SCHELIMO

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. SCHELIMO
Dénomination : SCHELIMO
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 403.617.394

Publication

24/10/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangen op

15 nt 2014

ter griffie van deekiderlandstalige van uuplianoei erussel

rRnhtb2nk

flhIl

*14195066*

Ondememingsnr : 0403.617.394

Benaming

(voluih : Schelimo

(verkort)

Rechtsvorm NV

Zetel Léon Theodorstraat, 87 -1090 - Jette

(volledig adres)

Onderwerp akte Herbenoeming bestuurders - gedelegeerd bestuurder

Blijkt uit het proces-verbaal van de jaarvergadering van aandeelhouders van 15 mei 2014 dat tot

bestuurders zijn herbenoemd voor een periode van zes jaar, tot na de jaarvergadering te houden in het jaar

2020:

- de heer Pieter Bourguignon wonende Aarschotsesteenweg, 207 -2230-Herse

- mevrouw Joêlle Jeannette Leva wonende Aarschotsesteenweg, 207 -2230-Herselt.

Voornoemde bestuurders hebben verklaard deze functie te aanvaarden; de mandaten van bestuurders

worden bezoldigd uitgeoefend.

De raad van bestuur onmiddellijk daaropvolgend bijeengekomen heeft tot gedelegeerd bestuurder aangesteld, de heer Pieter Bourguignon voornoemd, die heeft aanvaard.

Voor uittreksel,

Pieter Bourguignon,

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de taatste hiz. van Luik El vermeiden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(ert) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam an handtekening.

07/01/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

PSRLISS

26 DEC. 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0403.617.394.

Benaming

(voluit) : SCHELIMO

(verkort) :

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap

Zetel : 1090 Brussel, Léon Theodorstraat 87

(volledig adres)

Onderwerp akte : OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER - DOELS- EN AARDSWIJZGING - COÓRDINATIE

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Gauthier Clerens te Mechelen op 9 december 2013 dat de buitengewone algemene vergadering van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van de naamloze vennootschap "SCHELIMO", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1090 Brussel (Jette), Léon Theodorstraat 87, RPR Brussel 0403.617.394., de volgende beslissingen heeft genomen, bij aanwezigheid of vertegenwoordiging van meer dan drie/vierde van haar kapitaal en met eenparigheid van stemmen:

BESLISSING EEN

* De algemene vergadering beslist, ten gevolge van de afschaffing van de effecten aan toonder en de wettelijke bepalingen daaromtrent, de statuten van de vennootschap aan te passen om te voorzien dat:

a)de aandelen aan toonder worden omgezet ln aandelen op naam en ingeschreven in het aandelenregister der nv, met vernietiging der aandelen, of in gedematerialiseerde aandelen, naar keuze der aandeelhouders en de omzetting kan op elk ogenblik gevraagd worden door de aandeelhouders.

b)de aandelen aan toonder die op heden zijn ingeschreven op een effectenrekening vanaf heden in gedematerialiseerde vorm zullen bestaan,

c)de aandelen aan toonder die vanaf heden zullen worden ingeschreven op een effectenrekening van rechtswege zullen worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen,

d)de aandelen die op eenendertig december tweeduizend dertien noch zijn omgezet in aandelen op naam noch zijn ingeschreven op een effectenrekening, zullen van rechtswege worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen.

* De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat de aandelen effectief zijn omgezet en legt het aandelenregister voor, waaruit blijkt dat er effectief veertig duizend aandelen op naam zijn ingeschreven.

BESLISSING TWEE

Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag door de

raad van bestuur dat het voorstel tot wijziging van het doel van de vennootschap toelicht. De aanwezige

aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dat verslag.

De vergadering beslist dat het maatschappelijk doel wordt gewijzigd en voortaan als volgt zal luiden:

"De vennootschap heeft tot doel:

-Het beheer van een onroerend en roerend patrimonium, het valoriseren van dit patrimonium door

beheersdaden, door het aanhouden van deze onroerende goederen op langere termijn, bij wijze van investering

zodat ze een wezenlijk en duurzaam bestanddeel vormen van het patrimonium van de vennootschap;

-Het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen, in het algemeen en in het

bijzonder van onderre-mingen in de fitness-sector;

-Het waarnemen van bestuursmandaten en verstrekken van diensten en prestaties voor derden; het uitvoeren of doen uitvoeren van research op alle technische, marketing- en productiegebieden, organisatietechnieken en dergelijke, het geven van adviezen op het gebied van management, begeleiding, alsmede alle invoering, begelei-ding en uitvoering ervan, dit alles in de meest ruime betekenis van het woord;

-De verwerving van deelnemingen, belangen, aandelen, effecten, obligaties en waarden door inschrijving, aankoop, optie, inbreng, fusie, geldschieting of door enig ander middel, in alle commerciële, industriële, dienstverlenende of financiële ondernemin-gen, zowel Belgische als buitenlandse;

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ll

*14006857*

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

-De verwerving van brevetten en licenties welke de ven-nootschap kan behouden, exploiteren en beheren; -Het beleggen, beheren, uitbaten, huren en verhuren van onroerende en roerende goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;

-Het verlenen van persoonlijke of zakelijke zekerheden voor leningen of kredieten aangegaan door derden; -Alle verrichtingen betreffende financieringen, leningen, geldplaatsingen en alle andere financiële verrichtingen;

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband staat met het hare.

Voorgaande bepalingen zijn enkel opsommend en niet beperkend."

BESLISSING DRIE

De algemene vergadering stelt vast dat haar activiteiten niet meer alleen van burgerrechtelijke aard zijn en beslist dat de vennootschap voortaan een handelsvennootschap zal zijn, onder de vorm van een naamloze vennootschap.

BESLISSING VIER

De algemene vergadering wenst de statuten aan te passen aan voormelde beslissingen als volgt:

Artikel 1 wordt: "De vennootschap heeft de vorm van een naamloze Vennootschap en draagt de naam "SCHELIMO".

De benaming van de vennootschap zal gebezigd worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven en orders en andere stukken uitgaande van de ven-'nootschap, en daarbij steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap", of door hun afkorting, en door het woord "rechtspersonenregister" of zijn afkorting "RPR", gevolgd door het ondememingsnummer."

Artikel 3 wordt aangepast zoals hierboven vermeld,

Artikel 7 wordt: "De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Het gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling."

BESLISSING VIJF - MACHTIGING  BIJZONDERE VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt verleend de accountantskantoor Adviesco, kantoor houdende te Mechelen, Winketkaai 18, bus 11, met recht van in de plaatsstelling, om, ieder afzonderlijk, alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de diensten der Rechtbank van Koophandel  Vennootschappen en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, aile fiscale, sociale en andere administraties en ter zake aile verklaringen af te leggen en stukken te tekenen met betrekking tot de voorstaande beslissingen.

VOOR ONTLEDEND

Notariis Gauthier Clerens

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de buitengewone algemene vergadering -- uittreksel - formulier I, A en B - formulier II -- gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.05.2013, NGL 29.08.2013 13486-0436-017
08/07/2013 : MET000531
27/09/2012 : MET000531
10/11/2011 : MET000531
14/10/2010 : MET000531
03/11/2009 : MET000531
17/10/2008 : MET000531
01/10/2008 : MET000531
16/10/2007 : MET000531
29/08/2007 : MET000531
23/11/2006 : MET000531
20/09/2006 : MET000531
07/10/2005 : MET000531
22/04/2005 : MET000531
08/09/2004 : MET000531
09/08/2004 : MET000531
26/01/2004 : MET000531
24/02/2003 : MET000531
18/02/2003 : MET000531
01/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 21.05.2015, NGL 29.09.2015 15605-0191-015
09/11/2001 : MET000531
13/07/1999 : MEA012338
12/09/1997 : LET17
12/12/1996 : LET17
01/01/1988 : LET17
31/03/1987 : LET17
01/01/1986 : LET17

Coordonnées
SCHELIMO

Adresse
LEON THEODORSTRAAT 87 1090 BRUSSEL

Code postal : 1090
Localité : JETTE
Commune : JETTE
Région : Région de Bruxelles-Capitale