i j k v e r z a a k t a a n e l k r e c h t , v o r d e r i n g , e i s , k o s t e n e n / o f s c h a d e v e r g o e d i n g d i e z i j j e g e n s d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r s k a n l a t e n g e l d e n o f n o g z c u d e n k u n n e n l a t e n g e l d e n m e t b e t r e k k i n g t o t h u n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r s , b e h o u d e n s , i n g e v a l v a n f r a u d e o f s t r a f r e c h t e l i j k e o v e r t r e d i n g .
2 . B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s :
" z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 4 a p r i l 2 0 1 3 :
- d e h e e r F e r n a n d P a s q u i e r , w o o n a c h t i g t e 1 4 , D o m a i n e d e l a J o n q u i è r e , 7 4 9 4 0 A n n e c y l e V i e u x i n F r a n k r i j k ;
- d e h e e r P a s c a l L e r a y , w o o n a c h t i g t e 1 4 , a v e n u e d e B o i s P r é a u , 9 2 5 0 0 R u e i l - M a l m a i s o n ,
3 . V o l m a c h t
G e l e t o p d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n v a n d e ' z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , e v e n a l s a a n M a x i m V a n B u g g e n h o u t ( a d v o c a a t , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 6 ) . a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e h i e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h " S t a a t s b l a d , d e - G r i f f i e v a n ' d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k - O n d e r n e m i n g e n e n a l l e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s .
( " " " )
M a x i m V a n B u g g e h o u t
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
N o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 4 a p r i l 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U N I
V
b e h
a a
B o l
S t a
i
i
1 S A Y R " 2 4 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 0 7 1 . 7 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H R A c c e s s S o l u t i o n s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a r k L a n e , B u i l d i n g H , C u l l i g a n l a a n 2 , B - 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 3 m a a r t 2 0 1 3 :
" B E S L U I T P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 1 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p D r i e g h e , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s
B e s l u i t d a t d e c o m m i s s a r i s h e r b e n o e m d w o r d t v o o r d r i e b o e k j a r e n z o d a t h a a r h e r b e n o e m i n g z a l a f l o p e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n t e h o u d e n i n 2 0 1 6 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
B E S L U I T o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n J é r ô m e V e r m e y l e n e n C h r i s t o p h e D e B a c k e r e o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n A l t i u s B C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l o m , a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , v e r e i s t v o o r d e p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
C h r i s t o p h e D e B a c k e r e
L a s t h e b b e r
27/03/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.03.2013, NGL 19.03.2013 13069-0261-031
12/02/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.12.2012, NGL 05.02.2013 13028-0387-032
08/10/2012
ÿþe M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e a a n h e l B e l g i s c ! S t a a t s b l
* i a i e s a 1 * N
F 4 ' 1 -
2 7 S E P 2 0 1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 2 . 0 7 1 . 7 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H R A c c e s s S o l u t i o n s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a r k L a n e , B u i l d i n g H , C u l l i g a n l a a n , B - 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r e n b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
U i t t r e s k s e l v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n m e t d a t u m 1 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 : " D e v e n n o t e n n e m e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n a a n :
D e v e n n o t e n n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o h n M a c L a u g h l i n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t w e r k i n g p e r 1 m a a r t 2 0 1 2 , E e n k o p i e v a n z i j n o n t s l a g b r i e f z a l a a n g e h e c h t b l i j v e n a a n d e z e b e s l u i t e n ,
D e v e n n o t e n b e s l u i t e n d e h e e r E r i k B i e k a r t , m e t w o o n p l a a t s t e L y c e u m l a a n 3 9 , 3 7 0 7 E B i n Z e i s t ( N e d e r l a n d s ) a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e v e n n o t e n b e s l u i t e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r E r i k B i e k a r t w o r d t t o e g e k e n d v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
D e v e n n o t e n b e s l u i t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n J é r ô m e V e r m e y l e n , A d r i a a n D a u w e , K a t h e l i j n e B e c k e r s e n L a u r e n t C l o q u e t o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n A l t i u s C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l o m , a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , v e r e i s t v o o r d e p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
L a u r e n t C l o q u e t
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/06/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.08.2011, NGL 12.06.2012 12170-0059-035
17/10/2011
ÿþ M a l 2 . 1
i e i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' 1 1 1 5 6 0 0 6
B R U S S E L
~ , . `
n .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 0 7 1 . 7 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H R A c c e s s S o l u t i o n s B e l g i u m
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : P a r k L a n e , B u i l d i n g H , C u l l i g a n l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë O n d e r w e r p a k t e : R e c t i f i c a t i e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g , n a k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e v e r s l a g e n a a n g e k o n d i g d i n d e a g e n d a , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
" B E S L U I T d a t i n d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 e e n b e s l u i t v e r k e e r d e l i j k a i s v o l g t g e f o r m u l e e r d w e r d :
" B e s l u i t P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 1 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w G i s è l e V a n d e r w e e r d , b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s . "
e n d i e n t g e l e z e n t e w o r d e n a l s
" B e s l u i t P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 1 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p D r i e g h e , b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s . "
B E S L U I T o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n J é r ô m e V e r m e y l e n , A d r i a a n D a u w e , K a t h e l i j n e B e c k e r s e n B r a m C o u v r e u r o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n A l t i u s C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l o m , a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , v e r e i s t v o o r d e p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . "
V o o r a n a l y t i s c h e u i t t r e k s e l s
A d r i a a n D a u w e L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j i i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.08.2011, NGL 11.10.2011 11578-0466-030
11/05/2011
ÿþ N P 4 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M U I I 1 0 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 H 1 l U l l l I
+ 1 1 0 7 0 6 2 2 *
V c b e h c a a r B e l t S t a a l
e u s s e ' .
2 9 A V R . 1 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 0 7 1 . 7 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H R A c c e s s S o l u t i o n s B e l g i u m
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a r k L a n e , B u i l d i n g H , C u l l i g a n l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s , o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 :
" D e v e r g a d e r i n g , n a k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e v e r s l a g e n a a n g e k o n d i g d i n d e a g e n d a , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L U I T P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s A u d i t o r s B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , . t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 1 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w G i s è l e V a n d e r w e e r d , b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n a i s : c o m m i s s a r i s .
B e s l u i t d a t d e c o m m i s s a r i s b e n o e m d w o r d t v o o r d r i e b o e k j a r e n z o d a t h a a r b e n o e m i n g z a l a f l o p e n : o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n t e h o u d e n i n 2 0 1 3 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r
d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . "
B E S L U I T o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n J é r ô m e V e r m e y l e n e n K a t h e l i j n e B e c k e r s o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n A l t i u s C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l o m , a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o p d e g r i f f i e v a n d e . b e v o e g d e r e c h t b a n k , v e r e i s t v o o r d e p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . "
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n m e t d a t u m 1 8 a p r i l 2 0 1 1 :
" E e r s t e b e s l u i t
D e v e n n o t e n n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E d u a r d o P o n t o r i e r o a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 . E e n k o p i e v a n z i j n o n t s l a g b r i e f b l i j f t a a n d e z e b e s l u i t e n g e h e c h t .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e n n o t e n b e s l u i t e n d e h e e r F r a n c k N e s s i m B o u t b o u l , w o n e n d e t e 9 8 a v e n u e A c h i l l e P e r e t t i , 9 2 2 0 0 N e u i l l y - s u r - S e i n e , F r a n k r i j k e n d e h e e r J o h n A l b e r t M c L a u g h l i n , w o n e n d e t e 3 0 R u t l a n d S q u a r e , U n i t 1 , B o s t o n M A 0 2 1 1 8 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a t e b e n d e m e n a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e v e n n o t e n b e s l u i t e n d a t d e h e r e n B o u t b o u l e n M c L a u g h l i n b e n o e m d w o r d e n a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e r d e b e s l u i t
D e v e n n o t e n b e s l u i t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n J é r ô m e V e r m e y l e n , E s t h e r G o l d s c h m i d t e n K a t h e l i j n e B e c k e r s o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n A l t i u s C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l o m , a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , v e r e i s t v o o r d e p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . "
V o o r a n a l y t i s c h e u i t t r e k s e l s
K a t h e l i j n e B e c k e r s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.11.2010, NGL 23.12.2010 10645-0554-030
07/04/2015
ÿþD é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : H R A C C E S S O L U T I O N S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 2 6 b o î t e 2 9
1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e s i x m a r s d e u x m i l l e q u i n z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " H R A C C E S S S O L U T I O N S B E L G I U M " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 3 2 6 b o i t e 2 9 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a S o c i é t é e n « S o p r a H R S o f t w a r e » .
C o n s t a t a t i o n q u ' i l y a l i e u d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a S o c i é t é r e m p l a c e m e n t p a r l e t e x t e s u i v a n t
~ / « , ~ ~ L a p s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e t e s t d é n o m m é e " S o p r a H R S o f t w a r e " . » ,
2 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s a u x m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d é s i g n é s c i - a p r è s , c h a c u n d ' e u x p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , a f i n n o t a m m e n t d e m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e t o u t e a u t r e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e , d e t o u t e i n s t i t u t i o n , d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n c o m p é t e n t e e t , d e f a i r e e n g é n é r a l t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e à c e t e f f e t , c o n f o r m é m e n t a u x p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s ,
S o n t a i n s i d é s i g n é s c o m m e m a n d a t a i r e s :
- c h a c u n d e s g é r a n t s d e l a S o c i é t é :
- M a î t r e S t é p h a n e R O B Y N S D E S C H N E I D A U E R , M a î t r e V i r g i n i e L E S C O T , o u t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' A s s o c i a t i o n d ' A v o c a t s « D L A P i p e r U K L L P » d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 1 0 6 ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
' ; d ' E n r e g i s t r e m e n t ,
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e
M o d 1 1 , 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R e a u r V e 1 1 0
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 0 7 1 . 7 7 5
D é p o s é / R e ç u l e
2 5 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n t r i b u n g i t i t e c o r n m e r c o f r a n t 'o p u n _ f d
N B N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 21.08.2009, NGL 27.08.2009 09680-0142-026
07/01/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.12.2008, NGL 31.12.2008 08881-0069-026
15/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 31.07.2015, DPT 10.09.2015 15584-0274-034