29/05/2013
ÿþ l i e s e . 1 ) n 7 o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e t
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 1 2 1 4 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A R T S A N T C R A S H R E P A I R P A R T S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a v e n d o k l a a n 1 4 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a t r i e n H O N I N C K X , n o t a r i s t e M e c h e l e n , o p 1 9 a p r i l 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e M e c h e l e n , e e r s t e k a n t o o r , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , b o e k 9 8 9 b l a d 2 0 v a k 2 0 , o p 2 2 a p r i l 2 0 1 3 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 e u r o ) . D e O n t v a n g e r a i ( g e t e k e n d ) V l e m i n g s H . , d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H A R T S A N T C R A S H R E P A 1 R P A R T S " , w a a r b i j h e t v o l g e n d e w e r d b e s l i s t :
E E R S T E B E S L U I T
T e n g e v o l g e v a n d e a f s c h a f f i n g v a n h e t H a n d e i s r e g i s t e m u m m e r e n i n v o e r i n g v a n h e t i n s c h r i j v i n g s n u m m e r i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r ) w o r d t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r b e n a m i n g l u i d t " H A R T S A N T C R A S H R E P A I R P A R T S " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , H a v e n d o k l a a n 1 4 .
A l l e a k t e n , f a c t u r e n e n a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n v e r m e l d e n :
- d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m ;
- d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " B . V . B . A " ;
- d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R . P . R , " , g e v o l g d d o o r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s . "
T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s b e p a a l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g E u r o é é n C e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n v i e r e n t w i n t i g E u r o a c h t e n z e v e n t i g C e n t ( 2 4 , 7 8 E U R ) , t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d E u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n , o m h e t t e b r e n g e n o p h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g E u r o é é n C e n t ( 1 9 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d e n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w o r d e n a f g e s c h a f t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z a l t h a n s w o r d e n v e r d e e l d i n 7 5 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l h e b b e n d e e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 7 5 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
c ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d E u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v e r w e z e n l i j k t w o r d t d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t S A T O R H O L D I N G B . V e n i g e a a n d e e l h o u d e r i n d e z e .
O p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t b i j g e v o l g i n g e s c h r e v e n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t S A T O R H O L D I N G B . V . , e n i g e a a n d e e l h o u d e r i n d e z e , v o o r 1 0 0 / 1 0 0 s t e , h e t z i j v o o r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d E u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t b e d r a g v a n d e a f b e t a a l d e i n b r e n g e n i n g e l d o f t o t a a l h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d E u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i s v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e d e p o n e e r d g e w o r d e n o p d e r e k e n i n g m e t n u m m e r 6 3 6 - 1 1 9 1 1 2 1 - 0 1 o p n a a m v a n d e b v b a H A R T S A N T C R A S H R E P A 1 R P A R T S b i j 1 N G B a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t m i j , n o t a r i s t e r h a n d g e s t e l d e b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r d e g e n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 7 a p r i l 2 0 1 3 , e n b e w a a r d w o r d t i n h e t d o s s i e r .
B R U S S E L
1 I M q . i f f i É V ~
I l t e p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I F d ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e r h a l v e v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d E u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k w e r d g e r e a l i s e e r d e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g E u r o é é n C e n t ( 1 9 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) .
e ) T e n g e v o l g e v a n d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l v i j f - K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g E u r o é é n C e n t ( 1 9 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L U I T :
I n g e v o l g e d e w i j z i g i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l s 2 8 e n 2 9 v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 2 8 : O n t b i n d i n g V e r e f f e n i n g B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e - n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r e l k e v e r e f f e n i n g w o r d t t e r g r i f f i e e e n v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r b i j g e h o u d e n d a t d e s t u k k e n b e v a t z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l n e g e n e n t w i n t i g : B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s
D e v e r e f f e n a a r s z e n d e n i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . D i e o m s t a n d i g e s t a a t , d i e o n d e r m e e r d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n v e r m e l d t e n d i e w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d , a a n g e e f t , w o r d t b i j h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r g e v o e g d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n e n b i j h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r g e v o e g d .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . V o o r h e t o v e r i g e d i e n t e r g e h a n d e l d t e w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t v o o r g a a n d e i s n i e t v a n t o e p a s s i n g i n d i e n d e v e r e f f e n i n g p l a a t s v i n d t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n "
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r v A N d E R E I J K M a r t i j n R o l a n d , n a t i o n a a l n u m m e r N M 0 0 0 D C F 9 , w o n e n d e t e 3 5 7 2 C C U t r e c h t , W i t t e V r o u w e n s i n g e l 6 5 , e n w e l k e n i e t m e e r w e r k z a a m i s v o o r h e t b e d r i j f , t e o n t s l a a n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . E r w o r d t h e m d é c h a r g e v e r l e e n d v a n z i j n m a n d a a t o p d e e e r s t s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g o p b a s i s v a n v e r d e r e c i j f e r s ,
V I J F D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e t e k s t v a n d e a l s g e v o l g v a n d e v o r i g e b e s l u i t e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n g o e d e n v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r e l k e m a c h t i g i n g t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d : N o t a r i s K a t r i e n H o n i n c k x .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/11/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~
1 1
* 1 1 1 6 6 7 4 6
2 i - I o - 2 0 1 1
' W n u s s E L
G r i f f i e
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a r t s a n t C r a s h R e p a i r P a r t s
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : H a v e n d o k l a a n 1 4 t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e C a r g o v i l
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 6 1 . 1 2 1 . 4 6 9
V o o r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s
d d 1 5 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s n e e m t v a n h e t o n t s l a g , o p
e i g e n v e r z o e k , v a n d e h e e r A d r i a a n R o g g e v e e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g
v a n 1 j u l i 2 0 1 1
T e v e n s b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r M a r t i j n v a n d e r E i j k ,
w o n e n d e t e 3 5 7 2 C C U t r e c h t , W i t t e V r o u w e n s i n g e l 6 5 , e n d e h e e r J o h a n n e s K r u i j e r , w o n d e n d e t e 2 1 7 1 C S
S a s s e n h e i m , W i l h e l m i n a l a a n 4 t e b e n o e m e n a i s z a a k v o e r d e r s m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1 .
Z o w e l d e h e e r M a r t i j n v a n d e E i j k a l s d e h e e r J o h a n n e s K r u i j e r , v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e b e n o e m i n g l o o p t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e n n e e m t b i j g e v o l g e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
G e t e k e n d ,
D e H e e r M . v a n d e r E i j k
z a a k v o e r d e r
e n
D e H e e r J . K r u i j e r
z a a k v o e r d e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/06/2015
ÿþM d P O F 1 1 . 1
a r ' r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
" n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r h e g d l o r l t v a p Q e n O
. . 1 2 J U N I - 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a r ' d e i V e d ' e r ( a n d s t a f i g e
l ' e e h t b m n i , v = n e i e f i a n d e l B r u s s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v i n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v i n d e p e r s n ( 0 ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n l e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 1 2 1 . 4 6 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H a r t s a n t C r a s h R e p a i r P a r t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a v e n d o k l a a n 1 4 - 1 8 0 4 Z e m s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4
U i t d e v e r g a d e r i n g b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s n e e m t v a n h e t o n t s l a g , o p e i g e n v e r z o e k , v a n d e h e e r J o h a n n e s K r u g e r , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 2 1 7 1 C S S a s s e n h e i m , W i l h e l m i n a l a a n 4 a l s n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . E r w o r d t h e m d é c h a r g e v e r l e e n d v a n z i j n m a n d a a t o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g o p b a s i s v a n v e r d e r e c i j f e r s .
T e v e n s b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r M a u r i c e B u i j z e n , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 4 8 7 1 N A E t t e n - L e u r , S a n d e r 3 1 t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D e h e e r M a u r i c e B u i j z e n , v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e b e n o e m i n g l o o p t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e n n e e m t b i j g e v o l g e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 1 .
H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
M a u r i c e B u i j z e n
z a a k v o e r d e r