26/07/2011
ÿþ M a i 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I l l h I 1 1 1 1 g j j I I I I N N I I A I I N
b e h o u d e n * 1 1 1 1 4 1 1 3 "
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V
~ R u s s a p
G r I f ~ ~ ` " ~ ~ ~ s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 0 0 5 . 6 8 1
B e n a m i n g
t v o l u i t ) : M e r c a t o r
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : S t a t i o n s w e g 2 , 4 1 5 3 R D B e e s d , N e d e r l a n d
B e l g i s c h b i j k a n t o o r : W o l u w e d a l 6 4 , 1 2 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r
U i t t r e k s e l u i t d e v e r k l a r i n g v a n 1 j u n i 2 0 1 1 .
D e o n d e r g e t e k e n d e , L u c V e r h a e r t e n H e n k J a n s s e n , h a n d e l e n d a l s b e s t u u r d e r s v a n M e r c a t o r N . V . ( d e " V e n n o o t s c h a p " ) , e e n v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t e n b e s t a a n d o n d e r h e t r e c h t v a n N e d e r l a n d , v e r k l a a r t d a t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p o p 1 j u n i 2 0 1 1 h e t v o l g e n d e h e e f t b e s l o t e n :
1 . H e t b i j k a n t o o r v a n d e V e n n o o t s c h a p , g e l e g e n t e W o l u w e d a l 6 4 , 1 2 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë ( h e t " B i j k a n t o o r " ) , d a t w e r d g e o p e n d o v e r e e n k o m s t i g e e n b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p ( z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 o k t o b e r 1 9 9 6 o n d e r n u m m e r 9 5 0 8 1 ) , z a l w o r d e n g e s t o t e n i n g e v o l g e d e v o l t r e k k i n g v a n e e n g r e n s o v e r s c h r i j d e n d e f u s i e t u s s e n d e V e n n o o t s c h a p e n M e r c a t o r V e r z e k e r i n g e n N V w a a r t o e ( i ) d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l b e s l u i t e n o p o f r o n d 3 1 m e i 2 0 1 1 e n ( i i ) d e a a n d e e l h o u d e r s v a n M e r c a t o r V e r z e k e r i n g e n N V z u l l e n b e s l u i t e n o p 6 j u n i 2 0 1 1 . H e t B i j k a n t o o r z a l b i j g e v o l g h a a r a c t i v i t e i t e n s t a k e n n a v o l t r e k k i n g v a n v o o r m e l d e g r e n s o v e r s c h r i j d e n d e f u s i e . D e b e o o g d e d a t u m w a a r o p d e g r e n s o v e r s c h r i j d e n d e f u s i e v a n k r a c h t z a l z i j n i s 6 j u n i 2 0 1 1 .
2 . A l l e a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n h e t B i j k a n t o o r z u l l e n i n g e v o l g e d e v o l t r e k k i n g v a n v o o r n o e m d e g r e n s o v e r s c h r i j d e n d e f u s i e o v e r g a a n n a a r M e r c a t o r V e r z e k e r i n g e n N V , w e l k e v e n n o o t s c h a p o o k d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t B i j k a n t o o r z a l v o o r t z e t t e n .
3 . A l l e m a c h t e n , b e v o e g d h e d e n e n m a n d a t e n t o e g e k e n d m e t b e t r e k k i n g t o t h e t B i j k a n t o o r ( m e t i n b e g r i p v a n d e m a n d a t e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B i j k a n t o o r z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ) w o r d e n m e t i n g a n g v a n a f 6 j u n i 2 0 1 1 i n g e t r o k k e n .
4 . A l l e d o c u m e n t e n d i e b i j g e h o u d e n m o e t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g B e l g i s c h r e c h t , z u l l e n b e s c h i k b a a r g e h o u d e n w o r d e n d o o r M e r c a t o r V e r z e k e r i n g e n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P o s t h o f b r u g 1 6 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 0 . 0 4 8 . 8 8 3 ( R P R A n t w e r p e n ) .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L u c V e r h a e r t
W e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.12.2010, NGL 21.06.2011 11186-0002-107
30/03/2011
ÿþM o d 2 . 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B
( b a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i w
1 1 1
" 1 1 0 4 7 9 1 4 8
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : B i j k a n t o o r :
A v é r o S c h a d e v e r z e k e r i n g B e n e l u x
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
S t a t i o n s w e g 2 , 4 1 5 3 R D B e e s d , N e d e r l a n d
W o l u w e d a i 6 4 , 1 2 0 0 B r u s s e l
0 4 5 9 . 0 0 5 . 6 8 1
O n d e r w e r p a k t e : N a a m s w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e v e r k l a r i n g v a n 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
O n d e r g e t e k e n d e , L u c V e r h a e r t , h a n d e l e n d a l s b e s t u u r d e r v a n A v é r o S c h a d e v e r z e k e r i n g B e n e l u x N . V . ( m e t a l s n i e u w e n a a m " M e r c a t o r N . V . " s i n d s 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 ) ( d e " V e n n o o t s c h a p " ) , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t n a a r h e l r e c h t v a n N e d e r l a n d , v e r k l a a r t h i e r b i j d a t :
( a ) i n g e v o l g e e e n n o t a r i ë l e a k t e v e r l e d e n v o o r M r . J a n W i l l e m A n t o n S c h e n k , n o t a r i s t e A m s t e r d a m o p 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 , w a a r v a n e e n k o p i e h i e r b i j w o r d t a a n g e h e c h t a l s B i j l a g e A , d e n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w e r d i n " M e r c a t o r N . V . " m e t i n g a n g v a n a f 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
( b ) d e i n B i i l a a e B a a n g e h e c h t e s t a t u t e n d e m e e s t r e c e n t e e n g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t m a k e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L u c V e r h a e r t B e s t u u r d e r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h "
S t a a t s b l a d
É 8 M R T 2 n i i
i ` . ~
~ ` C 4 - i ~ ~ " i ,
~
G r i f f i e
21/03/2011
ÿþ r o o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a t
" 1 1 0 4 3 0 5 4 * 1 1 1
0 9 M A R , 2 0 1 1
B % L U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 0 0 5 . 6 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A v é r a S c h a d e v e r z e k e r i n g B e n e l u x
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s w e g 2 4 1 5 3 R D B e e s d
i n B e l g i e : W o l u w e d a l 6 4 - 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g e n v o l m a c h t e n
T e k s t
B e s l i s s i n g v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n 2 8 j a n u a r i 2 0 1 1
D e H e e r L u c V e r h a e r t , w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t h e t v o l g e n d e b e s l i s t m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o l m a c h t e n v o o r h e t b i j k a n t o o r :
a ) d e v o l m a c h t e n v e r l e e n d a a n M e v r o u w C a r o l i n e H a e n e c o u r e n d e H e e r J o h n B r e m , d i e g e p u b l i c e e r d w e r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 8 a u g u s t u s 2 0 0 8 , w o r d e n i n g e t r o k k e n m e t i n g a n g v a n a f 1 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
b ) d e o v e r i g e b e s t a a n d è v o l m a c h t e n v o o r h e t b i j k a n t o o r w o r d e n b e v e s t i g d .
L u c V e r h a e r t
W e t t e l i j k V e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/02/2011 : BL612554
11/10/2010 : BL612554
27/07/2009 : BL612554
28/08/2008 : BL612554
16/07/2008 : BL612554
27/03/2008 : BL612554
11/03/2008 : BL612554
19/09/2007 : BL612554
19/09/2007 : BL612554
03/07/2007 : BL612554
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31/10/2002 : BL612554
19/07/2002 : BL612554
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