PIMIENTO

Société anonyme


Dénomination : PIMIENTO
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 428.548.770

Publication

17/02/2014
ÿþ MOD WORD 11,1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Mon iteu

belge

-6 FEB 2614

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Greffe

*1909 32*

N° d'entreprise : 0428.548.770

Dénomination

(en entier) : PIMIENTO

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Gustave Demey, 57,1160 Auderghem

(adresse complète)

Objets) de l'acte :NOMINATION DE REPRESENTANT PERMANENT-NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR-NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR DELEGUE

Du procès-verbal sous seing privée de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée "PIMIENTO", ayant son siège social à Auderghem (1160 Bruxelles), Avenue Gustave Demey 57, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0428.548.770, tenue à Bruxelles le quinze janvier deux mil quatorze, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

-Les actionnaires décident de nommer Monsieur Dirk Van Walle représentant permanent pour la SA Pimiento avec pouvoir de représenter la société dans tous les actes, y compris ceux qui nécessitent la présence d'un officier public, et notamment, sans que cela soit limitatif, recevoir les recommandés et gérer les comptes en banque,

-Ce mandat est gratuit et ne donne droit à aucune compensation financière.

- Le mandat d' administrateur a été renouvelé pour la SP, Newton 21 Europe, n° d'entreprise 0443.670.476, dont le siège social est sis avenue Gustave Demey, 57 à 1160 Bruxelles, représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Alain Mahaux, domicilié à 1325 Dion le Val, Bd du centenaire, n°51, et ce pour une durée de 6 ans, jusqu'à l'assemblée ordinaire de la société en mai 2020.

-Est nommé comme administrateur délégué, Monsieur Alain Mahaux, domicilié à 1325 Dion le Val, Bd du centenaire, n°51, et ce pour une durée de 6 ans, jusqu'à l'assemblée ordinaire de la société, en mai 2020. -Mandat est donné à l'étude des notaires Indekeu-de Crayencour pour dépôt de ce PV au Greffe,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Gérard INDEKEU, Notaire associé

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/10/2013
ÿþMCC ViCN7D tt.t

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de Pacte au greffe



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2 3 SEP. 2013

Greffe

N° d'entreprise 0428.548.770

Dénomination

(en entier] : PIMIENTO

(en abrégé)

Forme juridique : S.A.

Siège : Avenue Gustave Derney 57 -1160 Auderghem

(adresse compléta)

obiet(s) do l'acte :Renouvellement de mandat d'un administrateur

Lors de l'assemblée générale ordinaire tenue te 14 mai 2013 à 14 heures au siège de la société, 9l a été décidé de :

11 renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Alain Mafieux. Ce renouvellement prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2018

Alain Mehaux

Administrateur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur le dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso:Nomeisie89E6 OLZ UIL

311IVI3f1QId J00 51:5 FIE 1"S

26/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 25.06.2013 13205-0163-010
16/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 11.07.2012 12287-0153-011
30/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.05.2011, DPT 29.06.2011 11216-0410-011
23/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.05.2010, DPT 22.07.2010 10321-0113-009
05/11/2009 : BL477885
07/09/2009 : BL477885
26/09/2008 : BL477885
24/07/2008 : BL477885
17/10/2007 : BL477885
03/08/2007 : BL477885
14/06/2007 : BL477885
09/10/2006 : BL477885
11/08/2006 : BL477885
30/09/2005 : BL477885
02/12/2004 : BL477885
05/11/2004 : BL477885
13/07/2004 : BL477885
31/07/2003 : BL477885
17/03/2003 : BL477885
31/08/2002 : BL477885
10/01/2002 : BL477885
14/12/2000 : BL477885
16/10/1993 : BL477885
30/03/1989 : BL477885
13/01/1989 : BL477885
08/03/1986 : BL477885

Coordonnées
PIMIENTO

Adresse
AVENUE GUSTAVE DEMEY 57 1160 AUDERGHEM

Code postal : 1160
Localité : AUDERGHEM
Commune : AUDERGHEM
Région : Région de Bruxelles-Capitale