30/12/2014
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M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
i ? D E C . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v " N e d e r l a n d s t a l i g e k t e C n e y q F i : " m ' r » t h i w i - i k a , i R r t 3 ~ ~ ë l
N
* 1 4 2 2 8 5 6 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 2 8 3 . 5 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S k y l i n e C i t y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o r s t l a a n 2 9 2 , 1 1 6 0 O u d e r g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
B l i j k e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d d e h e r b e n o e m i n g b e v e s t i g d v a n o n d e r s t a a n d e b e s t u u r d e r s o p d a t u m v a n 3 0 m e i 2 0 1 4 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
" W i l m a r c I n v e s t N V , V o r s t l a a n 2 9 2 - 1 1 6 0 O u d e r g e m - O N 0 4 3 4 . 2 6 2 . 3 6 7 - v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a e l e m a n M a r c .
" G r o u p M i n e r v a N V , M o l i è r e l a a n 4 6 5 - 1 0 5 0 B r u s s e l - O N 0 4 3 6 . 4 4 0 . 2 1 6 - v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C a v e n s D i r k .
" K a i r o s N V , H e i s t r a a t 1 2 9 - 2 6 1 0 W i l r i j k - O N 0 4 4 1 . 3 4 5 . 2 4 8 - v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e n e n P h i l i p .
G r o u p M i n e r v a N V
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D i r k C a v e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/10/2012
ÿþ ~ " M Q d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 7 3 6 3 9 *
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B e l g S t a a t
B R U S S E L
~ ~ ' f O K T 2 0 1
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 2 8 3 . 5 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S k y l i n e C i t y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o r s t l a a n 2 9 2 , 1 0 6 0 O u d e r g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t ( e n a a n v a a r d t v o o r z o v e r n o d i g ) d a t d e h e e r B e n o î t D e L a n d s h e e r a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r K a i r o s n v , m e t ' . i n g a n g v a n a f h e d e n 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 2 o n t s l a g n e e m t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r K a i r o s n v .
D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r K a i r o s n v w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e h e e r , P h i l i p P e n e n , w o o n a c h t i g t e H o f " O u d e M i e k " , M i k s e b a a n 3 4 6 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r ' : 5 9 . 0 6 . 0 7 - 4 7 1 . 1 8 d i e v a n a f h e d e n z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r K a i r o s n v ,
D e h e e r P h i l i p P e n e n z a l d e r h a l v e m e t i n g a n g v a n h e d e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e l a s t z i j n m e t d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r K a i r o s n v b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p S k y l i n e C i t y N V .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e r h a l v e m e t i n g a n g v a n h e d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
" K e m p e n s e V a s t g o e d - e n H o l d i n g s m a a t s c h a p p i j n v m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k C a v e n s
" W i l m a r c I n v e s t n v m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c P a e l e m a n
" K a i r o s n v m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P h i l i p P e n e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t t e n s l o t t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M B C A c c o u n t s & B e l a s t i n g s c o n s u l e n t e n b v b a , m e t d e b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n e e n e r k e n d o n d e m e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n a l l e B e l g i s c h e f i s c a l e , s o c i a l e e n B T W a d m i n i s t r a t i e s w a a r d e d o o r o n d e r h a v i g e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , v o o r z o v e r : n o d i g , a a n g e m e l d e n / o f a d m i n i s t r a t i e f v e r w e r k t z o u d e n d i e n e n t e w o r d e n .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l
W i l m a r c I n v e s t n v
V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r
M a r c P a e l e m a n
K e m p e n s e V a s t g o e d - e n H o l d i n g s m a a t s c h a p p i j n v
V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r
D i r k C a v e n s
K a i r o s n v
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
P h i l i p P e n e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/02/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 ~ F . : .
t
t e r g r i f f i e v e n
r e c h t b a n k v a n
l ~ c G r i f f i e i ~ J
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* 1 5 0 8 9 2 2 *
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I I
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b e a B s t ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 2 8 3 . 5 7 8 v a n K a i r o s N V d . d . 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t ( N . N . 5 9 . 0 6 . 0 7 - 4 7 1 . 1 8 ) v a n K a i r o s N V .
B e n a m i n g K l e i s t r a a t 4 6 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 2 . 1 0 . 0 7 - : N V ( N . N . 0 4 4 1 . 3 4 5 . 2 4 8 ) .
( v o l u i t ) : S k y l i n e C i t y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l r V o r s t l a a n 2 9 2 - 1 0 8 0 O u d e r g e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
1 , d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d o o r P h i l i p P e n e n ( N . N . 0 4 4 1 . 3 4 5 . 2 4 8 ) b e ë i n d i g d w o r d t .
2 . d e h e e r M a n u C o p p e n s , w o n e n d e t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , 0 9 7 . 1 4 . , b e n o e m d w o r d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n K a i r o s
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l
W i l m a r c I n v e s t N V
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r c P a e l e m a n
G r o e p M i n e r v a N V
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D i r k C a v e n s
K a i r o s N V
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a n u C o p p e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 26.07.2011 11348-0245-013
05/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 30.07.2010 10381-0016-013
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.05.2016, NGL 30.08.2016 16544-0140-013