19/09/2014
ÿþM d F e 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e , a u e n f l e ,
L ' o p n e ç u . l e
V o l e t B
1 1 J 1 1 1 8 1 1 1 1
I I
I 0 - 0 9 - 2 0 1 t
a u g r e f f e d u « t r i b u n e d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e q t e 5 r e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 1 9 5 . 2 4 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : l n n e o v B e l g i q u e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e A v e n u e C h a r l e s - Q u i n t 6 8 4 - 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M i s e à j o u r d e s p o u v o i r s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d d 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4
A p a r t i r d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 , l a s i g n a t u r e b a n c a i r e e s t c o n f é r é e a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
G R O U P E A :
R o l a n d d e C o c q
L a u r e n t V e n o t
A l e x i s L o u f
H e r v é L e h u é d é
A n n e B o e s m a n s - V a n O v e r s t r a e t e n
O s c a r V a n B e r g e n W a l r a v e n
G R O U P E B :
A l a i n B a r t i e r
P a s c a l R i v i è r e
G R O U P E C :
C l a i r e V a r i e r a s
Y a n n J a f f r é
C e s p e r s o n n e s p o u r r o n t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s , p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e s r è g l e s d e s i g n a t u r e s u i v a n t e s :
A . R è g l e s g é n é r a l e s :
1 . P o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é g l é e s p a r v i r e m e n t é l e c t r o n i q u e ( p a r I e s y s t è m e I s a b e l o u p a r
l ' i n t e r m é d i a i r e d e R e g e f i . c o m ) , é t a n t p r é c i s é q u e l e s v i r e m e n t s i n d i v i d u e l s ( m o n t a n t r é g l é p a r
b é n é f i c i a i r e ) n ' e x c è d e n t p a s l a l i m i t e ( J e 5 0 . 0 0 0 E U R t e l l e q u e p r é v u e p a r l e s r è g l e s é d i c t é e s
c i - d e s s u s , l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e A , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e C .
2 . P o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é g l é e s p a r v i r e m e n t é l e c t r o n i q u e ( p a r l e s y s t è m e I s a b e l o u p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e R e g e f l . c o m ) , é t a n t p r é c i s é q u e l e s v i r e m e n t s i n d i v i d u e l s ( m o n t a n t r é g l é p a r b é n é f i c i a i r e ) e x c è d e n t l a l i m i t e d e 5 0 . 0 0 0 E U R t e l l e q u e p r é v u e p a r l e s r è g l e s é d i c t é e s c i - d e s s u s , l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l e s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B , o u - l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e C .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V e l d t D - s u i t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d e M F 1 1 . 1
B . P a i e m e n t s i n t r a - g r o u p e : :
P o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e n f a v e u r d e N E S T L E E N T R E P R I S E S S . A . S . o u L ' O R E A L S . A . o u
L A B O R A T O I R E S I N N E O V o u d e l ' u n e q u e l c o n q u e d e l e u r s n a l e s , s a n s l i m i t e d e m o n t a n t , l e s
s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e u n i q u e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A , o u
- l a s i g n a t u r e u n i q u e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B , o u
- l a s i g n a t u r e u n i q u e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e C .
C . R è g l e s p a r t i c u l i è r e s :
P o u r t o u s l e s p a i e m e n t s e f f e c t u é s e n f a v e u r d e l ' A d m i n i s t r a t i o n P u b l i q u e b e l g e ( c o n c e r n a n t
n o t a m m e n t l e r è g l e m e n t d e l ' i m p ô t s u r l e s s o c i é t é s , l a N A , l e s O N S S ) , s a n s l i m i t e d e m o n t a n t , l e s
s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e A .
E n o u t r e , t o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à M . M a x i m i l i e n L e f e b v r e e t I o u M . A l e x i s L o u f p o u r l e s u i v i a d m i n i s t r a t i f d e s r e l a t i o n s e n t r e l a s o c i é t é e t s e s b a n q u e s .
L e s r è g l e s d ' u t i l i s a t i o n d e s c o m p t e s e t l e s a u t o r i s a t i o n s d e s i g n a t u r e s é t a b l i e s p a r l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n ( d o n t u n e c o p i e s e r a f o u r n i e a u x d i f f é r e n t e s b a n q u e s d e l a S o c i é t é ) a n n u l e n t e t r e m p l a c e n t t o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s p r é c é d e n t e s e t n e p o u r r o n t ê t r e m o d i f i é e s q u e p a r u n e n o u v e l l e d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d d 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4
R o l a n d d e C O C O
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
. .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
26/02/2014
ÿþ . r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O d P D F 1 1 . 1
1 1 1 * 1 4 0 9 9 3 *
B R U X E L L E S
G r e f f e ~ 1
" N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 1 9 5 . 2 4 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I n n e o v B e l g i q u e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e C h a r l e s - Q u i n t 5 8 4 - 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4
M m e B A L D A U F A n i t a , d o m c i l i é 1 5 2 b d H e n r i S e l l i e r à 9 2 1 5 0 S u r e s n e s , F r a n c e , f a i t p a r t d e s o n i n t e n t i o n d e d é m i s s i o n n e r d e s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , a v e o e f f e t i m m é d i a t .
L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n e t r e m e r c i e p a r t i c u l i è r e m e n t M m e B A L D A U F p o u r s o n a c t i o n e n f a v e u r d e l a s o c i é t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r M . A l a i n B A R T I E R , d o m i c i l i é 3 a v e n u e S a i n t e A n n e à 9 2 6 0 0 A s n i è r e s , F r a n c e , e n q u a l i t é d e n o u v e l A d m i n i s t r a t e u r . L e c o n s e i l d é c i d e é g a l e m e n t d e n o m m e r M . A l a i n B A R T I E R , d o m i c i l i é 3 a v e n u e S a i n t e A n n e à 9 2 6 0 0 A s n i è r e s , F r a n c e , e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
E n c o n s é q u e n c e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a d é s o r m a i s c o m p o s é c o m m e s u i t
- A l a i n B A R T I E R , A d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
- R o l a n d d e C O C Q , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
2 . M I S E A J O U R D E S P O U V O I R S B A N C A I R E S
A v e c e f f e t i m m é d i a t , l a s i g n a t u r e b a n c a i r e e s t c o n f é r é e a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s
G R O U P E A :
R o l a n d d e C o c q
U d o S p r i n g e r
A l e x i s L o u f
H e r v é L e h u é d é
A n n e B o e s m a n s - V a n O v e r s t r a e t e n
O s c a r V a n B e r g e n W a l r a v e n
G R O U P E B :
N a i n B a r t i e r
P a s c a l R i v i è r e
G R O U P E C :
C l a i r e V a r i e r a s
Y a n n J a f f r é
C e s p e r s o n n e s p o u r r o n t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s , p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , d a n s l e
c a d r e d e s r è g l e s d e s i g n a t u r e s u i v a n t e s :
A . R è g l e s g é n é r a l e s :
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o t e i t Q - s u i t e M o d P D F 1 1 . 1
1 . P o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é g l é e s p a r v i r e m e n t é l e c t r o n i q u e ( p a r l e s y s t è m e I s a b e l o u p a r l ' i n t e r r í i é i i a i r e d e R e g e f i . c o m ) , é t a n t p r é c i s é q u e l e s v i r e m e n t s i n d i v i d u e l s ( m o n t a n t r é g l é p a r b é n é f i c i a i r e ) n ' e x c è d e n t p a s l a l i m i t e d e 5 0 . 0 0 0 E U R t e l l e q u e p r é v u e p a r l e s r è g l e s é d i c t é e s c i - d e s s u s , l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e A , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e C ,
2 . P o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é g l é e s p a r v i r e m e n t é l e c t r o n i q u e ( p a r l e s y s t è m e I s a b e l o u p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e R e g e f i . c o m ) , é t a n t p r é c i s é q u e l e s v i r e m e n t s i n d i v i d u e l s ( m o n t a n t r é g l é p a r b é n é f i c i a i r e ) e x c è d e n t l a l i m i t e d e 5 0 . 0 0 0 E U R t e l l e q u e p r é v u e p a r l e s r è g l e s é d i c t é e s c i - d e s s u s , l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e C .
B . P a i e m e n t s i n t r a - g r o u p e
P o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e n f a v e u r d e N E S T L E E N T R E P R I S E S S . A . S . o u L ' O R E A L S . A . o u L A B O R A T O I R E S I N N E O V o u d e l ' u n e q u e l c o n q u e d e l e u r s f i l i a l e s , s a n s l i m i t e d e m o n t a n t , l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e u n i q u e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A , o u - l a s i g n a t u r e u n i q u e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B , o u - l a s i g n a t u r e u n i q u e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e C .
C . R è g l e s p a r t i c u l i è r e s :
P o u r t o u s l e s p a i e m e n t s e f f e c t u é s e n f a v e u r d e l ' A d m i n i s t r a t i o n P u b l i q u e b e i g e ( c o n c e r n a n t n o t a m m e n t l e r è g l e m e n t d e l ' i m p ô t s u r l e s s o c i é t é s , l a T V A , l e s O N S S ) , s a n s l i m i t e d e m o n t a n t , l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e A .
E n o u t r e , t o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à M . M a x i m i l i e n L e f e b v r e e t / o u M . A l e x i s L o u f p o u r l e s u i v i a d m i n i s t r a t i f d e s r e l a t i o n s e n t r e l a s o c i é t é e t s e s b a n q u e s .
L e s r è g l e s d ' u t i l i s a t i o n d e s c o m p t e s e t l e s a u t o r i s a t i o n s d e s i g n a t u r e s é t a b l i e s p a r l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n ( d o n t u n e c o p i e s e r a f o u r n i e a u x d i f f é r e n t e s b a n q u e s d e l a S o c i é t é ) a n n u l e n t e t r e m p l a c e n t t o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s p r é c é d e n t e s e t n e p o u r r o n t ê t r e m o d i f i é e s q u e p a r u n e n o u v e l l e d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e I g e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d d 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4
R o l a n d d e C O C A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e f q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
12/08/2013
ÿþ M a d 2 . 0
t L C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I i
0 ) A O U T 2 0 1 3
B R U X E L L e t
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 1 9 5 . 2 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N N E O V B E L G I Q U E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e C h a r l e s - Q u i n t , 5 8 4 à 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n e t r é d u c t i o n d e c a p i t a l .
x x x x x x
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n n e R U T T E N , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s , l e q u i n z e
j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i ( s ) , a u p r e m i e r
b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e v i n g t - t r o i s j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e , v o l u m e 9 3 , f o l i o 5 2 , c a s e 1 1 . R e ç u
c i n q u a n t e e u r o s . L e R e c e v e u r , ( s i g n é ) V A N M E L K E B E K E " , c e q u i s u i t :
x x x x x x
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e
e ) d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( E 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e
p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q
c e n t s e u r o s ( E 1 . 4 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s e t , c e , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s ;
b ) d e p r o c é d e r s é a n c e t e n a n t e à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s à l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , a v e c l i b é r a t i o n
i n t é g r a l e a u m o m e n t d e l a s o u s c r i p t i o n .
L e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t
m i s à s a c h a r g e d u c h e f d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e s ' é l è v e à t r o i s m i l l e t r o i s
c e n t s e u r o s e n v i r o n .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( E
1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d ' u n m i l l i o n q u a t r e c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 1 . 4 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) à
s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s ( ¬ 6 1 , 5 0 0 , 0 0 ) e u r o s p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e s p e r t e s c o n s t a t é e s e t ,
c e , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a u g m e n t a t i o n e t d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l , u n e
l i s t e d e p r é s e n c e s , d e u x p r o c u r a t i o n s e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
A n n e R U T T E N , N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e [ a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
15/07/2013
ÿþn
M c d P D F 1 1 . 1
( E Q
; s r e a l F e e u r I l l i e n g l i g
\ [ r f r r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a 4 1 1 1 1 . . 2 . 0 1 3
P E R M E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 1 9 5 . 2 4 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I n n e o v B e l g i q u e
( e n a b r é g é ) : S o c i é t é a n o n y m e
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e : A v e n u e C h a r l e s - Q u i n t 5 8 4 - 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3
M i s e à j o u r d e s p o u v o i r s b a n c a i r e s
A v e c e f f e t i m m é d i a t , l a s i g n a t u r e b a n c a i r e e s t c o n f é r é e a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s
G R O U P E A :
R o l a n d d e C o c q
U d o S p r i n g e r
A l e x i s L o u f
M a x i m i l i e n L e f e b v r e
A n n e B o e s m a n s - V a n O v e r s t r a e t e n
O s c a r V a n B e r g e n W a l r a v e n
G R O U P E B :
A n i t a B a l d a u f
P a s c a l R i v i è r e
G R O U P E C :
C l a i r e V a r i e r a s
Y a n n J a f f r é
C e s p e r s o n n e s p o u r r o n t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s , p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , d a n s l e
c a d r e d e s r è g l e s d e s i g n a t u r e s u i v a n t e s :
A . R è g l e s g é n é r a l e s :
1 . P o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é g l é e s p a r v i r e m e n t é l e c t r o n i q u e ( p a r l e s y s t è m e I s a b e l o u p a r
l ' i n t e r m é d i a i r e d e R e g e f i . c o m ) , é t a n t p r é c i s é q u e l e s v i r e m e n t s i n d i v i d u e l s ( m o n t a n t r é g l é p a r
b é n é f i c i a i r e ) n ' e x c è d e n t p a s l a l i m i t e d e 5 0 . 0 0 0 E U R t e l l e q u e p r é v u e p a r l e s r è g l e s é d i c t é e s
c i - d e s s u s , l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e A , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e C .
2 . P o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é g l é e s p a r v i r e m e n t é l e c t r o n i q u e ( p a r t e s y s t è m e I s a b e l o u p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e R e g e f i . c o m ) , é t a n t p r é c i s é q u e l e s v i r e m e n t s i n d i v i d u e l s ( m o n t a n t r é g l é p a r b é n é f i c i a i r e ) e x c è d e n t l a l i m i t e d e 5 0 . 0 0 0 E U R t e l l e q u e p r é v u e p a r l e s r è g l e s é d i c t é e s c i - d e s s u s , t e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B , o u - l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e C .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n á l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o t é - s u i t e M o C P D F 1 1 . 7
B . P a i e m e n t s i n t r a - g r o u p e
P o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e n f a v e u r d e N E S T L E E N T R E P R I S E S S . A . S . o u L ' O R E A L S . A . o u
L A B O R A T O I R E S 1 N N E O V o u d e l ' u n e q u e l c o n q u e d e l e u r s f i l i a l e s , s a n s l i m i t e d e m o n t a n t , l e s
s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e u n i q u e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A , o u
- l a s i g n a t u r e u n i q u e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B , o u
- l a s i g n a t u r e u n i q u e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e C .
C . R è g l e s a r t i c u l i è r e s :
P o u r t o u s l e s p a i e m e n t s e f f e c t u é s e n f a v e u r d e l ' A d m i n i s t r a t i o n P u b l i q u e b e l g e ( c o n c e r n a n t
n o t a m m e n t l e r è g l e m e n t d e l ' i m p ô t s u r l e s s o c i é t é s , l a T V A , l e s O N S S ) , s a n s l i m i t e d e m o n t a n t , l e s
s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e A ,
E n o u t r e , t o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à M . M a x i m i l i e n L e f e b v r e e t / o u M . A l e x i s L o u f p o u r l e s u i v i a d m i n i s t r a t i f d e s r e l a t i o n s e n t r e l a s o c i é t é e t s e s b a n q u e s .
L e s r è g l e s d ' u t i l i s a t i o n d e s c o m p t e s e t l e s a u t o r i s a t i o n s d e s i g n a t u r e s é t a b l i e s p a r l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n ( d o n t u n e c o p i e s e r a f o u r n i e a u x d i f f é r e n t e s b a n q u e s d e l a S o c i é t é ) a n n u l e n t e t r e m p l a c e n t t o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s p r é c é d e n t e s e t n e p o u r r o n t ê t r e m o d i f i é e s q u e p a r u n e n o u v e l l e d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
R o l a n d d e C O C A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r .
' b e i g e
R i j i a g e a b i j h e t B . e l g i s c h S t a a t s b l a d - _ i 5 / 9 7 _ L 2 0 1 3 . - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
15/07/2013
ÿþs P i g : ; k C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e H a d P D F 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 M n i f i l i l l
4 4 m . 2 e
~ U X E L L e t
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 1 9 5 . 2 4 2 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I n n e o v B e l g i q u e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
A v e n u e C h a r l e s - Q u i n t 5 8 4 - 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e
S o c i é t é a n o n y m e
O b j e t ( I d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s - R e c o n d u c t i o n m a n d a t C o m m i s s a i r e
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 2 / 0 5 / 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e , d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r é é l i r e p o u r u n e d u r é e d ' u n e a n n é e
- M a d a m e A n i t a B A L D A U F , d o m i c i l i é e 1 5 2 B o u l e v a r d H e n r i S e l l i e r , 9 2 1 5 0 S u r e s n e s , F r a n c e , e n
t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t d e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
- M o n s i e u r R o l a n d d e C O C A , d o m i c i l i é B e r t u s R i m a w e g 5 à 2 5 9 7 B T D e n H a a g , e n t a n t
q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s é c h é a n t à l ' A G O d e 2 0 1 6 , l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d u c a b i n e t D E L O I T T E R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C s f d S C R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é p a r m o n s i e u r D i d i e r B o o n , r é v i s e u r .
R o l a n d d e C O C Q
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
07/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 02.05.2013, DPT 30.05.2013 13146-0086-025
02/04/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 1 9 5 , 2 4 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : l n n e o v B e l g i q u e
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) : S o c i é t é a n o n y m e
A v e n u e C h a r l e s - Q u i n t 5 8 4 - 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e
S i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3
A v e c e f f e t i m m é d i a t , l a s i g n a t u r e b a n c a i r e e s t c o n f é r é e a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
G R O U P E A
R o l a n d d e C O C O
U d o S P R I N G E R
S t é p h a n e G R I M A R D I A S ( j u s q u ' a u 3 1 m a r s 2 0 1 3 )
A l e x i s L O U F
M a x i m i l i e n L E F E B V R E
A n n e B O E S M A N S
G R O U P E B
A n i t a B A L D A U F
P a s c a l R I V I E R E
G R O U P E C
C l a i r e V A R I E R A S
Y a n n J A F F R E
C e s p e r s o n n e s p o u r r o n t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s , p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , d a n s l e
c a d r e d e s r è g l e s d e s i g n a t u r e s u i v a n t e s :
A . R è g l e s g e n é r a l e s
1 . P o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é g l é e s p a r v i r e m e n t é l e c t r o n i q u e ( p a r l e s y s t è m e I s a b e l o u p a r
l ' i n t e r m é d i a i r e d e R e g e f i . c o m ) , é t a n t p r é c i s é q u e l e s v i r e m e n t s i n d i v i d u e l s ( m o n t a n t r é g l é p a r
b é n é f i c i a i r e ) n ' e x c è d e n t p a s l a l i m i t e d e 5 0 . 0 0 0 E U R t e l l e q u e p r é v u e p a r l e s r è g l e s é d i c t e e s
c i - d e s s u s , l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e A , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e C .
2 . P o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é g l é e s p a r v i r e m e n t é l e c t r o n i q u e ( p a r l e s y s t è m e I s a b e l o u p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e R e g e f i . c o m ) , é t a n t p r é c i s é q u e l e s v i r e m e n t s i n d i v i d u e l s ( m o n t a n t r é g l é p a r b é n é f i c i a i r e ) e x c è d e n t l a l i m i t e d e 5 0 . 0 0 0 E U R t e l l e q u e p r é v u e p a r [ e s r è g l e s é d i c t é e s c i - d e s s u s , l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s ;
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B , o u - l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e C .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n á l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M a d P D F 1 1 . 1
V O I e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1
* i s o s o s e 1
e e f t e t u . . e a
2 1 M R T 2 0 1 4
G r e f f e
M o d P O F 1 1 , 1
B . P a i e m e n t s i n t r a - g r o u p e
P o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e n f a v e u r d e N E S T L E E N T R E P R I S E S S . A . S . o u L ' O R E A L S . A . o u L A B O R A T O I R E S I N N E O V o u d e l ' u n e q u e l c o n q u e d e l e u r s f i l i a l e s , s a n s l i m i t e d e m o n t a n t , l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e u n i q u e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A , o u
- l a s i g n a t u r e u n i q u e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B , o u
- l a s i g n a t u r e u n i q u e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e C .
C . R è g l e s p a r t i c u l i è r e s
P o u r t o u s l e s p a i e m e n t s e f f e c t u é s e n f a v e u r d e l ' A d m i n i s t r a t i o n P u b l i q u e b e l g e ( c o n c e r n a n t n o t a m m e n t f e r è g l e m e n t d e l ' i m p ô t s u r l e s s o c i é t é s , l a T V A , l e s O N S S ) , s a n s l i m i t e d e m o n t a n t , l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e A .
E n o u t r e , t o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à M . M a x i m i l i e n L e f e b v r e e t / o u M . A l e x i s L o u f p o u r l e s u i v i a d m i n i s t r a t i f d e s r e l a t i o n s e n t r e l a s o c i é t é e t s e s b a n q u e s .
L e s r è g l e s d ' u t i l i s a t i o n d e s c o m p t e s e t l e s a u t o r i s a t i o n s d e s i g n a t u r e s é t a b l i e s p a r l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n ( d o n t u n e c o p i e s e r a f o u r n i e a u x d i f f é r e n t e s b a n q u e s d e l a S o c i é t é ) a n n u l e n t e t r e m p l a c e n t t o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s p r é c é d e n t e s e t n e p o u r r o n t ê t r e m o d i f i é e s q u e p a r u n e n o u v e l l e d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
R o l a n d d e C o c q
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
N
R é s e - v é
a u
F t i o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
? d r r r r t E o » r a e r a u r ! ; d r r r r r i a . W e P a y e e u V o l e t B A ¬ 1 r e c t o : N o m e t L " t r a = ` f t & 1 1 : , n o t a i r e i n s t l u n a e f a l a l p t O u d e . l a p e r s o n n e 0 0 d r r s f r e f : ; ( , n 1 7 e . s
a y a r r * i V a > ' u : r c ? f r d e r e p r e s e r l t e r f a s s c a c f a t i o r f o u t o o d a t i c a r : i ' c s c y a r d d c s t i e r s A u v e r s o N o m e i 4 1 9 r l a t u r e .
23/01/2013
ÿþR é s e
a u 1 1 1 1
M o n i t
b e l g .
i
M a l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
B R U X e ~ ~ ~
G r e f f e D I N A n i e
I p t u g
1 1 1
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 1 9 5 . 2 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N N E O V B E L G I Q U E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e C h a r l e s - Q u i n t , 5 8 4 à 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n e t r é d u c t i o n d e c a p i t a l .
x x x x x x
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n n e R U T T E N , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s , l e v i n g t
d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i ( s ) , a u
p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e v i n g t - s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , v o l u m e 9 3 , f o l i o 0 2 ,
c a s e 1 0 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . L e R e c e v e u r , ( s i g n é ) M U L L E R B " , c e q u i s u i t ;
x x x x x x
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e
a ) d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) à u n m i l l i o n c i n q c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 1 . 5 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s e t , c e , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s ;
b ) d e p r o c é d e r s é a n c e t e n a n t e à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s à l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , a v e c l i b é r a t i o n
i n t é g r a l e a u m o m e n t d e l a s o u s c r i p t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( ¬
1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 1 . 5 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) à
s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o s p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e l a p e r t e r e p o r t é e e t ,
c e , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a u g m e n t a t i o n e t d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l , u n e
l i s t e d e p r é s e n c e s , d e u x p r o c u r a t i o n s e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
A n n e R U T T E N , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/09/2012
ÿþ M o d P D F 1 1 , 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
5 8 4 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e Ï " t : x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r é é l i r e p o u r u n e n o u v e l l e d u r é e d ' u n e a n n é e l e s d e u x
a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , à s a v o i r
- M a d a m e A n i t a B A L D A U F
- M o n s i e u r R o l a n d d e C O C Q .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n d e M m e A n i t a B A L D A U F e t l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e M . R o l a n d d e C O C Q .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
R o l a n d d e C O C Q
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
. , F m r i : í m g « t e r , y " t ' f t l G n , h t i ~ , - + c p a { J b l F s l V c 1 r l p A u r e L ` r o N o m e r g , r a : r i é d u n o f ï i Y e i n s t r u m e n t a n t t t } ü d e t p p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t : 1 C t i r ' í L ' i r d u r e p r c ~ s e , n t e r t a p e r s o n n e r i r o r c a l e d ! é g a f f l d e s f l f e r ' , >
1 t ! V a ^ + i 4 1 a ? ! A e t * ; t . " d s t í J r e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 d l
* 1 2 1 5 5 3 4 5 *
N " d ' e n : r e p r i ' e 0 4 7 9 . 1 9 5 . 2 4 2
D e o i n i n a t i o n e e u e ) : I n n e o v B e l g i q u e ( e r t , , b , 4 « , ; ) '
" ° ' ' , r ' ` J u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
A v e n u e C h a r l e s - Q u i n t
~ r d r r c o r n p l e e }
O b î e l ( s ) d e l ' a c t e R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s
B R U X E L L E S
G r e f f e Q 6 S E P . Z U 1 2 .
19/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 03.05.2012, DPT 11.07.2012 12299-0252-026
11/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 05.05.2011, DPT 30.06.2011 11266-0342-028
29/06/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 0
* 1 1 0 9 6 7 9 7 *
B R U X E L L E S
1 7 J U N 2 ® 1 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n l F e p r i s e : 0 4 7 9 . 1 9 5 . 2 4 2 D é n o m i n a t i o n
{ e n e n t i e 0 : l n n e o v B e l g i q u e F o r m e " J u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è z e : A v e n u e C h a r l e s - Q u i n t 5 8 4 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e
° b l e t . c l e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s
T e x t e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r é é l i r e p o u r u n e n o u v e l l e d u r é e d ' u n e
a n n é e l e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , à s a v o i r :
- M a d a m e A n i t a B A L D A U F
- M o n s i e u r R o l a n d d e C O C Q
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e M m e A n i t a B A L D A U F e t l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e M . R o l a n d d e C O C Q .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
R o l a n d d e C O C Q
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
~ , . 1 t , C n r t n e : s u r l a d e r r l l e ; ~ p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t . - - - - - - . . . _ , . . - . . . . . _ . , . - - - . . . . , _ , , . . - _ , . - . . . . - . , . . . . . . . . . . . . . - - - - - . . . .
_ . . . . . . . . . . . . _ . _ _ .
~ ? a r r ~ . ~ V ~ ; , q u a l i t é d e ! n e l a i i 8 I t ? S t r u I n C n 1 a ! ' I o u r i e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a v a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s C e r s
A u v e r s o : N o m e t s i o n a t u r e
26/04/2011
ÿþ"
M o d 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f e 3 3 A V R . a n
1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 M I M p i l l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 1 9 5 . 2 4 2
D é n o m i n a t i o n
e n o n d e ) : l n n e o v B e l g i q u e
¬ a r m e p r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e C h a r l e s - Q u i n t 5 8 4 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e
o b j e t d e l ' a c t e R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s
T e x t e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 6 ! 0 5 / 2 0 1 0
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r é é l i r e p o u r u n e n o u v e l l e d u r é e d ' u n e
a n n é e l e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , à s a v o i r :
- M a d a m e A n i t a B A L D A U F
- M o n s i e u r R o l a n d d e C O C Q
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e P r é s i d e n t d u
C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e M m e A n i t a B A L D A U F e t l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e M . R o l a n d d e C O C Q .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
R o l a n d d e C O C Q
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n í é r a p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/04/2011
ÿþr
D C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M c d 2 . 0
* 1 1 0 5 5 5 3 3 +
e i t t - a u P 0 1 M i t 2 Q
G r e f f e
) 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 1 9 5 . 2 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e n : I n n e o v B e l g i q u e
F o r m e j u r i d i q u e : S - A -
S i è g e : A l l é e d e l a R e c h e r c h e 6 3 1 0 7 0 B r u x e l l e s
a b t e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s i è g e s o c i a l
T e x t e
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 0 9 ! 0 3 / 2 0 1 1
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : ( B â t i m e n t B r i d g e ) A v e n u e C h a r l e s Q u i n t 5 8 4 à 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e . C e t r a n s f e r t s e r a e f f e c t i f à p a r t i r d u 2 1 m a r s 2 0 1 1 .
R o l a n d d e C O C Q
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á ; ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
07/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 06.05.2010, DPT 02.07.2010 10257-0568-030
29/12/2009 : BLA124341
02/10/2009 : BLA124341
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02/10/2009 : BLA124341
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12/06/2009 : BLA124341
03/06/2008 : BLA124341
20/02/2008 : BLA124341
20/02/2008 : BLA124341
20/02/2008 : BLA124341
11/06/2007 : BLA124341
03/03/2006 : BLA124341
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08/11/2005 : BLA124341
08/06/2005 : BLA124341
22/06/2004 : BLA124341
13/03/2003 : BLA124341
10/01/2003 : BLA124341