22/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D i ~ . t
B R U X E L L E S
1 3 - 0 5 - 2 0 1 4
G r e f f e
i
i
I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 5 5 8 . 6 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L A N D R I A P A R T I C I P A T I O N S F I N A N C I E R E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e 1 4 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ï e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - D E M I S S I O N - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 2 a v r i l 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - c o n s t a t a t i o n .
L e P r é s i d e n t i n f o r m e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u ' i l a r e ç u l e 2 4 m a r s 2 0 1 4 l a d é m i s s i o n d e M . T h i e r r y D e l v a u x ,
d o m i c i l i é à 4 2 8 0 H a n n u t , R u e d e T i r l e m o n t 8 0 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n e t r e m e r c i e M . D e l v a u x p o u r l ' a p p u i q u ' i l a a p p o r t é à l a
s o c i é t é d u r a n t s o n m a n d a t .
C I N Q U I E M E R É S O L U T I O N ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s a f i n d ' y s u p p r i m e r l a p o s s i b i l i t é p o u r l e
p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e r e p r é s e n t e r s e u l l a s o c i é t é .
E n c o n s é q u e n c e , c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t a i l l e u r s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o i t p a r d e u x
a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t . D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t
r e p r é s e n t é e p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n . E l l e e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s , v a l a b l e m e n t
e n g a g é e p a r l e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
D é l i b é r a t i o n .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
S I X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n R I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 22.04.2014, DPT 13.05.2014 14126-0213-027
24/11/2014
ÿþf 7 7 0 i i k
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
k 1 4 1 9 2
D é p o s é I R e ç u l e
1 3 1 1 O V 2 0 1 ' i
a u c r o i 3 o d u f ; 3 e k e l d e c o m m e r c e
' i ~ l u X E ` I { ~ a
5 f á . ~ " ~ . ~ ~ . ~ i ~ . ~ i l : , ç s ÿ .
~ _ . _ _ .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 5 5 8 . 6 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L A N D R I A P A R T I C I P A T I O N S F I N A N C I E R E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e 1 4 9 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; D E M I S S I O N N O M I N A T I O N - - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 8 o c t o b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L e P r é s i d e n t i n f o r m e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u ' i l a r e ç u l e 2 7 o c t o b r e 2 0 1 4 l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S O L L A Z Z O B r u n o , d o m i c i l i é à 3 4 1 3 2 T r i e s t e ( I t a l i e ) , S t r a d a d e l F r i u l i 4 2 1 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n e t r e m e r c i e M o n s i e u r S O L L A Z Z O p o u r l ' a p p u i q u ' i l a a p p o r t é à l a s o c i é t é d u r a n t s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r B A L A J o z e f , d o m i c i l i é à 3 4 1 3 2 T r i e s t e ( I t a l i e ) , V i a l e V e n t i S e t t e m b r e , 3 2 .
S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d ' a v r i l 2 0 1 6 , e t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e m a n d a t d e M o n s i e u r P R A T - S T A N F O R D B e n o î t , d o m i c i l i é à 7 5 0 0 7 P a r i s ( F r a n c e ) , B o u l e v a r d d e l a T o u r M a u b c u r g , 4 1 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r c o o p t é l e 2 4 o c t o b r e 2 0 1 4 , q u i r e p r e n d l e m a n d a t d e M o n s i e u r D E L V A U X T h i e r r y , d o m i c i l i é à 4 2 8 0 H a n n u t , r u e d e T i r l e m o n t , 8 0 , j u s q u ' à s o n t e r m e , à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d ' a v r i l 2 0 1 6 . C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s a f i n d ' y i n t r o d u i r e l a f a c u l t é p o u r l e C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n d e d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t p a r v i d é o - o u t é l é c o n f é r e n c e .
E n c o n s é q u e n c e , l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s e s t c o m p l é t é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t p a r v i d é o c o n f é r e n c e , t é l é c o n f é r e n c e o u p a r t o u t
a u t r e m o y e n d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s i m i l a i r e a s s o c i a n t l e s o n e t l ' i m a g e p e r m e t t a n t a u x a d m i n i s t r a t e u r s
p r é s e n t s d e s ' e n t e n d r e e t d e s e p a r l e r . »
T R O I S I E M E R E E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B . : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/12/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N t i o r i t r e p r í s e 0 4 5 6 5 5 8 6 1 0
L é n f i r n i n a t i o n
t i r e r r a t i o n F L A N D R I A P A R T I C I P A T I O N S F I N A N C I E R E S
F o r m e i u i i d i c i u e " S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e A v e n u e L o u i s e 1 4 9 , B o î t e 1 1 0 5 0 B r u x e l l e s
o b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
C h a n g e m e n t d u r e p r é s e n t a n t d u c o m m i s s a i r e
P a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r l a é t é n o m m é e c o m m i s s a i r e , a v e c P e t e r T e l d e r s c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . A p a r t i r d u 1 ' j a n v i e r 2 0 1 5 , P e t e r T e l d e r s s e r e t i r e r a c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r l , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l ' e n t r e p r i s e , s e r a d o r é n a v a n t r e p r é s e n t é e p a r m a d a m e C h r i s t e l W e y m e e r s c h .
F a i t à B r u x e l l e s l e 9 d é c e m b r e 2 0 1 4
L . V a e r e m a n s
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
í l e r , ü e n m e r F A t t ' t ~ d E g r n i è t F p a g e d e . ; 4 c l e t 6 A u r e c t o l ; t 9 i l l e t q E l a l d é d u t a o i a t r ç 3 4 i l S t i t - U l t t ? t l l a t l t V l i d a t a p F " r s c i n n e 4 u d s p e t t 3 o t i n a
a x a n t p o u v o i r d e r r p r e s r : r i t ~ r i a p e r 4 o r n r e t r i o l à . . g a r d d e s f i e r s A u v e r s o 1 - J o r n F t y t g l t ~ t u * e
R é s e r v é
a u
M a n i t e u i
b e l g e
J l J i 1 ~ i ~ u b u ~ ~ u ~ u ~ u M
1 2 8 9 7 *
D e p o s e , r ç u ; c
1 7 D E C . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r l u n a l o , . - , . ~ i - ; e . M r . , o t . . ,
.
f r a n c o p h o n e c c r a n w z e i i e s
02/05/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R c
M t
B R 1 X L % -
2 2 A P R 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 5 5 8 6 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L A N D R I A P A R T I C I P A T I O N S F I N A N C I E R E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 4 9 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s , t e n u e a u s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 1 4 9 , l e 1 5 a v r i l 2 0 1 3 .
" " a
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , M e s s i e u r s L u c i e n V a e r e m a n s , T h i e r r y D e l v a u x e t B r u n o S o l l a z z o
v i e n n e n t à l ' é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
C e s p e r s o n n e s s e r e p r é s e n t e n t a u x s u f f r a g e s d e l ' A s s e m b l é e .
D é l i b é r a t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r e n o u v e l l e à l ' u n a n i m i t é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s ,
d e :
M . L u c i e n V a e r e m a n s , d o m i c i l i é à 3 0 1 0 K e s s e l - L o , L o b e r g e n b o s 2 1 ;
M . T h i e r r y D e l v a u x , d o m i c i l i é à 4 2 8 0 H a n n u t , r u e d e T i r l e m o n t 8 0 ;
M . B r u n o S o l l a z z o , d o m i c i l i é à 3 4 1 3 2 T r i e s t e ( I t a l i e ) , S t r a d a d e l F r i u l i 4 2 1 .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d ' a v r i l 2 0 1 6 .
D i v e r s : l e c a b i n e t E r n s t & Y o u n g a i n f o r m é l a s o c i é t é F l a n d r i a P a r t i c i p a t i o n s F i n a n c i è r e s d e s a d é c i s i o n d e r e m p l a c e r M m e N i c o l e V e r h e y e n e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t a u p r è s d e F l a n d r i a P a r t i c i p a t i o n s F i n a n c i è r e s p a r M . P e t e r T e l d e r s à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e c e c h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t . M . P e t e r T e l d e r s s e r a l e s e u l r e p r é s e n t a n t d e l a S C C R L E r n s t & Y o u n g R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 e t p o u r l a d u r é e r e s t a n t e d e s o n m a n d a t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
T h . D e l v a u x L . V a e r e m a n s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r [ a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.04.2013, DPT 17.04.2013 13092-0204-032
17/04/2013
ÿþR é M o
b
i i i
1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L
8 A P R 2 0 1 3
G r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 3 1 1 1 1 i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 5 5 8 . 6 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L A N D R I A P A R T I C I P A T I O N S F I N A N C I E R E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e 1 4 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t í s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L . - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 4 m a r s 2 0 1 3 , ( E n r e g i s t r é 2 r ô l e ( s ) 3 r e n v o i ( s ) . A u l e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s . L e 2 7 m a r s 2 0 1 3 . V o l . 5 / 6 0 , f o l . 2 1 , c a s e D 8 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L e R e c e v e u r ( s ) , ( s i g n é ) M . G a t e l l i e r . ] , i l r é s u l t e q u e :
- * R a p p o r t s e t d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s * -
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a é t a b l i u n r a p p o r t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 6 0 d u C o d e d e s
s o c i é t é s ; c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
A p r è s q u e c h a q u e a c t i o n n a i r e a d é c l a r é q u ' i l r e n o n ç a i t à s e s d r o i t s s t a t u t a i r e s e t l é g a u x e t a u p r i n c i p e d e l ' é g a l i t é d e t r a i t e m e n t e n t r e a c t i o n n a i r e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e c e n t e u r o s ( 2 . 7 9 9 . 1 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e q u a r a n t e - d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 4 2 . 8 7 2 . 0 0 0 E U R ) à q u a r a n t e m i l l i o n s s e p t a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 4 0 . 0 7 2 . 9 0 0 E U R ) , p a r v o i e d e r a c h a t à l a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s G E N E R A L I V I E , d e 1 1 1 . 9 6 4 a c t i o n s p r é f é r e n t i e l l e s , e n v u e d e l e u r d e s t r u c t i o n i m m é d i a t e , c e r a c h a t s ' o p é r a n t à l e u r v a l e u r r é e l l e , p a r r e m b o u r s e m e n t à c e t a c t i o n n a i r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c r é a n c i e r s d o n t l a c r é a n c e e s t n é e a n t é r i e u r e m e n t à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e o n t l e d r o i t d ' e x i g e r u n e s û r e t é p o u r l e s c r é a n c e s n o n e n c o r e é c h u e s a u m o m e n t d e c e t t e p u b l i c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e e n o u t r e q u e c e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a i n t é g r a l e m e n t i m p u t é e s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
L a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s G E N E R A L I V I E , u n i q u e p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n s p r é f é r e n t i e l l e s , a p p r o u v e e x p r e s s é m e n t c e r a c h a t , s u i t e a u q u e l i l n ' y a u r a p l u s d ' a c t i o n s p r é f é r e n t i e l l e s d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
C o m m e c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t
- L ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a r a n t e m i l l i o n s s e p t a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 4 0 . 0 7 2 . 9 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r à u n m i l l i o n s i x c e n t d e u x m i l l e n e u f c e n t s e i z e ( 1 . 6 0 2 . 9 1 6 ) a c t i o n s o r d i n a i r e s n o m i n a t i v e s ,
- A f i n d e c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , u n p a r a g r a p h e q ) l i b e l l é c o m m e s u i t e s t a j o u t é à l ' a r t i c l e 5 b i s d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u q u a t o r z e m a r s d e u x m i l l e t r e i z e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e c e n t e u r o s ( 2 . 7 9 9 . 1 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r à q u a r a n t e m i l l i o n s : s e p t a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 4 0 . 0 7 2 , 9 0 0 E U R ) , s u i t e à l ' a n n u l a t i o n d e c e n t o n z e m i l l e n e u f c e n t ; s o i x a n t e - q u a t r e ( 1 1 1 . 9 6 4 ) a c t i o n s p r é f é r e n t i e l l e s p r o p r e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
A p r è s q u e c h a q u e a c t i o n n a i r e a d é c l a r é q u ' i l r e n o n ç a i t à s e s d r o i t s s t a t u t a i r e s e t l é g a u x e t a u p r i n c i p e d e l ' é g a l i t é d e t r a i t e m e n t e n t r e a c t i o n n a i r e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l a p r i m e d ' é m i s s i o n à c o n c u r r e n c e d ' u n : m o n t a n t d e c e n t c i n q m i l l i o n s n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - n e u f e u r o s e t s e p t a n t e - s e p t c e n t s ( 1 0 5 . 9 5 1 . 7 7 9 , 7 7 E U R ) p o u r l a r a m e n e r d ' u n m i l l i a r d c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e - t r o i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
2 U
M o n i t e u r
b e l g e
m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e e u r o s e t n o n a n t e - c i n q c e n t s ( 1 . 1 6 2 2 5 3 . 3 5 0 , 9 5 E U R ) à u n m i l l i a r d c i n q u a n t e - s i x i m i l l i o n s t r o i s c e n t u n m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e e t u n e u r o s e t d i x - h u i t c e n t s ( 1 . 0 5 6 . 3 0 1 . 5 7 1 , 1 8 E U R ) p a r r e m b o u r s e m e n t à l a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s G E N E R A L I V I E .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e e n o u t r e q u e c e t t e r é d u c t i o n d e p r i m e d ' é m i s s i o n s e r a i n t é g r a l e m e n t i m p u t é e s u r d e s p r i m e s d ' é m i s s i o n q u i s o n t a s s i m i l é e s à d u c a p i t a l f i s c a l c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , d e u x i è m e a l i n é a d u C o d e ' d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c r é a n c i e r s d o n t l a c r é a n c e e s t n é e a n t é r i e u r e m e n t à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e o n t i e d r o i t d ' e x i g e r u n e s û r e t é p o u r l e s c r é a n c e s n o n e n c o r e é c h u e s " a u m o m e n t d e c e t t e p u b l i c a t i o n .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r ;
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) M a t t h i e u I ] E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/01/2013
ÿþe : x "
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 3 0 1 0 8 6 7 * 1 1 1 1 - _ R R U á C E L L E S 1 ) R J A i g r e e l 3
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 5 5 8 . 6 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L A N D R I A P A R T I C I P A T I O N S F I N A N C I E R E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e 1 4 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E L A P R I M E D ' E M I S S I O N
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 0 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 , [ E n r e g i s t r é 2 r ô l e ( s ) 5 r e n v o i ( s ) . A u I e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s . L e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 . V o I , 5 8 , f o l . 4 6 , c a s e 0 8 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E ) . L e R e c e v e u r ( s ) , ( s i g n é ) M . G a t e l l i e r . ] , i l r é s u l t e q u e :
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l a p r i m e d ' é m i s s i o n à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c e n t d i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l a r a m e n e r d ' u n m i l l i a r d d e u x c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e e u r o s e t n o n a n t e - c i n q c e n t s ( 1 . 2 7 2 . 2 5 3 . 3 5 0 , 9 5 E U R ) à u n m i l l i a r d c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e e u r o s e t n o n a n t e - c i n q c e n t s ( 1 . 1 6 2 . 2 5 3 . 3 5 0 , 9 5 E U R ) p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s e t r a p p o r t
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/06/2012
ÿþM O O W O R 0 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 I l l
1 3 J U N 2 0 1 2
B R U X E 1 I I é
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 5 5 8 . 6 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L A N D R I A P A R T I C I P A T I O N S F I N A N C I E R E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e 1 4 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i - t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - D E M I S S I O N
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 0 7 j u i n 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s s e p t c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 5 . 7 9 3 . 7 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e q u a r a n t e - h u i t m i l l i o n s s i x c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 4 8 . 6 6 5 . 7 0 0 E U R ) à q u a r a n t e - d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 4 2 . 8 7 2 . 0 0 0 E U R ) , p a r r e m b o u r s e m e n t e n e s p è c e s à c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s , a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n , e t p a r a n n u l a t i o n d e d e u x c e n t t r e n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - h u i t ( 2 3 1 . 7 4 8 ) a c t i o n s , d o n t d e u x c e n t d i x - s e p t m i l l e c e n t n o n a n t e e t u n e u r o s ( 2 1 7 . 1 9 1 ) a c t i o n s o r d i n a i r e s e t q u a t o r z e m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - s e p t ( 1 4 . 5 5 7 ) a c t i o n s p r i v i l é g i é e s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c r é a n c i e r s d o n t l a c r é a n c e e s t n é e a n t é r i e u r e m e n t à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e o n t l e d r o i t d ' e x i g e r u n e s û r e t é p o u r l e s c r é a n c e s n o n e n c o r e é c h u e s a u m o m e n t d e c e t t e p u b l i c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e e n o u t r e q u e c e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a i n t é g r a l e m e n t i m p u t é e s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
G o m m e c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é
c o m m e s u i t :
- L ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a r a n t e - d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 4 2 . 8 7 2 . 0 0 0 E U R ) e t
e s t r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i o n s e p t c e n t q u a t o r z e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 1 . 7 1 4 . 8 8 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s ,
d o n t :
' u n m i l l i o n s i x c e n t d e u x m i l l e n e u f c e n t s e i z e ( 1 . 6 0 2 . 9 1 6 ) a c t i o n s o r d i n a i r e s
' c e n t o n z e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e ( 1 1 1 . 9 6 4 ) a c t i o n s p r i v i l é g i é e s .
L e s a v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s d e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s s o n t d é f i n i s a u x a r t i c l e s 3 3 e t 3 7 d e s s t a t u t s , - A f i n d e c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , u n p a r a g r a p h e q ) l i b e l l é c o m m e s u i t e s t a j o u t é à l ' a r t i c l e 5 b i s d e s s t a t u t s :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 7 j u i n 2 0 1 2 a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s s e p t c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 5 . 7 9 3 . 7 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r à q u a r a n t e - d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 4 2 . 8 7 2 . 0 0 0 E U R ) , s u i t e à l ' a n n u l a t i o n d e d e u x c e n t t r e n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - h u i t ( 2 3 1 . 7 4 8 ) a c t i o n s p r o p r e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l a p r i m e d ' é m i s s i o n à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t q u a t o r z e m i l l i o n s d e u x c e n t s i x m i l l e c e n t s o i x a n t e e t u n e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - t r o i s c e n t s ( 2 1 4 . 2 0 6 . 1 6 1 , 8 3 E U R ) p o u r l a r a m e n e r d ' u n m o n t a n t d ' u n m i l l i a r d q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l i o n s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t d o u z e e u r o s e t s e p t a n t e - h u i t c e n t s ( 1 . 4 8 6 . 4 5 9 . 5 1 2 , 7 8 E U R ) à u n m i l l i a r d d e u x c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e e u r o s e t n o n a n t e - c i n q c e n t s ( 1 . 2 7 2 . 2 5 3 . 3 5 0 , 9 5 E U R ) p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , f e s c r é a n c i e r s d o n t l a c r é a n c e e s t n é e a n t é r i e u r e m e n t à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e o n t l e d r o i t d ' e x i g e r u n e s û r e t é p o u r l e s c r é a n c e s n o n e n c o r e é c h u e s a u m o m e n t d e c e t t e p u b l i c a t i o n .
. . j . . .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A m e r i g o B O R R 1 N I , d o m i c i l i é à v i a d i R o m a g n e 4 4 , 3 4 1 3 2 T r i e s t e ( I t a l i e ) , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u t r o i s m a i d e u x m i l l e d o u z e .
L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e v i v e m e n t M o n s i e u r A m e r i g o B O R R I N J p o u r l ' a p p u i q u ' i l a a p p o r t é à l a S o c i é t é a u c o u r s d e s o n m a n d a t .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t :
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n F U S E T T E , n o t a i r e a s s c c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t i B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
18/06/2012
ÿþM o d 2 . 1
r r : = C o p i e à . p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 5 5 8 6 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L A N D R I A P A R T I C I P A T I O N S F I N A N C I E R E S
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 4 9 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s , t e n u e a u s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 1 4 9 , l e 1 6 a v r i l 2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L e C o n s e i l p r o p o s e l a c a n d i d a t u r e d e M . B r u n o S o l l a z z o , d o m i c i l i é S t r a d a d e l F r i u l i 4 2 1 à 3 4 1 3 2 T r i e s t e ( I t a l i e ) , t i t u l a i r e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é i t a l i e n n e n u m é r o A N 4 6 9 5 2 6 3 , e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n t e r m e d e u n a n .
D é l i b é r a t i o n
A l ' u n a n i m i t é d e s s u f f r a g e s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e é l i t M . B r u n o S o l l a z z o , d o m i c i l i é S t r a d a d e l F r i u l i 4 2 1 à ' 3 4 1 3 2 T r i e s t e ( I t a l i e ) , t i t u l a i r e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é i t a l i e n n e n u m é r o A N 4 6 9 5 2 6 3 , e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n t e r m e d e u n a n .
L e m a n d a t d U C o m m i s s a i r e , l a f i r m e E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s . c . c . r . I . , p r e n d f i n d e p l e i n d r o i t à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e d e r e n o u v e l e r c e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , p r e n a n t f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 5 . L a f i r m e E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s e r a r e p r é s e n t é e p a r M m e N i c o l e V e r h e y e n .
D é l i b é r a t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a d o p t e l a p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l e t c o n f i e c e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , p r e n a n t f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 5 , à l a f i r m e E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M m e N i c o l e V e r h e y e n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
T h . D e l v a u x L . V a e r e m a n s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 5 ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, * c ) r - - i n f _ _ ~
a 7 , l U I N 2 0 1 2 ,
G r e f f e
10/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.04.2012, DPT 02.05.2012 12108-0293-030
08/12/2011
ÿþf M o n W O R D 1 1 . 1
\ - 5 1 5 , - 1 .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 * 1 1 1 8 4 6 9 3
g R u x E g e
N O V , ~
. - . ~ ~ . ! ' ~ -
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 , 5 5 8 . 6 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L A N D R I A P A R T I C I P A T I O N S F I N A N C I E R E S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e 1 4 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s q u a t r e c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 4 . 4 9 2 . 7 2 5 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e c i n q u a n t e - t r o i s m i l l i o n s c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 5 3 . 1 5 8 . 4 2 5 E U R ) à q u a r a n t e - h u i t m i l l i o n s s i x c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 4 8 . 6 6 5 . 7 0 0 E U R ) , p a r r e m b o u r s e m e n t e n e s p è c e s à c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s , a u p r o r a t a d e l e u r
, p a r t i c i p a t i o n , e t p a r a n n u l a t i o n d e c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t n e u f ( 1 7 9 . 7 0 9 ) a c t i o n s , d o n t c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - t r o i s ( 1 6 8 . 2 9 3 ) a c t i o n s o r d i n a i r e s e t o n z e m i l l e q u a t r e c e n t s e i z e ( 1 1 . 4 1 6 ) a c t i o n s p r i v i l é g i é e s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c r é a n c i e r s d o n t l a c r é a n c e e s t n é e a n t é r i e u r e m e n t à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e o n t l e d r o i t d ' e x i g e r u n e s û r e t é p o u r l e s c r é a n c e s
" n o n e n c o r e é c h u e s a u m o m e n t d e c e t t e p u b l i c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e e n o u t r e q u e c e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a i n t é g r a l e m e n t i m p u t é e s u r l e c a p i t a l
" r é e l l e m e n t l i b é r é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
C o m m e c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é '
c o m m e s u i t :
- L ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a r a n t e - h u i t m i l l i o n s s i x c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 4 8 . 6 6 5 . 7 0 0 =
E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i o n n e u f c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e s i x c e n t v i n g t - h u i t ( 1 . 9 4 6 . 6 2 8 ) a c t i o n s
n o m i n a t i v e s , d o n t :
" u n m i l l i o n h u i t c e n t v i n g t m i l l e c e n t s e p t ( 1 . 8 2 0 . 1 0 7 ) a c t i o n s o r d i n a i r e s ; "
" c e n t v i n g t - s i x m i l l e c i n q c e n t v i n g t e t u n ( 1 2 6 . 5 2 1 ) a c t i o n s p r i v i l é g i é e s .
L e s a v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s d e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s s o n t d é f i n i s a u x a r t i c l e s 3 3 e t 3 7 d e s s t a t u t s . - A f i n d e c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , u n p a r a g r a p h e q ) l i b e l l é c o m m e s u i t e s t a j o u t é à l ' a r t i c l e 5 b i s d e s ; s t a t u t s :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 1 a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 4 . 4 9 2 . 7 2 5 E U R i p o u r l e r a m e n e r à 4 8 . 6 6 5 . 7 0 0 E U R , s u i t e à l ' a n n u l a t i o n d e 1 7 9 . 7 0 9 a c t i o n s p r o p r e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l a p r i m e d ' é m i s s i o n à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c e n t s e p t a n t e m i l l i o n s ! c i n q c e n t s e p t m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - q u a t r e e u r o s e t c i n q u a n t e c e n t s ( 1 7 0 . 5 0 7 . 3 7 4 , 5 0 E U R ) p o u r l a r a m e n e r ! d ' u n m o n t a n t d ' u n m i l l i a r d s i x c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l i o n s n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t e u r o s e t v i n g t - h u i t c e n t s ( 1 . 6 5 6 . 9 6 6 . 8 8 7 , 2 8 E U R ) à u n m i l l i a r d q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l i o n s q u a t r e c e n t : c i n q u a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t d o u z e e u r o s e t s e p t a n t e - h u i t c e n t s ( 1 . 4 8 6 . 4 5 9 . 5 1 2 , 7 8 E U R ) p a r r e m b o u r s e m e n t : a u x a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c r é a n c i e r s d o n t l a c r é a n c e e s t n é e a n t é r i e u r e m e n t à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e o n t l e d r o i t d ' e x i g e r u n e s û r e t é p o u r l e s c r é a n c e s ! n o n e n c o r e é c h u e s a u m o m e n t d e c e t t e p u b l i c a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f . r
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e "
V o l e t B - S u i t e
+ . . . 1 . . .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r ! a d e r n i è r e p a g e d u V o l s i N ! . r i g G G l i t 2 d v r , o t e : r A ' . ^ s ' r o r , i e r : a r t 1 7 , s d e ' e p _ r a e . n e o u t e s p e r s ~ n r t e 3
p xJ ' v c i r d e r e p r é s e n t e r ; e p e r s o n n e r c o r r ; e c ! . ~ , £ ' d
L a s o c i é t é p r e n d a c t e d e c e c h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t . M m e N i c o l e V e r h e y e n s e r a l e s e u l r e p r é s e n t a n t d e l a S C C R L E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 e t p o u r l a d u r é e r e s t a n t d e s o n m a n d a t .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 0 o c t o b r e 2 0 1 1
I J 1 N I u ~ 6 0 3 8 6 I I V V I I V I I I * 1 1 1 u
N d ' s n r r a n s e 0 4 5 6 5 5 8 6 1 0
e , , F L A N D R I A P A R T I C I P A T I O N S F I N A N C I E R E S
F o r m e j u r i d i q u e . . S o c i é t é A n o n y m e
S i ê W . . " A v e n u e L o u i s e 1 4 9 b o î t e 1 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
C ' z = g t e . e I c i e : N O M I N A T I O N S T A T U T A I R E
L e c a b i n e t E r n s t & Y o u n g n o u s a i n f o r m é c e 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 1 d e s a d é c i s i o n d e r e m p l a c e r M . P e t e r T e l d e r s e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t a u p r è s d e n o t r e s o c i é t é p a r M m e N i c o l e V e r h e y e n à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 .
T h . D e l v a u x L . V a e r e m a n s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
A
E R U X E L U Z
2 f l C T ; , ~ . ~ 2 0 1 1
. _
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 1
11/05/2011
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 1 0 7 0 6 2 ] * 1 1 1 1 1
R é s e i a u M o n i t b e l g
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 5 5 8 . 6 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L A N D R I A P A R T I C I P A T I O N S F I N A N C I E R E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 1 4 9 b o î t e 1
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 8 a v r i l 2 0 1 1 , i l '
r é s u l t e q u e
. 1 . . .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a d e r n i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i e t d a n s q u e l l e m e s u r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a r é m u n é r é p a r u n e ;
i n d e m n i t é f i x e o u v a r i a b l e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M a d a m e S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t M a d a m e C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , P o
l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
. 1 . . .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é _ e n _ m ê m e - t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s ë t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n R I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r ;
05/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.04.2011, DPT 28.04.2011 11098-0548-031
05/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.06.2010, DPT 25.06.2010 10243-0449-029
20/01/2010 : BL597589
03/08/2009 : BL597589
09/07/2009 : BL597589
26/06/2008 : BL597589
12/05/2015
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D C I D C C c r R c ç ; . , ~
2 9 A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u ` r ï b u r r a f d e c o m m e r c e ' r a n c o , o h o n e d e B i - m y e : ! ! e s
r l ' d ' r ; n t r e p r i s e : 0 4 5 6 5 5 8 6 1 0
D e n o n i n a t i o r r
i ( . : n e r r t , e r } " F L A N D R I A P A R T I C I P A T I O N S F I N A N C I E R E S
F o r m e p u d i q u e . : S o c i é t é A n o n y m e
S í é g e : A v e n u e L o u i s e 1 4 9 , B o î t e 1 9 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e , t e n u e a u s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s , l e 2 0 a v r i l 2 0 1 5
L e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e , l a f i r m e E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s . c . c . r . 1 . , p r e n d f i n d e p l e i n d r o i t à t ' i s s u e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e d e r e n o u v e l e r c e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , p r e n a n t f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 8 . L a f i r m e E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s e r a r e p r é s e n t é e p a r M m e C h r i s t e l W e y m e e r s c h .
D é l i b é r a t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a d o p t e l a p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l e t c o n f i e c e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , p r e n a n t f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 8 , à l a f i r m e E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s , c c . r . l . , D e K l e e t l a a n 2 à 1 8 3 1 D i e g e m , V A T B E 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , n u m é r o d ' e n r e g i s t r e m e n t I R E ( B 1 6 0 ) , r e p r é s e n t é e p a r M m e C h r i s t e l W e y m e e r s c h , a s s o c i é e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e C h r i s t e l W e y m e e r s c h b v b a .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
L . V a e r e m a n s
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
? r t n l l o n r r E r s u r I a d P r r r l é l ! e p a g e d u V o l e l A u r e c t o t " J c t i l n e t y f l a l s t o d u n o t 3 l r e l n s i r l l l r i r ? r r t a n t o u d e l a f i e r a o n r t e c r r d e s p e r
a v a r 7 t p o u v o i r r e p r e s e n t e r ! a p e r s r s n r l e r r r o + " a h . ? t M a r E i d o s b e r s
A u v e r s o N o m e t r m g n . a ± l i r ~ .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/01/2008 : BL597589
11/12/2007 : BL597589
04/07/2007 : BL597589
28/06/2007 : BL597589
20/07/2006 : BL597589
30/06/2006 : BL597589
01/03/2006 : BL597589
11/07/2005 : BL597589
23/06/2005 : BL597589
09/07/2004 : BL597589
24/06/2004 : BL597589
10/08/2015
ÿþM o d 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t e l d ' c t s t t r e p r l ; ; e - 0 4 5 6 5 5 8 6 1 0
D é n o r r t i n a t i o n
t t : 1 4 e r a t t e . F L A N D R I A P A R T I C I P A T I O N S F 1 N A N C I E R E S
r o m 1 u n d i i c t u e S o c i é t é A n o n y m e
S i t e : A v e n u e L o u i s e 1 4 9 , B o î t e 1 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e D E M X S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , t e n u e p a r t é l é c o n f é r e n c e , l e 1 6 j u i l l e t 2 0 1 5 :
. . . _ . . .
D é p o s é 1 R e ç u I e
3 0 M I L , 2 0 1 5
u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e B n e l l e s
l I i
* 1 5 1 1 5 0 3 *
L e P r é s i d e n t i n f o r m e l e C o n s e i l q u ' i l a r e ç u l e 2 8 m a i 2 0 1 5 l a d é m i s s i o n d e M . B e n o î t P r a t - S t a n f o r d e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n e t r e m e r c i e M . P r a t - S t a n f o r d p o u r l ' a p p u i q u ' i l a a p p o r t é à l a s o c i é t é d u r a n t s o n m a n d a t .
L e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o o p t e r M . G e r r i t K l a a s N o l l e s , d o m i c i l i é à 3 7 4 3 C C B a a r n ( P a y s - B a s ) , N a s s a u l a a n 2 4 , t i t u l a i r e d u p a s s e p o r t n é e r l a n d a i s n u m é r o N R F C 7 4 B D 2 , q u i a c c e p t e d e r e p r e n d r e l e m a n d a t d e M . P r a t - S t a n f o r d j u s q u ' à s o n t e r m e , à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d ' a v r i l 2 0 1 6 .
C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
L . V a e r e m a n s
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M 1 r ' e . . * i t 1 o n + Z e r $ E t , l a t i e t r n e , i f p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o ' N o m F t q u a l i t é d u n o t a t t e i r r s t r s a n e i t t a n t o u d e l a t 1 + r 5 E f n t 1 . a u t e ~ } ~ r y r 5 r l r l ~ a y a n t p A u u o í r r i t . r e p r e s e n t t r l a p e r s u n o e m o r a l & a i E g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t ; i t a n a t u r e
20/10/2003 : BL597589
01/07/2003 : BL597589
08/01/2003 : BL597589
07/01/2003 : BL597589
06/09/2002 : BL597589
15/08/2002 : BL597589
30/07/2002 : BL597589
25/08/2001 : BL597589
02/06/2001 : BL597589
05/05/2001 : BL597589
05/07/2000 : BL597589
25/01/1997 : BL597589
22/12/1995 : BL597589
22/12/1995 : BL597589