SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE MONTJOIE ET CHURCHILL

Société anonyme


Dénomination : SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE MONTJOIE ET CHURCHILL
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 414.455.561

Publication

17/06/2014
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Réservé

au

Moniteu

belge

MOD WORD 11,1

1~ó f 1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0414.455.561

Dénomination

(en entier) : SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE MONTJOIE ET CHURCHILL SA

5 JUIN 2014

Greffe

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Montjoie 73 -1180 Uccle

(adresse complète)

Obie.t(s) de l'acte :Nomination administrateurs - Nomination administrateur-délégué

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 5 juin 2014 tenue au siège social

" Sont nommés comme administrateurs pour une période de 6 ans jusqu'à l'assemblée générale de 2020

-Madame Patricia DENIS, Avenue Montjoie 73 à 1180 Uccle qui accepte.

-Monsieur Hassan BOUDHID, Rue Van Eyck 8 à 1050 Ixelles qui accepte.

-Chemico continental SA, Avenue Montjoie 73 à 1180 Uccle, représentée par Madame Patricia Denis, son

administrateur délégué qui accepte.

Leur mandat sera exercé à titre gratuit. "

Extrait du procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 5juin 2014 tenue au siège social " Le conseil nomme comme administrateur-délégué jusqu'à l'assemblée générale de l'année 2020 -Patricia DENIS, Avenue Montjoie 73 à 1180 UCCLE Qui accepte.

Bon mandat sera exercé à titre gratuit. "

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 05.06.2014, DPT 23.06.2014 14208-0095-013
13/01/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

UlIl(mu~uu 59~u~u~u11N111011.11§1.111111119

Lt. 2 JAN 2014

Greffe

N° d'entreprise : 0414.455.561

Dénomination

(en entier): SOCIÉTÉ DE PROMOTION IMMOBILIERE MONTJOIE et CHURCHILL

(en abrégé) : SP1MEC

Forme juridique : société anonyme

Siège : avenue Montjoie numéro 73 à Uccle (1180 Bruxelles)

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :RÉDUCTION DU CAPITAL SOCIAL - MODIFICATION DES STATUTS

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "SOCIÉTÉ DE PROMOTION IMMOBILIERE MONTJOIE et CHURCHILL", en abrégé « SPIMEC », ayant son siège social à Uccle (1180 Bruxelles), avenue Montjoie numéro 73, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0414.455.561, reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le onze décembre deux mil treize, enregistré au deuxième bureau de l'Enregistrement de Jette, le dix-huit décembre suivant, volume 52 folio 35 case 16, aux droits de cinquante euros (50 EUR), perçus par l'Inspecteur Principal, a.i. W. ARNAUT, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

Première résolution

Réduction du capital social

L'assemblée décide de réduire te capital social à concurrence de neuf cent cinquante mille euros (950.000,E) pour le porter de un million nonante-trois mille deux cent dix euros quarante-quatre cents (¬ 1.093.210,44) à cent quarante-trois mille deux cent dix euros quarante-quatre cents (¬ 143.210,44), sans suppression d'actions, par le remboursement aux actionnaires d'une somme totale en espèces de neuf cent cinquante mille euros (950.000,- ¬ ).

Le remboursement des actions ne pourra être effectué que conformément au respect des délais prévus à l'article 613 du Code des Sociétés,

Cette réduction de capital s'effectue sous le bénéfice de l'article 18, 2° du Code d'impôts sur les Revenus de mil neuf cent nonante-deux et s'impute fiscalement, par priorité, sur le capital libéré susceptible d'être remboursé sans charge fiscale et le solde éventuel sur les réserves taxées.

Le capital social est ramené à un montant de cent quarante-trois mille deux cent dix euros quarante-quatre cents (¬ 143.210,44), représenté par trente-sept mille cinq cents (37.500) actions, sans désignation de valeur nominale.

Deuxième résolution

Modification des statuts

L'assemblée décide de modifier les articles 2 et 5 des statuts, afin de les mettre en conformité avec la

résolution prise ci-dessus, ainsi qu'avec la situation actuelle de fa société et le Code des sociétés, comme suit :

Article 2 : Siège

L'assemblée décide de supprimer l'adresse du siège social de l'article de sorte que l'article s'énonce

désormais comme suit

« Le siège social, peut, par simple décision du conseil d'administration, être transféré en tout autre endroit

de Belgique.

La société peut établir, par décision du conseil d'administration, des sièges administratifs, succursales,

agences et comptoirs, en Belgique et à l'étranger.

Tout changement du siège social est publié à l'annexe au Moniteur Belge, par les soins des

administrateurs.»

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

1IL lagen T,1 het1èTgisch Staatsblad -13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

119k,

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Article 5 : Capital social

L'assemblée décide de remplacer le texte de l'article 5 comme suit :

« Le capital social souscrit, fixé à cent quarante-trois mille deux cent dix euros quarante-quatre cents (¬

143.210144), est représenté par trente-sept mille cinq cents (37.500) actions sans mention de valeur

nominale.»

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Gérard INDEKEU, Notaire associé

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, statuts coordonnés.

Mentionner Sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature





14/08/2013 : BL384874
16/07/2013 : BL384874
04/07/2012 : BL384874
01/02/2012 : BL384874
29/06/2011 : BL384874
14/05/2010 : BL384874
14/05/2009 : BL384874
17/12/2008 : BL384874
20/08/2008 : BL384874
11/09/2007 : BL384874
05/07/2007 : BL384874
03/08/2006 : BL384874
28/06/2005 : BL384874
06/10/2004 : BL384874
03/07/2003 : BL384874
11/07/2000 : BL384874
11/07/1996 : BL384874
29/06/1994 : BL384874
01/01/1993 : BL384874
01/01/1992 : BL384874
19/05/1990 : BL384874
01/01/1989 : BL384874
01/01/1988 : BL384874
15/05/1986 : BL384874
01/01/1986 : BL384874
27/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 03.06.2016, DPT 20.07.2016 16341-0237-012

Coordonnées
SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE MONTJOIE ET…

Adresse
AVENUE MONTJOIE 73 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale