06/06/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
1 1 , ~ ó , ~ é I B i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
, 2 7 - 0 5 - 2 0 1 4
G r e f f e
R é
M o i
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 7 . 0 2 3 . 5 8 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I M O F I N I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
i F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
i i S i è g e : R u e d e W a n d 1 2 8
1 0 2 0 B r u x e l l e s
! l e e ;
i i O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' U N G E R A N T S T A T U T A I R E - R E F O N T E D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 0 m a i 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e '
, : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e 1 M O F I N I N V E S T ,
a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , R u e d e W a n d 1 2 8 l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r t a
s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
i i D E M i S S I O N D ' U N G E R A N T S T A T U T A I R E - R E F O N T E D E S s t a t u t s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d ' u n g é r a n t s t a t u t a i r e
i i L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B O U Y G H J D A N E S a ï d , n é à T a o u j d a t e ( M a r o c ) l e ,
d o u z e a o û t m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e , d o m i c i l i é à 1 6 0 1 R u i s b r o e c k , K e e r k s t r a a t 8 9 , i c i p r é s e n t , d e s a ,
; ; f o n c t i o n d e g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u q u i n z e m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e .
L a c o p i e d e l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B O U Y G H J D A N E S a ï d d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : r e p r é s e n t a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e t o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u x a s s e m b l é e s p a r u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u
: ` n o n . ;
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : r e f o n t e d e s s t a t u t s
? ; L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e f o n d r e l e s s t a t u t s a c t u e l s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e ; a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s , a v e c l a d é m i s s i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e a i n s i q u ' a v e c l e s d i s p o s i t i o n s r é c e n t e s d u
i ; C o d e d e s s o c i é t é s :
i
i i O b j e t . ,
i l L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e e t à i l ' é t r a n g e r :
a ) r a c h a t , l ' é c h a n g e , i a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , a i n s i q u e l a c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n : s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , ; ! b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e t o u s b i e n s !
! i i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t .
i ! E l l e p o u r r a é r i g e r t o u t e s c o n s t r u c t i o n s p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n t a n t q u e m a î t r e d e i
" l ' o u v r a g e o u e n t r e p r e n e u r g é n é r a l , e t e f f e c t u e r , é v e n t u e l l e m e n t a u x b i e n s i m m o b i l i e r s , d e s t r a n s f o r m a t i o n s e t ; m i s e s e n v a l e u r a i n s i q u e l ' é t u d e e t l ' a m é n a g e m e n t d e l o t i s s e m e n t s y c o m p r i s l a c o n s t r u c t i o n d e r o u t e s e t i é g o u t s ; s o u s c r i r e d e s e n g a g e m e n t s e n t a n t q u e c o n s e i l l e r e n c o n s t r u c t i o n ( é t u d e s d e g é n i e c i v i l e t d e s d i v e r s ' i i é q u i p e m e n t s t e c h n i q u e s d e s i m m e u b l e s ) ; a c h e t e r t o u s m a t é r i a u x , s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e s q u i !
; i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s ; r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e c h a n g e , c o m m i s s i o n e t c o u r t a g e , a i n s i q u e l a g é r a n c e !
e
1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
; i d ' i m m e u b l e s .
E l l e p e u t a c h e t e r , e x p l o i t e r e t c o n s t r u i r e t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r d e s t i e r s , p a r l o c a t i o n o u a u t r e m e n t , t o u s !
p a r k i n g s , g a r a g e s , s t a t i o n - s e r v i c e e t d ' e n t r e t i e n .
b ) l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p r o p r e p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , n o t a m m e n t l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u i a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e i b i e n s i m m e u b l e s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , s o n t e n r e l a t i o n a v e c c e t o b j e t ; e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' a c c r o i s s e m e n t e t l e r a p p o r t d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r ,
c ) t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e s e r r u r e r i e ;
! i d ) l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e t r a v a u x d e b â t i m e n t s , t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t s , p o s e d e c â b l e s e t c a n a l i s a t i o n s , ; p o s e d e s c h a p e s i n d u s t r i e l l e s , t r a n s f o r m a t i o n d e b â t i m e n t s ( t r a v a u x i n t é r i e u r s e t e x t é r i e u r s ) , c a r r e l a g e e t ; c i m e n t a g e d e b â t i m e n t s , t r a v a u x d e d é c o r a t i o n , t o u s t r a v a u x d e m e n u i s e r i e e t c h a r p e n t e , e n c e c o m p r i s i a p o s e ;
u ' R é s e r v é
` a u
r M o n i t e u r
b e l g e
M 4 d 1 1 . 1
d e c h â s s i s , ( m e n u i s e r i e i n t é r i e u r e e t e x t é r i e u r e ) , a m é n a g e m e n t d e m a g a s i n s , t r a v a u x e t e n t r e p r i s e s d ' é l e c t r i c i t é
e t d e p l o m b e r i e , t r a v a u x e t e n t r e p r i s e d e p l a f o n n a g e , l e c o m m e r c e e n g é n é r a l d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n , l a
t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a r é n o v a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a m i s e e n v a l e u r d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s e t
m o b i l i e r s t a n t , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n e t l a l o c a t i o n d e v é h i c u l e s u t i l i t a i r e s e t à u s a g e p r i v é ;
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u t l i e u , d e t o u t e s ! e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t
l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e
e n t r e p r i s e o u s o c i é t é a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à
f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t e n o u t r e f a i r e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n
o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
C a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) p a r t s ,
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c i n q c e n t i è m e ( 1 1 5 0 0 1 é ` R e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
G e s t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e
d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s
p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e ,
A é t é n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d u s e p t m a r s d e u x m i l l e t r e i z e t e n u e d e v a n t M a î t r e H e n d r i k V a n E e c k h o u d t , n o t a i r e à L e n n i k ,
M o n s i e u r Z A R A O U I N o u r e d i n e , n é à C h a b a t - E i L e h a m , l e v i n g t e t u n a o û t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ,
d o m i c i l i é à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , R u e O s s e g h e m 2 2 5 .
L e s p o u v o i r s d u g é r a n t s t a t u t a i r e n e s o n t r é v o c a b l e s , e n t o u t o u e n p a r t i e , q u e p o u r m o t i f s g r a v e s e t p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
C e p e n d a n t , r a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , p e u t , à l ' u n a n i m i t é ,
e n c e c o m p r i s l a v o i x d u g é r a n t s ' i l e s t l u i - m ê m e a s s o c i é , p r o n o n c e r l a r é v o c a t i o n d u g é r a n t , s a n s a v o i r à
j u s t i f i e r d ' u n m o t i f g r a v e .
L a r é v o c a t i o n p r e n d e f f e t à l a d a t e d e ! ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t p e u t d é m i s s i o n n e r à t o u t m o m e n t .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s
a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t
p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
P o u v o i r s .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u
u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l p e u t , p o u r u n e d u r é e f i x é e p a r l u i , d é l é g u e r t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e à d e s m a n d a t a i r e s
s p é c i a u x , a s s o c i é s o u n o n ,
É m o l u m e n t s .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
C o n t r ô l e .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é p o u r r a b é n é f i c i e r d e s d é r o g a t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s
s o c i é t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A u c a s o ù a u c u n c o m m i s s a i r e n ' e s t n o m m é , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t
d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i
i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r
d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
T I T R E O U A T R I F M F " A S S E M B L E E G E N E R A L E .
R é u n i o n .
R e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e t e t r o i s i è m e s a m e d i d u m o i s d e n o v e m b r e d e c h a q u e a n n é e , à 1 9 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a
d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
P r é s i d e n c e - d é l i b é r a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t , o u , à d é f a u t d e g é r a n t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t
l e p l u s d e p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a
m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
T I T R E C I N Q U I E M F " -
E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
A f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s .
" º% P
s u -
~ º%º%
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. R é s e r v é .
' ' ` a u
M o n i t e u r b e l g e
M a d 1 4 , 1
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é c h a q u e a n n é e
c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e
f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , e n d é t e r m i n e
l ' a f f e c t a t i o n , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
T I T R E S I X I E M E ; D I S S O L U T I O N - L , j _ Q U I D A T I O N .
D i s s o l u t i o n .
( " )
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s
à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e
p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s
p a r t i e l s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u N o t a i r e
i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
- 1 l e t t r e d e d é m i s s i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/05/2013
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 ~ , f l 1 3 1 W I I 1 1 1 j I 1 ( 1 1 I V I W
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n n i M E L L E C
S M 1 2 Ü 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 7 0 2 3 5 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I m o f i n I n v e s t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e O s s e g h e m 2 2 5 , 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ( m o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l , n o m i n a t i o n d e 2 g é r a n t s s t a t u t a i r e s )
I l r é s u l t e d ' u n a c t e p a s s é d e v a n t M a î t r e H e n d r i k V a n E e c k h o u d t , n o t a i r e a s s o c i é à L e n n i k , S i n t - M a r t e n s - L e n n i k , l e s e p t m a r s d e u x m i l l e t r e i z e , à e n r e g i s t r e r , q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ! m a t i n I n v e s t e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 8 0 M o l e n b e e k S a i n t - J e a n , r u e O s s e g h e m 2 2 5 .
C e t t e s o c i é t é e s t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 8 2 7 . 0 2 3 . 5 8 2 .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d o p t e s u c c e s s i v e m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s i è g e s o c i a l v e r s 1 2 8 r u e d e W a n d , 1 0 2 0 B r u x e l l e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 , p r e m i è r e a l i n é a c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , r u e d e W a n d 1 2 8 . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : n o m i n a t i o n d e 2 g é r a n t s s t a t u t a i r e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e g é r a n t s s t a t u t a i r e s , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
1 . M o n s i e u r Z A R A O U I N o u r e d i n e , h a b i t a n t à 1 0 9 0 J e t t e , r u e A d o l p h e V a n d e n s c h r i e c k 8 9 1 0 M I H ,
2 . M o n s i e u r B O U Y G H J D A N E S a ï d , h a b i t a n t à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e l a C a m b r e 3 2 1 b 0 6 1
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r u n d e u x i è m e a l i n é a à l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t
« S o n t n o m m é s g é r a n t s s t a t u t a i r e s , , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e
1 , M o n s i e u r Z A R A O U I N o u r e d i n e , h a b i t a n t à 1 0 9 0 J e t t e , r u e A d o l p h e V a n d e n s c h r i e c k 8 9 1 0 M I H . ;
2 . M o n s i e u r B O U Y G H J D A N E S a ï d , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e l a C a m b r e 3 2 / b 0 5 1 . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : d é m i s s i o n d u g é r a n t o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n c o m m e g é r a n t o r d i n a i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Z A R A O U I
N o u r e d i n e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 3
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e
g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i ,
i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
T o u t e f o i s , p o u r d e s o p é r a t i o n s d o n t l a v a l e u r e s t s u p é r i e u r e à l a s o m m e d e d e u x m i l l e c i n q c e n t e u r o s
( 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , l a s o c i é t é n ' e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e q u e p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
H e n d r i k V a n E e c k h o u d t , n o t a i r e a s s o c i é .
. D é p o s é . s i m u l t a n é m e n t s _ e x p é d i t i o r l . d e _ l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s , . . _ . _ _ _ .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e