HEMERA

Dénomination : HEMERA

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 474.356.823

Publication

31/10/2012 : ME. - JAARREKENING 27.04.2012, GGK 27.04.2012, NGL 26.10.2012 12620-0043-031
20/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.04.2012, NGL 13.08.2012 12409-0178-029
30/05/2012

��.t y

MOD WORD 11.1

i ~= Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

BRUXELLES

16MAt20121

Greffe

1

lIl IililUl lli lii Iii lit Hit

*12096397*

1111

N� d'entreprise : 0474.356.823

D�nomination

(en entier) : HEMERA

(en abr�g�)

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Woluwe-Saint-Lambert (B-1200 Bruxelles), boulevard de la Woluwe, 58 (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :OP�RATION ASSIMIL�E � UNE FUSION PAR ABSORPTION PAR LA SOCI�T� ANONYME "SILVERSTONE", SOCI�T� D'INVESTISSEMENT � CAPITAL FIXE IMMOBILI�RE INSTITUTIONNELLE DE DROIT BELGE SOUS LE R�GIME DES ARTICLES 676 ET 719 ET SUIVANTS DU CODE DES SOCI�T�S - POUVOIRS D'EX�CUTION

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� anonyme HEMERA, ayant son si�ge social � Woluw�-Saint-Lambert (B-1200 Bruxelles), boulevard de la Woluwe, 58, immatricul�e au registre des personnes morales, sous le num�ro d'entreprise 0474.356.823 f RPM Bruxelles (constitu�e sous la d�nomination sociale GIOIA, suivant acte re�u par le notaire Yves De Ruyver, � Liedekerke, le 28 f�vrier 2001, dont les statuts ont �t� publi�s aux annexes au Moniteur belge du 27 mars suivant, sous le num�ro 20010327456) dress� par Ma�tre Louis-Philippe Marcelis, notaire associ� de r�sidence � Bruxelles, le 27 avril 2012, dont il r�sulte que les d�cisions suivantes ont �t� notamment prises :

Titre A

Op�ration assimil�e � une fusion par absorption par la soci�t� anonyme � SILVERSTONE �, soci�t� d'investissement � capital fixe immobili�re institutionnelle de droit belge (RPM Bruxelles 0452.711.074) sous le r�gime des articles 676 et 719 et suivants du code des soci�t�s (op�rations assimil�es � fusion), de la pr�sente soci�t� anonyme HEMERA (RPM Bruxelles 0474.356.823)

1. Lecture et examen du projet de fusion.

[on omet]

2, - Approbation de la fusion.

L'assembl�e d�cide d'approuver la fusion de la pr�sente soci�t� avec la soci�t� anonyme SILVERSTONE, et ce par voie d'absorption par celle-ci, plus amplement qualifi�e en la liste de pr�sence, dans le cadre d'une op�ration assimil�e � une fusion par absorption.

2.1. Cette approbation repose sans r�serve sur ledit projet de fusion, �tant rappel� ou pr�cis� que:

a) du point de vue comptable, les op�rations de la soci�t� absorb�e seront consid�r�es comme accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante � partir de ce vingt-sept avril deux mille douze � z�ro heure, le transfert s'effectuant sur base des situations comptables des soci�t�s concern�es arr�t�es � cette m�me date.

b) L'int�gralit� du capital de la soci�t� absorb�e �tant actuellement d�tenue par la soci�t� absorbante, il ne sera pas cr�� d'actions nouvelles de celle-ci � l'occasion de la fusion, suivant l'article 726 du code des soci�t�s, et les actions de la soci�t� absorb�e seront annul�es.

c) La soci�t� absorb�e n'a pas �mis de titres (actions ou non) susceptibles de procurer des droits sp�ciaux � leurs titulaires, et la disposition de l'article 719 alin�a 2, 3� n'est pas d'application en l'occurrence.

d) Aucun avantage particulier ne sera conf�r� aux membres des organes de gestion des soci�t�s concern�es.

e) L'objet social de la soci�t� absorbante est compatible avec celui de la pr�sente soci�t�, eu �gard aux activit�s r�ellement exerc�es par la pr�sente soci�t� � absorber.

2.2. - Il est pr�cis� en outre que :

a) La soci�t� absorbante, a, � compter de ce jour, date de la r�alisation effective de l'absorption dans le cadre d'une op�ration assimil�e � fusion, la propri�t� et les risques de tous les �l�ments corporels et incorporels, actifs et passifs, constituant le patrimoine de la soci�t� absorb�e, et reprend au m�me instant tous ses droits, obligations, march�s et contrats, y compris ses contrats �intuitu personae� et les contrats et engagements conclus avec le personnel occup�, dans le respect des conventions collectives applicables; ses garanties, actions, litiges et recours, judiciaires ou non; ses cr�ances, charges et dettes; ses archives, � charge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge ~ de les conserver; le tout sans qu'il puisse en r�sulter de novation, et sans recours contre la soci�t� absorb�e ou ses organes pour quelque cause que ce soit.

b) Le transfert de propri�t� intervient �galement sans r�troactivit� � la date de ce jour, � compter de laquelle toute op�ration, charge ou dette pouvant affecter positivement ou n�gativement le compte de r�sultats de la soci�t� absorb�e, est cens�e �tre directement pour le compte ou � charge de la soci�t� absorbante.

c) Conform�ment � l'article 684 du code des soci�t�s, les cr�anciers de chacune des soci�t�s participant � la fusion, et dont la cr�ance est ant�rieure � la publication aux annexes au Moniteur belge du pr�sent proc�s-verbal de fusion et n'est pas encore �chue, peuvent au plus tard dans les deux mois de cette publication, exiger une s�ret� nonobstant toute convention contraire.

d) L'absorption dans le cadre d'une op�ration assimil�e � fusion ne porte pas atteinte aux s�ret�s existantes, actives ou passives, quelle qu'en soit la nature, et n'entra�ne aucune obligation de signification, d'endossement, de transcription ou d'inscription, que ce soit pour les gages sur fonds de commerce ou les hypoth�ques, sans pr�judice aux conditions d'accord pr�alable qui auraient �t� convenues avec tous cr�anciers.

e) L'organe de gestion de la soci�t� absorbante a pouvoir de rectifier toute erreur ou omission dans la description des �l�ments transf�r�s.

3. Sommaire des �l�ments actifs et passifs transf�r�s.

3.1. - En l'absence (pr�vue par la loi) de rapport de r�vision, l'assembl�e requiert le notaire soussign� d'acter que le patrimoine actif et passif transf�r� par la pr�sente soci�t� absorb�e en suite de sa dissolution sans liquidation dans le cadre de son absorption par ta soci�t� anonyme SILVERSTONE absorbante, intervenant � l'occasion d'une op�ration assimil�e � fusion, est valoris� sur base de la situation comptable de la soci�t� � HEMERA � arr�t�e � la date de ce jour,

3.2. - Depuis la date d'�tablissement du projet de fusion, soit depuis le 13 mars 2012, la situation comptable de r�f�rence de la soci�t� absorb�e, arr�t�e � la date du 31 d�cembre 2012 n'a pas enregistr� de modifications sensibles. Il en va de m�me pour la situation comptable de la soci�t� absorbante, laquelle n'a pas enregistr� de modifications sensibles depuis, les augmentations de capital constat�es aux termes des diff�rents proc�s-verbaux dress�s par le notaire Louis-Philippe Marcelis, soussign�, le 31 janvier 2012, dont question ci-avant.

II est toutefois fait observer que concomitamment � la pr�sente op�ration assimil�e � une fusion par absorption, la soci�t� anonyme SILVERSTONE, absorbante ti

(i)a absorb� �galement

-la soci�t� anonyme DE MOUTERIJ DWC (RPM Bruxelles 0465.428.764), ayant son si�ge social � Woluw�-Saint-Lambert (B-1200 Bruxelles), boulevard de la Woluwe, 58,

-la soci�t� anonyme VERT BUISSON (RPM Bruxelles 0466.624.834), ayant son si�ge social � Woluw�-Saint-Lambert (B-1200 Bruxelles), boulevard de la Woluwe, 58,

-la soci�t� anonyme SAINT CHARLES CH�TEAU DES MOINES (RPM Bruxelles 0455.736.583), ayant son si�ge social � Woluw�-Saint-Lambert (B-1200 Bruxelles), boulevard de la Woluwe, 58,

absorptions qui sont �gaiement intervenues dans le cadre de trois op�rations assimil�es � fusion par absorption et qui ont �t� constat�es aux termes de trois proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales extraordinaires des actionnaires desdites soci�t�s, qui ont �t� dress�s ce jour, ant�rieurement aux pr�sentes, par le notaire soussign�, et ;

(ii)absorbera �galement une autre soci�t� dont elle est actionnaire unique, � savoir : la soci�t� anonyme GERIGROEP (RPM Bruxelles 0451.720.981), ayant son si�ge social � Woluw�-Saint-Lambert (B-1200 Bruxelles), boulevard de la Wo-luwe, 58 ;

absorption qui interviendra �galement dans le cadre d'une op�ration assimil�e � fusion par absorption et qui sera constat�e aux termes d'un proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de ladite soci�t� � absorber, qui sera dress� ce jour, par le notaire soussign�.

3.3. - Le fonds de commerce de la soci�t� absorb�e est libre de tout gage, inscription ou transcription ou m�me mandat hypoth�caire. En outre, aucun �l�ment du fonds de commerce transf�r� ne fait l'objet de gage ou de nantissement

4. Traitement d�taill� des �l�ments requ�rant des mesures de publicit� particuli�res ou des clauses sp�ciales.

Dans le patrimoine de la soci�t� absorb�e qui est transf�r� � la soci�t� absorbante se trouvent un ou plusieurs biens immeubles et/ou droits r�els et/ou personnel dont le transfert est soumis � une publicit� particuli�re (article 683 alin�a 2 du Code des soci�t�s).

La description de ces biens immeubles, et/ou droits r�els et/ou personnel, l'origine de propri�t�, la situation hypoth�caire, les servitudes et conditions particuli�res dont ils pourraient �tre grev�s ainsi que les pr�cisions n�cessaires quant � son transfert � SILVERSTONE, telles que notamment : le statut urbanistique, les conditions relatives � la situation du sol,... font l'objet d'un document intitul� � Annexe immobili�re

5. R�alisation effective et d�finitive de l'absorption intervenant dans le cadre d'une op�ration assimil�e �

une fusion par absorption.

Compte tenu de ce que :

a) la publicit� aff�rente au projet de fusion (d�p�t au greffe du tribunal de commerce en vue de publication) a �t� faite comme indiqu� ci-avant plus de six semaines avant la date de prise d'effet de l'absorption ;

b) chaque actionnaire de la soci�t� absorbante a pu prendre connaissance des documents mentionn�s � l'article 720 � 2 du Code des Soci�t�s, un mois au moins avant la date de prise d'effet de l'absorption, dans la mesure o� ceux-ci

Volet B - Suite

- pouvaient �tre t�l�charg�s et imprim�s sur le site internet de ladite soci�t� absorbante http://www.cofinimmo.com>aboutcofinimmo >subsidiaries>silverstone et qu'ils ie resteront au moins pendant un mois apr�s la date de la pr�sente assembl�e, et ;

- ont �t� tenus � disposition des actionnaires de la soci�t� absorbante au si�ge social de ladite soci�t� ;

- qu'aucun actionnaire de la soci�t� absorbante d�tenant seul ou avec d'autres des actions repr�sentant cinq pour cent (5%) du capital souscrit de la soci�t� absorbante n'a exerc� son droit de convoquer une assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� absorbante appel�e � se prononcer sur le projet de fusion ;

l'approbation de la fusion par l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� absorbante vis�e � l'article 722 du Code des Soci�t� n'est pas requise.

Par cons�quent d�s fors que le projet de fusion et l'absorption de la soci�t� anonyme HEMERA par la soci�t� anonyme SILVERSTONE, actionnaire unique de ladite soci�t�, intervenant dans le cadre d'une op�ration assimil�e � une fusion, ont �t� valablement approuv�s par l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la pr�sente soci�t� HEMERA

- l'op�ration assimil�e � une fusion par absorption est effective et d�finitive ;

- la pr�sente soci�t� HEMERA cesse d'exister � cet instant et les actions repr�sentatives de son capital sont annul�es de plein droit;

- l'int�gralit� de son patrimoine, activement et passivement, sans exception est transf�r� imm�diatement et de plein droit � la soci�t� anonyme absorbante SILVERSTONE, et ;

- la condition suspensive dont question � l'article 8 du projet de fusion est �galement r�alis�e effectivement et d�finitivement � cet instant.

6. Mesure � prendre en vue de la d�charge des membres de l'organe de gestion de la soci�t� absorb�e. [on omet]

Titre B

Pouvoirs d'ex�cution.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Sign�) Louis-Philippe Marcelis, notaire associ�

D�pos�e en m�me temps : une exp�dition (1 annexe immobili�re, 1 projet de fusion)

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au} ' Moniteur

belge

17/04/2012

�� Mod Word 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- V I II liii II IIIII III II

behouden *12074418*

aan het

Belgisch

Staatsblad

04 AVR. 2012

BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : 474.356.823

Benaming

(voluit) : HEMERA

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetei : WOLUWEDAL 58 -1200 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte ; RAAD VAN BESTUUR VAN 23 MAART 2012 - ONTSLAG VAN EEN BESTUURDER

De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag van de heer Serge Fautr� vanaf 22 maart 2012 en accepteert deze.

Fran�aise Roels Jean-Edouard Carbonnelle

Bestuurder Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/03/2012

��~ Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

i\v, 1RT

Greffe

1111111111 I1UI liai iii

*iaoe3oss*

R�

Mo bl

111

N� d'entreprise : 0474.356.823

D�nomination

(en entier) : HEMERA

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : BOULEVARD DE LA WOLUWE, 58 A 1200 BRUXELLES

{adresse compl�te)

Objets) de l'acte :PROJET DE FUSION

DEPOT D'UN PROJET DE FUSION (ABSORPTION PAR LA SOCIETE ANONYME SILVERSTONE (SOCIETE ANONYME - SICAF IMMOBILIERE INSTITUTIONNELLE DE DROIT BELGE 0452.711.074 RPM BRUXELLES) BOULEVARD DE LA WOLUWE 58 A 1200 BRUXELLES) EN APPLICATION DE L'ARTICLE 719 DU CODE DES SOCIETES

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 07.10.2011 11575-0403-011
19/08/2011

��V( be hr

aai

Bel! Staa

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

a+od 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I 11111 JII J1I 1111 JIJ 11111 IJI JH III

'1112]625+

Ondernemingsar ; 0 474.356.823

Benaming

(voluit) : HEMERA

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : WOLUWEDAL 58 - 1200 BRUSSEL

Onderwerp akte : Gewone Algemene Vergadering van 1 juni 2011 - benoeming bestuurder

Benoeming van bestuurder

De Algemene Vergadering besluit voor de heer Xavier DENIS, wonende Camelialaan 88, 1150 Sint-Pieters, Wotuwe (Belgi�), te benoemen vanaf de 1 juli 2011 als bestuurder voor ��n duur van 3 jaar tot op einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2014 (bijeengeroepen om de jaarrekeningen van het boekjaar 2013 goed te keuren).

Fran�oise Roels Serge Fautr�

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/08/2011

�� Mud 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIIIII

" 11127626"

Vo beho aan Bel� Staat

"7"7") ,` ~ ~rr~ "

;'~ "

`U~11,

Griffie

Ondernemingsnr : 0 474.356.823

Benaming

(voluit) : HEMERA

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : WOLUWEDAL 58 - 1200 BRUSSEL

Onderwerp akte : Raad van Bestuur van 24 juni 2011 - ontslag bestuurder

Ontslag van een bestuurder

De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag van de heer Jean Franken vanaf 1 juli 2011 en accepteert deze.

Fran�oise Roels Serge Fautr�

Bestuurder Bestuurder

"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

05/04/2011

��Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van d

1111

" 1105116]

be a Bi Sta

Ondernemingsnr : 0 474 356 823

Benaming

(voluit) : HEMERA

Rechtsvoren : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : HOVENIERSSTRAAT 15 - 8800 ROESELARE

Onderwerp akte : Buitengewone Algemene Vergadering van 16 februari 2011 - intrekking vertegenwoordigings- en bestuursmandaten - ontslag en benoeming van bestuurders - benoeming van commissaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2011- Annexes du Moniteur belge

1.Intrekking vertegenwoordigings- en bestuursmandaten

De Algemene Vergadering beslist om de vertegenwoordigings- en bestuursmandaten toegewezen tijdens de Bijzondere Algemene Vergadering van 19 januari 2011 in te trekken.

' 2.Ontslag benoeming van bestuurders

De Algemene Vergadering neemt akte van het ontslag van de mandaten van de volgende bestuurders en aanvaard ze met ingang van heden:

-De N.V. Senior Assist, met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Limalaan 18, ingeschreven in het

rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0875.416.783;

-De B.V.B.A. Valdami, met zetel te 1341 C�roux-Mousty, rue Chapelle Notre Dame 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0427.589.460;

-De N.V. R�sidence les Charmilles, met maatschappelijke zetel te 5060 Sambreville, rue d'Eghez�e 54, ondernemingsnummer 0457.649.265.

De heer Serge Fautr�, wonende te 8300 Knokke Reist, Tulpenlaan 17 is benoemd als bestuurder voor een duur beginnende van heden tot op het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2014 (bijeengeroepen om de jaarrekeningen van het boekjaar 2013 goed te keuren).

De heer Jean Franken, wonende te 1332 Genval, nie du Joli Mai 30 is benoemd als bestuurder voor een duur beginnende van heden tot op het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2014 ; (bijeengeroepen om de jaarrekeningen van het boekjaar 2013 goed te keuren).

De heer Jean-Edouard Carbonnelle, wonende te 1150 Brussel, Lotharingenlaan 50 is benoemd als bestuurder voor een duur beginnende van heden tot op het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2014 (bijeengeroepen om de jaarrekeningen van het boekjaar 2013 goed te keuren).

Mevrouw Fran�oise Roels, wonende te 1200 Brussel, Prekelindenlaan 156 is benoemd als bestuurder voor een duur beginnende van heden tot op het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2014 (bijeengeroepen om de jaarrekeningen van het boekjaar 2013 goed te keuren).

Fran�oise Roels Serge Fautr�

BestuurderBestuurder

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-bei`iou?len d' aan ttet Belgisch Staatsblad

3.Benoeming van commissaris

De Algemene Vergadering benoemt de BVCVBA Deloitte & Partners, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Pierre-Hugues Bonnefoy, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan BB, als commissaris voor een periode van drie jaar met ingang vanaf heden en vervallend op het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2014 (bijeengeroepen om de jaarrekeningen van het boekjaar 2013 goed te keuren).

Fran�oise Roels Serge Feutr�

Bestuurder Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 6 vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/04/2011

�� MW 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111111111111111111

*11051168*

bel a; BE Sta

R

NEERGELEGD

24. 03, 2011

RECHTBANK KOOPHANDEL

KerliffigE

Ondernemingsnr : 0 474 356 823

Benaming

(voluit) : HEMERA

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : HOVENIERSSTRAAT 15 - 8800 ROESELARE

Onderwerp akte : Raad van Bestuur van 16 februari 2011 - overdracht maatschappelijke zetel - herroeping van vorige bankmandaten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2011- Annexes du Moniteur belge 1.Overdracht van de maatschappelijke zetel

De Raad van Bestuur heeft besloten om de maatschappelijk zetel over te brengen met onmiddellijke ingang naar 1200 Brussel, Woluwedal 56.

2.Herroeping van de vorige bankmandaten

De Raad van Bestuur beslist om alle vorige bankmandaten te herroepen.

Fran�oise Roels Serge Fautr�

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/03/2011

��Mal 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad bekend te maken kopie na neerleggingMONI ter griffie van c~akte

. TEUR BELG PaEL Gf) ter Gt~,fFFi� d�s

DIRECTION R ` NK VAN KOOPHANDEL TE,

O 7 -03- Mil BRU �t (4,rd'� rrig srti e

Griffe 9nffi~

LGISgC ST~AATSB nt_r--,-;

--- .-~-._..)

I1I II I 1111 O I 1111111 IDI IV n

*11039969*

Ondernemingsnr : 0474.356.823

Benaming

(voluit) : Hemera

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Hendrik Consciencestraat 12A, 8020 Oostkamp

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders - vertegenwoordigings-en bestuursmachten - verplaatsing maatschappelijke zetel - mandaat

Uittreksel uit het proces-verbaal van de zitting van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders dd 19 januari 2011:

1) zij aanvaardt het vrijwillig ontslag van nagemelde bestuurder(s):

-Dhr Paul Willems, wonende te 8020 Oostkamp, Hendrik Consciencestraat 12A;

-Dhr Carlos Vande Vyvere, wonende te 8800 Roeselare, Ardooisesteenweg 412;

-BVBA Praemium met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Ardooisesteenweg 412, ingeschreven bij

de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0464.688.396, RPR Kortrijk,

vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Carlos VANDE VYVERE;

Deze ontslagen gaan in vanaf heden.

2) Zij benoemt volgende bestuurders voor een periode van 6 jaar te rekenen vanaf heden:

- de NV "SENIOR ASSIST", met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel/Laken, Limalaan 18; ingeschreven

in het rechtspersonenregister onder het ondememingsnummer 0875.416.783

- de BVBA "VALDAMI", met zetel te 1341 C�roux-Mousty, rue Chapelle Notre-Dame 10; ingeschreven in het

rechtspersonenregister onder nummer 0427.589.460.

- de NV � RESIDENCE LES CHARMILLES �, met maatschappelijke zetel te 5060 Sambreville, rue

d'Eghez�e 54, ondernemingsnummer 0457.649.265.

De vaste vertegenwoordiger van de vennootschap-bestuurder is aangeduid door en bekendgemaakt onder

de naam van de vennootschap-bestuurder zelf.

De bestuurders duiden de NV Senior Assist aan tot voorzitter van de raad van bestuur.

3) bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden: L,

Naast de bevoegdheden zoals opgenomen in de statuten moeten de bestuurders zich houden aan volgende

beperkingen:

De vennootschap wordt vertegenwoordigd door 3 bestuurders (in geval er slechts 2 bestuurders zijn, zullen zij met 2 zijn), gezamenlijk handelend, in volgende gevallen:

-Verwerving van 1 of meer aandelen, of de inschrijving op 1 of meer aandelen nav een verhoging kapitaal in elke vennootschap, groep of entiteit van welke aard ook, andere dan een aan onderhavige vennootschap verbonden onderneming waarbij "verbonden onderneming" dient begrepen te worden in de zin van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen;

-Elke beslissing tot het stellen van garanties, zekerheden, pand, aval of borgstelling, welke onderhavige vennootschap verbindt voor een bedrag dat gelijk is aan of meer is dan 500.000 euro;

-Verwerving van materi�le of immateri�le vaste activa voor een bedrag dat gelijk is aan of meer is dan 500.000 euro, waarbij de bedragen van verschillende facturen betreffende dezelfde goederen dienen te worden samengeteld voor de berekening van voormeld bedrag.

-De overdracht, onder welke vorm dan ook, van aan de vennootschap toebehorende materi�le of immateri�le vaste activa voor een bedrag dat gelijk is aan of meer is dan 500.000 euro

-Het ondertekenen van contracten, zo ook authentieke akten tussen onderhavige vennootschap enerzijds, en bankinstellingen, leveranciers, eigenaars en om het even welke andere medecontractanten waarvan de inhoud de onderhavige vennootschap verbindt voor een bedrag dat gelijk is aan of meer is dan 500.000 euro

-de goedkeuring van het financieel en bedrijfsplan van de Vennootschap en van iedere wijziging ervan;

-de goedkeuring van de jaarlijkse budgetten en van wijzigingen ervan;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

"

vpor-

�bexoelen

tibt

Belgisch Staatsblad

-enige beslissing, verslag of voorstel aangaande de vrijwillige of gerechtelijke vereffening van de Vennootschap;

-enige beslissing om de aard van de zakelij activiteiten te wijzigen, of enig voorste om het doel mande Vennootschap te wijzigen, of om de activiteiten (of een substantieel deel daarvan) van de Vennootschap over te dragen;

-enig voorstel of beslissing in verband met fusie of splitsing van de Vennootschap of van ��n van haar Dochtervennootschappen; Kap itaalvermindering;

-enig voorstel om de dividendpolitiek te wijzigen en/of om een (interim) dividend toe te kennen of uit te betalen;

-enige beslissing betreffende de toetreding van de Vennootschap tot een joint venture;

-enige verkoop, overdracht, verpanding, afdwinging, licentie of andere regeling anders dan in het normale

verloop de zakelijke activiteiten betreffende enig intellectueel eigendomsrecht of ander industrieel recht

van de Vennootschap;

-enige wijziging betreffende zaken gerelateerd aan het functioneren of de omvang van de raad van bestuur; -de boekhoudkundige waarderingsregels;

-uitgifte van obligaties

-enig voorstel aan de Algemene vergadering of aan de raad van bestuur vvoommn de goedkeuring zou resulteren in (i) een verhoging van het kapitaal van de VonnooYnchap hetzij onmiddellijk hetzij op een toekomstige datum, (ii) de herclassificatie van enige aandelen in aandelen die een preferentie of voorrang genieten aangaande div|dendmn, activa of liquidatieboni, of (�|) enige wijziging aan de statuten van de Vennootschap.

-De aanvaarding van een aandelenoptieplan of een ander bonificatieplan ten voordele van een lid van de directie of, ten voordele van een huidig of toekomstig kaderlid.

De bestuurder kan de vennootschap alleen vertegenwoordigen in volgende gevallen:

-in ontvangst nemen en ondertekenen van alle stukken van alle inopactieo, administraties of

overheidsinstan�eu, evenals van alle publieke dienstverleningsorganen zoals puutbedrijvan, telecombedrijven,

nutsbedrijven, ..

-optreden als vertegenwoordiger bij alle bovenstaande instellingen en administraties;

-in ontvangst nemen van cheques en betalingen ten gunste van de vertegenwoordigde vennootschap;

-public relations

-loonadministratie en contacten met sociaal secretariaat

-contacten met accountant

-organisatie van de raad van bestuur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

4) De algemene vergadering beslist de maatschappelijke zetel met ingang op hede te verplaatsen naar 8800 Roeselare, Hoveniersstraat 15.

5) De vergadering geeft volmacht aan mevrouw Christina Trappeniers met kantoor te

Neerveldstraat 108. 1200 Brussel, om voor hen de neerleggin van de beslissingen van de vergadering ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en de publicatie in de bijlage tot het Belgisch staatsblad te verzorgen. Daartoe alle administratieve formaliteiten te verrichten.

Opgemaakt op 14 februari 2011

Christina Trappeniers

lasthebber

Hierbij neergelegd :

P.V. van de B.A.V. van 19/01/2011

Op de laatsteNz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 31.08.2010 10490-0373-011
28/10/2009 : BG070328
02/09/2009 : BG070328
03/09/2008 : BG070328
31/08/2007 : BG070328
07/06/2007 : DE070328
05/09/2006 : DE070328
22/07/2005 : AA070328
11/10/2004 : AA070328
10/03/2004 : AA070328

Coordonnées
HEMERA

Adresse
WOLUWEDAL 58 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Code postal : 1200
Localité : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées HEMERA

Coordonnées
HEMERA