30/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
, 2 0 M A I 1 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
* 1 4 1 0 8 7 5 8 *
R é s
M o r b e
l l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 6 7 5 4 4 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n ê n t r e o . E l i L i l l y B e n e l u x
( e n a b r e g e t
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r q u i s 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : O c t r o i d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 a v r i l 2 0 1 4 : ( . . . )
D É C I D É d e c o n f i r m e r q u e l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e o c t r o y é s à M i c h e ! C o l l a r d p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 7 m a i 2 0 1 3 t e l l e q u e p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 8 a o û t 2 0 1 3 c o m p r e n n e n t , n o t a m m e n t m a i s s a n s l i m i t a t i o n , l e s p o u v o i r s s u i v a n t s d e d é c i s i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e ( d a n s l a m e s u r e p e r m i s e p a r l a l o i e t d a n s l e s l i m i t e s d e s s t a t u t s ) a f i n d e , a g i s s a n t s e u l e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n :
S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ;
S e f a i r e p a y e r e t r e c e v o i r d u T r é s o r b e l g e e t d e t o u t e s c a i s s e s p u b l i q u e s , a d m i n i s t r a t i o n s , s o c i é t é s o u p e r s o n n e s , t o u t m o n t a n t o u t o u t e v a l e u r q u i s e r a i t d û à l a S o c i é t é , e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t c h a r g e s , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t ; c o n f i r m e r l a r é c e p t i o n v a l a b l e e t d o n n e r q u i t t a n c e , a u n o m d e l a S o c i é t é , p o u r t o u t m o n t a n t r e ç u o u t o u t e v a l e u r r e ç u e ;
R e t i r e r o u r e c e v o i r , a u n o m d e l a S o c i é t é , d u b u r e a u d e p o s t e , d e s d o u a n e s , e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t , t o u t e s l e t t r e s , b o î t e s , t o u s p a q u e t s , c o l i s , r e c o m m a n d é s o u n o n , c o n t e n a n t o u n o n d e s é l é m e n t s d e v a l e u r ; r e c e v o i r t o u s d é p ô t s ; s i g n e r t o u s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e v o i t u r e , a c c u s é s d e r é c e p t i o n e t t o u s a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s ;
É t a b l i r t o u s i n v e n t a i r e s d e b i e n s e t v a l e u r s a p p a r t e n a n t à l a S o c i é t é ;
E n r e g i s t r e r l a S o c i é t é e t e f f e c t u e r t o u t e s m o d i f i c a t i o n s d e s d o n n é e s d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ;
A f f i l i e r l a S o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s o r g a n i s a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s ;
R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d e v a n t t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s e t t o u s s e r v i c e s p u b l i c s , a s s o c i a t i o n s d ' e m p l o y e u r s e t s y n d i c a t s ;
D i s p o s e r d e s p o u v o i r s e n m a t i è r e b a n c a i r e t e l s q u e s p é c i f i q u e m e n t n o t i f i é s a u x i n s t i t u t i o n s a u p r è s d e s q u e l l e s l a S o c i é t é a d e s c o m p t e s ;
C o n c l u r e o u r a t i f i e r t o u s c o n t r a t s d e l o c a t i o n i m m o b i l i è r e o u m o b i l i è r e e n B e l g i q u e e t e n p a r t i c u l i e r e n v u e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u s i è g e s o c i a l , d e b u r e a u x e t d ' a u t r e s l o c a u x , e n r e g i s t r e r d e t e l s b a u x e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e à c e t é g a r d ;
N é g o c i e r e t c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s r e l a t i f s a u x a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s d e l a S o c i é t é ( t e l l e s q u e l a v e n t e e t l ' a c h a t d e b i e n s , m a t i è r e s p r e m i è r e s e t s e r v i c e s ) , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é ; N é g o c i e r , p r é p a r e r , s i g n e r e t m e t t r e t i n à t o u s c o n t r a t s c o m m e r c i a u x , d e c o l l a b o r a t i o n , d e p a r t e n a r i a t e t a u t r e s c o n t r a t s s i m i l a i r e s à c o n c l u r e a v e c l e s v e n d e u r s , l e s h ô p i t a u x , l e s p r o f e s s i o n n e l s d e l a s a n t é e t l e s t i e r s , p r é v o y a n t d e s p a y e m e n t s p a r l a S o c i é t é n ' e x c é d a n t p a s u n m o n t a n t g l o b a l p a r c o n t r a t d e E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , e t t o u t e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s y r e l a t i v e s , e t e n t r e p r e n d r e t o u s a c t e s r e q u i s o u c o n s i d é r é s d i s c r é t i o n n a i r e m e n t c o m m e n é c e s s a i r e s , u t i l e s e t / o u o p p o r t u n s p o u r l u i e n r a p p o r t a v e c c e q u i p r é c è d e ;
n é g o c i e r , p r é p a r e r , s i g n e r e t e x é c u t e r , t o u t e c o n v e n t i o n a v e c d e s h ô p i t a u x p u b l i c s o u p r i v é s e n B e l g i q u e , a i n s i q u e d ' a u t r e s d o c u m e n t s l i é s à d e t e l l e s c o n v e n t i o n s , n ' e x c é d a n t p a s l e m o n t a n t t o t a l p a r c o n t r a t d e E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ;
. . . . . . . µ r v A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o l a i e à l ' é g a r d d e s t i e r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o n c l u r e t o u s c o n t r a t s v i s a n t à f o u r n i r d e s a v i s , é t u d e s o u s e r v i c e s d e n a t u r e a d m i n i s t r a t i v e , t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e , i n f o r m a t i q u e , j u r i d i q u e , f i s c a l e , f i n a n c i è r e o u e n m a t i è r e d ' a u d i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é ;
A c q u é r i r t o u t é q u i p e m e n t , t o u t é l é m e n t d e m o b i l i e r e t t o u t a u t r e m a t é r i e l n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s a c t i v i t é s d e l a S o c i é t é , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é ;
E n g a g e r e t l i c e n c i e r t o u s a g e n t s e t m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a S o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s m e m b r e s d e l a d i r e c t i o n ; d é t e r m i n e r l e u r s a l a i r e , l e u r s c o m m i s s i o n s , i n d e m n i t é s , g r a t i f i c a t i o n s e t t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r e m p l o i o u l i c e n c i e m e n t ;
R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d a n s l e c a d r e d e t o u t e p r o c é d u r e j u d i c i a i r e , a u s s i b i e n e n t a n t q u e d e m a n d e r e s s e q u ' e n t a n t q u e d é f e n d e r e s s e ; e x é c u t e r o u f a i r e e x é c u t e r t o u t j u g e m e n t , t o u t e o r d o n n a n c e o u t o u t e d é c i s i o n ; n é g o c i e r , c o n c l u r e e t e x é c u t e r t o u s c o m p r o m i s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s n o r m a l e s d e l a S o c i é t é ;
R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é a u s e i n d e t o u t e p e r s o n n e m o r a l e , t o u t e a s s o c i a t i o n , t o u t p a r t e n a r i a t , t o u t g r o u p e m e n t d o n t l ' o b j e t e s t a p p a r e n t é à c e l u i d e l a S o c i é t é , e n q u e l q u e q u a l i t é q u e c e s o i t ( n o t a m m e n t a c t i o n n a i r e , m e m b r e , a d m i n i s t r a t e u r ) ;
P r e n d r e t o u t e s m e s u r e s p o u r e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s e t r e c o m m a n d a t i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ; S i g n e r e t e x é c u t e r t o u s d o c u m e n t s r e q u i s p o u r l a m i s e e n Su v r e d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e ; D é l é g u e r t o u t e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l j u g e r a b o n , à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , p o u r l a d u r é e q u ' i l d é t e r m i n e r a .
T o u t e a c t i o n e n t r e p r i s e p a r M . M i c h e l C o l l a r d d e p u i s l e 6 m a i 2 0 1 3 d a n s l e c a d r e d e s p o u v o i r s é n u m é r é s c i - d e s s u s e s t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , e x p l i c i t e m e n t c o n f i r m é e e t r a t i f i é e .
D É C I D É , s u i t e a u c h a n g e m e n t d e f o n c t i o n d e N e l e D e b a c k e r e ( p r é c é d e n t C o r p o r a t e A f f a i r s D i r e c t o r ) , d e c o n f i r m e r l e r e t r a i t , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 e r m a r s , d e s p o u v o i r s q u i l u i a v a i e n t é t é o c t r o y é s p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 4 .
D É C I D É d e c o n f i r m e r l ' o c t r o i d e s p o u v o i r s s u i v a n t s à , e t d e r a t i f i e r t o u t a c t e a c c o m p l i à l a s u i t e d e s p o u v o i r s s u i v a n t s p a r , F a n n y V e r s p e e l t , C o r p o r a t e A f f a i r s M a n a g e r ( l e " R e p r é s e n t a n t " ) , à p a r t i r d u 1 m a r s 2 0 1 4 a f i n d e , a g i s s a n t s e u l , e t a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n à u n t i e r s d é s i g n é e t a p p r o u v é p a r M . M i c h e l C o l l a r d , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é :
p r é p a r e r , s i g n e r e t e x é c u t e r t o u t e s r é p o n s e s o f f i c i e l l e s à d e s a p p e l s d ' o f f r e s p u b l i c s a v e c d e s h o p i t a u x p u b l i c s o u p r i v é s e n B e l g i q u e e t a u L u x e m b o u r g ;
n é g o c i e r , p r é p a r e r , s i g n e r e t e x é c u t e r , t o u t e c o n v e n t i o n a v e c d e s h ô p i t a u x p u b l i c s o u p r i v é s e n B e l g i q u e , a i n s i q u e d ' a u t r e s d o c u m e n t s l i é s à d e t e l l e s c o n v e n t i o n s , à c o n d i t i o n q u e p o u r t o u s e n g a g e m e n t s p a r l a S o c i é t é e x c é d a n t l e m o n t a n t t o t a l p a r c o n t r a t d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( E U R 2 0 0 . 0 0 0 ) , l e R e p r é s e n t a n t a u r a s o u m i s p r é a l a b l e m e n t l e p r o j e t à M i c h e l C o l l a r d ;
n é g o c i e r , p r é p a r e r , s i g n e r e t e x é c u t e r t o u t c o n t r a t d e c o n s u l t a n c e d ' a f f a i r e s p u b l i q u e s a v e c l e s v e n d e u r s e n r a p p o r t a v e c l e " c o r p o r a t e a f f a i r s d e p a r t m e r e o u l e " e u r o p e a n c o r p o r a t e a f f a i r s d e p a r t m e n r , a i n s i q u e t o u s a u t r e s d o c u m e n t s e n r a p p o r t a v e c c e s c o n t r a t s , à c o n d i t i o n q u e p o u r t o u t p r o j e t d o n t l a v a l e u r e x c è d e l e m o n t a n t g l o b a l p a r c o n t r a t d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 ) , l e R e p r é s e n t a n t a u r a s o u m i s l e p r o j e t à M i c h e l C o l l a r d ;
r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d e v a n t l e s a u t o r i t é s r é g l e m e n t a i r e s , d e p r i c i n g e t d e r e m b o u r s e m e n t , e t d e s é c u r i t é s o c i a l e b e l g e s e t l u x e m b o u r g e o i s e s e t p r é p a r e r e t s i g n e r t o u t e s l e s l e t t r e s , d é c l a r a t i o n s , n o t i f i c a t i o n s e t a u t r e s d o c u m e n t s a d r e s s é s à , o u à e n v o y e r à , c e s a u t o r i t é s ; e t
e n t r e p r e n d r e t o u s a c t e s p o u v a n t ê t r e r e q u i s o u q u e t e R e p r é s e n t a n t c o n s i d è r e d i s c r é t i o n n a i r e m e n t c o m m e n é c e s s a i r e s , u t i l e s e t / o u o p p o r t u n s p o u r l a S o c i é t é , e n r a p p o r t a v e c t o u t c e q u i p r é c è d e ;
à c o n d i t i o n q u e c e t t e r e p r é s e n t a t i o n , l ' e x é c u t i o n d e c e s d o c u m e n t s , e t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e s m e s u r e s s o i e n t e n a c c o r d a v e c l e s l o i s e t l e s p o l i t i q u e s , s t a n d a r d s e t p r o c é d u r e s a p p l i c a b l e s d u g r o u p e L i l l y .
D É C I D É d e c o n f i r m e r l a r é v o c a t i o n , à p a r t i r d u 1 6 ` m a r s 2 0 1 4 , d e t o u s l e s p o u v o i r s a y a n t é t é o c t r o y é s à F a n n y V e r s p e e l t , p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 4 , d a n s i e c a d r e d e s a p r é c é d e n t e f o n c t i o n d e S a l e s & M a r k e t i n g M a n a g e r C a r d i a a n d S o n e , e t d ' o c t r o y e r c e s m ê m e s p o u v o i r s à F r e d e r i c C l a i s ( l e " R e p r é s e n t a n t ' ) , a f i n d e l ' h a b i l i t e r à , a g i s s a n t s e u l , e t a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n à u n t i e r s d é s i g n é e t a p p r o u v é p a r M . M i c h e l C o l l a r d , p o s e r l e s a c t e s s u i v a n t s a u n o m e t p o u r t e c o m p t e d e l a S o c i é t é e n B e l g i q u e , d a n s l e c a d r e d u d o m a i n e t h é r a p e u t i q u e p r é c é d e m m e n t g é r é p a r F a n n y V e r s p e e l t :
n é g o c i e r , p r é p a r e r , s i g n e r e t m e t t r e f i n à t o u s c o n t r a t s c o m m e r c i a u x , d e c o l l a b o r a t i o n , d e p a r t e n a r i a t e t a u t r e s c o n t r a t s s i m i l a i r e s à c o n c l u r e a v e c l e s v e n d e u r s , l e s h ô p i t a u x , l e s p r o f e s s i o n n e l s d e l a s a n t é e t l e s t i e r s , p r é v o y a n t d e s p a y e m e n t s p a r l a S o c i é t é n ' e x c é d a n t p a s u n m o n t a n t g l o b a l p a r c o n t r a t d e E U R 3 0 . 0 0 0 , e t t o u t e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s y r e l a t i v e s ; e t
e n t r e p r e n d r e t o u s a c t e s r e q u i s o u c o n s i d é r é s d i s c r é t i o n n a i r e m e n t c o m m e n é c e s s a i r e s , u t i l e s e t / o u o p p o r t u n s p o u r l a S o c i é t é p a r l e R e p r é s e n t a n t , e n r a p p o r t a v e c c e q u i p r é c è d e ,
à c o n d i t i o n q u e c e t t e r e p r é s e n t a t i o n , l ' e x é c u t i o n d e c e s d o c u m e n t s , e t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e s m e s u r e s s o i e n t e n a c c o r d a v e c l e s l o i s e t l e s p o l i t i q u e s , s t a n d a r d s e t p r o c é d u r e s a p p l i c a b l e s d u g r o u p e L i l l y .
e
V o l e t B - S u i t e
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
R é s e r v é
_
a u
M o n i t e u r
- a l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M i c h e l C o l l e n t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é