15/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e l l O p W O { i 4 1 1 . 1
i l i t
* i a o e s s e 3 "
B R U X E L L E S
G r e f f e 0 3 M A I 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 . 7 7 7 , 3 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) S P R L H u y g e & D u j a r d i n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P l a c e E u g è n i e S i m o n i s , 2 - 1 0 8 1 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e ; M O D I F I C A T I O N S T A T U T A I R E - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M i c h e l C O R N E L I S , n o t a i r e à A n d e r l e c h t , l e 1 6 a v r i l 2 0 1 2 " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s u n r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 2 3 a v r i l 2 0 1 2 v o l u m e 8 6 f o l i o 1 3 c a s e 1 0 R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) ( s ) P , l e r e c e v e u r ( i l l i s i b l e ) " q u e :
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e m i l c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s q u a t r e - v i n g t - h u i t c e n t s ( 1 . 1 8 9 , 8 8 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x ( 1 8 . 5 9 2 ) e u r o s à d i x - n e u f m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s q u a t r e - v i n g t - h u i t c e n t s ( 1 9 . 7 8 1 , 8 8 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e q u a r a n t e - h u i t ( 4 8 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s s o c i a u x à p a r t i r d e c e j o u r ,
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e v i n g t - q u a t r e e u r o v i r g u l e s e p t a n t e - n e u f c e n t s ( 2 4 , 7 9 E ) , m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n f i x é e à c i n q c e n t q u i n z e e u r o s v i r g u l e c i n q c i n q u n ( 5 1 5 , 5 5 1 ¬ ) , d e s o r t e q u e l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t f i x é à c i n q c e n t q u a r a n t e e u r o s t r o i s q u a t r e u n ( 5 4 0 , 3 4 1 ¬ ) .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e m ê m e q u e l a p r i m e d ' é m i s s i o n .
D E U X i E M E R E S O L U T I O N ,
L ' a s s e m b l é e r e n o n c e , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , à e x e r c e r s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n t :
M o n s i e u r V E R M E U L E N J a c q u e s E m i l e V i c t o r , n u m é r o n a t i o n a l 4 3 0 4 0 6 2 4 9 1 7 , d o m i c i l i é à 1 0 8 1 K o e k e l b e r g , A v e n u e d e l a B a s i l i q u e 3 5 7 , b o î t e 2 0 .
L e s q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c r a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S P R L H u y g e & D u j a r d i n e t d é c l a r e s o u s c r i r e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s o i t l e s q u a r a n t e - h u i t ( 4 8 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s a u p r i x d e v i n g t - c i n q m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - s i x e u r o s t r e n t e - s e p t c e n t s ( 2 5 . 9 3 6 , 3 7 ¬ ) , s o i t a u p r i x p a r a c t i o n d e c i n q c e n t q u a r a n t e e u r o s t r o i s q u a t r e u n ( 5 4 0 , 3 4 1 E ) .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , d e m ê m e q u e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , s o i t u n v e r s e m e n t p a r a c t i o n d e c i n q c e n t ' q u i n z e e u r o s v i r g u l e c i n q c i n q u n ( 5 1 5 , 5 5 1 E ) e t q u e l e m o n t a n t d e v i n g t - c i n q m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - s i x e u r o s t r e n t e - s e p t c e n t s ( 2 5 . 9 3 6 , 3 7 ¬ ) a f a i t l ' o b j e t d ' u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s s u r l e c o m p t e n u m é r o 0 8 8 - 2 5 1 6 5 8 2 - 0 9 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n i a B a n q u e D e x i a B a n q u e S A , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t e t d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e v i n g t - c i n q m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - s i x e u r o s t r e n t e - s e p t c e n t s ( 2 5 . 9 3 6 , 3 7 ¬ )
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t e n d a t e d u 4 a v r i l 2 0 1 2 a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
Q U A T R i E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n d e l a p r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l q u i e s t p o r t é à d i x - n e u f m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s q u a t r e - v i n g t - h u i t c e n t s ( 1 9 . 7 8 1 , 8 8 E ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t n o n a n t e - h u i t ( 7 9 8 ) a c t i o n s é g a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a f f e c t e r f a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t v i n g t - c i n q m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - s i x e u r o s t r e n t e - s e p t c e n t s ( 2 5 . 9 3 6 , 3 7 ¬ ) , e t l a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t m i l c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s q u a t r e - v i n g t - h u i t c e n t s ( 1 , 1 8 9 , 8 8 ¬ ) , d i f f é r e n c e s ' é l e v a n t d o n c à v i n g t - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s q u a r a n t e - n e u f c e n t s ( 2 4 . 7 4 6 , 4 9 ¬ ) , à u n c o m p t e " P r i m e d ' é m i s s i o n " .
C e c o m p t e " P r i m e d ' é m i s s i o n " d e m e u r e r a i n d i s p o n i b l e , c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l ,
S I X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t v i n g t - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - s i x e u r c s q u a r a n t e - n e u f c e n t s ( 2 4 . 7 4 6 , 4 9 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - n e u f m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s q u a t r e - v i n g t - h u i t c e n t s ( 1 9 . 7 8 1 , 8 8 ¬ ) à q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t v i n g t - h u i t e u r o s t r e n t e - s e p t c e n t s ( 4 4 . 5 2 8 , 3 7 ) s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e l a t o t a l i t é d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N ,
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n d e l a d e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l q u i e s t p o r t é à q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t v i n g t - h u i t e u r o s t r e n t e - s e p t c e n t s ( 4 4 . 5 2 8 , 3 7 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t n o n a n t e - h u i t ( 7 9 8 ) a c t i o n s é g a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 - C a p i t a l s o c i a l : S u p p r i m e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e e t l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t v i n g t - h u i t e u r o s t r e n t e - s e p t c e n t s ( 4 4 . 5 2 8 , 3 7 ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t n o n a n t e - h u i t ( 7 9 8 ) p a r t s s o c i a l e s é g a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . "
L ' a s s e m b l é e i n v i t e l e n o t a i r e s o u s s i g n é à p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
t N E U V I E M E R E S O L U T I O N .
L e s a s s o c i é s e t g é r a n t s d é c l a r e n t n o m m e r p o u r l e u r s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n e t d e s u b d é l é g a t i o n , M a î t r e F l o r e n t P I V I N , a v o c a t à K o e k e l b e r g , A v e n u e d e l ' H ô p i t a l F r a n ç a i s , 2 1 , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e . L e n o t a i r e M i c h e l C o r n e l i s .
D é p o s é : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c s t a t u t s c o o r d o n n é s .
, R O s e é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e