20/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 1 5 O 1 1 1 N O t ' O 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 5 8 3 . 0 6 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E X A N S S E R V I C E S
B R U X E « E 8
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e S t a l l e 6 5 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e - p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 2 a v r i l 2 0 1 4 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l l e r l e m a n d a t d e l a S C C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r R o l a n d J e a n q u a r t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s l e s p o u v o i r s à M a î t r e L a r a T r a w i n s k i o u à M o n s i e u r P i e r r e L ü t t g e n s o u à M a d a m e V i c k i K a l u z a é l i s a n t d o m i c i l e à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 a , a g i s s a n t s é p a r é m e n t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s ( d o n t l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s l e t l i e t l e u r d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e ) e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M a î t r e L a r a T r a w i n s k i ,
a v o c a t / m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 22.04.2014, DPT 19.05.2014 14128-0228-045
19/08/2014
ÿþ~ , M o d 1 1 . 1
u ~ ~ _ . - _ . . - .
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 ? - 0 F 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0
0 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 5 8 3 . 0 6 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : N E X A N S S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e S t a l l e 6 5
1 1 8 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E L A P R I M E D ' E M I S S I O N
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e q u i n z e j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e A l e x i s L E M M E R L I N G , N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e N E X A N S S E R V I C E S , a y a n t " s o n s i è g e à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e S t a l l e , 6 5 ,
a p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
R é d u t i o n d e s p r i m e s d ' é m i s s i o n d e l a S o c i é t é c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 1 2 e t 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t s m i l l i o n s d ' e u r o s ( E U R 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) a f i n d e p o r t e r l e s p r i m e s d ' é m i s s i o n d a n s l e b i l a n à d e u x c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l i o n s c e n t d o u z e m i l l e e u r o s ( E U R 2 9 2 . 1 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , C e t t e r é d u c t i o n s ' e s t e f f e c t u é e s u r b a s e d e s c h i f f r e s d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 2 a v r i l 2 0 1 4 .
L a r é d u c t i o n e s t f a i t e p a r r e m b o u r s e m e n t e n e s p è c e s a u x a c t i o n n a i r e s d ' u n m o n t a n t é q u i v a l e n t a u m o n t a n t d e l a r é d u c t i o n d e s p r i m e s d ' é m i s s i o n , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u x a c t i o n s q u e c h a c u n d ' e u x p o s s è d e n t ' . a c t u e l l e m e n t .
C e t t e r é d u c t i o n v i s e à d i m i n u e r l e s p r i m e s d ' é m i s s i o n v u q u e l a S o c i é t é n ' a p a s b e s o i n d e p r i m e s d ' é m i s s i o n d ' u n e t e l l e I m p o r t a n c e .
L a r é d u c t i o n , d ' u n p o i n t d e v u f i s c a l , a é t é e n t i è r e m e n t i m p u t é e s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s ) ,
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
C a r i O C K E R M A N
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/09/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
7 . / k i : s t i l r e i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I ~ i ~ A 1 i ~ a i
1 9 1 9 1 1 I I I ( ~ A
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d a n o t a r r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 5 8 3 . 0 6 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) N E X A N S S E R V I C E S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e S t a l l e 6 5 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 9 a v r i l 2 0 1 3 :
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r à p a r t i r d u 1 9 a v r i l 2 0 1 3 l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
1 M . C h r i s t o f B a r k l a g e
2 M . W i l l i a m E n g l i s h
3 M . M i c h e l G o v a e r t s
4 M . C h r i s t i a n V e l t e n - J a m e s o n
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l ' a n d e u x m i l l e d i x - n e u f .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' o c t r o y e r u n e r é m u n é r a t i o n à M . M i c h e l G o v a e r t s p o u r s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 1 9 a v r i l 2 0 1 3 . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . C h r i s t o f B a r k l a g e , M . W i l l i a m E n g l i s h , e t d e M . C h r i s t i a n V e l t e n - J a m e s o n s e r a n o n r é m u n é r é .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , i l e s t r a p p e l é q u e :
a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e s m e m b r e s s u i v a n t s à p a r t i r d u 1 9 a v r i l 2 0 1 3 :
1 M . C h r i s t o f B a r k l a g e
2 M . W i l l i a m E n g l i s h
3 N i , . M i c h e l G o v a e r t s
4 M . C h r i s t i a n V e l t e n - J a m e s o n
5 M . N i c o l a s B a d r é
6 M . W a l t e r H u l s b o s c h
M o n s i e u r C h r i s t i a n V e t t e n - J a m e s o n e s t é g a l e m e n t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
b ) C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t . c o n j o i n t e m e n t , d o n t l ' u n a u r a l a q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . E l l e e s t e n o u t r e r e p r é s e n t é e p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s d é l é g u é s p a r o u e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s l e s p o u v o i r s à M a î t r e L a r a T r a w i n s k i o u à M o n s i e u r P i e r r e L ü t t g e n s o u à M a d a m e V i c k y K a l u z a é l i s a n t d o m i c i l e à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 a , a g i s s a n t s é p a r é m e n t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s ( d o n t l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l e t l e u r d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e ) e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e .
l i i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C ~ ~ ~ « . ~ ~ i a ,
e l L ' S F P . )
G r e f f e
R é s e r v é a u
r M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B W S u i t e
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
L a r e T r a w i n s k i , A v o c a t I m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e i s g n a s u r e
22/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.04.2013, DPT 15.05.2013 13121-0186-045
07/03/2013
ÿþ M o d 5 1 . 5
" - t e r
i i Y k 0 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e "
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u * i s o s e »
2 i F E s 2 0 1 3
& t u e u s e s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 5 8 3 . 0 6 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : N E X A N S S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e S t a l l e 6 5
1 1 8 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E L A P R I M E D ' E M I S S I O N
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t e t u n f é v r i e r d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e ; , s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " N E X A N S S E R V I C E S " , a y a n t s o n s i è g e à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e S t a l l e , 6 5 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R é d u c t i o n d e s p r i m e s d ' é m i s s i o n d e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 1 2 e t 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ' : à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c i n q u a n t e m i l l i o n s d ' e u r o s ( E U R 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , a f i n d e p o r t e r l e s p r i m e s ; ; d ' é m i s s i o n d a n s l e b i l a n à q u a t r e c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l i o n s c e n t d o u z e m i l l e e u r o s ( E U R 4 9 2 . 1 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . ; , C e t t e r é d u c t i o n s ' e s t e f f e c t u é e s u r l a b a s e d e s c h i f f r e s d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , , ; a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 a v r i l 2 0 1 2 .
L a r é d u c t i o n s ' e s t f a i t e p a r r e m b o u r s e m e n t e n e s p è c e s a u x a c t i o n n a i r e s d ' u n m o n t a n t é q u i v a l e n t a u . : m o n t a n t d e l a r é d u c t i o n d e s p r i m e s d ' é m i s s i o n , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u x a c t i o n s q u e c h a c u n d ' e u x p o s s è d e n t ' ; a c t u e l l e m e n t ,
C e t t e r é d u c t i o n v i s e à d i m i n u e r l e s p r i m e s d ' é m i s s i o n v u q u e l a s o c i é t é n ' a p a s b e s o i n d e p r i m e s d ' é m i s s i o n s ; d ' u n e t e l l e i m p o r t a n c e .
D é c i s i o n q u e l a r é d u c t i o n , d ' u n p o i n t d e v u e f i s c a l , a é t é e n t i è r e m e n t i m p u t é e s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . : ,
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/06/2012
ÿþI l i t e 4 . 1 \ r M O U W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
0 8 J U N 2 0 1 2
G r e f f e
f l h 1 I U i I ~ I I I I I I I I I I i I I I I
* i a i o a o s s *
R é ;
M o r b E
I l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 5 8 3 , 0 6 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N e x a n s S e r v i c e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e S t a l l e , 6 5 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 0 a v r i l 2 0 1 2
( . . . )
6 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r à p a r t i r d u 2 0 a v r i l 2 0 1 2 à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r N i c o l a s B a d r é , d o m i c i l i é B o u l e v a r d P e r e i r e 6 1 à 7 5 0 1 7 P a r i s
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l ' a n d e u x m i l l e d i x - s e p t e t s e r a n o n r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r é d é r i c M i c h e l l a n d e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 0 a v r i l 2 0 1 2 à 2 4 h 0 0 .
( " " " )
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C h r i s t i a n V e l t e n - J a m e s o n A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.04.2012, DPT 16.05.2012 12121-0129-041
30/12/2011
ÿþD é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : N E X A N S S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e S t a l l e , 6 5
1 1 8 0 U c c l e ( B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E L A P R I M E D ' E M I S S I O N
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e V i n c e n t B e r q u i n , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à i . r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o ; d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " N E X A N S S E R V I C E S " , a y a n t s o n s i è g e à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e S t a l l e , 6 5 , a p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
R é d u c t i o n d e s p r i m e s d ' é m i s s i o n d e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 1 2 e t 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c e n t m i l l i o n s e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , a f i n d e p o r t e r l e s p r i m e s d ' é m i s s i o n d a n s l e b i l a n à c i n q c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l i o n s c e n t d o u z e m i l l e e u r o s ( 5 4 2 . 1 1 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . C e t t e r é d u c t i o n s ' e f f e c t u e r a s u r l a b a s e d e s c h i f f r e s d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , a p p r o u v é s
; ; p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 1 a v r i l 2 0 1 1 .
D é c i s i o n q u e l a r é d u c t i o n s e f e r a p a r r e m b o u r s e m e n t e n e s p è c e a u x a c t i o n n a i r e s d ' u n m o n t a n t é q u i v a l e n t a u m o n t a n t d e l a r é d u c t i o n d e s p r i m e s d ' é m i s s i o n , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u x a c t i o n s q u e c h a c u n d ' e u x p o s s è d e n t a c t u e l l e m e n t .
C e t t e r é d u c t i o n v i s e à d i m i n u e r l e s p r i m e s d ' é m i s s i o n v u q u e l a s o c i é t é n ' a p a s b e s o i n d e p r i m e s d ' é m i s s i o n d ' u n e t e l l e i m p o r t a n c e .
L a r é d u c t i o n , d ' u n p o i n t d e v u e f i s c a l , s e r a e n t i è r e m e n t i m p u t é e s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s ; :
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
V i n c e n t B e r q u i n
N o t a i r e A s s o c i é
A R o d 1 1 . 1
~
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
0 I
* 1 1 1 9 6 7 0 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 5 8 3 0 6 5
I I
1 9 D E C . 2 0 1 1
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/05/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 5 8 3 . 0 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) N e x a n s S e r v i c e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e S t a l l e , 6 5 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s a d m i n i s t r a t e u r - c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 1 a v r i l 2 0 1 1
6 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r à p a r t i r d u 2 1 a v r i l 2 0 1 1 à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r W a l t e r J a a k H u l s b o s c h , d o m i c i l i é à 3 5 8 2 K o e r s e l , V i s v a n g s t r a a t 6 7 .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l ' a n d e u x m i l l e d i x - s e p t e t s e r a n o n r é m u n é r é .
7 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a S C C R L P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , é t a b l i e à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é . . d é s i g n e M o n s i e u r R o l a n d J e a n q u a r t , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n ó r i n e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
( . . . )
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C h r i s t i a n V e l t e n - J a m e s o n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r r a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I V ~ ~ V I V ~ ~ V ~ V I M ~ I W I W M I
* 1 1 0 8 1 6 2 2 * '
R é s a M o n b e
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.04.2011, DPT 16.05.2011 11115-0058-040
31/08/2010 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.04.2010, DPT 25.08.2010 10447-0441-009
26/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.04.2010, DPT 18.05.2010 10122-0441-032
29/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.04.2009, DPT 20.05.2009 09158-0276-036
08/05/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O I ) W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I l 1 H h l 1 5 6 i i i b ~ i e i l i 2 7 * u i i w w u
* 5 3
D é p o s é I R e ç u l e
2 7 e . 1 2 . 2 7 5
G r e f f e
e u o r f f , r l ' F r l L n ^ i c z ~ l 1
a a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 5 8 3 . 0 6 5 ! 1 a Î L i O p h L i i n , . . . . . , 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E X A N S S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e S t a l l e 6 5 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s e t n o m i n a t i o n d e 3 a d m i n i s t r a t e u r s p a r v o i e d e c o o p t a t i o n - P o u v o i r s s p é c i a u x
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 :
A . D é m i s s i o n d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s e t n o m i n a t i o n d e 3 a d m i n i s t r a t e u r s p a r v o i e d e c o o p t a t i o n .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h r i s t o f B a r k l a g e , M o n s i e u r W i l l i a m E n g l i s h e t d e M o n s i e u r W a l t e r H u l s b o s c h e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 . L e C o n s e i l d é c i d e d e l e s r e m e r c i e r p o u r l e u r c o n t r i b u t i o n à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e é g a l e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t d e s A d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s e t n o m m e l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 4 , j u s q u ' à l e u r é l e c t i o n d é f i n i t i v e p a r l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s
" M . K e v i n S t i n s o n , d o m i c i l i é a u C a n a d a , 1 4 9 6 0 K e e l e S t r e e t , K i n g C i t y , O N , L 7 B 1 A 3 ,
" M m e A n n e C a r p i n , d o m i c i l i é e à 1 4 7 6 G e n a p p e , r u e d e s E l u s 4 ,
" M . C h r i s t i a n S p e r l i n g , d o m i c i l i é e n A l l e m a g n e , H o l z h o f 4 , 3 1 8 6 7 L a u e n a u .
L e u r m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
P a r c o n s é q u e n t , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r a c o m p o s é c o m m e s u i t à p a r t i r d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 4 :
" M . C h r i s t i a n V e l t e n - J a m e s o n , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
" M . M i c h e l G o v a e r t s ,
" M . N i c o l a s B a d r é ,
" M . K e v i n S t i n s o n ,
" M m e A n n e C a r p i n ,
" M , C h r i s t i a n S p e r l i n g .
L e C o n s e i l r a p p e l l e q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s , « l a S o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , d o n t l ' u n a u r a l a q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . E l l e e s t e n o u t r e r e p r é s e n t é e p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s d é l é g u é s p a r o u e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n » .
B . P o u v o i r s s p é c i a u x e n v u e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c i t é ,
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e c o n f é r e r t o u s l e s p o u v o i r s à M a î t r e L a r e T r a w i n s k i o u à M o n s i e u r P i e r r e L ü t t g e n s o u à M a d a m e V i c k i K a l u z a é l i s a n t d o m i c i l e à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 a , a g i s s a n t s é p a r é m e n t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s ( d o n t l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l e t l e u r d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e ) e n v u e d e l a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e p r é s e n t C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a u p o i n t q u i p r é c è d e d a n s l e s a n n e x e s
a u M o n i t e u r b e l g e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M a î t r e t a r a T r a w i n s k i ,
A v o c a t ,
M a n d a t a i r e s p é c i a l
x y R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : H o r n e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/06/2015
ÿþ , 1 \ y ( ? ) \ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
' M D 1 1 1 1 1 1
é - p o 2 é 1 R e ç u l e , ~
~ e / N t N - 2 0 1 5
G r e f f e
a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 5 8 3 . 0 6 5 f r e , n o o g h o n e d e B r u x e l i z e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E X A N S S E R V I C E S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e S t a l l e 6 5 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s e t n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e d e 3 a d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r - D é m i s s i o n d u c o m m i s s a i r e - N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u c o m m i s s a i r e - P o u v o i r s s p é c i a u x
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 1 a v r i l 2 0 1 5 :
A . D é m i s s i o n d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s e t n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e d e 3 a d m i n i s t r a t e u r s ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h r i s t o f B a r k l a g e , M o n s i e u r W i l l i a m E n g l i s h e t d e M o n s i e u r W a l t e r H u l s b o s c h e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 e t d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 p r i s e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a , e n e f f e t , l o r s d u d i t c o n s e i l , p o u r v u p r o v i s i o n n e m e n t a u r e m p l a c e m e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s s u s m e n t i o n n é s e n n o m m a n t p r o v i s o i r e m e n t l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e f a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 4 :
" M . K e v i n S t i n s o n , d o m i c i l i é a u C a n a d a , 1 4 9 6 0 K e e l e S t r e e t , K i n g C i t y , O N , L 7 6 1 A 3 ,
" M m e A n n e C a r p i n , d o m i c i l i é e à 1 4 7 6 G e n a p p e , r u e d e s B l u s 4 ,
" M . C h r i s t i a n S p e r l i n g , d o m i c i l i é e n A l l e m a g n e , H o l z h o f 4 , 3 1 8 6 7 L a u e n a u .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r d é f i n i t i v e m e n t M o n s i e u r K e v i n S t i n s o n , M a d a m e A n n e C a r p i n e t M o n s i e u r C h r i s t i a n S p e r l i n g e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é . C e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 2 0 .
C e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
B . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r .
S u r l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s ' e s t t e n u l e 1 7 m a r s 2 0 1 5 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r F r a n ç o i s L a v e r n o s , d o m i c i l i é e n F r a n c e , 4 a v e n u e H o c h e , 7 5 0 0 8 P a r i s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é . S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 2 0 .
C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P a r c o n s é q u e n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a c o m p o s é c o m m e s u i t à p a r t i r d u 2 1 a v r i l 2 0 1 5 :
" M . C h r i s t i a n V e l t e n - J a m e s o n , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
" M . M i c h e l G o v a e r t s ,
" M . N i c o l a s B a d r é ,
" M . K e v i n S t i n s o n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
" M m e A n n e C a r p i n ,
" M . C h r i s t i a n S p e r l i n g ,
" M . F r a n ç o i s L a v e r n o s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r a p p e l l e q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s , « l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , d o n t l ' u n a u r a l a q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . E l l e e s t e n o u t r e r e p r é s e n t é e p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s d é l é g u é s p a r o u e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n » ,
C . D é m i s s i o n d u c o m m i s s a i r e - n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a S C s o u s f o r m e d e S C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R o l a n d S e a n q u a r t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é a v a n t l e t e r m e d e s o n m a n d a t a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t é c r i t d a n s l e q u e l l e c o m m i s s a i r e e x p o s e l e s r a i s o n s d e s a d é m i s s i o n . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d u f a i t q u e l a d é m i s s i o n d u c o m m i s s a i r e e n t r e r a e n v i g u e u r à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d é c i d e q u e l e r a p p o r t é c r i t d u c o m m i s s a i r e p o r t a n t s u r l e s r a i s o n s d e s a d é m i s s i o n r e s t e r a a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e é g a l e m e n t d e p r e n d r e a c t e d u f a i t q u e i e c o m m i s s a i r e d e l a s c c i é t é a a c c e p t é d e d é m i s s i o n n é d e s o n m a n d a t a v a n t l a f i n d e s o n t e r m e s u i t e à l a d é c i s i o n p r i s e p a r l e g r o u p e N e x a n s d e c o n f i e r l ' a u d i t l é g a l d e t o u t e s l e s s o c i é t é s d u g r o u p e a u r é s e a u i n t e r n a t i o n a l d ' a u d i t e u r s M a z a r s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s . L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e , d è s l o r s , d e d o n n e r d é c h a r g e a u c o m m i s s a i r e p o u r t o u t e r e s p o n s a b i l i t é d é c o u l a n t d e l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l a y a n t d é b u t é l e l e r j a n v i e r 2 0 1 5 j u s q u ' à l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ,
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r l a S C s o u s f o r m e d ' u n e S C R L M a z a r s R e v i s e u r s D ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 4 e n t a n t q u e n o u v e a u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . L e p r e m i e r r a p p o r t q u e l e n o u v e a u c o m m i s s a i r e r é d i g e r a c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s s e r a r e l a t i f à l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r P h i l i p p e G o s s a r t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C s o u s f o r m e d ' u n e S C R L M a z a r s R e v i s e u r s D ' E n t r e p r i s e s , L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
D . P o u v o i r s s p é c i a u x e n v u e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c i t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s l e s p o u v o i r s à M a î t r e L a r a T r a w i n s k i o u à M o n s i e u r P i e r r e L ü t t g e n s o u à M a d a m e V i c k i K a l u z a é l i s a n t d o m i c i l e à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 a , a g i s s a n t s é p a r é m e n t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s ( d o n t l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t l i e t l e u r d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e ) e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e i g e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M a î t r e t a r a T r a w i n s k i ,
A v o c a t ,
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e N
a u
" M o n i t e u r b e l g e