HERBALIFE INTERNATIONAL BELGIUM

Société anonyme


Dénomination : HERBALIFE INTERNATIONAL BELGIUM
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 450.875.596

Publication

07/11/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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Déposé / Reçu le

2 a OCT. 2014

su greffe du tr¬ ~r Ite de commerce

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N° d'entreprise : 0450.875.596

Dénomination

(en entier) : HERBAL1FE INTERNATIONAL BELGIUM

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIÉTÉ ANONYME

Siège : RUE DE LA PRESSE 4, 1000 BRUXELLES

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte : R 4040 "

Extrait du Proces-verbal de l'Assemblée Generale Annuelle tenue le 27 juin 2014

L'assemblée générale renouvelle les mandats des administrateurs suivants, jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle qui approuvera les comptes annuels de 2014:

Monsieur Martin James Bartlett, de nationalité anglaise, né le 3 juillet 1959 à Bowden (Royaume-Uni), domicilié à Bush Park House, Pipers Pool, Launceston, Cornwall, PL15 8QR (Royaume-Uni) ;

Herbalife International Inc., société de droit américain, dont le siège social est établi a 800 West Olympic Boulevard, Suite 406, Los Angeles, CA 90015 Etats-Unis, représentée par Monsieur Brett R. Chapman ; et

Herbalife International of America Inc., société de droit américain, dont le siège social est établi a 800 West Olympie Boulevard, Suite 406, Los Angeles, CA 90015, Etats-Unis, représentée par Monsieur Richard P. Goudis,

DONNE PROCURATION avec faculté de substitution a LOCAL KNOWLEDGE SNC, dont le siège est situe à 38, Drève du Pressoir, 1190 Bruxelles, afin de signer, déposer ou publier tous les actes et documents nécessaires ou utiles à l'exécution des décisions prises par cette Assemblée Générale (en ce compris ia signature de tous documents et formulaires de publication au Moniteur Belge).

Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 27 juin 2014

Apres délibération, le Conseil d'Administration, renouvelle les mandats suivants à l'unanimité :

Monsieur Martin James Bartlett, de nationalité anglaise, né le 3 juillet 1959 à Bowden (Royaume-Uni), domicilié à Bush Park House, Pipers Pool, Launceston, Cornwall, PL 15 8QR (Royaume-Uni) en qualité de président du Conseil d'Administration jusqu'a I 'Assemblée Générale Annuelle qui approuvera les comptes annuels de 2014. Le mandat n'est pas rémunéré,

Monsieur Michiel Sinot, de nationalité hollandaise, né le 2 août 1976 à Eindhoven (Pays-Bas), domicilie a 158 Floralaan Oost, 5643 JE Eindhoven (Pays- Bas) en qualité de délégué à la gestion journalière jusqu'à i 'Assemblée Générale Annuelle qui approuvera les comptes annuels de 2014.

Monsieur Stephen Van de Ven, de nationalité hollandaise, né le 2 décembre 1968 à Leidschendam (Pays-Bas), domicilié à 22 Neubourgstraat, 4834 JM Breda (Pays-Bas) en qualité de délégué à la gestion journalière jusqu'a I 'Assemblée Générale Annuelle qui approuvera les comptes annuels de 2014.

DONNE PROCURATION avec faculté de substitution a LOCAL KNOWLEDGE SNC, dont le siège est situe à 38, Drève du Pressoir, 1190 Bruxelles, afin de signer, déposer ou publier tous les actes et documents nécessaires ou utiles à l'exécution des décisions prises par ce Conseil d'Administration (en ce compris la signature de tous documents et formulaires de publication au Moniteur Belge).

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé Volet B - Suite

au Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 22 août 2014

, Mowiteur I, Révocation du mandat de commissaire aux comptes,

belge 2. Nomination du commissaire aux comptes,

Apres délibération, l'assemblée générale des actionnaires adopte les décisions suivantes à l'unanimité:



CONFIRME la révocation du mandat de commissaire aux comptes de KPMG Reviseurs d'Entreprises avec siège social à Avenue Albert Einstein 2A, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve et représentée par Mr. Dominic Rousselle, né le 8 avril 1962 à Hasselt et inscrit sur le registre national sous le numéro 620408-01 3.10, cette décision prenant effet le 1 ier janvier 2014 ; pour autant que nécessaire, confirme que ce mandat a été accordé pour les exercices comptables clos le 31 décembre 2013, 2014 et 201 5.

NOMME en qualité de commissaire aux comptes PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises, avec siège social à Woluwedal 18, 1932 Zaventem et représenté par Mr. Jacques Tison, né le 7 décembre 1958 à Gosselies et inscrit sur le registre national sous le numéro 5812.07-073.49 et par Mme. Isabelle Rasmont, né le 29 avril 1969 a Uccle et inscrite sur le registre national sous le numéro 69.04.29-004.21. Le mandat est conféré pour un terme de trois ans, prenant cours à partir du ler janvier 2014. La rémunération du commissaire pour cette période est fixée à EUR 13.500. hors TVA, frais de déplacement et cotisation IRE. Le montant des honoraires sera revu chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2014 - Annexes du Moniteur belge DONNE PROCURATION avec faculté de substitution a LOCAL KNOWLEDGE SNC, dont le siège est situe à 38, Drève du Pressoir, 1190 Bruxelles, afin de signer, déposer ou publier tous les actes et documents nécessaires ou utiles à l'exécution des décisions prises par cette Assemblée Générale (en ce compris la signature de tous documents et formulaires de publication au Moniteur Belge).

Louise Hilditch pour Local Knowledge SNC

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/09/2013 : BL572779
27/08/2013 : BL572779
07/08/2012 : BL572779
26/07/2012 : BL572779
17/10/2011 : BL572779
02/09/2011 : BL572779
12/08/2011 : BL572779
19/04/2011 : BL572779
26/08/2010 : BL572779
26/08/2010 : BL572779
30/07/2010 : BL572779
14/01/2010 : BL572779
21/12/2009 : BL572779
21/12/2009 : BL572779
13/07/2009 : BL572779
05/01/2009 : BL572779
25/07/2008 : BL572779
23/07/2008 : BL572779
23/07/2008 : BL572779
24/11/2007 : BL572779
10/09/2007 : BL572779
07/12/2006 : BL572779
11/08/2006 : BL572779
10/03/2006 : BL572779
10/10/2005 : BL572779
14/07/2015 : BL572779
10/01/2005 : BL572779
08/10/2004 : BL572779
30/07/2004 : BL572779
06/08/2015 : BL572779
29/03/2004 : BL572779
29/10/2003 : BL572779
18/07/2003 : BL572779
03/07/2003 : BL572779
03/07/2003 : BL572779
25/06/2003 : BL572779
03/08/2002 : BL572779
22/10/2015 : BL572779
07/06/2002 : BL572779
07/06/2002 : BL572779
09/08/2001 : BL572779
20/11/2015 : BL572779
10/12/2015 : BL572779
19/03/1999 : BL572779
19/03/1999 : BL572779
14/10/1997 : BL572779
24/04/1996 : BL572779
01/08/2016 : BL572779
16/04/2018 : BL572779

Coordonnées
HERBALIFE INTERNATIONAL BELGIUM

Adresse
RUE DE LA PRESSE 4 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale