17/02/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
- 6 F E B 2 6 1 4
f
` ~ ~ V / r ~ ~ ~ ~ - ;
G r e f f e
* 1 9 0 9 3 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 5 4 8 . 7 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P I M I E N T O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e G u s t a v e D e m e y , 5 7 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D E R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T - N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
D u p r o c è s - v e r b a l s o u s s e i n g p r i v é e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " P I M I E N T O " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e G u s t a v e D e m e y 5 7 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 8 . 5 4 8 . 7 7 0 , t e n u e à B r u x e l l e s l e q u i n z e j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r M o n s i e u r D i r k V a n W a l l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l a S A P i m i e n t o a v e c p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x q u i n é c e s s i t e n t l a p r é s e n c e d ' u n o f f i c i e r p u b l i c , e t n o t a m m e n t , s a n s q u e c e l a s o i t l i m i t a t i f , r e c e v o i r l e s r e c o m m a n d é s e t g é r e r l e s c o m p t e s e n b a n q u e ,
- C e m a n d a t e s t g r a t u i t e t n e d o n n e d r o i t à a u c u n e c o m p e n s a t i o n f i n a n c i è r e .
- L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a é t é r e n o u v e l é p o u r l a S P , N e w t o n 2 1 E u r o p e , n ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 3 . 6 7 0 . 4 7 6 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s a v e n u e G u s t a v e D e m e y , 5 7 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r A l a i n M a h a u x , d o m i c i l i é à 1 3 2 5 D i o n l e V a l , B d d u c e n t e n a i r e , n ° 5 1 , e t c e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é e n m a i 2 0 2 0 .
- E s t n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r A l a i n M a h a u x , d o m i c i l i é à 1 3 2 5 D i o n l e V a l , B d d u c e n t e n a i r e , n ° 5 1 , e t c e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é , e n m a i 2 0 2 0 . - M a n d a t e s t d o n n é à l ' é t u d e d e s n o t a i r e s I n d e k e u - d e C r a y e n c o u r p o u r d é p ô t d e c e P V a u G r e f f e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e