04/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.06.2014, DPT 25.07.2014 14369-0531-037
12/08/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
F - 1 7 1 1 : D e k I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d i o n t v e n e n Q p
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l
S t a a t s b l a
I I 1
I I 9 1 1 1 0 1
I I I
i A O . 2 e 1 4 '
t e r g r i f f i e v a n d e ! V e d e r i a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a r M p h a n d e t B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 5 1 0 1 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I T A T R E A T M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l K E I Z E R K A R E L L A A N 5 8 4 / 7 T E 1 0 8 2 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R N I E U W I N G M A N D A A T B E S T U U R D E R G A V V A N 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r E r i c T r o d o u x e i n d i g t o p d e z e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j u n a n i m i t e i t v a n h a a r a a n w e z i g e l e d e n o m h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r E d e T r o d o u x t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , d . w . z . t o t o p d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 2 0 .
D e h e e r E d e T r o d o u x , w o o n a c h t i g t e 6 9 2 0 W e l l i n , r u e d e R o n c h y 2 , z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
E r i c T r o d o u x
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/08/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n e e r M a t r i t e t v e l n e m Q p .
[ Y i e D i
R é s e r v é a u
M o n i t e u r
" b e l g e
l u m p
0 1 A t i ë . 2 é 1 4
t e t g r i f f i e v e n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v e n e t e a n d e l B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 5 1 0 1 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I T A T R E A T M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E C H A R L E S Q U I N T 5 8 4 / 7 A 1 0 8 2 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T A D M I N I S T R A T E U R - A G O d u 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r E r i c T r o d o u x v i e n t à é c h é a n c e l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e . .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s e s m e m b r e s p r é s e n t s d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r E r i c T r o d o u x p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , c ' e s t - à - d i r e j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 2 0 .
M o n s i e u r E r i c T r o d o u x , d o m i c i l i é à 6 9 2 0 V V e l l i n , r u e d e R o n c h y 2 , e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
E r i c T r o d o u x
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/03/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T z p t e s e r
I l l l l I i l I l U 1 1 i ~ ~ u u u i i ~ u i i
* 1 4 0 6 3 3 2 * 0 6 M T
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 5 1 0 1 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I T A T R E A T M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E L A M E T R O L O G I E 5 / 1 A 1 1 3 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N A D M I N I S T R A T E U R + T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L + M O D I F I C A T I O N D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S - C A d u 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4
1 . D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e E l l e n J o n c h e e r e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à p a r t i r d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 4 ,
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d ' a n n u l e r t o u s l e s p o u v o i r s q u i o n t é t é a t t r i b u é s à M a d a m e E l l e n J o n c h e e r e a v e c e f f e t à p a r t i r d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 4 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s e s m e m b r e s p r é s e n t s d e n e p a s r e m p l a c e r M a d a m e J o n c h e e r e d a n s s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r .
2 , T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d e t r a n s f é r e r i e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e l ' a d r e s s e a c t u e l l e à 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , a v e n u e C h a r l e s Q u i n t 5 8 4 , B t e 7 .
L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l s e f e r a a v e c e f f e t à p a r t i r d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 4 .
L e s a c t i v i t é s q u i s e r o n t e x e r c é s à l a n o u v e l l e a d r e s s e s e r o n t l e s m ê m e s q u e c e l l e s q u i s o n t e x e r c é e s à c e
j o u r à l ' a d r e s s e a c t u e l l e .
3 . M o d i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s f i n a n c i e r s ,
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d e m o d i f i e r l e s p o u v o i r s f i n a n c i e r s , a p p r o u v é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 o c t o b r e 2 0 1 3 , c o m m e s u i t :
M a n d a t a i r e s :
1 . M a t h i e u B e r t h o u d , A d m i n i s t r a t e u r
2 . E r i c T r o d o u x , A d m i n i s t r a t e u r
3 , P h i l i p p e T y c h o n
4 , E r i k D e M u y n c k
5 . G e r a r d v a n H a l
6 . D a n i e l P o r t i e r
7 . A s t r i d M e r t e n s
8 . J e a n - M i c h e l D e n i s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
a ) P o u r l e s p a i e m e n t s d ' u n m o n t a n t i n f é r i e u r o u é g a l à 5 0 0 . 0 0 0 E U R , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r :
- 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x
b ) P o u r l e s p a i e m e n t s d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 5 0 0 . 0 0 0 E U R e t i n f é r i e u r o u é g a l à 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r :
- 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x o u
- 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x a v e c 8 ,
c ) P o u r l e s p a i e m e n t s d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r :
- 1 , 2 , 3 , 4 a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x o u
- 1 , 2 , 3 , 4 a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x a v e c 5 o u 6 .
d ) P o u r l e s t r a n s a c t i o n s f i n a n c i è r e s , c o n t r a t s a v e c l e s b a n q u e s e t a u t r e s o r g a n i s m e s f i n a n c i e r s d e q u e l l e q u e n a t u r e e t d e q u e l q u e m o n t a n t q u e c e s o i t , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r
- 1 , 2 , 3 , 4 , 6 a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x .
e ) P o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l ' é l e c t r o n i c b a n k i n g , e n c a i s s e m e n t d o m i c i l i a t i o n e t d é c l a r a t i o n s T V A , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r :
- 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , a g i s s a n t s é p a r é m e n t .
T o u s l e s a u t r e s p o u v o i r s q u i o n t é t é a t t r i b u é s l o r s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 o c t o b r e 2 0 1 3 r e s t e n t e n v i g u e u r .
M a t h i e u B e r t h o u d
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
19/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
[ 1 L - t e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I t t N I U M I N
b i z u s ; s - e p .
0 6 i g 1 e 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 5 1 0 1 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I T A T R E A T M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M E T R O L O G I E L A A N 5 / 1 T E 1 1 3 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R t V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L + A A N P A S S I N G D E L E G A T I E V A N B E V O E G D H E D E N - R V B v a n 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4
1 . O n t s l a g b e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w E l l e n J o n c h e e r e a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 0 j a n u a r i 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t b i j u n a n i m i t e i t v a n h a a r a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n o m a l l e b e v o e g d h e d e n d i e a a n m e v r o u w E l l e n J o n c h e e r e w e r d e n t o e g e k e n d m e t i n g a n g v a n a f 2 0 j a n u a r i 2 0 1 4 t e a n n u l e r e n ,
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t b i j u n a n i m i t e i t v a n h a a r a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n o m m e v r o u w J o n c h e e r e n i e t t e v e r v a n g e n i n h a a r f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r .
2 . V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t b i j u n a n i m i t e i t v a n h a a r a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n h e t h u i d i g e a d r e s n a a r 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m , K e i z e r K a r e l l a a n 5 8 4 B u s 7 .
D e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z a l p l a a t s v i n d e n o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
D e a c t i v i t e i t e n d i e o p h e t n i e u w e a d r e s z u l l e n u i t g e o e f e n d w o r d e n , z u l l e n d e z e l f d e z i j n a l s d e z e d i e
m o m e n t e e l n o g o p h e t h u i d i g e a d r e s w o r d e n u i t g e o e f e n d .
3 . A a n p a s s i n g f i n a n c i ë l e b e v o e g d h e d e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t b i j u n a n i m i t e i t v a n h a a r a a n w e z i g e l e d e n o m d e f i n a n c i ë l e h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e d e n z o a l s g o e d g e k e u r d o p d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 3 o k t o b e r 2 0 1 3 , t e a n n u l e r e n m e t i n g a n g v a n a f d e z e v e r g a d e r i n g e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
M a n d a t a r i s s e n
1 . M a t h i e u B e r t h o u d , B e s t u u r d e r
2 . E r i c T r o d o u x , B e s t u u r d e r
3 . P h i l i p p e T y c h o n
4 . E r i k D e M u y n c k
5 , G e r a r d v a n H a l
6 . D a n i e l P o r t i e r
? A s t r i d M e r t e n s
8 . J e a n - M i c h e l D e n i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d
a ) V o o r d e b e t a l i n g e n v a n e e n b e d r a g l a g e r o f g e l i j k a a n 5 0 0 . 0 0 0 E U R , z a l d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r :
- 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e
b ) V o o r d e b e t a l i n g e n v a n e e n b e d r a g h o g e r d a n 5 0 0 . 0 0 0 E U R e n l a g e r o f g e l i j k a a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , z a l d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r :
- 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e o f
- 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e m e t 8 .
c ) V o o r d e b e t a l i n g e n v a n e e n b e d r a g h o g e r d a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R z a l d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r :
- 1 , 2 , 3 , 4 g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e o f
- 1 , 2 , 3 , 4 g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t 5 o f 6 .
d ) V o o r f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n c o n t r a c t e n m e t d e b a n k e n e n a n d e r e f i n a n c i ë l e o r g a n i s m e n , o n g e a c h t h e t b e d r a g , h e t o n d e r w e r p o f d e a a r d , z a l d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r :
- 1 , 2 , 3 , 4 , 6 g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e .
e ) V o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n i n h e t k a d e r v a n e l e c t r o n i c b a n k i n g , i n c a s s o d o m i c i l i ë r i n g e n e n B T W - a a n g i f t e s , z a l d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r :
- 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d .
A l l e a n d e r e b e v o e g d h e d e n d i e t i j d e n s d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 3 o k t o b e r 2 0 1 3 w e r d e n t o e g e k e n d , b l i j v e n v a n k r a c h t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 , D i v e r s e n .
l n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r b i j u n a n i m i t e i t v a n h a a r a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n m e v r o u w N a t h a l i e R u y s s c h a e r t t e n e i n d e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n i n o r d e t e b r e n g e n .
M a t h i e u B e r t h o u d
B e s t u u r d e r
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/12/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E L A M E T R O L O G I E 5 / 1 A 1 1 3 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S - C A d u 2 3 o c t o b r e 2 0 1 3
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t s d ' a n n u l e r t o u s l e s p o u v o i r s a t t r i b u é s a n t é r i e u r e m e n t a v e c e f f e t à p a r t i r d e c e t t e r é u n i o n e t d e l e s r e m p l a c e r p a r u n e n o u v e l l e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s .
A . P o u r l e s p a i e m e n t s :
G r o u p e 1 : 1 . E r i k D e M u y n c k ,
2 , E l l e n J o n c h e e r e ,
3 . P h i l i p p e T y c h o n ,
4 . l e s a d m i n i s t r a t e u r s
G r o u p e 2 : 5 , G e r a d v a n H a l ,
6 . D a n i e l P o r t i e r ,
7 , J o s e p h S c h m e t s ,
8 , V i v i a n e E t i e n n e .
1 . 1 . P a i e m e n t s d ' u n m o n t a n t i n f é r i e u r o u é g a l à 1 , 0 0 0 . 0 0 0 ¬
- 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x o u
- 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x a v e c 8
1 . 2 . P a i e m e n t s d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ :
- 1 , 2 , 3 , 4 a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x o u
r 1 , 2 , 3 , 4 a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x a v e c 5 , 6 , 7
1 . 3 . T r a n s a c t i o n s f i n a n c i è r e s a i n s i q u e c o n t r a t s a v e c l e s b a n q u e s e t a u t r e s o r g a n i s m e s f i n a n c i e r s
- 1 , 2 , 3 , 4 , 6 a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x , q u e l s q u e s o i e n t l e s m o n t a n t s , l ' o b j e t e t l a n a t u r e .
S . P o u r l e s o p é r a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s :
L e s a d m i n i s t r a t e u r s , M o n s i e u r P h i l i p p e T Y C H O N , M e s d a m e s C h r i s t i a n e M E R T E N S , F a b i e n n e D E K E R C K H E E R , S a b r i n a D E L E E U W , M y r i a m L I N T E R M A N S , C é l i n e G R I G N E T , P a t r i c i a N O W A K O W S K I e t K a t i a D E C L O E D T , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , s o n t a u t o r i s é s , s o u s l e u r s e u l e s i g n a t u r e , à r e c e v o i r t o u t e c o r r e s p o n d a n c e a r r i v a n t a u s i è g e s o c i a l e t a u x s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , à r e t i r e r t o u s o b j e t s a s s u r é s , r e c o m m a n d é s o u a u t r e s v a l e u r s e t à t o u c h e r l e s m a n d a t s - p o s t e , q u i t t a n c e s , a s s i g n a t i o n s , a c c r é d i t i f s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Q R U x E L L . g q
0 3 D E C 2 6 . 0
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 5 1 0 1 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I T A T R E A T M E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d ' ` e R
k - " a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
C e s p e r s o n n e s p e u v e n t e n o u t r e r e t i r e r o u r e c e v o i r t o u t e s m a r c h a n d i s e s a r r i v a n t a u n o m d e l a s o c i é t é , t a n t a u s i è g e s o c i a l q u ' a u x s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , p a r c h e m i n d e f e r o u a u t r e s e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t , d o n n e r v a l a b l e d é c h a r g e e t e n c a i s s e r t o u t e s s o m m e s , v a l e u r s , r e m b o u r s e m e n t s , i n d e m n i t é s , e t c q u i s e r a i e n t d u s à l a s o c i é t é p a r c e s o r g a n i s m e s .
C . L e s d o c u m e n t s d a n s l e c a d r e d e s m a r c h é s p u b l i c s s e r o n t s i g n é s v a l a b l e m e n t p a r
- l e s a d m i n i s t r a t e u r s , M a d a m e A n n i c k M A R T I N , M o n s i e u r M a r c D E S M E D T o u M o n s i e u r J e a n - P i e r r e D E V E U X , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x o u
- l ' u n e d ' e u x a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c M e s s i e u r s B e n o ï t R E M A C L E , K o e n V A N D E N B R A N D E , B r a m V A N D E Y C K o u C h r i s t i a n S C H O U P P E .
D . A d m i n i s t r a t i o n i m p ô t s , O N S S e t T V A s e r a s i g n é e v a l a b l e m e n t p a r :
- p o u r l e s d o c u m e n t s f i n a n c i e r s d a n s l e c a d r e d e s i m p ô t s e t ` N A : l e s s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s d e M o n s i e u r G e r a r d V A N H A L e t M o n s i e u r J e a n - M i c h e l D E N I S .
- p o u r l e s d o c u m e n t s H R d a n s l e c a d r e d e l ' O N S S e t t a x e s : l e s s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s d e J o s e p h S C H M E T S e t u n e e m p l o y é e a d m i n i s t r a t i v e d u s e r v i c e d u p e r s o n n e l .
M a t h i e u B e r t h o u d
A d m i n i s t r a t e u r
04/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I U I w 1 1 8 i i u o N u i 1 1 I I i 1 i 7 i I i M i u w
" +
V b e h
a a
B e l S t a z
1
2 2 N O V . 2 0 1 3
G r i f f i e
b ) V o o r d e b e t a l i n g e n v a n e e n b e d r a g h o g e r d a n 1 0 0 0 . 0 0 0 E U R , z a l d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r :
- 1 , 2 , 3 , 4 g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e o f
- 1 , 2 , 3 , 4 g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e m e t 5 , 6 , 7 .
c ) V o o r f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s a l s o o k c o n t r a c t e n m e t d e b a n k e n e n a n d e r e f i n a n c i ë l e o r g a n i s m e n z a l d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r :
- 1 , 2 , 3 , 4 , 6 g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e , w e l k e o o k h e t b e d r a g , h e t v o o r w e r p o f d e a a r d i s .
B . V O O R W A T B E T R E F T D E A D M I N I S T R A T I E V E V E R R I C H T I N G E N
D e b e s t u u r d e r s , d e h e e r P h i l i p p e T Y C H O N e n m e v r o u w e n C h r i s t i a n e M E R T E N S , F a b i e n n e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 5 1 0 1 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I T A T R E A T M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M E T R O L O G I E L A A N 5 1 1 - 1 1 3 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D E L E G A T I E V A N B E V O E G D H E D E N - R V B v a n 2 3 o k t o b e r 2 0 1 3
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n b i j u n a n i m i t e i t o m a l l e v o o r h e e n t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n m e t i n g a n g v a n a f d e z e v e r g a d e r i n g t e a n n u l e r e n e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n ,
D e n i e u w e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n , b e s t a a n d e u i t h e t ° A u t h o r i z a t i o n a n d A p p r o v a l S c h e m e " e n d e " P r o c e d u r e v o o r r e i z e n e n o n k o s t e n n o t a ' s " e n w a a r v a n d e v o l l e d i g e t e k s t i n b i j l a g e a a n d e z e n o t u l e n g e h e c h t b l i j f t , w o r d t b i j u n a n i m i t e i t g o e d g e k e u r d e n g a a t v a n k r a c h t m e t i n g a n g v a n a f d e z e v e r g a d e r i n g .
N a a s t d e n i e u w e b e v o e g d h e d e n i n b i j l a g e w e r d e n d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n v a s t g e l e g d v o o r w a t b e t r e f t d e b e t a l i n g e n , a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n e n p u b l i e k e t e n d e r s e n c o n t r a c t e n :
A . V O O R W A T B E T R E F T D E B E T A L I N G E N ;
G r o e p 1 : G r o e p 2 :
1 . E r i k D e M u y n c k 2 . E l l e n J o n c h e e r e 3 . P h i l i p p e T y c h o n 4 . D e b e s t u u r d e r s 5 . G e r a r d V a n H a l
6 , D a n i e l P o r t i e r
7 . J o s e p h S c h m e t s
8 . V i v i a n e E t i e n n e
a ) V o o r d e b e t a l i n g e n v a n e e n b e d r a g l a g e r o f g e l i j k a a n 1 0 0 0 . 0 0 0 E U R , z a l d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r :
- 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e o f
- 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e m e t 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D E K E R C K H E E R , S a b r i n a D E L E E U W , M y r i a m L I N T E R M A N S , C é l i n e G R I G N E T , P a t r i c i a N O W A K O W S K I
e n K a t i a D E C L O E D T e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , z i j n g e m a c h t i g d o n d e r h u n e n k e l e h a n d t e k e n i n g , a i l e
b r i e f w i s s e l i n g t e o n t v a n g e n , v e r z e k e r d e o b j e c t e n t e o n t v a n g e n , a a n g e t e k e n d e o f a n d e r e
w a a r d e n e n p o s t m a n d a t e n , k w i j t i n g e n , d a g v a a r d i n g e n , k r e d i e t b r i e v e n t e i n n e n .
D e z e p e r s o n e n m o g e n a i l e g o e d e r e n d i e o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e k o m e n p e r s p o o r w e g o f a n d e r e t r a n s p o r t m a a t s c h a p p i j e n a f h a l e n o f o n t v a n g e n , e e n g e l d i g e k w i j t i n g g e v e n e n a i l e b e d r a g e n , w a a r d e n , t e r u g b e t a l i n g e n , s c h a d e v e r g o e d i n g e n , e n z . o n t v a n g e n d i e b e s t e m d z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p d o o r h u n o r g a n i s m e n , Z i j m o g e n e l k e f o r m a l i t e i t b i j d e p o s t , t e l e g r a a f e n t e l e f o o n e n d o u a n e v e r v u l l e n .
C . A l l e d o c u m e n t e n i n h e t k a d e r v a n o v e r h e i d s o p d r a c h t e n w o r d e n r e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r
- d e b e s t u u r d e r s , m e v r o u w A n n i c k M A R T I N , d e h e e r M a r c D E S M E D T e n d e h e e r J e a n - P i e r r e D E V E U X , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e o f
- é é n v a n h e n s a m e n m e t d e h e r e n B e n o i t R E M A C L E , K o e n V A N D E N B R A N D E , B r a m V A N D E Y C K o f C h r i s t i a n S C H O U P P E .
D . A l l e a d m i n i s t r a t i e i n h e t k a d e r v a n d e b e l a s t i n g e n , R S Z e n B T W w o r d t r e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r
- v o o r f i n a n c i ë l e d o c u m e n t e n i n h e t k a d e r v a n d e b e l a s t i n g e n e n d e B T W : d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n d e h e e r G e r a r d V A N H A L e n d e h e e r J e a n - M i c h e l D E N I S .
- v o o r a i l e d o c u m e n t e n H R i n h e t k a d e r v a n d e R S Z e n b e l a s t i n g e n : d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n d e h e e r J o s e p h S C H M E T S e n e e n a d m i n i s t r a t i e f b e d i e n d e v a n d e p e r s o n e e l s d i e n s t ,
M a t h i e u B e r t h o u d
B e s t u u r d e r
i ) f o o ~ x b e h o u d é n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/09/2013
ÿþ M o t l W a N 1 1 . 1
I b e I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M U S S S .
L 8 S E P . B h 1
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 1 3 5 1 0 1 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I T A T R E A T M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M E T R O L O G I E L A A N 5 / 1 - 1 1 3 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F I N A N C I E L E V O L M A C H T E N - R V B v a n 1 j u l i 2 0 1 3
T i j d e n s h a a r z i t t i n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r d e v o l g e n d e f i n a n c i ë l e v o l m a c h t e n
g o e d g e k e u r d d i e a l l e v o o r h e e n t o e g e k e n d e f i n a n c i ë l e v o l m a c h t e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a n n u l e r e n :
S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p h e d e n i s d e v o l g e n d e :
- E r i k T r o d o u x , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
- E l l e n J o n c h e e r e , B e s t u u r d e r
- M a t h i e u B e r t h o u d , B e s t u u r d e r
1 . V O L M A C H T E N V O O R D E F I N A N C 1 1 ' = L E V E R R I C H T I N G E N .
G r o e p 1 :
1 . E r i k D e M u y n c k ,
2 . E l l e n J o n c h e e r e ,
3 , P h i l i p p e T y c h o n ,
4 . d e b e s t u u r d e r s
G r o e p 2
5 , G e r a d v a n H a l ,
6 . D a n i e l P o r t i e r ,
7 , J o s e p h S c h m e t s ,
8 . V i v i a n e E t i e n n e .
1 . 1 . F i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n l a g e r o f g e l i j k a a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ :
- 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e o f
- 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e m e t 8
1 . 2 . F i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n h o g e r d a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬
- 1 , 2 , 3 , 4 g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e o f
- 1 , 2 , 3 , 4 g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e m e t 5 , 6 , 7
1 . 3 . K r e d i e t b r i e v e n e n l e n i n g e n :
- 1 , 2 , 3 , 4 , 6 g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e
i
, , i a o r - i e h o u d e n I - f i r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 . 4 . C o n t r a c t e n m e t b e t r e k k i n g o p e l e c t r o n i c b a n k i n g , b e s t e l l e n v a n k a a r t e n e n e l e c t r o n i s c h e v o l m a c h t e n :
- 1 , 2 , 3 , 4 , 6 g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 2 . I N V E S T E R I N G E N E N D E S I N V E S T E R I N G E N ,
A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t i n v e s t e r i n g e n e n d e s i n v e s t e r i n g e n z i j n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e .
E r i c T r o d o u x
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/09/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é i u i 1 1 3 1 , 1 1 1 1 . 1 . 1 1 . 1 1 1 1
a u
M o n i t e u
b e l g e
B R U X E L L E S
G r e f f e M 8 B E P . ' a u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 5 1 0 1 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I T A T R E A T M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E L A M E T R O L O G I E 5 / 1 A 1 1 3 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : P O U V O I R S F I N A N C I E R S - C A d u 1 j u i l l e t 2 0 1 3
L o r s d e s a s é a n c e d u 1 j u i l l e t 2 0 1 3 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a a p p r o u v é l e s p o u v o i r s f i n a n c i e r s s u i v a n t s q u i a n n u l e n t t o u s l e s p o u v o i r s f i n a n c i e r s a n t é r i e u r e m e n t a t t r i b u é s a v e c e f f e t i m m é d i a t :
C o m p o s i t i o n a c t u e l l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t l a s u i v a n t e :
- E r i c T r o d o u x , A d m i n i s t r a t e u r D é l g u é
- M a t h i e u B e r t h o u d , A d m i n i s t r a t e u r
- E l l e n J o n c h e e r e , A d m i n i s t r a t e u r
1 . P O U V O I R S P O U R L E S O P E R A T I O N S F I N A N C I E R E S .
G r o u p e 1
1 , E r i k D e M u y n c k ,
2 . E l l e n J o n c h e e r e ,
3 , P h i l i p p e T y c h o n ,
4 , l e s a d m i n i s t r a t e u r s
G r o u p e 2 :
5 . G e r a d v a n H a l ,
6 . D a n i e l P o r t i e r ,
7 . J o s e p h S c h m e t s ,
8 . V i v i a n e E t i e n n e .
1 . 1 . O p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s i n f é r i e u r e s o u é g a l e s à 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ :
- 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x o u
- 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x a v e c 8
1 . 2 , O p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s s u p é r i e u r e s à 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬
- 1 , 2 , 3 , 4 a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x o u
- 1 , 2 , 3 , 4 a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x a v e c 5 , 6 , 7
1 . 3 . L e t t r e s d e c r é d i t e t e m p r u n t s :
- 1 , 2 , 3 , 4 , 6 a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x
R é s e r v é V o l e t B - s u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 . 4 . C o n t r a t s r e l a t i f s à l ' e l e c t r o n i c b a n k i n g , l e s c o m m a n d e s d e c a r t e s e t p r o c u r a t i o n s é l e c t r o n i q u e s :
- 1 , 2 , 3 , 4 , 6 a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x .
2 . I N V E S T I S S E M E N T S E T D E S I N V E S T I S S E M E N T S .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s a u x i n v e s t i s s e m e n t s e t d e s i n v e s t i s s e m e n t s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é e s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E r i c T r o d o u x
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/09/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 2 S E P z u l à
r a m e A . ~ - A r
G r i f f i e
1 3 8 8 3 3 *
I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 5 1 0 1 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I T A T R E A T M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M E T R O L O G I E L A A N 5 / 1 - 1 1 3 0 B R U S S E L ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M A N D A A T B E S T U U R D E R S - G A V v a n 1 1 j u n i 2 0 1 3
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r M a t h i e u B e r t h o u d , b e n o e m d o p d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 2 j u n i 2 0 0 7 , e i n d i g t o p d e z e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j u n a n i m i t e i t o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r M a t h i e u B e r t h o u d t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n j a a r , d . w . z . t o t o p d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 9 .
D e h e e r M a t h i e u B e r t h o u d z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w C h r i s t i n e L e v ê q u e e n d i t m e t i n g a n g v a n a f d e z e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j u n a n i m i t e i t o m h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w C h r i s t i n e L e v ê q u e t e a a n v a a r d e n e n a l l e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n d i e a a n h a a r w e r d e n t o e g e k e n d , t e a n n u l e r e n m e t i n g a n g v a n a f d e z e v e r g a d e r i n g ,
t D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j u n a n i m i t e i t o m m e v r o u w E l l e n J o n c h e e r e , w o o n a c h t i g t e 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e , D u i n p a n w e g 4 , a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f d e z e v e r g a d e r i n g .
M e v r o u w E l l e n J o n c h e e r e w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , d . w . z . t o t o p d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 9 .
M e v r o u w E l l e n J o n c h e e r e z a l h a a r m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
M a t h i e u B e r t h o u d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/09/2013
ÿþ( e n e n t i e r ) S I T A T R E A T M E N T
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E L A M E T R O L O G I E 5 1 1 - 1 1 3 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M A N D A T A D M I N I S T R A T E U R S - A G O d u 1 1 j u i n 2 0 1 3
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r M a t h i e u B e r t h o u d , n o m m é l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 1 2 j u i n 2 0 0 7 , v i e n t à é c h é a n c e l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r M a t h i e u B e r t h o u d p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , c ' e s t - à - d i r e j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 9 .
M o n s i e u r M a t h i e u B e r t h o u d e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C h r i s t i n e L e v ê q u e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e c i a v e c e f f e t à p a r t i r d e c e t t e a s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C h r i s t i n e L e v ê q u e e t d ' a n n u l e r t o u s l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t e u r q u i l u i o n t é t é a t t r i b u é s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r M a d a m e E l l e n J o n c h e e r e , d o m i c i l i é à 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e , D u i n p a n w e g 4 , e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e c i a v e c e f f e t à p a r t i r d e c e t t e a s s e m b l é e .
M a d a m e E l l e n J o n c h e e r e e s t n o m m é e p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , c ' e s t - à - d i r e j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 9 .
M a d a m e E l f e n J o n c h e e r e e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
M a t h i e u B e r t h o u d
A d m i n i s t r a t e u r
M o n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 5 1 0 1 0 9
D é n o m i n a t i o n
d 2 S E P z i n a
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B R U X E L I , P ,
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.06.2013, DPT 24.06.2013 13227-0259-038
27/01/2015
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f é e r e i c 3 ~ # y r a t t t
M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1
* 1 5 0 1 3 9 0 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 5 1 0 1 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I T A T R E A T M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E C H A R L E S Q U I N T 5 8 4 / 7 A 1 0 8 2 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M A N D A T A D M I N I S T R A T E U R . C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 5 j a n v i e r 2 0 1 5 I . D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a t h i e u B e r t h o u d e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e c i a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 5 ,
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d ' a n n u l e r t o u s l e s p o u v o i r s q u i o n t é t é a t t r i b u é s à M o n s i e u r M a t h i e u B e r t h o u d a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 5 .
2 . N o m i n a t i o n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à [ ' u n a n i m i t é d e s e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d e n o m m e r M o n s i e u r P h i l i p p e T y c h o n , d o m i c i l i é à 4 4 5 0 S l i n s , r u e p r o v i n c i a l e 7 5 2 , e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e c i a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 5 .
M o n s i e u r P h i l i p p e T y c h o n r e m p l a c e r a M o n s i e u r M a t h i e u B e r t h o u d e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t r e m p l i r a s o n m a n d a t q u i v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 9 .
M o n s i e u r P h i l i p p e T y c h o n e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
E r i c T r o d o u x
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/01/2015
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M o d W a r c c 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a t d 1 J e k e n d t e r h a k e n k o p i e
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O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 1 3 5 1 0 1 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I T A T R E A T M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K E I Z E R K A R E L L A A N 5 8 4 / 7 T E 1 0 8 2 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M A N D A A T B E S T U U R D E R - R a a d v a n B e s t u u r v a n 5 j a n u a r i 2 0 1 5
1 . O n t s l a g b e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a t h i e u B e r t h o u d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t b i j u n a n i m i t e i t v a n h a a r a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n o m a i l e b e v o e g d h e d e n d i e a a n d e h e e r M a t h i e u B e r t h o u d w e r d e n t o e g e k e n d m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 t e a n n u l e r e n .
2 . B e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t b i j u n a n i m i t e i t v a n h a a r a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n o m d e h e e r P h i l i p p e T y c h o n , w o o n a c h t i g t e 4 4 5 0 5 l i n s , r u e p r o v i n c i a l e 7 5 2 , t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D e h e e r P h i l i p p e T y c h o n z a l d e h e e r M a t h i e u B e r t h o u d v e r v a n g e n e n z i j n m a n d a a t v e r v u l l e n , w e l k e e i n d i g t o p d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 9 .
D e h e e r P h i l i p p e T y c h o n z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
E r i c T r o d o u x
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/11/2012
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
K r i t t e l
M O N I T E U
2 5 - 1 0 E L G I S C H S
~ B E L G E
- 2 0 1 2 B R U X E L L E S
A A T S B L A D t i 0 A U G 2 0 1 Z .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 5 1 0 1 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I T A T R E A T M E N T
M O D W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E L A M E T R O L O G I E 5 / 1 - 1 1 3 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M A N D A T C O M M I S S A I R E - A G O d u 1 2 j u i n 2 0 1 2
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e E r n s t &