MADOU PLAZA

Société anonyme


Dénomination : MADOU PLAZA
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 434.650.169

Publication

30/10/2014
ÿþRéserva

au

Monitet,

belge

MOI

MOD WORD 11.1

Déposé I Reçu Ie

21 OCT. 201/1

au greffe du tribunal de commerce francophone de Brukettes

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

-

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

---

N° d'entreprise : 0434.650.169

Dénomination

(en entier) : Madou Plaza

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Montoyer 10, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Objets) de l'acte :Démission d'un administrateur et nomination d'un nouvel administrateur - Pouvoirs

il ressort des résolutions écrites des actionnaires du 29 septembre 2014 que les actionnaires ont accepté la démission de IVG Investment GmbH, représentée par Monsieur Guido Pinot comme administrateur de la Société à compter du 30 septembre 2014.

Pour le remplacer, les actionnaires ont décidé de nommer Monsieur Rolf Glessing, domicilié Schelmenweg 26, 89171 Illerkirchberg (Allemagne), comme nouvel administrateur et ceci à partir du ler octobre 2014. Son mandat se terminera immédiatement après l'assemblée générale ordinaire d'avril 2020. Le mandat ne sera pas rémunéré.

L'assemblée confirme que le conseil d'administration est constitué comme suit

- Monsieur Rolf Glessing, domicilié Schelmenweg 26, 89171 Illeritirchberg (Allemagne);

- Monsieur Bernhard Veithen, domicilié Mechelsesteenweg 42, 3071 Erps-kwerps;

- La société de droit allemand "IVG Asset Management GmbH", dont le siège social est situé à D 53117

Bonn (Allemagne), Zanderstrasse 6, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés sous le numéro

HRB 15049, représentée par son représentant permanent, Monsieur Peter Forster;

Les actionnaires ont décidé à l'unanimité de conférer une procuration spéciale à Monsieur Stefaan Derycke, domicilié à Hoogveldstraat 23, 3070 Kortenberg, avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir tout acte et de signer tout document en vue de la modification de l'inscription de la société auprès de la Banque-Carrefour des entreprises et de la TVA et afin d'accomplir tout acte utile ou nécessaire pour le dépát de la décision susmentionnée en vue de sa publication dans les Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de publication et tout autre document).

Pour extrait conforme

Signé

Monsieur Stefaan Derycke

Mandataire spécial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

11/03/2014 : BL507133
25/06/2013 : BL507133
04/06/2013 : BL507133
17/04/2013 : BL507133
22/10/2012 : BL507133
19/06/2012 : BL507133
05/12/2011 : BL507133
30/05/2011 : BL507133
28/09/2010 : BL507133
31/05/2010 : BL507133
18/05/2010 : BL507133
23/03/2010 : BL507133
22/06/2009 : BL507133
29/05/2009 : BL507133
05/02/2009 : BL507133
18/12/2008 : BL507133
19/08/2008 : BL507133
08/05/2015 : BL507133
03/03/2008 : BL507133
10/12/2007 : BL507133
10/12/2007 : BL507133
22/08/2007 : BL507133
22/05/2007 : BL507133
26/04/2007 : BL507133
08/06/2015 : BL507133
16/10/2006 : BL507133
26/05/2005 : BL507133
12/01/2005 : BL507133
09/09/2004 : BL507133
02/07/2004 : BL507133
26/05/2004 : BL507133
09/10/2003 : BL507133
26/05/2003 : BL507133
25/09/2002 : BL507133
21/03/2002 : BL507133
01/11/2001 : BL507133
01/11/2001 : BL507133
12/07/2001 : BL507133
18/12/1999 : BL507133
18/12/1999 : BL507133
18/12/1999 : BL507133
16/05/1998 : BL507133
16/05/1998 : BL507133
28/04/1998 : BL507133
28/04/1998 : BL507133
03/09/1996 : BL507133
31/10/1995 : BL507133
05/01/1993 : BL507133
05/01/1993 : BL507133
01/01/1992 : BL507133
30/03/1990 : BL507133
03/08/1989 : BL507133
23/07/1988 : BL507133
13/09/2016 : BL507133
23/10/2017 : BL507133

Coordonnées
MADOU PLAZA

Adresse
RUE MONTOYER 10 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale