15/10/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
r , d C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 4 4 0 . 2 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O P T I L E N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 3 à 1 0 9 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L A G A E , à B r u x e l l e s , l e 2 6 s e p t e m b r e
2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d e c l ô t u r e r l ' e x e r c i c e s o c i a l l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e e t d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' a u a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
2 . d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e t e n i r c e t t e a s s e m b l é e l e d e r n i e r j o u r o u v r a b l e d u m o i s d e j u i n à d i x h e u r e s . L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n 2 0 1 4 .
3 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t :
A r t i c l e 2 1 :
R e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e r a t e n u e l e d e r n i e r j o u r o u v r a b l e d u m o i s d e j u i n à
d i x h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . »
A r t i c l e 2 3 :
R e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e
a n n é e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e p r o c u r a t i o n , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u V e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l l I 1 1 1 ~ n W x i ~ i x i 1 N n
1 3 1 5 6 1 2 1 m ~ p 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B R I M E S
0 4 O K T 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
r , d C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 4 4 0 . 2 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O P T I L E N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 3 à 1 0 9 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L A G A E , à B r u x e l l e s , l e 2 6 s e p t e m b r e
2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d e c l ô t u r e r l ' e x e r c i c e s o c i a l l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e e t d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' a u a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
2 . d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e t e n i r c e t t e a s s e m b l é e l e d e r n i e r j o u r o u v r a b l e d u m o i s d e j u i n à d i x h e u r e s . L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n 2 0 1 4 .
3 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t :
A r t i c l e 2 1 :
R e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e r a t e n u e l e d e r n i e r j o u r o u v r a b l e d u m o i s d e j u i n à
d i x h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . »
A r t i c l e 2 3 :
R e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e
a n n é e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e p r o c u r a t i o n , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u V e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l l I 1 1 1 ~ n W x i ~ i x i 1 N n
1 3 1 5 6 1 2 1 m ~ p 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B R I M E S
0 4 O K T 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 29.03.2013, DPT 30.04.2013 13110-0083-014
14/01/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i m ~ i 1 u ~ ~ ~ u ~ u i ~ w ~ l a i
* 1 3 0 0 8 3 3 5
B R U X E L L E S
G r e f f e 0 3 J A N . 2 0 1 3
"
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 4 4 0 . 2 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O P T I L E N S
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 9 0 J e t t e , A v e n u e d u B o u r g e m e s t r e E t i e n n e D e m u n t e r 3 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ( e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 2 a d é c i d é , a v e c e f f e t i m m é d i a t :
1 , D ' a c c e p t e r l a r é s i g n a t i o n d e M a d a m e S u z a n n e L I B E R M A N e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é ;
2 , D e n o m m e r M o n s i e u r M a r c A D A M O W I C Z , d i r i g e a n t d ' e n t r e p r i s e s , d o m i c i l i é à F r a n c e , 7 5 0 1 6 P a r i s , V i l l a M o z a r t 5 , c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
K r i s t o f f e l V E R M E E R S C H
M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
22/10/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a o M A O 1 1 . 1
R é s e r v é * i a i ~ 3 a s s * 1 1 O K T 2 0 1 2
a u
M o n i t e u r
b e l g e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 8 5 . 4 4 0 . 2 4 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O P T I L E N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 9 0 J e t t e , A v e n u e d u B o u r g e m e s t r e E t i e n n e D e m u n t e r 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l d e L ' a c t e n D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 2 a d é c i d é :
1 . D ' a c c e p t e r , a v e c e f f e t a u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , l a r é s i g n a t i o n d e M m e . B e r n a d e t t e B O U T E T G O U R D I N e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é ;
2 . D e n o m m e r , a v e c e f f e t a u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , M m e . S u z a n n e L I B E R M A N , r e t r a i t é e , d o m i c i l i é e à F r a n c e , 7 5 0 1 7 P a r i s 1 7 0 , B o u l e v a r d d e C o u r c e l l e s 7 2 , c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é ,
K r i s t o f f e l V E R M E E R S C H
M a n d a t a i r e s p é c i a l
r v _ . . .
M e n t i o n n e r s u r i
a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 20.07.2012, DPT 13.08.2012 12409-0043-011
07/06/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
j l I l U I l I I l l l l l l I ~ V ~
" i i o s a s a a "
b e
B 1
S t a
N E E R G E L E G D
2 5 - 0 5 - 2 0 1 1
R E C H T K V A N
K O O P H A N t ~ E G E N T I
O n d e r n e r o i n o s n r : 0 8 8 5 4 4 0 2 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O P T I L E N S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , B u r g s t r a a t 3 8
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
M e v r o u w B O U R D I N B e m a d e t t e , z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 9 m e i 2 0 1 1 t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s :
B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r t a a n 3 , 1 ° v e r d
( G e b o u w B l u e P l a n e t )
1 0 9 0 J e t t e
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n :
E m i l i e G I L L E B E R T , A n n a b e l l e H E N R Y o f M a r l e e n H E Y V A E R T o m a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n e n z e n d i n g e n p e r s p e c i a l e k o e r i e r i n o n t v a n g s t t e n e m e n , g e a d r e s s e e r d a a n d e v e n n o o t s c h a p O P T I L E N S B V B A
B O U R D I N B e r n a d e t t e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 31.03.2011, NGL 29.04.2011 11099-0316-010
01/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 31.03.2010, NGL 25.11.2010 10614-0013-010
08/05/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 31.03.2009, NGL 30.04.2009 09133-0358-009
31/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 31.03.2008, NGL 24.03.2009 09087-0186-010
04/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 28.07.2015 15371-0278-013
28/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 15.07.2016 16337-0466-027