ÿþ V r a i ( - 3 , 1 Î C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d P D F 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 - 0 5 - 2 0 1 4
E I R O M I , E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 0 5 4 . 3 5 0
' D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M O D E N A T U R E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 8 j a n v i e r 2 0 1 4 e t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 8 j a n v i e r 2 0 1 4
1 . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P i e r r e C . H u w a e r t .
2 . D é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r J e a n H u w a e r t , d o m i c i l i é r u e d e l ' A r b r e U n i q u e 1 1 1 à 1 1 4 0 E v e r e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' a n n é e 2 0 1 8 . C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
3 . D é c i d e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : r u e d e l ' A r b r e U n i q u e 1 1 1 à 1 1 4 0 E v e r e .
4 . D é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r J e a n H u w a e r t , d o m i c i l i é r u e d e l ' A r b r e U n i q u e 1 1 1 à 1 1 4 0 E v e r e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
J e a n H U W A E R T
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T e x t e :
r u e C o l o n e l B o u r g 1 6 0 b u s 1 , 1 1 4 0 B r u x e l l e s 1 4 , B e l g i q u e
E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s ; C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s u r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - o r g a n e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ o j - s i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 7
G r e f f e 2 3 N O V . 2 1 3 1 Z
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 1 1 1 1
" 1 2 1 9 5 4 0 2 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 0 5 4 . 3 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O D E N A T U R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 4 0 B r u x e l l e s , r u e C o l o n e l B o u r g 1 6 0 b t e 1
° b l e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E r i k S T R U Y F , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e u n i p e r s o n n e l l e « E R I K S T R U Y F , N o t a i r e » , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 2 . 0 7 7 , 3 8 8 , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , a v e n u e R i c h a r d N e y b e r g h 4 1 , l e s e i z e n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , d e u x r e n v o i s , a u 2 è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 2 , v o l u m e 4 1 , f o l i o 6 7 , c a s e 2 0 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c i t o n n a i r e s d e l a d i t e s o c i é t é a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
1 ) d ' a d a p t e r l e s d i s p o s i t i o n s d e s s t a t u t s a f i n d e t e n i r c o m p t e d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n
a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 6 , 7 e t 8 d e s s t a t u t s q u i s e r o n t l i b e l l é s c o m m e
s u i t
« A r t i c l e 6 . -
L ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s a é t é s o u s c r i t e e n n u m é r a i r e .
L i b é r a t i o n d u c a p i t a l
A r t i c l e 7 .
L e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é .
S t a t u t s d e s t i t r e s
A r t i c l e 8 . L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s . »
2 ) d ' a p r o u v e r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é ,
3 ) d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l e d é p ô t d e s p r é s e n t e s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s