26/03/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S
1 5 M A f e R . 2 0 1 3
G r e f
i
R é
M o
b
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 1 . 6 3 3 . 2 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M . E . G .
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s P è r e s B l a n c s n u m é r o 1 2 à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e ) : C O N V E R S I O N D U C A P I T A L E N E U R O - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - R E F O N T E D E S S T A T U T S - R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D E S A D M I N I S T R A T E U R S - D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a i n s i q u e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " M . E . G . " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e s P è r e s B l a n c s 1 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 1 . 6 3 3 . 2 7 1 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d 1 N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d 1 N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - h u i t j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e o n z e f é v r i e r s u i v a n t , v o l u m e 4 4 f o l i o 6 2 c a s e 2 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l a i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
C o n v e r s i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l e n d e u x c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e e u r o s
q u a r a n t e - h u i t c e n t s ( E 2 7 8 . 2 6 0 , 4 8 ) ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u
C o d e d e s S o c i é t é s , j u s t i f i a n t l a r a i s o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n
é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e n o v e m b r e d e u x m i l d o u z e .
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t
A f i n d ' a d a p t e r l ' o b j e t s o c i a l à l ' é l a r g i s s e m e n t d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l e r e m p l a c e r p a r u n
n o u v e a u t e x t e , c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- A c h a t e t v e n t e d ' a n t i q u i t é s , b r o c a n t e , d é c o r a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t i s s u s d ' a m e u b l e m e n t , p a p i e r s p e i n t s e t t o u s a r t i c l e s d e d é c o r a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e l i n g e d e m a i s o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e d ' a r t i c l e s d e b i j o u t e r i e , y c o m p r i s l a b i j o u t e r i e d e f a n t a i s i e ,
- C o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l e n a n t i q u i t é s , t a b l e a u x e t g r a v u r e s e t a u t r e s o b j e t s d ' a r t , v e r r e r i e s e t c é r a m i q u e s m o b i l i è r e s , d i n a n d e r i e , f e r r o n n e r i e p o u r l ' o r n e m e n t a t i o n .
- L a c o n c e p t i o n , l ' é l a b o r a t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u t p r o j e t r e l a t i f à l ' a r c h i t e c t u r e d ' i n t é r i e u r . S i u n p e r m i s e s t r e q u i s , l ' a r c h i t e c t e d ' i n t é r i e u r p o u r r a f a i r e s i g n e r s e s p l a n s p a r u n a r c h i t e c t e r é g u l i è r e m e n t i n s c r i t à l ' O r d r e d e s A r c h i t e c t e s ,
D a n s c e c a d r e , l a s o c i é t é p o u r r a
- D o n n e r t o u s c o n s e i l s r e l a t i f s à l ' a m e u b l e m e n t , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t e t d é c o r a t i o n d e s i m m e u b l e s t a n t d ' h a b i t a t i o n q u e p r o f e s s i o n n e l s e n c e c o m p r i s l a c r é a t i o n d e c o n c e p t a r c h i t e c t u r a u x ;
- E f f e c t u e r l e p l a c e m e n t e t l a p o s e d e t o u t a r t i c l e d e d é c o r a t i o n e t d ' é q u i p e m e n t s i n t é r i e u r s s a n i t a i r e s , é l e c t r i q u e s , c h a u f f a g e s i s o l a t i o n s , v e n t i l a t i o n s , e t a u t r e s t r a v a u x d e m i n i m e s i m p o r t a n c e ; ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- E f f e c t u e r t o u s t r a v a u x d e t r a n s f o r m a t i o n s i n t é r i e u r e s o u l e s t r a v a u x d ' a m é n a g e m e n t d e l o c a u x , p o u r a u t a n t q u ' i l s n ' i m p l i q u e n t a u c u n p r o b l è m e d e s t a b i l i t é e t n e s ' a c c o m p a g n e p a s d ' u n c h a n g e m e n t d e d e s t i n a t i o n .
- P l a c e r d e s d i s p o s i t i f s o u d e s s u p p o r t s d e p u b l i c i t é a p p o s é s c o n t r e o u s u r l e s v i t r i n e s , a i n s i q u e d e s d i s p o s i t i f s d é c o r a t i f s d e c o u r s e t d e j a r d i n s e t l ' a m é n a g e m e n t d u s o l ;
- C o n c e v o i r , c r é e r , a c h e t e r , v e n d r e , i m p o r t e r , e x p o r t e r , p r o d u i r e , r e p r é s e n t e r , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e c o m m e r c i a l i s e r t o u s o b j e t s , a r t i c l e s , p r o d u i t s e t m e u b l e s n o t a m m e n t r e l a t i f s à l ' é q u i p e m e n t d e l a m a i s o n e t à l a d é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r a u s e n s l a r g e
- T o u t e a c t i v i t é d a n s l e d o m a i n e d e l a r é n o v a t i o n d ' i m m e u b l e d a n s l a l i m i t e d e s c o m p é t e n c e s l é g a l e s d e t a s o c i é t é y c o m p r i s l ' a c h a t e t l a v e n t e p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e e t à l e l u i f a c i l i t e r . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
A c t u a l i s a t i o n e t r e f o n t e d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e f o r m u l e r e t d e r e f o n d r e l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s
r é s o l u t i o n s p r i s e s , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
E x t r a i t s d e s s t a t u t s
F o r m e - d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e " M . E . G . " .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e s P è r e s B l a n c s n u m é r o 1 2 .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t
- A c h a t e t v e n t e d ' a n t i q u i t é s , b r o c a n t e , d é c o r a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t i s s u s d ' a m e u b l e m e n t , p a p i e r s p e i n t s e t t o u s a r t i c l e s d e d é c o r a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e l i n g e d e m a i s o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e d ' a r t i c l e s d e b i j o u t e r i e , y c o m p r i s l a b i j o u t e r i e d e f a n t a i s i e ,
- C o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l e n a n t i q u i t é s , t a b l e a u x e t g r a v u r e s e t a u t r e s o b j e t s d ' a r t , v e r r e r i e s e t c é r a m i q u e s m o b i l i è r e s , d i n a n d e r i e , f e r r o n n e r i e p o u r l ' o r n e m e n t a t i o n .
- L a c o n c e p t i o n , l ' é l a b o r a t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u t p r o j e t r e l a t i f à l ' a r c h i t e c t u r e d ' i n t é r i e u r . S i u n p e r m i s e s t r e q u i s , l ' a r c h i t e c t e d ' i n t é r i e u r p o u r r a f a i r e s i g n e r s e s p l a n s p a r u n a r c h i t e c t e r é g u l i è r e m e n t i n s c r i t à l ' O r d r e d e s A r c h i t e c t e s .
D a n s c e c a d r e , l a s o c i é t é p o u r r a :
- D o n n e r t o u s c o n s e i l s r e l a t i f s à l ' a m e u b l e m e n t , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t e t d é c o r a t i o n d e s i m m e u b l e s t a n t d ' h a b i t a t i o n q u e p r o f e s s i o n n e l s e n c e c o m p r i s l a c r é a t i o n d e c o n c e p t a r c h i t e c t u r a u x ;
- E f f e c t u e r l e p l a c e m e n t e t l a p o s e d e t o u t a r t i c l e d e d é c o r a t i o n e t d ' é q u i p e m e n t s i n t é r i e u r s s a n i t a i r e s , é l e c t r i q u e s , c h a u f f a g e s , i s o l a t i o n s , v e n t i l a t i o n s , e t a u t r e s t r a v a u x d e m i n i m e s i m p o r t a n c e ;
- E f f e c t u e r t o u s t r a v a u x d e t r a n s f o r m a t i o n s i n t é r i e u r e s o u l e s t r a v a u x d ' a m é n a g e m e n t d e l o c a u x , p o u r a u t a n t q u ' i l s n ' i m p l i q u e n t a u c u n p r o b l è m e d e s t a b i l i t é e t n e s ' a c c o m p a g n e p a s d ' u n c h a n g e m e n t d e d e s t i n a t i o n .
- P l a c e r d e s d i s p o s i t i f s o u d e s s u p p o r t s d e p u b l i c i t é a p p o s é s c o n t r e o u s u r l e s v i t r i n e s , a i n s i q u e d e s d i s p o s i t i f s d é c o r a t i f s d e c o u r s e t d e j a r d i n s e t l ' a m é n a g e m e n t d u s o l ;
- C o n c e v o i r , c r é e r , a c h e t e r , v e n d r e , i m p o r t e r , e x p o r t e r , p r o d u i r e , r e p r é s e n t e r , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e c o m m e r c i a l i s e r t o u s o b j e t s , a r t i c l e s , p r o d u i t s e t m e u b l e s n o t a m m e n t r e l a t i f s à l ' é q u i p e m e n t d e l a m a i s o n e t à l a d é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r a u s e n s l a r g e
- T o u t e a c t i v i t é d a n s l e d o m a i n e d e l a r é n o v a t i o n d ' i m m e u b l e d a n s l a l i m i t e d e s c o m p é t e n c e s l é g a l e s d e l a s o c i é t é y c o m p r i s l ' a c h a t e t l a v e n t e p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e e t à l e l u i f a c i l i t e r .
C a p i t a l S o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D E U X C E N T S E P T A N T E - H U I T M I L L E D E U X C E N T S O I X A N T E E U R O S
Q U A R A N T E - H U I T C E N T .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r o n z e m i l l e d e u x c e n t v i n g t - c i n q a c t i o n s ( 1 1 . 2 2 5 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / o n z e m i l l e d e u x c e n t v i n g t - c i n q u i è m e ( 1 1 1 1 . 2 2 5 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l ,
r .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s p a y e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s ,
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a i e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t ' c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l d e c h a q u e a n n é e e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n m a r s d e l ' a n n é e
s u i v a n t e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a c t u e l l e m e n t l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d ' a o û t à d i x - h u i t h e u r e s
a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i ,
m ê m e e n d r o i t , m ê m e h e u r e .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é a u m o i n s d u n o m b r e m i n i m u m d ' a d m i n i s t r a t e u r s r e q u i s p a r l a l o i , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p é t e n t p o u r t o u s a c t e s d e g e s t i o n u t i l e s o u n é c e s s a i r e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
S o u s r é s e r v e d e s o b l i g a t i o n s d é c o u l a n t d e l a g e s t i o n c o l l é g i a l e , e t e n p a r t i c u l i e r l a c o n c e r t a t i o n e t l a s u r v e i l l a n c e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t s e r é p a r t i r l e s c o m p é t e n c e s e n t r ' e u x .
L e c o n s e i l p e u t e n p a r t i c u l i e r a t t r i b u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e i n t e r n e à c e r t a i n e s d e s e s m e m b r e s .
T e l l e r é p a r t i t i o n n ' e s t p a s o p p o s a b l e a u x t i e r s e t n e p e u t ê t r e i n v o q u é e p a r e u x .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t e l a s o c i é t é c o l l é g i a l e m e n t , m ê m e e n j u s t i c e ,
I l a g i t p a r l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s .
S o u s r é s e r v e d e c e t t e r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e d u C o n s e i l e n c o l l è g e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r , q u i p o r t e a l o r s l e t i t r e d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , a d m i n i s t r a t e u r o u p a s .
L e C o n s e i l d é t e r m i n e l e u r p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n i n d i v i d u e l o u c o l l é g i a l .
S i l e D i r e c t e u r e s t e n m ê m e t e m p s A d m i n i s t r a t e u r , i l p o r t e l e t i t r e d ' A d m i n i s t r a t e u r - D i r e c t e u r o u d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é D i r e c t e u r .
E s t c o n s i d é r é e c o m m e G e s t i o n J o u r n a l i è r e t o u t c e q u i s e f a i t a u j o u r l e j o u r p o u r a s s u r e r l e f o n c t i o n n e m e n t n o r m a l d e l a s o c i é t é e t c e q u i , p a r s o n p e u d ' i m p o r t a n c e o u p a r l e d e g r é d ' u r g e n c e n e j u s t i f i e p a s l ' i n t e r v e n t i o n d u C o n s e i l o u n e l e r e n d p a s s o u h a i t a b l e .
L e s n o m i n a t i o n s e t d é m i s s i o n s s o n t p u b l i é e s c o m m e c e l l e s d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
S o n t c o n s i d é r é e s c o m m e f a i s a n t p a r t i e d e l a G e s t i o n J o u r n a l i è r e , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s p o s t a l e s , t e l l e s q u e l ' o u v e r t u r e e t l a g e s t i o n d ' u n c o m p t e c h è q u e p o s t a l , l a r é c e p t i o n d ' u n e n v o i r e c o m m a n d é a v e c o u s a n s a c c u s é d e r é c e p t i o n , l ' e n c a i s s e m e n t o u l ' é m i s s i o n d e m a n d a t s p o s t a u x , e t e n g é n é r a l t o u t c e q u i s e r a p p o r t e à l ' i n t e r v e n t i o n d e s s e r v i c e s p o s t a u x , d e s o r t e q u e t o u t d i r e c t e u r a g i r a s e u l v i s - à - v i s d e c e s s e r v i c e s s a n s a v o i r à j u s t i f i e r d ' a u c u n e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r p r é a l a b l e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , à t i t r e n o n - r é m u n é r é , l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e
l a s o c i é t é s u i v a n t s
1 . M o n s i e u r L a u r e n t G U T M E R , d o m i c i l i é à U c c l e , r u e L a n g e v e l d , 1 5 0 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r d é ,
a u
M o n i t e u r
b e l g e
' V o l e t B - s u i t e
2 . L a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s " E N T R E P R I S E S G E N E R A L E S 3 E M E B U R E A U " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e E m i l e D u r a y 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 6 . 3 3 0 . 5 7 4 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M a r c i l l e G U T M E R , d o m i c i l i é à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e E m i l e D u r a y 2 .
C e m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l l e d i x - n e u f .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n à l a s o c i é t é c i v i l s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D e l o i t t e F i d u c i a i r e » , à 1 0 9 0 J e t t e , a v e n u e B o u r g m e s t r e E . D e m u n t e r , 3 , a v e c p o u v o i r d ' a g i r a f i n d e p r o c é d e r a u x m o d i f i c a t i o n s é v e n t u e l l e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , L e m a n d a t a i r e p o u r r a à c e t t e f i n f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t e n g é n é r a l f a i r e l e n é c e s s a i r e .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e a c t u e l l e , l e C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d è s l o r s v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é p o u r d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
U n i q u e r é s o l u t i o n :
N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r : l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s " E N T R E P R I S E S G E N E R A L E S 3 E M E B U R E A U " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e E m i l e D u r a y 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 6 . 3 3 0 . 5 7 4 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M a r c i l l e G U T M E R , d o m i c i l i é à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e E m i l e D u r a y 2 ,
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e n o n r é m u n é r é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e