02/04/2014
ÿþi g i M O D W O R D 1 1 . 1
o e 7 . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e g 0 M A R . 2 0 1 4
l n »
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 6 3 8 . 5 9 7 D é n o m i n a t i o n
4 . 2
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
u i
I l
( e n e n t i e r ) : O v i z i o I m a g i n g S y s t e m s
( e n a b r é g é ) : O v i Z i o
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e E n g e l a n d 5 5 5 , 1 1 8 0 L l c c l e , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s j d e l ' a c t e : d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u l e 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3
6 . N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e ,
D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ( B 0 0 0 2 5 ) , B e r k e n l a a n 8 / B , 1 8 3 1 D i e g e m , B E 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , r e p r é s e n t é p a r M r . L a u r e n t W e e r t s ( A 0 1 8 7 9 ) ,
c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n m a n d a t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e J u i n 2 0 1 7 .
7 . N o m i n a t i o n s e t d é m i s s i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e ,
P r i m i x B i o V e n t u r e s b v b a , K l e i n V i l v o o r d e s t r a a t 8 , 3 0 7 8 M e e r b e e k , B E 0 4 7 6 . 7 5 5 . 6 9 1 , r e p r é s e n t é p a r M r . L u c D o c h e z
E t
A m n a s s e n s p r l , A v e n u e d e s C o r m o r a n s 1 5 , 1 1 5 0 B r u x e l l e s , 6 E 0 8 7 7 . 6 5 1 . 5 4 5 , r e p r é s e n t é p a r M r . F r a n ç o i s B l o n d e l ,
c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s i n d é p e n d a n t p o u r u n m a n d a t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e J u i n 2 0 1 7 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l a d é m i s s i o n d e M r . J o s é C a s t i l l o c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t l a n o m i n a t i o n d e M r . H u g u e s B u l t o t , A v e n u e V i c t o r J a c o b s 7 8 , 1 0 4 0 E t t e r b e e k c o m m e a d m i n i s t r a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 24.09.2014 14597-0084-023
20/08/2014
ÿþM O P W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 8 1 1 t 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1
0 8 A O U T 2 0 1 4
B R e e l E S
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 6 3 8 5 9 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O V I Z I O I M A G I N G S Y S T E M S
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e ) " O V I Z 1 0 "
s o c i é t é a n o n y m e
1 1 8 0 U c c l e , D o m a i n e L a t o u r d e F r e i n s , r u e E n g e l a n d 5 5 5 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - - P O U V O I R S
1 1 I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e v i n g t - s e p t j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
E n r e g i s t r é 5 r e l i e s , 0 r e n v o i s ,
a u l è m e B u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 3
l e 1 j u i l l e t 2 0 1 4 ,
v o l u m e 5 / 1 , f o l i o 6 7 , c a s e 6 .
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( E 5 0 , 0 0 ) .
W i m A R N A U T C o n s e i l l e r a . i . ( s i g n é )
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e t a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « O V I Z I O I M A G I N G S Y S T E M S » , e n a b r é g é « O V I Z I O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , D o m a i n e L a t o u r d e F r e i n s , r u e E n g e l a n d 5 5 5 ( l a « S o c i é t é » ) , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
I . C O N S T A T A T I O N E T R E C T I F I C A T I O N D ' U N E E R R E U R M A T É R I E L L E S U R V E N U E L O R S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U D I X - N E U F M A R S D E U X M I L L E T R E I Z E
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u d i x - n e u f m a r s d e u x m i l l e t r e i z e , a g i s s a n t d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é ,
- a d é c i d é d ' a u g m e n t e r à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s q u i n z e c e n t s ( ¬ 1 2 2 5 5 8 2 . 1 5 ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s m i l l i o n s h u i t c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - u n E u r o s e t t r o i s c e n t s ( 3 . 8 6 9 . 4 8 1 , 0 3 ¬ ) à c i n q m i l l i o n s n o n a n t e - c i n q m i l l e s o i x a n t e - t r o i s e u r o s d i x - h u i t c e n t s ( ¬ 5 0 9 5 0 6 3 , 1 8 ) p a r l a c r é a t i o n d e v i n g t - d e u x m i l l e s e p t c e n t d i x - s e p t a c t i o n s ( 2 2 . 7 1 7 ) , n u m é r o t é e s d e 1 9 6 . 6 3 9 à 2 1 7 . 3 5 5 ;
- a d é c i d é d ' a f f e c t e r l e m o n t a n t d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n s ' é l e v a n t à s e p t c e n t s e p t a n t e t r o i s m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s e t d i x - n e u f c e n t i m e s ( E 7 7 3 . 9 6 8 . 1 9 ) à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e l e P r i m e d ' é m i s s i o n » - m a i s n ' a p a s f o r m e l l e m e n t d é c i d é d ' i n c o r p o r e r l a p r i m e d ' é m i s s i o n a u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e d o n c l ' i n c o r p o r a t i o n i m m é d i a t e d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n a u c a p i t a l .
L e c a p i t a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e s t d o n c f i x é à c i n q m i l l i o n s n o n a n t e - c i n q m i l l e s o i x a n t e - t r o i s e u r o s d i x - h u i t c e n t s ( ¬ 5 . 0 9 5 . 0 6 3 , 1 8 ) r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t d i x - s e p t m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - c i n q a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ( 2 1 7 , 3 5 5 ) .
I l . R A P P O R T
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u R a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s . U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t d e m e u r e c i - a n n e x é . I I I , A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
3 , 1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s o u m e t t r e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é v u e a u p o i n t 3 . 1 . d e l ' o r d r e d u j o u r à l a ; c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l ' o b t e n t i o n d ' u n a c c o r d e n t r e l ' U n i v e r s i t é L i b r e d e B r u x e l l e s e t l a s o c i é t é ( o u l e u r ; r e p r é s e n t a n t r e s p e c t i f ) c o n c e r n a n t l e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s d ' u n c o n t r a t d e l i c e n c e r e l a t i f a u x t e c h n o l o g i e s ; D H M ( n o t a m m e n t l e s b r e v e t s ) e n t r e l ' U n i v e r s i t é L i b r e d e B r u x e l l e s e t l a p r é s e n t e s o c i é t é . C e t a c c o r d s e r a , d é m o n t r é s u r l a b a s e d ' u n é c h a n g e d ' e m a i l s e n t r e l ' U n i v e r s i t é L i b r e d e B r u x e l l e s e t l a s o c i é t é ( o u l e u r , r e p r é s e n t a n t ) . L ' a s e e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M e s s i e u r s M i c h e l H e l b i g d e B a l z a c e t D a v i d V a n T h i e g h e m , ; a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n a f i n d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a r é a l i s a t i o n d e l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e c i - . a v a n t e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e i n o m b r e d e s a c t i o n s n o u v e l l e s , l e u r l i b é r a t i o n e n n u m é r a i r e , l ' a f f e c t a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n a u c o m p t e ' i n d i s p o n i b l e « p r i m e d ' é m i s s i o n » , e t l e c a r a c t è r e d é f i n i t i f d e s m o d i f i o a t i o n s s t a t u t a i r e s p r é v u e s c i - a p r è s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d é f i n i e c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e d e u x m i l l i o n s s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s ( E 2 . 0 0 0 . 0 6 4 , 0 0 ) ( p r i m e d ' é m i s s i o n c o m p r i s e ) p a r l a c r é a t i o n d e s e p t a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e ( 7 2 . 4 5 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e C , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t q u i s e r o n t d u m ê m e t y p e e t j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , à l ' e x c e p t i o n d e s a v a n t a g e s e t o b l i g a t i o n s p a r t i c u l i e r s q u i s e r o n t d é f i n i s a u x s t a t u t s o u p a r c o n v e n t i o n , c o m m e p r é c i s é d a n s l e r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à c e t e f f e t .
E l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e C s e r o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e v i n g t - s e p t e u r o s e t s o i x a n t e c e n t s ( 2 7 , 6 0 E U R ) c h a c u n e ( p r i m e d ' é m i s s i o n c o m p r i s e ) . C h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t l i b é r é e à l a s o u s c r i p t i o n à c o n c u r r e n c e d e 2 5 % e n c e q u i c o n c e r n e l a p a r t i e c a p i t a l e t d e 1 0 0 % e n c e q u i c o n c e r n e l a p a r t i e p r i m e d ' é m i s s i o n . ( . . . )
I V . M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
S o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d é f i n i e c i - a v a n t a u p o i n t 3 , 1 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s i x m i l l i o n s s e p t c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t d i x - h u i t e u r o s e t c i n q u a n t e - q u a t r e c e n t s ( 6 . 7 9 3 . 7 1 8 , 5 4 E ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e h u i t c e n t n e u f ( 2 8 9 . 8 0 9 ) a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 à 2 8 9 . 8 0 9 r é p a r t i e s e n t r e n t e - c i n q m i l l e a c t i o n s ( 3 5 , 0 0 0 ) d e c a t é g o r i e A , c e n t q u a t r e m i l l e v i n g t - s e p t a c t i o n s ( 1 0 4 . 0 2 7 ) d e c a t é g o r i e B e t c e n t c i n q u a n t e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x ( 1 5 0 . 7 8 2 ) a c t i o n s c a t é g o r i e C .
V . M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 1 4 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" L a S o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e m a x i m u m o n z e ( 1 1 ) m e m b r e s ,
a c t i o n n a i r e s o u n o n , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s d o n t a u m i n i m u m t o u j o u r s e n t o u t t e m p s :
- d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s s u r l a p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e C a t é g o r i e A ( l e s " A d m i n i s t r a t e u r s
A " ) ;
- d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s s u r l a p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e C a t é g o r i e B ( l e s " A d m i n i s t r a t e u r s
B , ) ;
- q u a t r e ( 4 ) a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s s u r l a p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e C e t u n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r n o m m é s u r l a p r o p o s i t i o n d e s n o u v e a u x i n v e s t i s s e u r s t e l q u e d é f i n i d a n s l a c o n v e n t i o n d e s o u s c r i p t i o n e t d ' a c t i o n n a i r e s d u 2 3 j u i n 2 0 1 4 ( l e s " A d m i n i s t r a t e u r s C " ) .
A l a m a j o r i t é q u a l i f i é e p r é v u e à l ' a r t i c l e 3 4 ( b ) d e s s t a t u t s , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t , l e c a s é c h é a n t , d é c i d e r d e n o m m e r , o u t r e l e s A d m i n i s t r a t e u r s A , B e t C v i s é s c i - d e s s u s , u n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d e c o m i t é d e d i r e c t i o n , e l l e d é s i g n e r a p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e t p o u r r a é g a l e m e n t d é s i g n e r u n s u p p l é a n t p o u r p a l l i e r t o u t e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r d e j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d u r e p r é s e n t a n t e t d u r e p r é s e n t a n t s u p p l é a n t a u t r e q u e l a r é a l i s a t i o n d e l a p u b l i c i t é r e q u i s e p a r l a l o i d e s a ( l e u r ) d é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , p o u r u n t e r n i e n e p o u v a n t e x c é d e r s i x ( 6 ) a n s ; i l s s o n t r é v o c a b l e s à t o u t m o m e n t p a r e l l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e s f o n c t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s e t n o n r é é l u s p r e n n e n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c h o i s i r p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t e t u n o u p l u s i e u r s v i c e - p r é s i d e n t s . L e p r é s i d e n t e s t é l u s o i t p a r m i l e s A d m i n i s t r a t e u r s C s o i t s u r p r o p o s i t i o n d e s A d m i n i s t r a t e u r s C .
L o r s q u ' à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e f a S o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u ' u n e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s e t d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x ( 2 ) m e m b r e s .
C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x ( 2 ) a c t i o n n a i r e s . "
V I . R E M I S S I O N S N O M I N A T I O N S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r e n t o t a l i t é l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . E n c o n s é q u e n c e , e l l e
p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e
" P h i l i p M a t h u i s , d o m i c i l i é V l i e t b r o n n e n 2 0 , à 1 7 3 0 A s s e ;
" S e r g e J o o r i s , d o m i c i l i é R u e d u S e n t i e r P a r t i c u l i e r 1 , 1 3 2 5 G i s t o u x ;
" T h e o d o r u s I l S A / N V , r e p r é s e n t é e p a r J e a n V a n N u w e n b o r g , d o m i c i l i é S c h o o l s t r a a t 7 , 1 7 4 5 O p w i j k , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
" S . R . i . B . S A / N V , r e p r é s e n t é e p a r B a r b a r a R o o s e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , d o m i c i l i é e M a u r i c e W i l m o t t e 4 3 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s ;
" H u g u e s B u l t o t , d o m i c i l i é a v e n u e V i c t o r J a c o b s 7 8 , 1 0 4 0 E t t e r b e e k ;
" E v e r a r d V a n d e r S t r a t e n , d o m i c i l i é 2 4 S i n t - J a n s b e r g s t e e n w e g , à 3 0 4 0 H u l d e n b e r g ;
" P r i m i x B i o V e n t u r e s B V B A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l K l e i n e V i l v o o r d s t r a a t 8 , 3 0 7 8 M e e r b e e k e t i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( L o u v a i n ) s o u s l e n u m é r o 0 4 7 6 , 7 5 5 . 6 9 1 r e p r é s e n t é e p a r L u c p o c h e z , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
" A m n a s s e n S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a v e n u e d e s C o r m o r a n s 1 5 , 1 1 5 0 B r u x e l l e s e t i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( G a n d ) s o u s l e n u m é r o 0 8 7 7 , 6 5 1 . 5 4 5 , r e p r é s e n t é e p a r F r a n ç o i s B l o n d e l , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
E n r e m p l a c e m e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s o u r é v o q u é s , e l l e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" P h i l i p M a t h u i s , d o m i c i l i é V l i e t b r o n n e n 2 0 , à 1 7 3 0 A s s e , n o m m é s u r l a p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e C a t é g o r i e A ;
" B i o s k i l l s B V B A I S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i S t a t i o n s s t r a a t 1 3 2 b 3 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r e t i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( G a n d ) s o u s l e n u m é r o 0 5 2 5 . 9 1 6 . 8 7 5 , r e p r é s e n t é e p a r J i m v a n H e u s d e n , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t n o m m é s u r l a p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e C a t é g o r i e A ;
' J e a n V a n N u w e n b o r g , d o m i c i l i é S c h o o l s t r a a t 7 , 1 7 4 5 O p w i j k , n o m m é s u r l a p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e C a t é g o r i e B ;
" S . R . L B . S A / N V , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 3 2 r u e d e S t a s s a r t , à 1 0 5 0 B r u x e l l e s e t i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 2 6 . 9 3 6 . 9 8 6 , r e p r é s e n t é e p a r B a r b a r a R o o s e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , d o m i c i l i é e M a u r i c e W i l m o t t e 4 3 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , n o m m é e s u r l a p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e C a t é g o r i e B ;
" S h e r p a I n v e s t I l S A / N V , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 4 0 a v e n u e J o s e p h W y b r a n à 1 0 7 0 B r u x e l l e s e t i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 3 5 . 1 4 8 . 7 1 9 , r e p r é s e n t é e p a r E r i c V a n d o o m e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , d o m i c i l i é r u e G e l e y t s b e e k 4 8 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , n o m m é e s u r t a p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e C a t é g o r i e C ;
" H u g u e s B u i t o t , d o m i c i l i é a v e n u e V i c t o r J a c o b s 7 8 , 1 0 4 0 E t t e r b e e k , n o m m é s u r l a p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e C a t é g o r i e C ;
" M i c h e l H e l b i g , d o m i c i l i é a v e n u e d u P a r c 6 1 , 1 3 1 0 L a H u l p e , n o m m é s u r l a p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e C a t é g o r i e C ;
" F r a n ç o i s B l o n d e l d o m i c i l i é a v e n u e d e s C o r m o r a n s 1 5 , à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , n o m m é s u r l a p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e C a t é g o r i e C ;
" S C A R A M O S P R U B V B A , d o n t t e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i W e y n s t r a a t 1 2 1 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s 8 8 5 ( D e n d e r m o n d e ) s o u s l e n u m é r o 0 8 8 6 . 7 5 5 . 8 8 5 , r e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e V e r c r u y s s e n , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , d o m i c i l i é . W e y n s t r a a t 1 2 1 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , B e l g i q u e .
S a u f e x c e p t i o n s p r é v u e s d a n s l a c o n v e n t i o n d e s o u s c r i p t i o n e t d ' a c t i o n n a i r e s d u 2 3 j u i n 2 0 1 4 , l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é e s t g r a t u i t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t e , e n t a n t q u e c o l l è g e , l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e . N o n o b s t a n t l e p o u v o i r g é n é r a l d e r e p r é s e n t a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t a n t q u e c o l l è g e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t à l ' é g a r d d e s t i e r s , e n c e c o m p r i s d e v a n t u n o f f i c i e r p u b l i c ( d o n t l e
c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s ) -
" s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
" s o i t d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l a o u l e s p e r s o n n e s à q u i c e t t e g e s t i o n a é t é d é l é g u é e .
I l s n e d e v r o n t f o u r n i r a u c u n e j u s t i f i c a t i o n d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t , e n o u t r e , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s d e
l e u r m a n d a t ,
V I I . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t . ( . , . )
2 / 1 1 r é s u l t e d ' u n a c t e d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e q u a t r e j u i l l e t d e u x
m i l l e q u a t o r z e ,
E n r e g i s t r é 3 r â l e s , 0 r e n v o i s ,
a u 1 é m e B u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 3
l e 1 1 j u i l l e t 2 0 1 4 ,
v o l u m e 3 , f o l i o 2 0 , c a s e 1 0 .
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) ,
P o W i m A R N A U T - C o n s e i l l e r a . i . , L E R E C E V E U R N A T H A L I E B R A U N S -
C O N S E I L L E R F , F .
( s i g n é )
Q u e :
M o n s i e u r M i c h e l H e l b i g d e B a l z a c , d e m e u r a n t à L a H u l p e 1 3 1 0 , A v e n u e d u P a r c 6 1 .
E t
M o n s i e u r D a v i d V a n T h i e g h e m , d o m i c i l i é à 1 3 1 0 L a H u l p e , 1 1 5 C h a u s s é e d e B r u x e l l e s .
A g i s s a n t e n l e u r q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « O V I Z I O I M A G I N G S Y S T E M S
» , e n a b r é g é « O V I Z I O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , D o m a i n e L a t o u r d e F r e i n s , r u e E n g e l a n d 5 5 5 ( l a
« S o c i é t é » ) c o m p a r a n t s n o u s o n t r e q u i s d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t c e q u i s u i t ;
Q u e l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e i n i t i a l e m e n t p r é v u e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t - s e p t j u i n d e u x m i l l e
q u a t o r z e e s t r é a l i s é e .
Q u ' e n c o n s é q u e n c e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e d e u x m i l l i o n s
s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 6 4 , 0 0 ) ( p r i m e d ' é m i s s i o n c o m p r i s e ) p a r l a c r é a t i o n d e s e p t a n t e - d e u x m i l l e
q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e ( 7 2 . 4 5 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e C , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e v i n g t -
s e p t e u r o s e t s o i x a n t e c e n t s ( 2 7 , 6 0 E U R ) c h a c u n e ( p r i m e d ' é m i s s i o n c o m p r i s e ) . ( . . . )
Q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e a é t é l i b é r é e à l a s o u s c r i p t i o n à c o n c u r r e n c e d e 2 5 % e n c e q u i c o n c e r n e l a
p a r t i e c a p i t a l e t d e 1 0 0 % e n c e q u i c o n c e r n e l a p a r t i e p r i m e d ' é m i s s i o n . Q u ' e n c o n s é q u e n c e , l e m o n t a n t d e l a
s o u s c r i p t i o n s o i t s e p t c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e c e n t t r o i s e u r o s q u a t r e - v i n g t - h u i t c e n t s ( ¬ 7 4 5 1 0 3 . 8 8 ) e s t b l o q u é
s u r u n c o m p t e B E L F I U S B E 2 6 0 8 8 2 5 9 8 0 8 2 2 9 d e s o r t e q u e l a s o c i é t é d i s p o s e e f f e c t i v e m e n t d ' u n e t e l l e
s o m m e .
V o l e t B - S u i t e
l J n é f f c s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e d a t é e d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 d e m e u r e c o n s e r v é e a u d o s s i e r d u N o t a i r e .
° L e s c o m p a r a n t s n o u s o n t e n o u t r e r e q u i s d ' a c t e r l ' a f f e c t a t i o n d e l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t t o t a l d e s
s o u s c r i p t i o n s s o i t 2 . 0 0 0 . 0 6 4 E U R e t l a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o i t u n m o n t a n t d e 1 . 6 9 8 . 6 5 5 , 3 6 E U R , d i f f é r e n c e s ' é l e v a n t d o n c à u n m o n t a n t d e 3 0 1 . 4 0 8 , 6 4 E U R à u n c o m p t e " P R I M E D ' E M I S S I O N " . C e c o m p t e i n d i s p o n i b l e " P R I M E D ' E M I S S I O N " c o n s t i t u e à l ' é g a l d u c a p i t a l l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p r i s e a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l e s a r t i c l e s 6 1 2 e t 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s c o m p a r a n t s n o u s o n t e n f i n r e q u i s d ' a c t e r q u e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d o i t ê t r e r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s i x m i l l i o n s s e p t c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t d i x - h u i t e u r o s e t c i n q u a n t e - q u a t r e c e n t s ( 6 . 7 9 3 . 7 1 8 , 5 4 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e h u i t c e n t n e u f ( 2 8 9 . 8 0 9 ) a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 à 2 8 9 . 8 0 9 r é p a r t i e s e n t r e n t e - c i n q m i l l e a c t i o n s ( 3 5 . 0 0 0 ) d e c a t é g o r i e A , c e n t q u a t r e m i l l e v i n g t - s e p t a c t i o n s ( 1 0 4 . 0 2 7 ) d e c a t é g o r i e B e t c e n t c i n q u a n t e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x ( 1 5 0 . 7 8 2 ) a c t i o n s c a t é g o r i e C . » ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 7 1 0 6 1 2 0 1 4 , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s d u 2 7 1 0 6 1 2 0 1 4 , 2 1
p r o c u r a t i o n s , 1 r a p p o r t s p é c i a l ` d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 , s t a t u t s
c o o r d o n n é s d u 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 e t d u 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 .
C 2 é p e r v é ' a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
06/11/2014
ÿþM a d 1 1 . 1
~ . . . . , - , . . . ~ . . . . , r r
; ~ : º%, . " ~ r l i ~ ~
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 6 3 8 . 5 9 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : O V I Z I O I M A G I N G S Y S T E M S
( e n a b r é g é ) : O V I Z I O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; r u e E n g e l a n d 5 5 5 , D o m a i n e L a t o u r d e F r e i n s
1 1 8 0 U c c l e
O b i e t d e l ' a c t e : S A : m o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u s d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e v i n g t - q u a t r e
s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
E n r e g i s t r é 7 r ô l e s , 0 r e n v o i s ,
a u l è m e B u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 3
l e 1 o c t o b r e 2 0 1 4 ,
v o l u m e 5 / 9 , f o l i o 2 0 , c a s e 1 .
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) .
W i m A R N A U T C o n s e i l l e r a i
Q u e S ' e s t r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " O V I Z I O I M A G I N G S Y S T E M S " ,
e n a b r é g é " O V I Z I O " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , D o m a i n e L a t o u r d e F r e i n s , R u e
E n g e l a n d , 5 5 5 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
R A P P O R T S
( . . ) E n s u i t e , l e c o n s e i l d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s p r é a l a b l e s r e q u i s d a n s l e c a d r e d e l a s u p p r e s s i o n d u d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a c t i o n n a i r e s à l ' o c c a s i o n d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t , e n e s p è c e s , à s a v o i r
a ) l e r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 9 6 e t 5 9 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s ;
b ) l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E L O I T T E R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s - B e d r i j f s r e v i s o r e n » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 D i e g e m ( M a c h e l e n ) , B e r k e n l a a n 8 B , P e g a s u s P a r k ( R P M B r u x e l l e s B C E 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 - - T V A B E 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 - - I R E n ° ; B 0 0 0 2 5 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L a u r e n t W E E R T S , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ( I R E n ° A 0 1 8 7 9 ) , . a y a n t s e s b u r e a u x à 4 4 3 1 L o n c i n s ( A n s ) , A v e n u e A l f r e d D e p o n t h i è r e , 4 6 , O f f i c e P a r k A l l e u r , é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 9 6 e t 5 9 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e C o m m e r c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 5 d u ; C o d e d e s S o c i é t é s ( . . )
I I I , A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
F a i s a n t u s a g e d e s p o u v o i r s c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é p a r ; l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ; d u d e u x j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e s o u s l e n u m é r o 1 2 0 0 0 1 5 6 , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - s e p t m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - n e u f e u r o s e t c i n q u a n t e e t u n c e n t i m e s ( ¬ 1 2 7 , 3 7 9 , 5 1 ) , : p o u r l e p o r t e r d e s i x m i l l i o n s s e p t c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - d e u x e u r o s e t v i n g t - s e p t ; c e n t i m e s ( ¬ 6 . 7 9 3 . 4 7 2 , 2 7 ) à s i x m i l l i o n s n e u f c e n t v i n g t m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e e t u n e u r o s e t s e p t a n t e - h u i t ; I c e n t i m e s ( ¬ 6 . 9 2 0 . 8 5 1 , 7 8 ) , p a r l a c r é a t i o n d e c i n q m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - q u a t r e ( 5 . 4 3 4 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 2 8 9 . 8 1 0 à 2 9 5 . 2 4 3 , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s ` q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e c a t é g o r i e C e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
L e p r i x d e s o u s c r i p t i o n p a r a c t i o n n o u v e l l e s ' é l è v e à v i n g t - s e p t e u r o s e t s o i x a n t e c e n t i m e s ( ¬ 2 7 , 6 0 ) ( e x a c t : 2 7 , 6 0 4 6 0 4 3 4 3 0 2 5 ) , c o m p o s é d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e v i n g t - t r o i s e u r o s e t q u a r a n t e - q u a t r e . I ' c e n t i m e s ( ¬ 2 3 , 4 4 ) ( e x a c t ; 2 3 , 4 4 1 2 0 5 3 1 1 0 8 4 ) , a u g m e n t é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e q u a t r e e u r o s e t s e i z e ! i c e n t i m e s ( ¬ 4 , 1 6 ) ( e x a c t : 4 , 1 6 3 3 9 9 0 3 1 9 4 1 ) .
;
1 1 1 1 1 8 ! § 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D é p o s é / R e ç u l e
2 8 O C T , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d t t r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r I a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
s
R é s e r v é
` a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e s o u s c r i p t i o n , t o u t e s l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q p o u r - c e n t ( 2 5 % ) e n c e q u i c o n c e r n e l a p a r t i e c a p i t a l e t â c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r - c e n t ( 1 0 0 % ) e n c e q u i c o n c e r n e l a p a r t i e p r i m e d ' é m i s s i o n , p a r l a d i t e s o c i é t é a n o n y m e d ' i n t é r ê t p u b l i c d é n o m m é e « S o c i é t é R é g i o n a l e d ' I n v e s t i s s e m e n t d e B r u x e l l e s » . ( . . )
V I . A F F E C T A T I O N D E L A P R I M E D E M I S S I O N A U C O M P T E « P R I M E D E M I S S I O N »
L e c o n s e i l d é c i d e q u e l a d i f f é r e n c e e n t r e
l e m o n t a n t g l o b a l d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t c e n t c i n q u a n t e m i l l e t r o i s e u r o s e t q u a r a n t e - d e u x c e n t i m e s e u r o s ( ¬ 1 5 0 . 0 0 3 , 4 2 ) ;
e t l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t c e n t v i n g t - s e p t m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - n e u f e u r o s e t
c i n q u a n t e e t u n c e n t i m e s ( ¬ 1 2 7 . 3 7 9 , 5 1 ) ; . s o i t v i n g t - d e u x m i l l e s i x c e n t v i n g t - t r o i s e u r o s e t n o n a n t e e t u n c e n t i m e s ( ¬ 2 2 . 6 2 3 , 9 1 ) ; s e r a c o m p t a b i l i s é e à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e « P r i m e d ' é m i s s i o n » .
C e c o m p t e i n d i s p o n i b l e « P r i m e d ' é m i s s i o n » c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e d a n s l e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p a r l e s a r t i c l e s 6 1 2 , 6 1 3 e t 6 1 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
V I L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L e c o n s e i l d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 5 b i s d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l e t s a r e p r é s e n t a t i o n , a i n s i q u e p o u r c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , e t p o u r i n d i q u e r e n q u e l l e m e s u r e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f a i t u s a g e d u c a p i t a l a u t o r i s é , c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 5 : r e m p l a c e r p a r :
: « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s i x m i l l i o n s n e u f c e n t v i n g t m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e e t u n e u r o s e t s e p t a n t e - h u i t c e n t i m e s ( ¬ 6 . 9 2 0 . 8 5 1 , 7 8 ) . 1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - t r o i s ( 2 9 5 . 2 4 3 ) a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 à 2 9 5 . 2 4 3 r é p a r t i e s e n t r e n t e - c i n q m i l l e ( 3 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , c e n t c i n q m i l l e n e u f c e n t n e u f ( 1 0 5 . 9 0 9 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B e t c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e ; q u a t r e ( 1 5 4 . 3 3 4 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C . ( . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M A Q U E T - N o t a i r e a s s o c i é
D é p c s é e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o c r d o n n é s , r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , 8 p r o c u r a t i o n s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/01/2015
ÿþM o d 1 1 . 1
1 4 " - : 1 _
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D
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7 r " ' . 2 1 1 : 5
9 ~ 9
- 1 . t ; 3 c o m m e r c e
: Q - [ l : f f 4 l 6 : " , a s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 6 3 8 . 5 9 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : " O V I Z I O I M A G I N G S Y S T E M S "
( e n a b r é g é ) : " O V I Z I O "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e E n g e l a n d , 5 5 5 D o m a i n e L a t o u r d e F r e i n s
1 1 8 0 U c c l e
O b j e t d e l ' a c t e : A C T E S S O U S S E I N G P R I V E
1 i P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N T E N U E A U S 1 E G E
D E L A S O C I E T E L E 2 9 . 0 8 . 2 0 4 1 4 A 1 4 H .
1 . A d m i n i s t r a t i o n
c . n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
d . d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s P h i l i p M A T H U I S
" D E L I B E R A T I O N S E T D E C I S I O N S
1 . A D M I N I T R A T 1 O N
1 . C E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 2 0 b d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t e n c o n f o r m i t é a v e c l ' a r t . 1 0 . 1 . 4 . d e l a C o n v e n t i o n d ' A c t i o n n a i r e s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é l é g u e r à d a t e r d u 2 9 a o û t 2 0 1 4 l a g e s t i o n , j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à P h i l i p p e V E R C R U Y S S E N ( r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e S c a r a m o s p r l , A d m i n i s t r a t e u r ) . I l p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e x p i r e r a à l a f i n d e s o n m a n d a t ; , d ' a d m i n i s t r a t e u r . L e c o n s e i l r a t i f i e t o u s l e s a c t e s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e p u i s l e 2 7 j u i n 2 0 1 4 .
1 . D E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 2 0 c d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d é c i d e d e m a n d a t e r P h i l i p M A T H U I S , à d a t e r d u 2 9 a o û t 2 0 1 4 , à e f f e c t u e r l e s t â c h e s é n u m é r é e s c i - d e s s o u s , p o u r a u t a n t q u ' e l l e s n ' e n g a g e n t p a s l a s o c i é t é a u - d e l à d u b u d g e t a n n u e l p r é a l a b l e m e n t a p p r o u v é p a r l e c o n s e i l o u , s i c e s t â c h e s d é p a s s e n t l e b u d g e t a n n u e l p r é a l a b l e m e n t a p p r o u v é p a r l e c o n s e i l , p o u r a u t a n t q u ' e l l e s n e d é p a s s e n t p a s l e s 1 0 , 0 0 0 E U R :
" s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ;
" e f f e c t u e r t o u t a c h a t , v e n t e o u t r a n s f e r t d e b i e n s , d e m a t é r i e l , d ' é q u i p e m e n t o u d e m e u b l e s ;
" s i g n e r t o u t r e ç u p o u r m o n t a n t s e n c a i s s é s , a i n s i q u e p o u r l e s l e t t r e s r e c o m m a n d é e s o u l e s c o l i s a d r e s s e s à l a s o c i é t é p a r l a p o s t e , l e s d o u a n e s , l e s s o c i é t é s d e c h e m i n s d e f e r , d ' a v i a t i o n e t t o u s a u t r e s s o c i é t é s d e t r a n s p o r t , s u b d é l é g u e r u n o u p l u s i e u r s d e s p o u v o i r s r e p r i s s o u s s e p o i n t 6 u n i q u e m e n t d a n s l e l i m i t e s e t p o u r l a d u r é e q u ' i l d é t e r m i n e r a ;
" r é c l a m e r , t o u c h e r , r e c e v o i r t o u t e s s o m m e s d ' a r g e n t , d o c u m e n t s e t b i e n s d e t o u t e s e s p è c e s q u i s e r a i e n t d u s o u a p p a r t i e n d r a i e n t à l a s o c i é t é e t e n d o n n e r d é c h a r g e ;
" o u v r i r e t u t i l i s e r t o u t c o m p t e e n b a n q u e d e l a s o c i é t é e n B e l g i q u e , f a i r e d e s d é p ô t s e t d e m a n d e r d e s , f a c i l i t é s d e c r é d i t , e f f e c t u e r d e s p a i e m e n t s , r e t r a i t s e t t r a n s f e r t s , s i g n e r d e s c h è q u e s , a p p r o u v e r d e s e x t r a i t s e t a c c o r d e r d e s g a r a n t i e s .
" r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u t e c o m m u n i c a t i o n i n t e r n e e t e x t e r n e ,
E n v e r t u d e c e p o u v o i r s p é c i a l i l e s t a u t o r i s é à r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a v e c l e t i t r e d e " C E O " .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é c e t t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
a u C E O , L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é r a t i f i e t o u s l e s a c t e s d u C E O d e p u i s l e 2 7 j u i n 2 0 1 4 , ( . . . )
2 . P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D E O V I Z I O D U
V E N D R E D I 1 2 D E C E M B R E 2 0 1 4 A 1 5 H 0 0
1 . C h a n g e m e n t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c o m m i s s a i r e
L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é q u e
L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n / R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e
B e r k e n l a a n 8 b , à 1 8 3 1 D i e g e m , s e r a d o r é n a v a n t J u l i e D e l f o r g e e n l i e u e t p l a c e d e L a u r e n t W e e r t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c o m m e n ç a n t l e l e r j a n v i e r 2 0 1 3 e t e s t v a l a b l e
p o u r l e r e s t a n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e .
2 . T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é v e r s r u e d u B o u r d o n 1 0 0 à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , à p a r t i r d u 6 j a n v i e r 2 0 1 5 .
P h i l i p p e V e r c r u y s s e n P r é s i d e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e e u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/04/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
$ r t ; t ; x e u .
. - - - ~ . _ . .
~
~ ~ ~
~ a p ~ ~ J
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 6 3 8 5 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O V 1 Z I O I M A G I N G S Y S T E M S
( e n a b r é g é ) : O V I Z I O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 8 0 U c c l e , D o m a i n e L a t o u r d e F r e i n s , r u e E n g e l a n d 5 5 5 . ( a d r e s s e c o m p l è t e )
i H
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e d i x - n e u f ,
m a r s d e u x m i l l e t r e i z e .
E n r e g i s t r é q u a t r e r â l e s d e u x r e n v o i s
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e 2 2 M a r s 2 0 1 3
V o l u m e 4 5 f o l i o 5 1 c a s e 2 0
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « O V I Z I O I M A G I N G S Y S T E M S » , e n
a b r é g é « O V I Z I O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , D o m a i n e L a t o u r d e F r e i n s , r u e E n g e l a n d 5 5 5 ( l a «
S o c i é t é » ) , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . R a p p o r t s
L e C o n s e i l p r e n d c o n n a i s s a n c e d e s d o c u m e n t s s u i v a n t s :
( i ) R a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 9 6 e t 5 9 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
( i i ) R a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 9 6 e t 5 9 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e s r a p p o r t s p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e . U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e C o m m e r c e d e . B r u x e l l e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s . ( . . . )
1 1 1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
3 . 1 . D a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é , l e C o n s e i l d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n ; d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s q u i n z e c e n t s ( ¬ 1 2 2 5 5 8 2 , 1 5 ) p o u r l e p o r t e r d e , t r o i s m i l l i o n s h u i t c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - u n E u r o s e t t r o i s c e n t s ( 3 . 8 6 9 . 4 8 1 , 0 3 ¬ ) à c i n q : m i l l i o n s q u a t r e - v i n g t - q u i n z e m i l l e s o i x a n t e - t r o i s e u r o s d i x - h u i t c e n t s ( ¬ 5 0 9 5 0 6 3 , 1 8 ) p a r l a c r é a t i o n d e v i n g t - ; d e u x m i l l e s e p t c e n t d i x - s e p t a c t i o n s ( 2 2 . 7 1 7 ) , n u m é r o t é e s d e 1 9 6 . 6 3 9 à 2 1 7 . 3 5 5 , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s ' e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e d i x - n e u f e u r o s q u a t r e - v i n g t - h u i t c e n t i m e s ( 1 9 , 8 8 ¬ ) , m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n f i x é e à t r e n t e - q u a t r e e u r o s s e p t c e n t s ( 3 4 , 0 7 ¬ ) , d e s o r t e q u e l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t f i x é à t r e n t e e u r o s ( 5 3 , 9 5 ¬ ) .
E l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n , e n c e c o m p r i s l a p r i m e d ' é m i s s i o n p o u r u n p r i x g l o b a l d e u n m i l l i o n d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s q u i n z e c e n t s ( ¬ 1 2 2 5 5 8 2 , 1 5 ) . ( . . . )
3 . 4 . A f f e c t a t i o n d e l a P r i m e d ' é m i s s i o n a u c o m p t e i n d i s p o n i b l e p r i m e d ' é m i s s i o n
L e C o n s e i l d é c i d e d ' a f f e c t e r l e m o n t a n t d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n s ' é l e v a n t à s e p t c e n t s e p t a n t e t r c i s m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s e t d i x - n e u f c e n t i m e s ( ¬ 7 7 3 . 9 6 8 . 1 9 ) à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e « P r i m e d ' é m i s s i o n » q u i c o n s t i t u e r a à l ' i n s t a r d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s , e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e s a r t i c l e s 6 1 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s p o u r l e s r é d u c t i o n s d e c a p i t a l .
4 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q m i l l i o n s q u a t r e - v i n g t - q u i n z e m i l l e s o i x a n t e - t r o i s e u r o s d i x - h u i t c e n t s ( ¬ 5 . 0 9 5 . 0 6 3 , 1 8 ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
I I e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t d i x - s e p t m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - c i n q a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ( 2 1 7 , 3 5 5 ) , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 1 7 . 3 5 5 e t r é p a r t i e s e n t r e n t e - c i n q m i l l e a c t i o n s ( 3 5 . 0 0 0 ) d e c a t é g o r i e A , c e n t q u a t r e m i l l e v i n g t - s e p t a c t i o n s ( 1 1 0 . 5 1 6 ) d e c a t é g o r i e B e t s e p t a n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - h u i t a c t i o n s ( 7 1 . 8 3 9 ) d e c a t é g o r i e C . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s s 1 e x p é d i t i o n , 4 p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t S i g n a t u r e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
22/10/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
Y e i l s _ 4 B i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 U 1 1 1 F 1 1 1 1 1 1 0
* 1 2 1 7 3 6 8 2 *
R é
M o b
1 1 1
G r e f f e * 1 0 a l t r i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 6 3 8 . 5 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O v i z i o I m a g i n g S y s t e m s
( e n a b r é g é ) : O V Î Z î o
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e E n g e l a n d 5 5 5 , 1 1 8 0 U c c l e , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 9 / 0 6 1 2 0 1 2
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r P h i l i p M a t h u i s , V l i e t b r o n n e n 2 0 , 1 7 3 0 A s s e , B e l g i q u e ,
L e m a n d a t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 .
P h i l i p M a t h u i s ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 20.06.2012 12189-0351-020
21/06/2012
ÿþ M O D W O R D 1 M
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l i i i 1 1 I N I I N V V V ~ I ~ I ~ I I ~
" i a i a s s i s "
B R B X E L ~ ~
J U l i 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 6 3 8 5 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O V I Z I O I M A G I N G S Y S T E M S
( e n a b r é g é ) : " O V I Z I O "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 8 0 U c c l e , D o m a i n e L a t o u r d e F r e i n s , r u e E n g e l a n d 5 5 5 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : E M I S S I O N D E W A R R A N T S P O U V O I R S
I i r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e p r e m i e r ;
j u i n d e u x m i l l e d o u z e .
E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s t r o i s r e n v o i s
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e 0 4 J u i n 2 0 1 2
V o l u m e 3 8 f o l i o 7 6 c a s e 6
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i . ( s i g n é ) W , A R N A U T ,
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « O V I Z I O
I M A G I N G S Y S T E M S » , e n a b r é g é « O V I Z I O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , D o m a i n e L a t o u r d e F r e i n s , :
r u e E n g e l a n d 5 5 5 ( l a « S o c i é t é » ) , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . R a p p o r t e t P l a n ( , . . )
4 . E m i s s i o n d e w a r r a n t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e , s o u s r é s e r v e d ' i n s c r i p t i o n , v i n g t e t u n m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - s i x ( 2 1 . 7 3 6 ) d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ' w a r r a n t s ' n o m i n a t i f s c o n f é r a n t l e d r o i t p o u r l e u r t i t u l a i r e d e s o u s c r i r e , a u x c o n d i t i o n s d é t e r m i n é e s p a r l e P l a n d e W a r r a n t s , à l ' a u g m e n t a t i o n d i f f é r é e d u c a p i t a l .
C h a q u e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n d o n n e r a d r o i t , s e l o n l e s c o n d i t i o n s d é t e r m i n é e s d a n s l e P l a n d e W a r r a n t s , à l a s o u s c r i p t i o n d ' u n e ( 1 ) n o u v e l l e a c t i o n d e C a t é g o r i e D d e l a s o c i é t é a n o n y m e O V I Z I O .
5 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l ' e x e r c i c e p a r t i e l o u t o t a l d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , ( w a r r a n t s ) , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t c o r r e s p o n d a n t à l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s d u P l a n .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u r v i e n d r a e t s e r a d é t e r m i n é e à l a s u i t e d e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e . s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s ) é m i s e t s e r a a s s o c i é e à l ' é m i s s i o n d ' u n n o m b r e d ' a c t i o n s d e c a t é g o r i e D à d é t e r m i n e r E t a n t p r é c i s é q u e :
1 . C h a q u e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n d o n n e d r o i t à u n e a c t i o n d e c a t é g o r i e D ;
2 . Q u ' i l y a u r a c r é a t i o n d ' a u t a n t d ' a c t i o n s d e c a t é g o r i e D n o u v e l l e s q u e d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n e x e r c é s .
3 . L e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e D n o u v e l l e s j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e : D e x i s t a n t e s , s a n s p r é j u d i c e d e c e q u i e s t p r é c i s é d a n s l e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é o u d a n s t o u t e c o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e s r e l a t i v e à l a S o c i é t é .
4 . L a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l e s p r i x d e s o u s c r i p t i o n s e r a a f f e c t é e a u c o m p t e i n d i s p o n i b l e " P r i m e d ' é m i s s i o n C e c o m p t e i n d i s p o n i b l e c o n s t i t u e à l ' é g a l d u c a p i t a l l a g a r a n t i e d e s ; t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s d e ' q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l , s o u s r é s e r v e d e s o n i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l .
6 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t é p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t
c o n j o i n t e m e n t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n a f i n d e p r o c é d e r à l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s e t e n p a r t i c u l i e r a u p l a c e m e n t d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , l a r é a l i s a t i o n d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l , l e n o m b r e d e c a t é g o r i e D d e s a c t i o n s n o u v e l l e s , l e u r l i b é r a t i o n t o t a l e e n n u m é r a i r e , l ' a f f e c t a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n a u c o m p t e i n d i s p o n i b l e e t l e c a r a c t è r e d é f i n i t i f d e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s e n t e n a n t c o m p t e d e l ' a j u s t e m e n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u r b a s e d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n e f f e c t i v e m e n t e x e r c é s . ( . . . )
P o u r e x t r a i t P D 4 1 ( 4 _ u e _ ç o n f o r m e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
` ~
, - - - ` , ) ,
t k é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/01/2012
ÿþ( e n e n t i e r ) : O V I Z I O I M A G I N G S Y S T E M S
( e n a b r è g e ) : " O V I Z I O "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 8 0 U c c l e , D o m a i n e L a t o u r d e F r e i n s , r u e E n g e l a n d 5 5 5 . ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R A P P O R T S A U G M E N T A T I O N S D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s e n d a t e d u
s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
E n r e g i s t r é s e i z e r ô l e s c i n q r e n v o i s
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e 1 2 D é c e m b r e 2 0 1 1
V o l u m e 3 4 f o l i o 4 1 c a s e 1
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « O V I Z I O
I M A G I N G S Y S T E M S » , e n a b r é g é « O V I Z I O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , D o m a i n e L a t o u r d e F r e i n s ,
r u e E n g e l a n d 5 5 5 ( l a « S o c i é t é » ) o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . M O D I F I C A T I O N D E L A R E P R E S E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l s o c i a l e n m u l t i p l i a n t p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) l e s c e n t v i n g t ( 1 2 0 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s d e m a n i è r e à c e q u e l e c a p i t a l s o i t r e p r é s e n t é p a r c e n t v i n g t m i l l e ( 1 2 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r é p a r t i e e n t r e n t e - c i n q m i l l e ( 3 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s A l v i n g t - c i n q m i l l e ( 2 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s B e t s o i x a n t e m i l l e ( 6 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s C .
2 . C O N V E R S I O N D E S 6 0 . 0 0 0 A C T I O N S D E C A T E G O R I E C E N A C T I O N S D E C A T E G O R I E B .
2 . 1 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u R a p p o r t d u C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s . U n e x e m - p l a i r e d e c e r a p p o r t
d e m e u r e c i - a n n e x é .
2 . 2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s s o i x a n t e m i l l e ( 6 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C e n a c t i o n s d e
c a t é g o r i e B .
2 . 3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c r é e r u n e c a t é g o r i e D d ' a c t i o n s .
3 . P R E M I E R E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d o c u m e n t s s u i - v a n t s :
3 . 1 . 1 . R a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s
e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a S o c i é t é l ' a p p o r t e n n a t u r e e t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d o n t q u e s t i o n
c i - a p r è s .
3 . 1 . 2 . R a p p o r t d u C o m m i s s a i r e s u r l ' a p p o r t c i - a p r è s d é c r i t , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a
r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L e r a p p o r t d u C o m m i s s a i r e c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« 8 . C o n c l u s i o n
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é O v i z i o I m a g i n g S y s t e m s S A c o n s i s t e e n
c r é a n c e s d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e T h e o d o r u s I l p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e 4 2 4 . 2 7 1 , 2 4
E U R .
« L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s
b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n
n a t u r e .
« A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V o l g t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E i l l
* 1 2 0 0 0 1 5 6 *
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 6 3 8 5 9 7
D é n o m i n a t i o n
1 1 1 G r e f f e 2 0 a 2 4 2 D U
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« . L a d e s c r i p t i o n d e r a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
« . L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r e t e n u p a r l e s p a r t i e s e s t r a i s o n n a b l e e t n o n - a r b i t r a i r e e t f a v a l e u r d ' a p p o r t d é c o u l a n t d e c e m o d e d ' é v a l u a t i o n c o r r e s p o n d m a t h é m a t i - q u e m e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t .
« L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 0 . 7 7 4 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B d e l a s o c i é t é O v i z i o I m a g i n g S y s t e m s S A , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e c a t é g o r i e s B .
« N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n , s u r l a v a l e u r d e l ' a p p o r t o u d e l a c o m p e n s a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
« L i è g e , l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1
« L e c o m m i s s a i r e
« D E L O I T T E R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
« S C s . f . d . S C R L
« R e p r é s e n t é e p a r L a u r e n t W e e r t s . »
C h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e s r a p p o r t s p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e . U n e x e m p l a i r e d e c e s d e u x r a p p o r t s d e m e u r e c i - a n n e x é
3 . 2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r u n e p r e m i è r e f o i s l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s s e p t a n t e - e t - u n E u r o s e t v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 4 2 4 . 2 7 1 , 2 4 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t m i l l e E u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c i n q c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - e t - u n E u r o s e t v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 5 4 4 . 2 7 1 , 2 4 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e d i x m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ( 1 0 . 7 7 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e B , n u m é r o t é e s d e 1 2 0 . 0 0 1 à 1 3 0 . 7 7 4 , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n . C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s a u p r i x d e t r e n t e - n e u f E u r o s e t t r e n t e - h u i t c e n t s ( 3 9 , 3 7 9 1 7 5 9 ¬ ) .
E l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e T H E O D O R U S I l e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e q u e c e l l e - c i d é t i e n t c o n t r e l a S o c i é t é . ( . . . )
4 . D E U X I E M E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
4 . 2 . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e n c o n s é q u e n c e q u e l e c a p i t a l e s t a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - s i x E u r o s e t t r e n t e - q u a t r e c e n t s ( 3 2 4 . 9 9 6 , 3 4 ¬ ) r é s u l t a n t d e l a c o n v e r s i o n e n a c t i o n s d e c a t é g o r i e B d e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s , l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é é t a n t p a r c o n s é q u e n t p o r t é d e l a s o m m e d e c i n q c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - e t - u n E u r o s e t v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 5 4 4 . 2 7 1 , 2 4 ¬ ) à l a s o m m e d e h u i t c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - s e p t E u r o s e t c i n q u a n t e - h u i t c e n t s ( 8 6 9 . 2 6 7 , 5 8 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e h u i t m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - t r o i s ( 8 . 2 5 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e B , n u m é r o t é e s d e 1 3 0 . 7 7 5 à 1 3 9 . 0 2 7 , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n . C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t a t t r i b u é e s a u p r i x d e t r e n t e - n e u f E u r o s e t t r e n t e - h u i t c e n t s ( 3 9 , 3 7 9 1 7 5 9 ¬ ) . ( . . . )
5 . T R O I S I E M E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
5 . 1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r u n e t r o i s i è m e f o i s l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s d e u x c e n t t r e i z e E u r o s e t q u a r a n t e - c i n q c e n t s ( 3 . 0 0 0 . 2 1 3 , 4 5 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e h u i t c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - s e p t E u r o s e t c i n q u a n t e - h u i t c e n t s ( 8 6 9 . 2 6 7 , 5 8 ¬ ) à t r o i s m i l l i o n s h u i t c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - u n E u r o s e t t r o i s c e n t s ( 3 . 8 6 9 . 4 8 1 , 0 3 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t o n z e a c t i o n s ( 5 5 . 6 1 1 ) d e c a t é g o r i e C , n u m é r o t é e s d e 1 3 9 . 0 2 8 à 1 9 4 . 6 3 8 , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n . C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s a u p r i x d e c i n q u a n t e - t r o i s E u r o s e t n o n a n t e - c i n q c e n t s ( 5 3 , 9 5 ¬ ) . E l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n . ( . . . )
6 . M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a u x s t a t u t s :
A r t i c l e 5 r e m p l a c e r p a r :
" 5 . 1 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s m i l l i o n s h u i t c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - u n E u r o s e t t r o i s c e n t s ( 3 . 8 6 9 . 4 8 1 , 0 3 ¬ ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t t r e n t e - h u i t ( 1 9 4 . 6 3 8 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e ( 1 / 1 9 4 . 6 3 8 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 9 4 . 6 3 8 e t r é p a r t i e s e n t r e n t e - c i n q m i l l e a c t i o n s ( 3 5 . 0 0 0 ) d e c a t é g o r i e A , c e n t q u a t r e m i l l e v i n g t - s e p t a c t i o n s ( 1 0 4 . 0 2 7 ) d e c a t é g o r i e B e t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t o n z e a c t i o n s ( 5 5 . 6 1 1 ) d e c a t é g o r i e C .
E n c a s d e c e s s i o n d ' a c t i o n ( s ) d ' u n e c a t é g o r i e à u n a c t i o n n a i r e d é t e n t e u r d ' a c t i o n ( s ) d ' u n e a u t r e c a t é g o r i e , l e s a c t i o n s c é d é e s c o n s e r v e r o n t l e u r c a t é g o r i e , s a u f p o u r l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B q u i s e r a i e n t c é d é e s à d e s a c t i o n n a i r e s d e C a t é g o r i e A e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 . 7 d e l a C o n v e n t i o n d ' A c t i o n n a i r e s d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 , q u i d e v i e n d r o n t a u t o m a t i q u e m e n t d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A . " ( . . . )
A r t i c l e 1 4 r e m p l a c e r p a r :
" L a S o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e m i n i m u m s i x ( 6 ) e t m a x i m u m h u i t ( 8 ) m e m b r e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s d o n t a u m i n i m u m t o u j o u r s e n t o u t t e m p s :
d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s s u r l a p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e C a t é g o r i e A ( l e s " A d m i n i s t r a t e u r s A
) .
d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s s u r l a p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e C a t é g o r i e B ( l e s " A d m i n i s t r a t e u r s B
) .
,
d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s s u r l a p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e C ( l e s " A d m i n i s t r a t e u r s C
o " -
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u A l a m a j o r i t é q u a l i f i é e p r é v u e à l ' a r t i c l e 3 4 ( b ) d e s s t a t u t s , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S o c i é t é p o u r r a
M o n i t e u r é g a l e m e n t , l e c a s é c h é a n t , d é c i d e r d e n o m m e r , o u t r e l e s A d m i n i s t r a t e u r s A , B e t C v i s é s c i - d e s s u s , u n ( 1 ) o u
b e l g e d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r ( s ) i n d é p e n d a n t ( s ) .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i - r e c t i o n , e l l e d é s i g n e r a
p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n
d e c e t t e m i s s i o n e t p o u r r a é g a l e m e n t d é s i g n e r u n s u p p l é a n t p o u r p a l l i e r t o u t e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i . A c e t
é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r d e j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d u r e p r é s e n t a n t e t d u r e p r é s e n t a n t s u p p l é a n t
a u t r e q u e l a r é a l i s a t i o n d e l a p u b l i c i t é r e q u i s e p a r l a l o i d e s a ( l e u r ) d é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , p o u r u n t e r m e n e p o u v a n t
e x c é d e r s i x ( 6 ) a n s ; i l s s o n t r é v o c a b l e s à t o u t m o m e n t p a r e l l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e s f o n c t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s e t n o n r é é l u s p r e n n e n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e
a n n u e l l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c h o i s i r p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t e t u n o u p l u - s i e u r s v i c e - p r é s i d e n t s .
L e p r é s i d e n t e s t é l u p a r l e s A d m i n i s t r a t e u r s B e t l e s A d m i n i s t r a t e u r s C .
L o r s q u ' à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u ' u n e
c a t é g o r i e d ' a c t i o n s e t d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x ( 2 ) m e m b r e s .
C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a
c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x ( 2 ) a c t i o n n a i r e s . " ( . . . )
C r é e r u n A r t i c l e 1 8 b i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
" ' L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s
n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d e c e u x d é l é g u é s , l e c a s é c h é a n t , a u C o m i t é d e d i r e c t i o n .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é f i n i t n o t a m m e n t l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a S o c i é t é ; d a n s c e c a d r e , i l d é f i n i t
n o t a m m e n t l e s l i g n e s d i r e c t r i c e s o u l e s o p t i o n s p o u r l a S o c i é t é e t i i d é c i d e d e s r é f o r m e s s t r u c t u r e l l e s
i m p o r t a n t e s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u - s i e u r s c o m i t é s
c o n s u l t a t i f s ( c o m i t é d ' a u d i t , c o m i t é d e n o m i n a t i o n / r é m u n é r a t i o n . . . ) . L e s c o n d i - t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s
m e m b r e s d e c e s c o m i t é s , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e
f o n c t i o n n e m e n t d e c e s c o m i t é s s o n t d é t e r m i n é s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s ,
q u i p e u v e n t a g i r s e u l e s . S i k a p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t é g a l e m e n t a d m i n i s t r a t e u r , e l l e
p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . D a n s l e c a s c o n t r a i r e , e l l e p o r t e r a l e t i t r e d e d i r e c t e u r g é n é r a l .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r d e s q u e s t i o n s
s p é c i f i q u e s e t d é t e r m i n é e s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l a r é m u n é r a t i o n d e s p e r s o n n e s a u x q u e l l e s i l a d é l é g u é d e s
c o m p é t e n c e s . C e t t e r é m u n é r a t i o n p e u t ê t r e f o r f a i t a i r e o u v a r i a b l e . " ( . . . )
9 . N O M I N A T I O N S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s c i n q m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , é t a n t
- M o n s i e u r S e r g e J O O R I S
- M o n s i e u r P h i l i p p e M A T H U I S
- L a s o c i é t é a n o n y m e S R I B , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e B a r b a r a R o o s e
- L a s o c i é t é a n o n y m e T H E O D O R U S I l , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r B e l e n g e r
- M o n s i e u r P i e r r e B A U C H E R
E n r e m p l a c e m e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s , e l l e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r
u n e d u r é e d e s i x A n s :
M o n s i e u r P h i l i p M a t h u i s , d o m i c i l i é V l i e t b r o n n e n 2 0 , à 1 7 3 0 A s s e ( A d m i n i s t r a t e u r A ) ;
M o n s i e u r S e r g e J o o r i s , d o m i c i l i é R u e d u S e n t i e r P a r t i c u l i e r 1 , 1 3 2 5 G i s t o u x ( A d m i n i s - t r a t e u r A ) ;
L a S o c i é t é A n o n y m e T h e o d o r u s I f r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n V a n N u w e n b o r g , d o m i c i l i é S c h o o f s t r a a t
7 , 1 7 4 5 O p w i j k ( A d m i n i s t r a t e u r B ) , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
L a S . R . I . B . , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e B a r b a r a R o o s e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , d o m i c i - l i é e M a u r i c e
W i l m o t t e 4 3 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s ( A d m i n i s t r a t e u r B ) ;
M o n s i e u r J o s é C a s t i l l o , d o m i c i l i é 8 / 0 0 0 7 r u e d u B o n P a s t e u r , à 1 0 8 0 B r u x e l l e s ( A d m i - n i s t r a t e u r C ) ;
M o n s i e u r E v e r a r d V a n d e r S t r a t e n , d o m i c i l i é 2 4 S i n t - J a n s b e r g s t e e n w e g , à 3 0 4 0 H u l - d e n b e r g
( A d m i n i s t r a t e u r C ) .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é e s t g r a t u i t . ( . . . )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - a r t i c l e 5 6 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s , r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - a r t i c l e 6 0 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s , 2 r a p p o r t s d u c o m m i s s a i r e , r a p p o r t s p é c i a l à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e - a r t i c l e 6 0 4 d u c o d e d e s s o c i é t é s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.06.2011, DPT 25.07.2011 11326-0440-020
11/06/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N a d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 6 3 8 . 5 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O V I Z I O I M A G I N G S Y S T E M S
( e n a b r é g é ) : O V I Z I O
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : R u e d u B o u r d o n 1 0 0 , 1 1 8 0 U c c l e , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 4 a v r i l 2 0 1 5 :
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e J i m V a n h e u s d e n , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e b i o s k i l l s b v b a d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 1 5 m a r s 2 0 1 5 . I I d o n n e p o u v o i r à l ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é p o u r e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n r é s u l t a n t d e c e t t e d é m i s s i o n .
P h i l i p p e V e r c r u y s s e n
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e S c a r a m o s p r l
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u
D à p m : 6 / R e ç u l e 0 2 J U I N 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r f f i r g e l r " m s r . r ` r r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e