01/09/2014
ÿþ M O 1 1 . 1
~ , V ó ~ é # e : o C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t
D é p o s é / R e ç u l e
- ; N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 4 6 2 . 0 2 0
l ; D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G R O U P E T R E V I G R O E P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
i ! S i è g e : R u e J o s e p h H a z a r d , 3 5
1 1 8 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : O P E R A T I O N A S S I M I L E E A U N E F U S I O N P A R A B S O R P T I O N P A R L A S A « C P M H o l d i n g » - - D I S S O L U T I O N S A N S L I Q U I D A T I O N - P O U V O I R S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e ; l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e G R O U P E T R E V I G R O E P , a y a n t ; s o n t s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , R u e J o s e p h H a z a r d 3 5 l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r : I I s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : p r o j e t e t d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s e n v u e d e l ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r ; a b s o r p t i o n d e l a S A « G r o u p e T R E V I G r o e p » p a r l a S A « C P M H o l d i n g »
1 . 1 . L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u p r o j e t d e f u s i o n é t a b l i e n c o m m u n , l e 2 4 a v r i l : 2 0 1 4 , p a r l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , l a s o c i é t é a n o n y m e « C P M H o l d i n g » e t d e l a s o c i é t é L à a b s o r b e r , l a s o c i é t é a n o n y m e « G r o u p e T R E V I G r o e p » ( c i - a p r è s « l a S o c i é t é » ) , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s ; 6 7 6 , 1 ° e t 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d é p o s é p a r c h a q u e s o c i é t é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i B r u x e l l e s l e 1 6 m a i 2 0 1 4 , l e q u e l p r é v o i t l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , a u s e n s d e l ' a r t i c l e 6 7 6 , 1 ° d u C o d e d e s ; s o c i é t é s , p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « C P M H o l d i n g » , s o c i é t é a b s o r b a n t e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , ) R u e J o s e p h H a z a r d , 3 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o 0 8 6 0 . 5 1 2 . 6 3 5 : ( c i - a p r è s d é n o m m é e « C P M H o l d i n g » ) , d e l a S o c i é t é d o n t C P M H o l d i n g d é t i e n t t o u t e s l e s a c t i o n s , p r o j e t d e : f u s i o n s e l o n l e q u e l l a S o c i é t é t r a n s f è r e à C P M H o l d i n g , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é : ; ; d e s o n p a t r i m o i n e , t a n t l e s d r o i t s q u e l e s o b l i g a t i o n s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 , d e r n i e r a l i n é a d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e p r o j e t d e f u s i o n c o m m u n p r é c i t é a é t é d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s p a r l a S o c i é t é e t p a r C P M H o l d i n g , l e 1 6 m a i 2 0 1 4 , s o i t , s i x s e m a i n e s a u m o i n s a v a n t l a t e n u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e . L a m e n t i o n d u d é p ô t d e c e p r o j e t d e f u s i o n a : é t é p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 7 m a i 2 0 1 4 , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 4 - 0 5 - 2 7 / 1 4 1 0 7 1 4 3 p o u r l a : S o c i é t é e t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 4 - 0 5 - 2 7 / 1 4 1 0 7 1 4 4 p o u r C P M H o l d i n g .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : f u s i o n e t d i s s o l u t i o n
2 . 1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l a d i s s o l u t i o n , s a n s l i q u i d a t i o n , d e f a S o c i é t é e t d é c i d e d e f u s i o n n e r c e t t e d e m i è r e ; a v e c C P M H o l d i n g , s o c i é t é a b s o r b a n t e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , R u e J o s e p h H a z a r d , 3 5 , i i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o 0 8 6 0 . 5 1 2 . 6 3 5 , c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é , p a r v o i e d ' a b s o r p t i o n , a u s e n s d e l ' a r t i c l e 6 7 6 , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , d e l ' i n t é g r a l i t é d u ; ; ; p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a S o c i é t é , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é .
I ; L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s , ; d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e C P M H o l d i n g , l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , e s t l e ;
1 ' j a n v i e r 2 0 1 4 . "
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 2 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e s i g n a l e ; I l q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é ( a b s o r b é e ) p o u r l a p é r i o d e c o m p r i s e e n t r e l e 1 e ` j u i l l e t 2 0 1 3 e t l e 3 1 ; d é c e m b r e 2 0 1 3 o n t é t é é t a b l i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é e t o n t é t é s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e C P M H o l d i n g q u i s ' e s t t e n u e e n d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
2 . 2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r l a g a r d e d e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a S o c i é t é à C P M H o l d i n g , l a q u e l l e l e s ; c o n s e r v e r a à l ' a d r e s s e d e s o n s i è g e s o c i a l 1 1 8 0 B r u x e l l e s , R u e J o s e p h H a z a r d , 3 5 - p e n d a n t l e d é l a i p r é v u ; p a r l a l o i , à s a v o i r p e n d a n t c i n q a n s à d a t e r d e l e f u s i o n .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s
3 . 1 . L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r F r é d é r i c d e B U E G E R , p r é n o m m é , à l ' e f f e t d e p r o c é d e r à L i ; l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s c o n s é q u e n t e s a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t e t n o t a m m e n t à l ' e f f e t d e !
I I
u 1 H
a u g r e f f e d u t t e a t d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e 1 1 e r a
2 1 A O U T 2 0 1 4
l q ! l i j U l t 1 . 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r M o d 1 1 . 1
, i R é é n v é c o n s t a t e r f a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n p r é c i t é e e t , s i n é c e s s a i r e , d e d é c r i r e l e p a t r i m o i n e t r a n s f é r é p a r l a S o c i é t é à Q P i M M H o l d i n g e t d e f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e f u s i o n ,
a u 3 . 2 . L ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r d e B U E G E R F r é d é r i c , d o m i c i l i é à 1 3 4 1 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( C é r o u x - M o u s t y ) , a v e n u e d e s V a l l é e s 1 9 A , o u l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e K R E A N O V E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e K e r s b e e k , 3 0 8 , 0 4 7 9 . 0 9 2 . 0 0 7 R P M B r u x e l l e s ,
M o n i t e u r b e l g e à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
A c e s f i n s , c h a c u n d e c e s m a n d a t a i r e s p r é n o m m é s p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 p r o c u r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e r a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/08/2011
ÿþ" M o d 2 . 1
1 v ] ~ ; i C g 3 E , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r ~ ~ { I ` _ 7 ~ ~ ' ~
r f r ~ ' ' 1 1 1 ~ ~
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 2 3 2 2 1 *
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M o b
A I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 4 6 2 . 0 2 0
D é n o m i n a t i o n : G R O U P E T R E V I G R O E P ( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e J o s e p h H a z a r d , 3 5
1 1 8 0 U c c l e
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 2 j u i n 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " G R O U P E T R E V I ; G R O E P " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r u e J o s e p h H a z a r d , 3 5 .
L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s ; r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a f i x e r a u t r e n t e j u i n d e ; ; c h a q u e a n n é e .
P a r c o n s é q u e n t , l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e o n z e .
: : D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e p o u r l a f i x e r l e t r o i s i è m e m e r c r e d i d u m o i s d ' o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e à m i d i t r e n t e m i n u t e s .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a p a r c o n s é q u e n t l e 1 9 o c t o b r e 2 0 1 1 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , d a n s l a v e r s i o n f r a n ç a i s e e t d a n s l a v e r s i o n n é e r l a n d a i s e , a f i n ; ; d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s a i n s i q u ' a v e c l a d é c i s i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l ; ; a d o p t é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 0 5 t e l l e q u e p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ; ; d u 7 f é v r i e r 2 0 0 6 s o u s l e n u m é r o 2 0 0 6 - 0 2 - 0 7 / 0 6 0 2 8 2 5 1
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E M a î t r e X X X X , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 9 p r o c u r a t i o n s
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e l q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e