17/10/2014
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
r ,
f r f f P 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t w e a a t s i e b i g a d d i b o e l z a d r i t e g i e n n a o k e p n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d l e a k t e
0 8 O k T , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e Y e e l i . s e w i R e g t e i m e i B r r i s s e q
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 9 . 5 2 1 . 4 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I m m o S p a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F o n s n y l a a n 5 6 7 - 1 0 6 0 S i n t - G i l l i s ( B I J - B R U S S E L )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e f f i a k t e : H a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e d e n
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 2 5 1 0 8 / 2 0 1 4
I n a a n s l u i t i n g v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t d e R a a d v a n b e s t u u r m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m o n d e r s t a a n d e l i j s t m e t h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e d e n g o e d t e k e u r e n :
1 : V o l m a c h t c a t e g o r i e ë n :
L i j s t v a n p e r s o n e n , i n g e d e e l d p e r b e v o e g d h e i d s c a t e g o r i e :
A : c a t e g o r i e A :
C E 0 : S o p h i e M a e s
6 : c a t e g o r i e B :
C O O R i k k e r t L e e m a n
C F 0 ; H e n k C a r d o n
C : c a t e g o r i e C
H e a d o f P r o p e r t y M a n a g e m e n t ( I - I P M ) S t i j n P e e t e r s
C o m m e r c i a l M a n a g e r ( C M ) M i c h e l i n e D ' h o n d t
H R M a n a g e r ( H R ) J o h a n L a n c k r i e t
L e g a l C o u n s e l ( L C ) K o e n A p e r s
D e v e l o p p e r s ( D V ) O l i v i e r T h i e l
A n n - S o p h i e D e e n e
O p s o m m i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n :
2 , 1 : H u u r o v e r e e n k o m s t e n :
H e t b e t r e f t h i e r h e t o p m a k e n v a n o f f e r t e s , h e t a f s l u i t e n , h e t v e r l e n g e n e n h e t o p z e g g e n v a n
h u u r o v e r e e n k o m s t e n .
E l k e a f w i j k i n g v a n d e s t a n d a a r d o v e r e e n k o m s t e n d i e n t g o e d g e k e u r d t e w o r d e n d o o r d e L C .
L i m i e t e n :
- H u u r c o n t r a c t e n m e t e e n j a a r h u u r < 2 5 0 . 0 0 0 E U R : C M ( p r o p e r t y ) o f 1 p e r s o o n D V ( p r o j e c t s ) , s a m e n m e t d e C O O o f C M ( p r o p e r t y ) o f 1 p e r s o o n v a n D V ( p r o j e c t s ) s a m e n m e t d e C E 0 H u u r c o n t r a c t e n m e t e e n j a a r h u u r > 2 5 0 . 0 0 0 E U R : 1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A s a m e n m e t 1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e B o f 2 p e r s o n e n v a n c a t e g o r i e B
2 . 2 : W e r k e n e n s t u d i e s :
D e o n d e r t e k e n i n g v a n e l k d o c u m e n t e n o v e r e e n k o m s t m e t b e t r e k k i n g t o t :
- S t u d i e s v o o r h e t b o u w e n , r e n o v e r e n , m o d e r n i s e r e n o f d e c o r e r e n v a n g e b o u w e n ;
- S t u d i e s v o o r t e c h n i s c h a d v i e s ;
O n d e r h o u d s c o n t r a c t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- v e r v o l g M o d P O F 1 1 . 1
- A a n n e m i n g s o v e r e e n k o m s t e n .
L i m i e t e n :
- < 5 . 0 0 0 E U R : 1 p e r s o o n v a n 1 - I P M ( v o o r p r o p e r t y ) o f 1 p e r s o o n v a n D V ( v o o r p r o j e c t s ) s a m e n m e t
d e o p d r a c h t g e v e r
- > 5 . 0 0 0 E U R e n < 5 0 0 . 0 0 0 E U R : 1 p e r s o o n v a n 1 - I P M ( v o o r p r o p e r t y ) o f 1 p e r s o o n v a n D V ( v o o r
p r o j e c t s ) s a m e n m e t 1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e B
- > 5 0 0 . 0 0 0 E U R : 1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A s a m e n m e t 1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e B o f 2 p e r s o n e n v a n c a t e g o r i e B
2 . 3 : K a n d i d a t u u r s t e l l i n g , b i e d i n g e n :
E l k e k a n d i d a t u u r s t e l l i n g i n v e r b a n d m e t h e t o n t w i k k e l e n v a n v a s t g o e d p r o j e c t e n e n e l k e b i e d i n g m e t
h e t o o g o p h e t a a n k o p e n v a n o n r o e r e n d g o e d .
L i m i e t e n :
- < 2 5 0 . 0 0 0 E U R : 1 p e r s o o n v a n D V s a m e n m e t C O O o f 1 p e r s o o n v a n D V s a m e n m e t C E 0
> 2 5 0 . 0 0 0 E U R : I p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A e n 1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e B o f 2 p e r s o n e n v a n
c a t e g o r i e B
2 . 4 ; M a r k e t i n g - m a k e l a a r s b e s t a a n d e p o r t e f e u i l l e :
B e t r e f t h i e r p u b l i c i t e i t m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s t a a n d e p o r t e f e u i l l e a l s o o k d e a a n k o o p v a n
a l l e r h a n d e m a r k e t i n g m a t e r i a a l ( r e p r e s e n t a t i e - e n e i n d e j a a r s g e s c h e n k e n )
A l l e o v e r e e n k o m s t e n m e t m a k e l a a r s v o o r d e v e r h u u r e n v e r k o o p v a n v a s t g o e d u i t d e b e s t a a n d e
p o r t e f e u i l l e .
L i m i e t e n :
< 5 . 0 0 0 E U R : C M - I - o p d r a c h t g e v e r
- > 5 . 0 0 0 E U R e n < 5 0 0 . 0 0 0 E U R : C M e n C O O
- > 5 0 0 . 0 0 0 E U R 1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A e n 1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e B o f 2 p e r s o n e n v a n
c a t e g o r i e B
2 . 5 : L e n i n g e n , z e k e r h e d e n e n i n d e k k i n g s v e r r i c h t i n g e n
D e o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e d o c u m e n t e n e n o v e r e e n k o m s t e n d i e z o w e l d i r e c t a l s i n d i r e c t t e m a k e n h e b b e n m e t h e t a f s l u i t e n v a n l e n i n g e n , z e k e r h e d e n e n i n d e k k i n g s v e r r i c h t i n g e n d i e n t t e g e b e u r e n v o l g e n s o n d e r s t a a n d e l i m i e t e n .
L i m i e t e n :
- < 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R : 2 p e r s o n e n v a n c a t e g o r i e B
- > 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R : 1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A + 1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e B
2 . 6 : B e s t e l l i n g v a n I n f o r m a t i c a m a t e r i a a l
H e t b e t r e f t h i e r z o w e l d e b e s t e l l i n g v a n h a r d w a r e a l s d e b e s t e l l i n g v a n s o f t w a r e l i c e n t i e s a l s o o k h e t
a f s l u i t e n v a n o n d e r h o u d s c o n t r a c t e n
L i m i e t e n :
- < 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R : 2 p e r s o n e n v a n c a t e g o r i e B
> 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R : 1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A + 1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e B
2 . 7 : H R :
D e o n d e r t e k e n i n g v a n e l k d o c u m e n t o f o v e r e e n k o m s t d i e d i r e c t o f i n d i r e c t t e m a k e n h e e f t m e t h e t a a n g a a n v a n e e n e n g a g e m e n t , d e o p l e i d i n g e n h e t b e h e e r v a n d e p e r s o n e e l s l e d e n , a l s o o k e l k e w i j z i g i n g , v e r l e n g i n g o f s t o p z e t t i n g a a n e e n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t .
- A r b e i d e r s : H R
- I n t e r i m a r b e i d e r s : H R
- I n t e r i m b e d i e n e n : 1 - I R + 1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A o f 1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e B
- B e d i e n d e n m i d d e n m a n a g e m e n t : H R + 1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e B o f 1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A
- B e d i e n d e n k a d e r p e r s o n e e l : H R 4 . 1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A
S e m i n a r i e s e n o p l e i d i n g e n : H R + 1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A o f 1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e B
2 . 8 : F i s c a l e a a n g e l e g e n h e d e n :
E l k e h a n d e l i n g n o o d z a k e l i j k v o o r h e t f i s c a l e b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T a k s e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e p o r t e f e u i l l e : 1 - I P M + 1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e B o f 1
p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A .
B T W , f i s c a l e a a n g i f t e s , c o n t r o l e s , a k k o o r d v e r k l a r i n g e n : C F O , s a m e n m e t d e C E ° o f m e t e e n b e s t u u r d e r o f w e l C E O , s a m e n m e t e e n b e s t u u r d e r .
- - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
t u e - v e r v o l g
2 . 9 : B e t a l i n g e n :
L i m i e t e n :
- < 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R : 2 p e r s o n e n v a n c a t e g o r i e B
1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A + 1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e B
- > 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R : 1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A + 1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e B
2 . 1 0 : V e r z e k e r i n g e n
B e t r e f t h e t a f s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n , a l s o o k d e o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e b i j h o r e n d e
d o c u m e n t e n v e r b o n d e n a a n d e r g e l i j k e o v e r e e n k o m s t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- H e t p e r s o n e e l : H R + 1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A o f 1 c a t e g o r i e B
- G e b o u w e n ! P r o j e c t e n ! B A : L C + 1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A o f 1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e B
- B e s t u u r s a a n s p r a k e l i j k h e i d : C F 0 e n C E 0
2 . 1 1 V e r g u n n i n g e n , o p e n b a r e e n a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n , n u t s a a n s l u i t i n g e n e n d e r g e l i j k e : H e t a a n v r a g e n , h e t o n d e r t e k e n e n , h e t i n d i e n e n v a n a l l e a a n v r a g e n t o t h e t b e k o m e n v a n v e r g u n n i n g e n , h e t v e r v u l l e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n , h e t a f s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a a n s l u i t e n o p n u t s v o o r z i e n i n g e n d i e k a d e r e n b i n n e n h e t b e h e e r v a n d e p o r t e f e u i l l e e n d e p r o j e c t o n t w i k k e l i n g w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r :
- 1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e B
- 1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A
O n a f g e z i e n v a n h e t v o o r g a a n d e , z u l l e n a i l e h a n d e l i n g e n d i e k a d e r e n b i n n e n h e t d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e o n d e r n e m i n g , g e l d i g o n d e r t e k e n d z i j n d o o r :
- T w e e p e r s o n e n v a n c a t e g o r i e B i n d i e n h e t b e d r a g v a n d e h a n d e l i n g l a g e r i s d a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ; - É é n p e r s o o n v a n c a t e g o n e A e n é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e B i n d i e n h e t b e d r a g v a n d e h a n d e l i n g h o g e r i s d a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d P V d d 2 5 1 0 8 1 2 0 1 4
I n s u m a t N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S o p h i e M A E S
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a i P o e 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2013
ÿþM a d P D F 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I C I I I I ! ! 1 § 1 1 1 1 1 1 1
' I 2 J U I L . 2 0 1 3
G r i f f i e
B i l l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 9 . 5 2 1 . 4 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I m m o S p a
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F o n s n y l a a n 5 6 7 - 1 0 6 0 S i n t - G i l l i s ( B I J - B R U S S E L )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 4 m e i 2 0 1 3
U i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 4 m e i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e
v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g a a n v a a r d h e e f t v a n :
- m e v r o u w S o p h i e M a e s , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 9
a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w e n s t d e m e v r o u w S o p h i e M a e s t e b e d a n k e n v o o r d e g e l e v e r d e p r e s t a t i e s .
U i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 4 m e i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t o m :
- N V O r e l i o , R P R G e n t , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 4 0 5 . 2 8 5 , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , T o e m a a t t r a g e l 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L o u i s V e r b e k e t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
H a a r o p d r a c h t w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r d i e e e n e i n d e z a l n e m e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 ,
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 3 a p r i l 2 0 1 3 v a n O r e l i o N V , v o o r n o e m d , b l i j k t d a t d e h e e r L o u i s V e r b e k e , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B u i z e n b e r g s t r a a t 1 , w e r d a a n g e s t e l d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o m v o o r m e l d b e s t u u r s m a n d a a t w a a r t e n e m e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 4 m e i 2 0 1 3
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 4 m e i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t o m :
- D e N V l n s u m a t , R P R G e n t , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 7 . 1 1 9 . 2 1 6 , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S o p h i e M a e s t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
H a a r f u n c t i e g e l d t v o o r d e z e l f d e d u u r a l s h a a r m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : P V d d 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3
I n s u m a t n v , v a s t v e r t d o o r S o p h i e M a e s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( é r i )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/10/2012
ÿþ4
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T ? C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I H U I I N i a i I I I 1 I I i
* 1 2 1 7 3 5 0 8 *
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e :
1 ` I 0 £ T 2 0 1 2
D e d 5 , 2 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I M M O S P A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e F o n s n y , 5 , 6 , 7
1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e n e u f o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e , d e v a n t M a î t r e C a r l O c k e r m a n , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ' : ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e :
1 ) l a s o c i é t é a n o n y m e " A L I D E S P R O J E C T S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 0 0 0 G a n d , T o e m a a t t r a g e l , 1 , a v e c ; ' n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 8 4 5 . 1 7 1 . 8 8 6 ,
2 ) l a s o c i é t é a n o n y m e " O R E L I O " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 0 0 0 G a n d , T o e m a a t t r a g e l , 1 , a v e c n u m é r o
d ' e n t r e p r i s e s 0 4 7 8 . 4 0 5 . 2 8 5 ,
o n t c o n s t i t u é l a s o c i é t é s u i v a n t e
F O R M E J U R I D I Q U E - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e , E l l e e s t d é n o m m é e " I M M O S P A " .
S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , a v e n u e F o n s n y , 5 , 6 , 7 .
O B J E T ,
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e e t p o u r c o m p t e d e t i e r s :
L e d é v e l o p p e m e n t e t l a r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s e n f a v e u r d e s p r o p r i é t a i r e s / u t i l i s a t e u r s e t ? =
i n v e s t i s s e u r s , a i n s i q u e l ' a c q u i s i t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a r é a l i s a t i o n , l ' a l i é n a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s
i m m o b i l i e r s e t d e l ' i m m o b i l i e r e n g é n é r a l .
L a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a r é p a r a t i o n d e t o u s b â t i m e n t s e t c o n s t r u c t i o n s a u m o y e n 4 i
d e t o u t e s t e c h n i q u e s , e n g é n é r a l a c t i v e m e n t f a i r e d e l a p r o m o t i o n e t d é v e l o p p e r d e s p r o j e t s p o u r t o u s b i e n s '
i m m o b i l i e r s ; l ' a c h a t e t l a v e n t e d e b i e n s i m m o b i l i e r s , e n e n t i e r o u p a r t i e l l e m e n t .
L ' a l i é n a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s à d e s t i e r s a u m o y e n d e l o c a t i o n , l e a s i n g , r e n t i n g , d r o i t s i m m o b i l i e r s , d r o i t s ,
r é e l s o u a u t r e s f o r m e s d ' u t i l i s a t i o n ,
L a g e s t i o n d u p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t m o b i l i e r , e n t r e a u t r e p a r l ' a c q u i s i t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d e t o u s , ' .
c o m p o s a n t s d e p a t r i m o i n e , a u t a n t m o b i l i e r q u ' i m m o b i l i e r , m a t é r i e l o u i m m a t é r i e l , l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e ; ;
p r o d u c t i v e , l a g e s t i o n , l a v e n t e d e b i e n s i m m o b i l i e r s e t m o b i l i e r s , s a n s q u e l a s o c i é t é f a s s e d e l a g e s t i o n d e :
p a t r i m o i n e o u d u c o n s e i l d ' i n v e s t i s s e m e n t .
A g i r e n t a n t q u ' e n t r e p r e n e u r o u s o u s - e n t r e p r e n e u r , f a i r e e t f a i r e f a i r e d e s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n p o u r s o n ' , ;
p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s .
T o u t e s a c t i v i t é s d ' u n e s o c i é t é d e p o r t e f e u i l l e e t n o t a m m e n t l ' a c q u i s i t i o n , l ' a c h a t , e t l a v e n t e , l a g e s t i o n e t l a ! ;
m i s e e n v a l e u r d e t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s , a c t i o n s e t p a r t s d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s e t d ' e n t r e p r i s e s ; l a g e s t i o n d e
s e s p r o p r e s b i e n s i m m o b i l i e r s .
L ' é t u d e , d e f i n a n c e m e n t e t l e d é v e l o p p e m e n t d e p r o j e t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s .
L ' a c c e p t a t i o n e t l ' e x e r c i c e d e t o u s m a n d a t s e t m i s s i o n s ; e f f e c t u e r t o u t e s l e s e n q u ê t e s e t é t u d e s e t f o u r n i r
t o u t e s l e s o p i n i o n s e t f o u r n i r t o u t e a s s i s t a n c e p o u r l a c r é a t i o n , l a p l a n i f i c a t i o n e t l a g e s t i o n d e s e n t r e p r i s e s e t
s o c i é t é s .
C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e , m a i s s e u l e m e n t i n d i c a t i f .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s ; ;
o u f i n a n c i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n ; :
f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r e t p r e n d r e p a r t , o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s ,
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
E i j l a g e ï b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T
g t a a t i b T á d = 1 2 T 1 i j 7 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
L a s o c i é t é p e u t f a i r e d e s e m p r u n t s e t c o n s e n t i r d e s p r ê t s o u c a u t i o n s , s e r a p p o r t a n t - à 7 . - l a r é a Î i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , y c o m p r i s m a i s p a s l i m i t a t i f f a i r e d e s e m p r u n t s e t c o n s e n t i r d e s p r ê t s , d e s o b l i g a t i o n s o u a u t r e s " t i t r e s d e c r é a n c e p o u r e l l e - m ê m e o u d e s t i e r s , d e s g a r a n t i e s p e r s o n n e l l e s , d e s g a r a n t i e s r é e l l e o u a u t r e s m é c a n i s m e s d e g a r a n t i e à t i t r e d e g a r a n t i e d e s e s p r o p r e s d e t t e s o u d e d e t t e s e n v e r s d e s t i e r s .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s ,
D U R E E .
L a s o c i é t é e x i s t e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t c o m m e n c e s e s o p é r a t i o n s à l a d a t e d u n e u f o c t o b r e d e u x m i l l e ' d o u z e .
C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I f e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) a c t i o n s d e c a p i t a l , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ' r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 7 5 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a c t i o n s d u c a p i t a l o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t a u p a i r , c o m m e s u i t :
- P a r l a s o c i é t é a n o n y m e " A L I D E S P R O J E C T S " , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s o i x a n t e - q u i n z e ( 3 7 5 ) a c t i o n s .
- P a r l a s o c i é t é a n o n y m e " O R E L I O " , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s o i x a n t e - q u i n z e ( 3 7 5 ) a c t i o n s . T o t a l : s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) a c t i o n s .
C h a c u n e d e s a c t i o n s s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q p o u r c e n t ( 2 5 % ) .
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t e t d e c e c h e f à s a l i b r e d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 7 . 5 0 0 , 0 0 ) .
L e c a p i t a l a é t é l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 7 . 5 0 0 , 0 0 ) . A T T E S T A T I O N B A N C A I R E ,
L e s s u s d i t s a p p o r t s e n e s p è c e s o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 4 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 0 1 - 6 8 1 6 2 6 2 - 5 1 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t t e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e , l e 4 o c t o b r e 2 0 1 2 .
C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e , L o r s q u e , l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . A u s s i l o n g t e m p s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s , l a c l a u s e - r e p r i s e s o u s l ' a r t i c l e 1 5 d e s p r é s e n t s s t a t u t s - o c t r o y a n t u n e v o i x d é c i s i v e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c e s s e d e s o r t i r s e s e f f e t s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r i e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t f a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e m a n d a t e s t v e n u à e x p i r a t i o n , r e s t e e n f o n c t i o n a u s s i l o n g t e m p s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , n e p o u r v o i t p a s a u p o s t e v a c a n t .
E n c a s d e v a c a n c e p r é m a t u r é e a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d e p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t a u p o s t e v a c a n t j u s q u ' à c e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r . L a n o m i n a t i o n e s t p o r t é e à l ' a g e n d a d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t . A d é f a u t d ' é l e c t i o n , o u e n c a s d ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t , c e l u i - c i s e r a r e m p l a c é p a r l e d o y e n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
R E U N I O N S - D E L I B E R A T I O N S E T R E S O L U T I O N S .
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , e f f e c t u é e t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t i a d a t e p r é v u e p o u r l a r é u n i o n ,
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t v a l a b l e m e n t e f f e c t u é e s p a r l e t t r e , t é l é c o p i e o u e - m a i l .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r q u i a s s i s t e à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l o u s ' y e s t f a i t r e p r é s e n t e r e s t c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t é g a l e m e n t r e n o n c e r à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d ' u n e i r r é g u l a r i t é d e c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a r é u n i o n à l a q u e l l e i l n ' a p a s a s s i s t é .
L e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e t i e n n e n t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r a u l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t , a u m o y e n d ' u n d o c u m e n t q u i p o r t e s a s i g n a t u r e ( y c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) e t q u i a é t é c o m m u n i q u é p a r é c r i t , p a r t é l é f a x , e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l , d o n n e r m a n d a t à u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l a f i n d e l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e , U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e p r é s e n t e r p l u s i e u r s d e s e s c o l l è g u e s e t é m e t t r e , e n p l u s d e s a p r o p r e v o i x , a u t a n t d e v o t e s q u ' i l a r e ç u d e p r o c u r a t i o n s ,
S a u f c a s d e f o r c e m a j e u r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p e u t ê t r e c o n v o q u é e , q u i , à c o n d i t i o n q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d é l i b é r e r a e t s t a t u e r a v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n p r é c é d e n t e .
' L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t s e r é u n i r p a r v o i e d e c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u v i d é o c o n f é r e n c e .
T o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l e s t p r i s e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , e t e n
c a s d ' a b s t e n t i o n d e l ' u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x , à l a m a j o r i t é d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o f e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e t a r é u n i o n e s t d é c i s i v e .
D a n s d e s c a s e x c e p t i o n n e l s , d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t . I l n e p o u r r a c e p e n d a n t p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s n i p o u r l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é ,
S a u f l e s c a s d ' e x c e p t i o n v i s é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , u n a d m i n i s t r a t e u r q u i a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a s o c i é t é d o i v e n t s ' e n r é f é r e r a u x p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 2 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x q u i s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , l e s e c r é t a i r e e t l e s m e m b r e s q u i l e d é s i r e n t . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s p r o c u r a t i o n s s o n t a n n e x é e s a u x p r o c è s - v e r b a u x d e l a r é u n i o n p o u r l a q u e l l e e l l e s o n t é t é d o n n é e s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
P O U V O I R D E G E S T I O N D U C O N S E I L .
§ 1 . E n g é n é r a l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s ; n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
§ 2 , C o m i t é s c o n s u l t a t i f s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s . I l d é c r i t l e u r c o m p o s i t i o n e t l e u r m i s s i o n .
§ 3 . G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , l a g e s t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , o u l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l , à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
L e c o n s e i l a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x .
§ 4 . C o m i t é d e d i r e c t i o n
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s p o u r a u t a n t q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d ' a u t r e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i .
L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d u c o n t r ô l e d u c o m i t é .
S i u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e o p p o s é à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o m i t é , i l d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s m e m b r e s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o m i t é . E n o u t r e , l e s p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 2 4 t e r d u C o d e d e s s o c i é t é s d o i v e n t ê t r e p r i s e s e n c o n s i d é r a t i o n .
R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e t i e r s , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l , d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n ,
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
A l ' é t r a n g e r , l a s o c i é t é p e u t ê t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e m a n d a t é e s p é c i a l e m e n t à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C O N T R O L E .
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e r e n o u v e l a b l e d e t r o i s a n s . S o u s p e i n e d e d o m m a g e s - i n t é r ê t s , i l s n e p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s e n c o u r s d e m a n d a t q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p o u r u n j u s t e m o t i f ,
T o u t e f o i s , a u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é p o u r r a b é n é f i c i e r d e s e x c e p t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a c t i o n n a i r e a u r a , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , . i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d e c o n t r ô l e e t d ' i n v e s t i g a t i o n d e s c o m m i s s a i r e s .
N o n o b s t a n t t o u t e d i s p o s i t i o n l é g a l e e n l a m a t i è r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l e d r o i t d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e . S ' i l n ' a p a s é t é n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a c t i o n n a i r e p o u r r a s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e . E n c e c a s l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e m a i à o n z e h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t a u s i è g e d e f a s o c i é t é o u d a n s l a c o m m u n e d û s i è g e d e l a s o c i é t é . E l l e p e u t é g a l e m e n t s e t e n i r d a n s u n e d e s d i x - n e u f c o m m u n e s d e l a R é g i o n B r u x e l l e s - C a p i t a l e .
D E P O T D E S T I T R E S .
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s d o i t , s i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e , e t c e a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e , f a i r e c o n n a î t r e p a r é c r i t a d r e s s é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n i n t e n t i o n d e p a r t i c i i p e r à l ' a s s e m b l é e o u e f f e c t u e r l e d é p ô t d e s e s c e r t i f i c a t s d ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s l e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l ' e x i g e d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s s o n t p r i é s , e t c e d a n s f a p é r i o d e m e n t i o n n é e c i - d e s s u s , d e d é p o s e r u n e a t t e s t a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , a u x l i e u x i n d i q u é s p a r ' l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n ,
L e s t i t u l a i r e s d ' o b l i g a t i o n s , d e w a r r a n t s e t d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e u n i q u e m e n t , e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n p r é v u e s p à u r l e s a c t i o n n a i r e s .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
R E P R E S E N T A T I O N .
T o u t a c t i o n n a i r e e m p ê c h é p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r f a x , p a r e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u c o d e c i v i l e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e . E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
L i S T E D E P R E S E N C E .
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e p r é s e n c e , l a q u e l l e m e n t i o n n e l e n o m , l e s p r é n o m s e t l ' a d r e s s e o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l e s i è g e s o c i a l d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
D R O I T D E V O T E .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e v o t e s e f a i t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t p a r l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t é g a l e m e n t v o t e r a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i c o n t i e n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s : ( I ) i d e n t i f i c a t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e , ( i i ) l e n o m b r e d e v o i x a u q u e l i l a d r o i t e t ( i i i ) e t p o u r c h a q u e d é c i s i o n q u i d o i t ê t r e p r i s e s e l o n l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e , l a m e n t i o n " o u i " o u " n o n " o u " a b s t e n t i o n " . L ' a c t i o n n a i r e q u i v o t e p a r é c r i t s e r a p r i é , l e c a s é c h a n t , d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n ' v u e d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s .
E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r f e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S ,
S u r f e s b é n é f i c e s n e t s d e l a s o c i é t é , i l e s t e f f e c t u é a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s q u i e s t a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e d e s b é n é f i c e s n e t s .
A C O M P T E S U R D I V I D E N D E .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é ' s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s . D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l e u r n o m i n a t i o n r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x ,
T o u s l e s a c t i f s d e f a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a i e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
D I S P O S I T I O N S F i N A L E S E T T R A N S I T O I R E S .
N O M I N A T I O N S D E S P R E M I E R S A D M I N I S T R A T E U R S ,
O n t é t é n o m m é e s c o m m e p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s p a r l e s f o n d a t e u r s
1 1 M a d a m e M A E S S o p h i e M a r g u e r i t e K a t e l i j n e , d o m i c i l i é à 9 0 0 0 G a n d , M o u t s t r a a t , S .
2 1 l a s o c i é t é a n o n y m e " I N S U M A T ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 0 0 0 G a n d , M o u t s t r a a t , 9 , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e M A E S S o p h i e , p r é n o m m é e .
L e m a n d a t d e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e l ' a n d e u x m i l l e d i x : h u i t .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t n o n r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E .
B i j l a g e n b ï j h e t B ë l g i s e s t a a t s b l a d - 2 2 r f b 7 2 Ü i 2 - A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
o y
M o d 1 1 . 1
A é t é n o m m é e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M a d a m e M A E S S o p h i e , p r é n o m m é e , l e q u e l , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 7 , p r e m i e r a l i n é a d e s s t a t u t s , a g i s s a n t s e u l d i s p o s e r a d u p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e .
i P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e n e u f o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e e t p r e n d f i n l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e ,
P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e m a i d e l ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e . P R O C U R A T I O N R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S , A D M I N I S T R A T I O N T V A e t B A N Q U E C A R R E F O U R D E S E N T R E P R I S E S ,
T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M o n s i e u r H e n k C a r d o n , q u i , à c e t e f f e t , é l i t d o m i c i l e à 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , D o o m i k s e H e e r w e g , 3 2 , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t
C a r i O c K e r m a n
N o t a i r e a s s o c i é
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
E i j f a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/10/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
" I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
I m l l l I I I I I ~ I ~ I l l l l d p
" i a i ~ 3 s o s "
B R U S S E L
O C T . 2 0 1 2 1
G r i f f i e
d
O n d e r n e m i n g s a r : o 7 I 5 £ 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I M M O S P A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F o n s n y l a a n 5 , 6 , 7
1 0 6 0 S i n t - G i l l i s
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p n e g e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , v o o r M e e s t e r C a r i O c k e r m a n , ; G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n ; c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 É e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t :
1 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L I D E S P R O J E C T S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , T o e m a a t t r a g e l , 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 5 . 1 7 1 . 8 8 6 ,
2 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O R E L I O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , T o e m a a t t r a g e l , 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 4 0 5 . 2 8 5 ,
o n d e r h e n v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t :
R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " I M M O * S P A " .
Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 6 0 S i n t - G i l l i s , F o n s n y l a a n , 5 , 6 , 7 ,
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g ; : v a n d e r d e n :
H e t o n t w i k k e l e n e n r e a l i s e r e n v a n v a s t g o e d p r o j e c t e n t e n b e h o e v e v a n e i g e n a a r s / g e b r u i k e r s e n b e l e g g e r s , a l s m e d e h e t v e r w e r v e n , o n t w i k k e l e n , r e a l i s e r e n , v e r v r e e m d e n e n e x p l o i t e r e n v a n o n r o e r e n d e z a k e n e n ; v a s t g o e d i n h e t a l g e m e e n .
H e t b o u w e n , v e r b o u w e n , a a n p a s s e n , h e r s t e l l e n v a n a l l e g e b o u w e n e n c o n s t r u c t i e s b i j m i d d e l v a n a l l e ; , t e c h n i e k e n , i n h e t a l g e m e e n h e t a c t i e f u i t o e f e n e n v a n d e p r o m o t i e e n p r o j e c t o n t w i k k e l i n g v a n a l l e m o g e l i j k e l . o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n k o o p , v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t z i j g e h e e l , h e t z i j g e d e e l t e l i j k .
H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n d o o r m i d d e l v a n v e r h u r i n g , l e a s i n g , ; r e n t i n g , z a k e l i j k e r e c h t e n o f a n d e r e g e b r u i k s v o r m e n .
H e t b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e n r o e r e n d v e r m o g e n , o n d e r m e e r d o o r v e r w e r v e n e n v a l o r i s e r e n v a n a l l e . ' p a t r i m o n i u m b e s t a n d d e l e n , z o r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , m a t e r i ë l e e n i m m a t e r i ë l e , h e t o p p r o d u c t i e v e w i j z e . , v e r w e r v e n , b e h e r e n , v e r k o p e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o n d e r d a t d e v e n n o o t s c h a p h i e r b i j a a n , , v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e t .
H e t o p t r e d e n a i s h o o f d a a n n e m e r o f o n d e r n a a n n e m e r , h e t u i t v o e r e n e n l a t e n u i t v o e r e n v a n b o u w w e r k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
A l l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o u d s t e r m a a t s c h a p p i j e n n a m e l i j k h e t v e r w e r v e n , a a n k o p e n e n v e r k o p e n , b e h e r e n e n t o t w a a r d e b r e n g e n v a n a i l e p a r t i c i p a t i e s , a a n d e l e n e n d e e l b e w i j z e n v a n e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ; h e t b e h e r e n v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e s t u d i e , f i n a n c i e r i n g e n o n t w i k k e l i n g v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e p r o j e c t e n .
H e t a a n v a a r d e n e n u i t o e f e n e n v a n a l l e m a n d a t e n e n o p d r a c h t e n ; h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o n d e r z o e k e n e n i s t u d i e s e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e a d v i e z e n e n h e t v e r l e n e n v a n a l l e b i j s t a n d i n z a k e d e i n r i c h t i n g , d e p l a n n i n g e n h e t b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n e n b e d r i j v e n ;
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , m a a r e n k e l a a n w i j z e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n ; : d o o r v o e r e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e i : v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m u 1 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j z a l d a a r e n b o v e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m o g e n d e e l n e m e n a a n d e w e r k i n g v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n e n d i t d o o r i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , p a r t i c i p a t i e s o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n o f w a a r b o r g e n a a n g a a n t e r b e v o r d e r i n g e n r e a l i s a t i e v a n h a a r v o o r w e r p m e t i n b e g r i p v a n d o c h n i e t b e p e r k t t o t h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n , o b l i g a t i e l e n i n g e n o f a n d e r e s c h u l d i n s t r u m e n t e n v o o r z i c h z e l f o f d e r d e n , p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n , z a k e l i j k e z e k e r h e d e n o f a n d e r e z e k e r h e i d s m e c h a n i s m e n t o t z e k e r h e i d v a n h a a r e i g e n s c h u l d e n o f s c h u l d e n v a n d e r d e n .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D U U R ,
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n b e g i n t t e w e r k e n o p d a t u m v a n n e g e n o k t o b e r ' t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 )
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 / 7 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w e r d a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
- d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A C I D E S P R O J E C T S " , v o o r n o e m d t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 3 7 5 ) a a n d e l e n ;
- d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O R E L I O " , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 3 7 5 ) a a n d e l e n ;
t o t a a l : z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n .
I e d e r a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f e n t w i n t i g t e n h o n d e r d ( 2 5 % ) . D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 7 . 5 0 0 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 7 . 5 0 0 , 0 D ) . B A N K A T T E S T .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 8 1 6 2 6 2 - 5 1 b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 4 o k t o b e r 2 0 1 2 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e w v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n - w a a r d o o r a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
i n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
B I J E E N K O M S T E N - B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T V O R M I N G .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l .
E l k e b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t a l s ' r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n b e s t u u r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t . o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i t v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j n i e t a a n w e z i g i s .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , o p d e p l a a t s , a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
Y . .
m o d 1 1 . 1
v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s t u u r d e r m a g m e e r d e r e v i n z i j n c O l i e g a ` s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
B e h o u d e n s i n d e u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t e e n b e s t u u r d e r d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o o r t , d i t m e d e t e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t e n d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t t e n e m e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , d e s e c r e t a r i s e n d e l e d e n d i e d a t v e r l a n g e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g w a a r v o o r z e z i j n g e g e v e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e i d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
B E S T U U R S B E V O E G D H E I D - T A A K V E R D E L I N G B I N N E N D E R A A D V A N B E S T U U R .
§ 1 . A l g e m e e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
§ 2 . A d v i s e r e n d e c o m i t é s
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s
o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
§ 3 . D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
§ 4 . D i r e c t i e c o m i t é
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
E e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , s t e l t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t , V o o r t s m o e t e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t w o r d e n g e n o m e n .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
C O N T R O L E .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n ,
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e ï d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
N i e t t e m i n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d , k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e , v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
J A A R V E R G A D E R I N G .
' D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n " d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m a g t e v e n s w o r d e n g e h o u d e n i n é é n v a n d e n e g e n t i e n g e m e e n t e n v a n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t .
D E P O N E R I N G V A N D E E F F E C T E N .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e " o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n " v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
i n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t v a n o n b e s c h i k b a a r h e i d n e e r l e g g e n o p d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r
" m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w a r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s " w e r k d a g e n b e s c h o u w d ,
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , " t e o n d e r t e k e n e n .
S T E M R E C H T .
i e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e s t e m m i n g e n g e b e u r e n d o o r h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r m e t " e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n a n d e r s o v e r b e s l u i t .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n e v e n e e n s p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h o u d t : ( i ) i d e n t i f i c a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) a a n t a l s t e m m e n w a a r t o e h i j g e r e c h t i g d i s e n ( i i i ) v o o r e l k e b e s l i s s i n g d i e o v e r e e n k o m s t i g d e a g e n d a d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e n o m e n w o r d e n d e m e l d i n g " j a " , " n e e n " o f " o n t h o u d i n g " . D e a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f s t e m t i s v e r p l i c h t o m d e s g e v a l l e n d d e f o r m a l i t e i t e n o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 3 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , n a t e l e v e n .
B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G ,
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ' é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ,
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o " v a n d e n e t t o w i n s t .
I N T E R I M D I V I D E N D E N .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s " n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g " d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
S t a a t s b 1 d - 2 2 7 1 M 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
F
S t a a t s b l a d - 2 2 1 1 8 2 b 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n
e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a i l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t ,
h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
B E N O E M I N G V A N D E E E R S T E B E S T U U R D E R S .
W e r d e n b e n o e m d d o o r d e o p r i c h t e r s t o t e e r s t e b e s t u u r d e r s :
1 / M e v r o u w M A E S S o p h i e M a r g u e r i t e K a t e l i j n e , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t , 9 .
2 / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N S U M A T ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t , 9 , m e t a l s '
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M A E S S o p h i e , v o o r n o e m d ,
H e t m a n d a a t v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r
' t w e e d u i z e n d a c h t t i e n .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R - V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
W e r d b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r :
M e v r o u w M A E S S o p h i e , v o o r n o e m d , d i e , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 , e e r s t e l i d v a n d e s t a t u t e n , a l l e e n
o p t r e d e n d o v e r e e n a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d z a l b e s c h i k k e n .
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n n e g e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n z a l w o r d e n
a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ,
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G ,
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i v a n h e t j a a r
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ,
V O L M A C H T R E C H T S P E R S O N E N R E G I S T E R , B T W A D M I N I S T R A T I E e n K R U I S P U N T B A N K v a n
O N D E R N E M I N G E N .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r H e n k C a r d o n , d i e t e d i e n w o o n s t k e u z e d o e t t e 9 7 0 0
O u d e n a a r d e , D o o r n i k s e H e e r w e g , 3 2 , a l s e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t
m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n ,
d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n
o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n
O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e ) .
U i t g e r e i k t v o o r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
C a r i O c k e r m a n
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- - - - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/06/2015
ÿþ ~ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e ' a ù , g r e f f e -
I A I i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 9 . 5 2 1 . 4 4 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I M M O S P A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e F o n s n y 5 , 6 , 7 1 0 6 0 B R U X E L L E S
D é
a u f r a
M O N I T E U R B E L G E
0 8 - 0 6 - 2 0 1 5 B E L G I S C H S T A A T S B L A D
p o s e , / R e ç u l e
2 9 - 0 5 - 2 0 1 5
g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e n c o p h o n e d e B r e g e s
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e o n z e m a i d e u x m i l l e q u i n z e , p a r M a î t r e C a r l O C K E R M A N , N o t a i r e à ,
B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O S P A » , a y a n t s o n
s i è g e s o c i a l à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e F o n s n y 5 , 6 , 7 ,
a p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
S u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n a t u r e , m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e t r e m p l a c e m e n t p a r l e ,
t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 5 . C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à h u i t m i l l i o n s q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 8 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r h u i t m i l l e q u a t r e c e n t ( 8 , 4 0 0 ) a c t i o n s d e c a p i t a l , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / h u i t m i l l e q u a t r e c e n t i è m e ( 1 / 8 . 4 0 0 1 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
C a r l O C K E R M A N
N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/06/2015
ÿþ~
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k é n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n i - a l g t d e g l / d n t V O n g e n O P
2 . 9 M E ! 2 0 1 5
t e r g r i . t i v : , i N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
G r i f f i e
M U N I I E U R B E L G E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 9 . 5 2 1 . 4 4 6 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I M M O S P A 0 8 - 0 6 - 2 0 1 5
( v e r k o r t ) : B E L G I S C H S T A A T S B L A D
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F o n s n y l a a n 5 , 6 , 7 1 0 6 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A M E T V E R S L A G G E V I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p e l f m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r C a r l O C K E R M A N , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I M M O S P A , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e S i n t - G i l l i s ( 1 0 6 0 B r u s s e l ) , F o n s n y l a a n 5 , 6 , 7 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t z e v e n m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 7 , 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p a c h t m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 8 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r d e ' u i t g i f t e v a n z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g ( 7 . 6 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A L i D E S m e t , z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , T o e m a a t t r a g e l 1 , v a n t e r r e i n e n g e l e g e n t e 1 0 0 0 B r u s s e l , S p a s t r a a t 8 e n S p a s t r a a t 1 0 / 1 2 ( d e v o o r m a l i g e g e b o u w e n w e r d e n g e s l o o p t v o l g e n s b o u w v e r g u n n i n g 7 4 5 / 1 2 - - 0 4 / D E R / 4 8 0 3 9 7 , a f g e l e v e r d d o o r d e ' ' g e m e e n t e B r u s s e l o p d a t u m v a n 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 ) e n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e e d s g e m a a k t e s t u d i e k o s t e n e n i n t e r c a l a i r e i n t r e s t e n e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a l s h i e r n a .
V e r a o e d i n q v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w e r d a a n d e i n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p , d e z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g ( 7 . 6 5 0 ) n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
C o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 8 m e i 2 0 1 5 , o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t & Y o u n g A s s u r a n c e S e r v i c e s B V C V B A " , t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e f l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r l e e n M a n n e k e n s , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
' D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e v e n n o o t s c h a p I m m o S p a N V , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g d o o r A l i d e s N V v a n t w e e t e r r e i n e n e v e n a l s d e r e e d s g e m a a k t e s t u d i e k o s t e n e n i n t e r c a l a i r e i n t r e s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o p d e z e t e r r e i n e n t e r e a l i s e r e n v a s t g o e d p r o j e c t , v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 7 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c , d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e c r e a t i e v a n 7 . 6 5 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p I m m o S p a N V , t e g e n e e n z e l f d e f r a c t i e w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 E u r o p e r a a n d e e l .
1 4 1 f w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e G e n t o p 8 m e i 2 0 1 5
E r n s t & Y o u n g A s s u r a n c e S e r v i c e s B V C V B A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( h a n d t e k e n i n g )
M a r s e e n M a n n e k e n s *
B e d r i j f s r e v i s o r
* H a n d e l e n d i n n a a m v a n e e n B V B A '
2 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t ,
v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 8 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 8 . 4 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
w a a r d e , d i e i e d e r é é n / a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d s t e ( 1 / 8 . 4 0 0 s r e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , h e t '
v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
J .
C a r l O C K E R M A N N o t a r i s
4 + i
V o o r b e h o u d e n a a n h e e , B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i o l n t e n º% b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g