INTEREL MANAGEMENT GROUP, EN ABREGE : IMG

SA


Dénomination : INTEREL MANAGEMENT GROUP, EN ABREGE : IMG
Forme juridique : SA
N° entreprise : 462.096.221

Publication

17/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 04.03.2014, DPT 06.06.2014 14166-0417-019
18/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 05.03.2013, DPT 13.06.2013 13175-0586-019
03/06/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

23 MEI 2013

Greffe

N" d'entreprise : 0402.096221

Dénomination

(en entier) : Interel Management Group

(en abrégé) : 1MG

Forme juridique: Société Anonyme

Oiágo: 1000 Bruxelles, Rue du Luxembourg 22-24

(adresse complète)

Oblette)dePacte de mandat d'administrateur

Extrait de L'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège ocia| le 05/03/2013: L'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'administrateur la société privée à responsabilité ||mbée^Cadem^. ayant son siège social Ü 1080 Bruxelles, Rue Africaine 26 et numéro d'entreprises B2 0464.659.494. avec comme représentant permanent Monsieur Fredrik Lnfhagen, domicilié à 1060 Bruxelles, Rue Africaine 26, avec effet à compter de ce jour.

Son mandat prendra fin, sauf renouvellement, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire votant les comptes de l'année 2015 et qui se tiendra en 2016. Son mandat est exercé à titre gratuit.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

03/08/2012
ÿþN° d'entreprise : 0462.096.221

Dénomination

(en entier) : INTEREL MANAGEMENT GROUP

(en abrégé) : IMG

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1000 Bruxelles, rue du Luxembourg, 22-24

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :NOUVEAUX STATUTS

Extrait des statuts :

Article 1 : Dénomination de la société

La société revêt la forme d'une société anonyme, Elle est dénommée "interel Management Group", en

ª% ó abrégé "1MG".

La dénomination complète et la dénomination abrégée pourront être utilisées ensemble ou séparément.

:e

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie

immédiatement de la mention 'société anonyme' ou des initiales 'SA'

Article 2 - Siège social.

Le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue du Luxembourg, 22-24.

II peut être transféré en tout endroit de Belgique par simple décision du conseil d'administration qui a tous

pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir des sièges administratifs ou d'exploitation, succursales ou agences en Belgique ou à

~-+ l'étranger.

Article 3  Objet.

La société a pour objet de faire pour son compte ou pour le compte d'autrui, tant en Belgique qu'à l'étranger,

toutes les opérations, activités ou services se rattachant directement ou indirectement au service de conseil en

relations publiques, marketing, communication et l'information, relations de presse et gouvernementales et

, généralement toutes opérations commerciales et industrielles, mobilières, immobilières et financières se rapportant directement et indirectement aux objets ci dessus définis.

Fril` Les activités et services seront fournis aux entreprises ou aux particuliers soit directement, soit en qualité d'intermédiaire commercial.

Let Les activités comprenant entre autres les fonctions de conseil, research, les relations d'entreprises internes et externes, image politique et campagnes pour entreprises, marques ou produits, relations de presse et répartition d'information; représentation, contacts, lobbying, organisation d'événements, congrès, séminaires, voyages, animations, compétitions, expositions et toutes actions possibles et manifestations ; créations,

eª% t réalisations ou fabrication et commercialisation d'idées ou actions à tous les niveaux commerciaux de

eq rédactions, graphiques, artistiques, décoratifs s'y rapportant ; publications, éditions, imprimerie, films, réalisations audiovisuelles, design, etcaetera ... ; achat et vente d'appareils ou produits se rapportant aux activités décrites.

'c1 La prestation de service de conseil en organisation et gestion d'entreprises.

La société peut, sous toutes formes, participer dans toutes entreprises ou sociétés, qui sont utiles ou connexes à son objet social, avec le but dé développer, de délivrer les matières premières, ou de faciliter la vente de ses produits. Elle peut faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières avec le but de développer et de faciliter la réalisation de l'objet social.

Elle peut prendre des participations dans toute société commerciale.

La gestion pour compte propre d'un patrimoine de valeurs mobilières et immobilières, incluant notamment, mais non exclusivement : des actions et parts belges ou étrangères, cotées ou non, à titre provisoire ou permanent ; des obligations, bons de caisse, warrants, options et titres analogues ; des métaux précieux, des oeuvres d'art, tableaux, meubles et bibelots; des terrains et constructions ; en général toute valeur mobilière et immobilière.

La société peut accepter des mandats administrateurs.

Elle peut garantir les engagements de tiers et notamment ceux de ses actionnaires et administrateurs.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Elle peut réaliser son objet pour son compte ou pour le compte d'autrui, à l'exception des activités de gestion de patrimoine, qui ne peut se faire que pour compte propre, en tous lieux, de toutes manières générales et sans que l'énumération qui précède soit limitative, toutes opérations ayant un rapport quelconque avec son objet, ou pouvant en faciliter la réalisation, et s'intéresser par voie d'association, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien ou qui seraient susceptibles pour elle de favoriser le développement des affaires sociales.

Article 4 Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Article 5 Capital,

Le capital social est fixé à un million septante-cinq mille euros (¬ 1.075.000,00).

Il est représenté par quarante-trois mille deux cent quatorze (43.214) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/ quarante-trois mille deux cent quatorzième (1/43.214) du capital social, numérotées de 1 à 43.214 et toutes intégralement libérées.

Article 11 Composition du conseil d'administration

La société est administrée par un conseil composé de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale, en tout temps révocables par elle.

Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission en son nom et pour son compte. La personne morale ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre_

Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a statué sur le remplacement.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales, une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.

Article 12 Vacance.

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède au remplacement.

L'administrateur nommé en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci dessus achève le mandat de celui qu'il remplace.

Article 19  Représentation Actes et actions judiciaires

La société est représentée dans tous ses actes, y compris [a représentation en justice, par deux administrateurs agissant conjointement ou, dans les limites de la gestion journalière, par un administrateur délégué, ne devant pas fournir la preuve de leur mandat.

Représentation de la société à l'étranger

La société peut être représentée à l'étranger, soit par un de ses administrateurs, soit par un directeur, soit par toute autre personne spécialement désignée à cet effet par le conseil d'administration.

Ce délégué sera chargé, sous la direction et le contrôle du conseil d'administration, de représenter les intérêts de la société auprès des autorités des pays étrangers et d'exécuter toutes les décisions du conseil d'administration, dont l'effet doit se produire dans ces pays.

Article 22 - Réunion.

L'assemblée générale annuelle se réunit le premier mardi du mois de mars, à seize heures«-

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi. Article 32  Ecritures sociales

L'exercice sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

Article 34 - Distribution

Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice net, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent (5 %), affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social. Il doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée.

Le solde reçoit l'affectation que lui donnent les statuts et l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil d'administration dans le respect de l'article 617 du code des sociétés.

Article 35 Paiement des dividendes

Le paiement éventuel des dividendes se fait annuellement, aux époque et endroit indiqués par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice, conformément aux dispositions de l'article 618 du code des sociétés. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

Article 37 Répartition.

Volet B - Suite

Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions.

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre par des appels de fonds ou par une répartition préalable.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(s) Carole Guillemyn -Notaire Associé

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à L'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

03/08/2012 : BL620906
19/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 06.02.2012, DPT 13.06.2012 12173-0277-020
27/01/2012
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JAN 2012

Greffe

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Réservé

au

Moniteur belge r

Au siège de la société, le 22 décembre 2011 l'assemblée extraordinaire a pris les décisions suivantes :

- de nommer la société Interel Holdings sa, représentée par Carlem sprl, représentée par Fredrik Lofthagen au poste d'Administrateur. Son mandat prend effet rétro activement à partir du 14 juillet 2011 et se terminera le jour de l'assemblée générale ordinaire votant les comptes du 31 décembre 2015

- Par vote séparé, l'assemblée donne, à l'unanimité des voix, décharge complète et intégrale à Monsieur Robert Lewis de son mandat d'Administrateur délégué exercé durant l'exercice écoulé.

Au siège de la société, le 22 décembre 2011 le conseil d'Administrationa pris les décisions suivantes :

- Nomination de la société CBU Consulting bvba, représentée par Christine Burgaud, au poste d'Administrateur délégué. Son mandat prend effet à partir du 22 décembre 2011 et se termine lors de l'assemblée générale des comptes de l'année 2015.

- Accepte la démission de Monsieur Robert Lewis, la fin de son mandat prend effet à partir du 22 décembre 2011.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0462 096 221

Dénomination

(en entier) : INTEREL MANAGEMENT GROUP

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue de Tervueren 402 (adresse complète)

Objet{s) de l'acte :Démission, Nomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

04/08/2011 : BL620906
26/07/2011 : BL620906
24/06/2010 : BL620906
22/07/2009 : BL620906
10/07/2008 : BL620906
25/10/2007 : BL620906
22/10/2007 : BL620906
02/10/2007 : BL620906
30/08/2005 : BL620906
04/07/2005 : BL620906
20/05/2005 : BL620906
03/01/2005 : BL620906
19/07/2004 : BL620906
07/07/2004 : BL620906
26/11/2003 : BL620906
26/11/2003 : BL620906
06/08/2003 : BL620906
05/06/2003 : BL620906
17/01/2003 : BL620906
23/10/2002 : BL620906
06/07/2001 : BL620906
16/03/2001 : BL620906

Coordonnées
INTEREL MANAGEMENT GROUP, EN ABREGE : IMG

Adresse
RUE DU LUXEMBOURG 22-24 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale