GIB CORPORATE SERVICES

Société anonyme


Dénomination : GIB CORPORATE SERVICES
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 415.155.842

Publication

17/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 18.09.2014, DPT 08.10.2014 14646-0180-027
27/10/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Résen au Monit¬ belg 1111111,,IMMII

Déposé / Reçu le

1 6 OCT, 2014

au greffe du tribeede commerce

'phone cJ Bruxelles

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0415.155.842

Dénomination

(en entier) : GIB Corporate Services

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard Bischoffsheim 11 - 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Démission-cooptation d'un administrateur Nomination d'un administrateur - Renouvellement des mandats d'administrateurs

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 11 septembre 2014

Démission-cooptation d'un administrateur

Le conseil d'administration prend acte de la démission de la sprl Greenhill Consulting qui lui a été adressée par courrier du 24 mars 2014 avec effet à cette même date.

Le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de coopter Piet Dejonghe, Groeneweg 184 à 3090 Overijse en remplacement de l'administrateur démissionnaire pour la période restante du mandat allant du 11 septembre 2014 au 18 septembre 2014, ce mandat venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de 2014.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 septembre 2014

Les actionnaires prennent acte de la démission en date du 24 mars 2014 de la sprl Greenhili Consulting en sa qualité d'administrateur. Le conseil d'administration a coopté en date du 11 septembre 2014 Piet Dejonghe, Groeneweg 184 à 3090 Overijse pour remplacer l'administrateur démissionnaire pour la période restante du. mandat allant du 11 septembre 2014 jusqu'au 18 septembre 2014, terme initial de ce mandat. A l'unanimité des voix les actionnaires confirment Ia nomination de Piet Dejonghe comme administrateur pour cette période, ce mandat venant à échéance lors de la présente assemblée générale.

Le mandat de tous les administrateurs prend fin immédiatement après la présente assemblée générale ordinaire. A l'unanimité des voix les actionnaires décident de renouveler le mandat des administrateurs de Spa' B&L Associates représentée par son R.P., Brigitte Adriaensens, gérant statutaire ; monsieur Piet Dejonghe, S.A. CNP, représentée par son R.P., Victor Delloye; S.A. CIR, représentée par son R.P., Xavier Le Clef et de. S.A. BOS, représentée par son R.P., Tom Bamelis pour une période de trois ans prenant fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2017,

Piet Dejonghe BOS SA

Administrateur Administrateur

Représentant permanent Tom Bamelis

Mentionner sur fa dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

04/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 19.09.2013, DPT 29.10.2013 13643-0481-027
18/10/2013
ÿþMao WORD 11.1

!-1'2,11 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

e. A

09 OKT 2013

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Greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

1111

31 8308*



N° d'entreprise : 0415.155.842

Dénomination

(en entier) : GIB Corporate Services

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard Bischoffsheim 11 -1000 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Renouvellement du mandat du commissaire

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 septembre 2013

Le Président signale que le mandat du commissaire, Deloitte, Bedrijfsrevisoren, Pegasus Park, Berkenlaan 8 B, 1831 Diegem, représenté par Monsieur Michel Denayer, vient à échéance immédiatement après la présente assemblée.

ll propose de reconduire ce mandat pour une période de 3 ans prenant fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire 2016.

GhC SPRL B&L Associates SPRL

Administrateur Administrateur

Représentant permanent Représentant permanent

Piet Dejonghe Brigitte Adriaensens



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

19/06/2013
ÿþMOD WORD 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

1111111111111111.11111111

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1

BOS SA

Administrateur

Représentant permanent Tom Bamelis

N° d'entreprise : 0415.155.842

Dénomination

(en entier) : GIB Corporate Services

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue de Tervueren 72 -1040 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(e) de l'acte :Transfert du siège social

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 21 mai 2013

A l'unanimité, le consul d'administration décide de transférer le siège social de la société à partir du 1 juin 2013 de l'Avenue de Tervueren 72,1040 Bruxelles vers le Boulevard Bischoffsheim 11 à 1000 Bruxelles.

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Réservé

au

Moniteur

belge

GhC SPRL Administrateur Représentant permanent Piet Dejonghe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/05/2013
ÿþ Mod Ward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

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2 5 11YR. 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0415.155.842

Benaming

(voluit) : GIB Corporate Services

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Woluwelaan 2 -1150 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

De raad van bestuur van 17 april 2013 beslist om de maatschappelijke zetel van GCS, met ingang van 1 mei 2013, te verplaatsen naar de Tervurenlaan 72 te 1040 Brussel.

GhC BVBA BOS NV

Bestuurder Bestuurder

vast vertegenwoordigd door vast vertegenwoordigd door

Piet Dejonghe Tom Bamelis

17/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 20.09.2012, DPT 08.10.2012 12607-0519-030
14/02/2012
ÿþln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

O I FEV. 2012

Griffie

Benaming : GIB Corporate Services

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Woluwelaan 2 -1150 Brussel

Ondernemingsnr : 0415.155.842

Voorwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger GIB

De vergadering neemt akte van het feit dat de heer Maximilien de Limburg Stirum zijn samenwerking met CNP NV heeft stopgezet. CNP melde ons, bij e-mail van 28 december 2011, dat dientengevolge de NV C1R, met ingang van 1 januari 2012, de heer Xavier Le Clef, wonende Astridlaan 10, 1640 Sint-Geneslus-Rode, als vaste vertegenwoordiger za! hebben voor de verdere uitvoering van het mandaat van CIR binnen de raad van bestuur van GCS, mandaat dat eindigt bij de gewone algemene vergadering van 2014.

De vergadering dankt de heer Maximilien de Limburg Stirum ten zeerste voor de professionele inzet waarvan hij steeds blijk heeft gegeven bij de uitoefening van zijn mandaat.

Met eenparigheid van stemmen aanvaardt de raad van bestuur dit voorstel.

GhC BVBA BOS NV

vast vertegenwoordigd door Piet Dejonghe vast vertegenwoordigd door Tom Bamelis

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 15.09.2011, DPT 18.10.2011 11584-0141-031
10/10/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

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Réservt

au

Monitet

belge

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Forme juridique : Siège : Objet de l'acte : 0415.155.842

GIB Corporate Services

Société Anonyme

Boulevard de la Woluwe 2, 1150 Bruxelles

Renouvellement des mandats d'administrateurs

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15 septembre 2011

Le Président signale que tous les mandats d'administrateurs viennent à échéance immédiatement après la présente assemblée.

Il propose de reconduire le mandat de SPRL B&L Associates, représentée par son R.P. Brigitte Adriaensens, gérant statutaire; SPRL GhC, représentée par son R.P. Piet Dejonghe, gérant statutaire; SA CNP, représentée par son R.P. Victor Delloye; SA CIR, représentée par son R.P. Maximilien de Limburg Stirum et de SA BOS, représentée par son R.P. Tom Bamelis pour une période de 3 ans prenant fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2014.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16 septembre 2010

Le Président signale que le mandat du commissarie, Deloitte, Bedrijfsrevisoren, Pegasus Park Berkenlaan 8 B, 1831 Diegem, représenté par Monsieur Michel Denayer, vient à échéance immédiatement après la présente assemblée.

Il propose de reconduire ce mandat pour une période de 3 ans prenant fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire 2013.

SPRL B&L Associates SPRL GhC

R.P. Brigitte Adriaensens R.P. Piet Dejonghe

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 16.09.2010, DPT 22.10.2010 10587-0005-033
30/04/2010 : BL434129
23/10/2009 : BL434129
15/10/2009 : BL434129
24/11/2008 : BL434129
25/10/2007 : BL434129
24/10/2007 : BL434129
30/10/2006 : BL434129
04/11/2005 : BL434129
19/10/2005 : BL434129
12/09/2005 : BL434129
19/10/2004 : BL434129
20/07/2004 : BL434129
16/07/2004 : BL434129
20/10/2003 : BL434129
21/05/2003 : BL434129
21/05/2003 : BL434129
18/04/2003 : BL434129
21/02/2003 : BL434129
10/02/2003 : BL434129
10/02/2003 : BL434129
15/08/2002 : BL434129
22/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 17.09.2015, DPT 14.10.2015 15649-0547-027
04/10/2001 : BL434129
07/09/2000 : BL434129
29/01/2000 : BL434129
29/01/2000 : BL434129
15/09/1998 : BL434129
21/08/1997 : BL434129
17/01/1997 : BL434129
05/10/1996 : BL434129
16/05/1992 : NI45702
01/01/1986 : BL434129

Coordonnées
GIB CORPORATE SERVICES

Adresse
BOULEVARD BISCHOFFSHEIM 11 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale