27/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 22.04.2014, DPT 22.05.2014 14133-0229-006
10/06/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
o i e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 8 w 0 5 q 2 0 *
B R U X E L L E S
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
B e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 6 0 8 0 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B a n q u e P r i v é e E d m o n d d e R o t h s c h i l d E u r o p e
( e n a b r é g é ) : B P E R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e d e d r o i t L u x e m b o u r g e o i s
S i è g e : B o u l e v a r d E m m a n u e l S e r v a i s , 2 0 , L - 2 5 3 5 L u x e m b o u r g
S u c c u r s a l e : A v e n u e L o u i s e , 4 8 0 / 1 6 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t d u r é v i s e u r a g r é é
L a s o c i é t é P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L e s t r e p r é s e n t é e p a r R o l a n d J e a n q u a r t d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e r é v i s e u r a g r é é e n r e m p l a c e m e n t d e E m m a n u è l e A t t o u t .
M a r c M o l e s l e B a i l l y M a r c L a l l e m a n d
R e p r é s e n t a n t l é g a l R e p r é s e n t a n t l é g a l
_ , .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 4 1 1 3 5 2
27/06/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
â 0 1 3 2 0 1 k
G r e f f e
1 1 1 1 1 1
i l
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 6 0 8 . 0 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A N Q U E P R I V E E E D M O N D D E R O T H S C H I L D E U R O P E ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s
S i è g e : 2 5 3 5 L u x e m b o u r g , B o u l e v a r d E m m a n u e l S e r v a i s , 2 0 e t s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 4 8 0 b o i t e 1 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) ' d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N
I I r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 2 m a i 2 0 1 4 d e v a n t l e n o t a i r e H e n r i H E L L I N C K X , à L u x e m b o u r g , q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l a d é c i s i o n s u i v a n t e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « E d m o n d d e R o t h s c h i l d ( E u r o p e ) » a u l i e u d e « B a n q u e P r i v é e E d m o n d d e R o t h s c h i l d E u r o p e » a v e c e f f e t a u 1 j u i n 2 0 1 4 .
( s i g n é ) M a r c M o l e s l e B a i l l y e t M a r c L a l l e m a n d , r e p r é s e n t a n t s l é g a u x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 23.04.2013, DPT 14.05.2013 13120-0193-006
10/09/2012
ÿþr
" i z i s a i v v *
R é
M o b
I M
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B a U X e L e e
G r e f f e 3 o A O U T 1 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 6 0 8 0 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B a n q u e P r i v é e E d m o n d d e R o t h s c h i l d E u r o p e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t L u x e m b o u r g e o i s
S i è g e ; 2 0 , B o u l e v a r d E m m a n u e l S e r v a i s , L - 2 5 3 5 L u x e m b o u r g
S u c c u r s a l e : A v e n u e L o u i s e 4 8 0 , b t e 1 6 A , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
e t ( s ) d e l ' a c t e : R e v o c a t i o n s - N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 à G e n è v e :
L e C o n s e i l d é c i d e d e m o d i f i e r l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e a u s e i n d e l a s u c c u r s a l e d e B e l g i q u e c o m m e i n d i q u é d a n s l e d o c u m e n t e n a n n e x e V I
A n n e x e V I :
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a B a n q u e P r i v é e E d m o n d d e R o t h s c h i l d E u r o p e , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à L 2 5 3 5 L u x e m b o u r g , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e c o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e L u x e m b o u r g s o u s l e n ° 1 9 1 9 4 ( c i - a p r è s d é n o m m é e « l a B a n q u e » ) , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s .
1 . L e C o n s e i l c o n f i r m e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s p r é c é d e n t e s n o m i n a t i o n s c o m m e r e p r é s e n t a n t s l é g a u x c h a r g é s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s u c c u r s a l e d e l a B a n q u e é t a b l i e e n B e l g i q u e ( c i - a p r è s d é n o m m é e « [ 0 , S u c c u r s a l e » ) d e :
- M . M a r c M o l e s l e B a i l l y , D i r e c t e u r G é n é r a l , m a j e u r , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , m a r i é , d o m i c i l i é a u x f i n s d e s p r é s e n t e s à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , 4 8 0 a v e n u e L o u i s e 1 6 e é t a g e , c a r t e d ' i d e n t i t é n ° 1 1 9 0 0 1 3 0 1 8 4 3 ; _
- M m e M a r i e - C l a i r e K e y z e r , D i r e c t e u r G é n é r a l a d j o i n t , m a j e u r e , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , m a r i é e , d o m i c i l i é e a u x f i n e d e s p r é s e n t e s à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , 4 8 0 a v e n u e L o u i s e 1 6 e é t a g e , c a r t e d ' i d e n t i t é n ° 5 9 0 6 1 7 6 3 0 8 5 3 ;
- M . E r i c D u m o u l i n , D i r e c t e u r , m a j e u r , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , m a r i é , d o m i c i l i é a u x f i n s d e s p r é s e n t e s à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , 4 8 0 a v e n u e L o u i s e 1 6 e é t a g e , c a r t e d ' i d e n t i t é n ° 6 3 0 9 0 5 0 3 9 3 3 ;
- M . M a r c L a l l e m a n d , D i r e c t e u r , m a j e u r , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , m a r i é , d o m i c i l i é a u x f i n s d e s p r é s e n t e s à B 1 0 5 0 B r u x e l l e s , 4 8 0 a v e n u e L o u i s e 1 6 e é t a g e , c a r t e d ' i d e n t i t é n ° 5 9 0 4 5 3 2 7 4 6 5 9
E n s e m b l e a v e c M . T h i e r r y G e n o u v i l l e , D i r e c t e u r , m a j e u r , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , m a r i é , p a s s e p o r t n ° 0 3 T B 8 4 4 1 9 , M . P i e r r e A l e x i s H o c k e , D i r e c t e u r , m a j e u r , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , m a r i é , p a s s e p o r t n ° 1 7 3 0 0 8 7 2 7 0 2 3 e t M . J e a n - P i e r r e H e y m a n s , D i r e c t e u r , m a j e u r , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , m a r i é , p a s s e p o r t n ° 5 9 5 6 1 6 1 1 2 3 2 , c h a c u n d o m i c i l i é a u x f i n s d e s p r é s e n t e s à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , 4 8 0 a v e n u e L o u i s e 1 6 e é t a g e , i l s f o r m e n t l e C o m i t é d e D i r e c t i o n d e l a S u c c u r s a l e
L e C o n s e i l d é c i d e p o u r l e s u r p l u s d ' a n n u l e r t o u s p o u v o i r s a c c o r d é s p r é c é d e m m e n t p o u r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S u c c u r s a l e .
2 . L e C o n s e i l d é c i d e q u e l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S u c c u r s a l e s e r o n t e x e r c é s c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x e t d a n s l e r e s p e c t d u R è g l e m e n t I n t e r n e d e l a B a n q u e e t d e s e s p r o c é d u r e s p a r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A . ) l e s m e m b r e s d u C o m i t é d e D i r e c t i o n d e l a S u c c u r s a l e p r é q u a l i f i é s a u p o i n t 1 .
B . ) e t / o u l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- M . F r é d é r i c O t t o , D i r e c t e u r G é n é r a l d e B a n q u e P r i v é e E d m o n d d e R o t h s c h i l d E u r o p e , m a j e u r , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , m a r i é , d o m i c i l i é a u x f i n s d e s p r é s e n t e s à L u x e m b o u r g , b o u l e v a r d E m m a n u e l S e r v a i s 2 0 , p a s s e p o r t n ° 0 4 A E 0 8 1 8 3 ;
- M . P i e r r e - M a r i e V a l e n n e , D i r e c t e u r G é n é r a l A d j o i n t d e B a n q u e P r i v é e E d m o n d d e R o t h s c h i l d E u r o p e , m a j e u r , d e n a t i o n a l i t é l u x e m b o u r g e o i s e , m a r i é , d o m i c i l i é a u x f i n s d e s p r é s e n t e s à L u x e m b o u r g , b o u l e v a r d E m m a n u e l S e r v a i s 2 0 , c a r t e d ' i d e n t i t é n ° 7 3 3 0 4 0 5 5 2 1 9 1 ;
- M . M a r c A m b r o i s i e n , D i r e c t e u r d e B a n q u e P r i v é e E d m o n d d e R o t h s c h i l d E u r o p e , m a j e u r , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , m a r i é , d o m i c i l i é a u x f i n s d e s p r é s e n t e s à L u x e m b o u r g , b o u l e v a r d E m m a n u e l S e r v a i s 2 0 , p a s s e p o r t n ° 0 5 T V 5 9 8 4 8 ;
- M o n s i e u r M a r c G r a b o w s k i , D i r e c t e u r d e B a n q u e P r i v é e E d m o n d d e R o t h s c h i l d E u r o p e , m a j e u r , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , m a r i é , d o m i c i l i é a u x f i n s d e s p r é s e n t e s à L u x e m b o u r g , b o u l e v a r d E m m a n u e l S e r v a i s 2 0 , p a s s e p o r t n ° 0 6 0 8 L U 0 0 0 8 7 ;
- M a d a m e A n n e L e v y - P r e v o s t , D i r e c t r i c e d e B a n q u e P r i v é e E d m o n d d e R o t h s c h i l d E u r o p e , m a j e u r , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , m a r i é e , d o m i c i l i é e a u x f i n s d e s p r é s e n t e s à L u x e m b o u r g , b o u l e v a r d E m m a n u e l S e r v a i s 2 0 , p a s s e p o r t n ° . 0 6 0 7 L U X 0 0 1 7 0 ;
- M . G e o f f r o y L i n a r d d e G u e r t e c h i n , D i r e c t e u r d e B a n q u e P r i v é e E d m o n d d e R o t h s c h i l d E u r o p e , m a j e u r , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , m a r i é , d o m i c i l i é a u x f i n s d e s p r é s e n t e s à L u x e m b o u r g , b o u l e v a r d E m m a n u e l S e r v a i s 2 0 , c a r t e d ' i d e n t i t é n ° 0 8 9 . 0 0 9 . 3 5 . 2 8 . 9 1 ;
- M . O l i v i e r M o r t e l m a n s , D i r e c t e u r d e B a n q u e P r i v é e E d m o n d d e R o t h s c h i l d E u r o p e , m a j e u r , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , m a r i é , d o m i c i l i é a u x f i n s d e s p r é s e n t e s à L u x e m b o u r g , b o u l e v a r d E m m a n u e l S e r v a i s 2 0 , p a s s e p o r t n ° 5 9 0 - 6 2 0 0 5 9 5 - 9 0 ;
- M . R u d y P a u l e t , D i r e c t e u r d e B a n q u e P r i v é e E d m o n d d e R o t h s c h i l d E u r o p e , m a j e u r , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , m a r i é , d o m i c i l i é a u x f i n s d e s p r é s e n t e s à L u x e m b o u r g , b o u l e v a r d E m m a n u e l S e r v a l s 2 0 , p a s s e p o r t n ° E G 3 4 4 1 6 9 ;
- M . F r a n k S a r r a z i n , D i r e c t e u r d e B a n q u e P r i v é e E d m o n d d e R o t h s c h i l d E u r o p e , m a j e u r , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , m a r i é , d o m i c i l i é a u x f i n s d e s p r é s e n t e s à L u x e m b o u r g , b o u l e v a r d E m m a n u e l S e r v a i s 2 0 , p a s s e p o r t n ° 0 2 Y H 3 5 4 6 2 ;
- M . J e a n - M a r c T h o m a s , D i r e c t e u r d e B a n q u e P r i v é e E d m o n d d e R o t h s c h i l d E u r o p e , m a j e u r , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , m a r i é , d o m i c i l i é a u x f i n s d e s p r é s e n t e s à L u x e m b o u r g , b o u l e v a r d E m m a n u e l S e r v a i s 2 0 , p a s s e p o r t n ° 5 9 1 - 1 0 3 6 3 7 6 - 3 3 ;
- M . L u c G r é g o i r e , D i r e c t e u r d e B a n q u e P r i v é e E d m o n d d e R o t h s c h i l d E u r o p e , m a j e u r , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , m a r i é , d o m i c i l i é a u x f i n s d e s p r é s e n t e s à L u x e m b o u r g , b o u l e v a r d E m m a n u e l S e r v a i s 2 0 , c a r t e d ' i d e n t i t é n ° 5 9 0 0 8 0 1 1 2 4 - 2 7 .
C e s p e r s o n n e s d i s p o s e r o n t , d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s d e l a S u c c u r s a l e , d e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r e x é c u t e r , d i r i g e r e t c o n t r ô l e r l a g e s t i o n e t l a b o n n e m a r c h e d e s a c t i v i t é s d e l a S u c c u r s a l e e t p o u r r o n t p o s e r t o u s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e n é c e s s a i r e s p o u r l a r é a l i s a t i o n d e s e s a c t i v i t é s , a i n s i q u e p r o c é d e r à l ' e x é c u t i o n d e s a c c o r d s v a l a b l e m e n t é m i s p a r l a B a n q u e a g i s s a n t p a r s o n s i è g e c e n t r a l à L u x e m b o u r g o u l e C o m i t é d e D i r e c t i o n d e l a S u c c u r s a l e . ( . . . )
E n c a s d e s i g n a t u r e d ' a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s t i p u l é s a u p o i n t 2 p a r d e u x m e m b r e s d u C o m i t é d e D i r e c t i o n d e l a S u c c u r s a l e , i l s d e v r o n t i m p é r a t i v e m e n t p o r t e r l a s i g n a t u r e d e M . M a r c M o l e s l e B a i l l y , D i r e c t e u r G é n é r a l , e t / o u d e M m e M a r i e - C l a i r e K e y z e r , D i r e c t e u r G é n é r a l a d j o i n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
M a r c L a l l e m a n d M a r c M o l e s l e B a i l l y
R e p r é s e n t a n t l é g a l R e p r é s e n t a n t l é g a l
D o c u m e n t d é p o s é : E x t r a i t d e P V d e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 à G e n è v e e t l ' a n n e x e
V l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
- a u J i
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
s i g n a t u r e s :
M a r c L a l l e m a n d M a r c M o l e s l e B a i l l y
R e p r é s e n t a n t l é g a l R e p r é s e n t a n t l é g a l
+ r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à ! ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.04.2012, DPT 23.05.2012 12125-0144-045
23/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.04.2012, DPT 14.05.2012 12117-0368-006
13/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 12.04.2011, DPT 09.05.2011 11087-0068-042
13/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 12.04.2011, DPT 09.05.2011 11108-0001-006
24/03/2011
ÿþ M M 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
+ 1 1 0 4 5 1 3 9 *
1 4 M R T a o n
P R U X E I - L E . ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 6 0 8 0 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B a n q u e P r i v é e E d m o n d d e R o t h s c h i l d E u r o p e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t L u x e m b o u r g e o i s
S i è g e : 2 0 , B o u l e v a r d E m m a n u e l S e r v a i s , L - 2 5 3 5 L u x e m b o u r g
S u c c u r s a l e : A v e n u e L o u i s e 4 8 0 / 1 6 A , B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n - N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 4 a v r i l 2 0 0 9 :
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r é é l i r e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n t e r m e d ' u n a n
e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 0 l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- B a r o n B e n j a m i n d e R o t h s c h i l d
- M e s s i e u r s J o h n A l e x a n d e r , L u c B a a t a r d , D i d i e r B o t t g e , L a u r e n t D a s s a u l t , J o s é L u i s d e V a s c o n c e l o s e
S o u s a , C l a u d e M e s s u l a m , F r é d é r i c O t t o , E . T r e v o r S a l a t h é e t D a n i e l Y v e s T r è v e s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e a u s s i l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r Y v e s R e p i q u e t , d o m i c i l i é
p r o f e s s i o n n e l l e m e n t 9 r u e d e s P y r a m i d e s F - 7 5 0 0 1 P a r i s , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d ' u n a n
e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 0 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 j u i n 2 0 1 0 :
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r C h r i s t i a n V A R I N , d e m e u r a n t p r o f e s s i o n n e l l e m e n t à 1 0 0 0 - B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , 2 r u e d e l a C h a n c e l l e r i e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a B a n q u e P r i v é e E d m o n d d e R o t h s c h i l d E u r o p e p o u r u n t e r m e e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 0 .
P e r s o n n e s h a b i l i t é e s à r e p r é s e n t e r l a s u c c u r s a l e :
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 0 :
L e C o n s e i l d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l a c o m p o s i t i o n d u C o m i t é d e D i r e c t i o n a u s e i n d e l a s u c c u r s a l e
d e B e l g i q u e :
- M . M a r c M o l e s l e B a i l l y , D i r e c t e u r G é n é r a l ,
- M m e M a r i e - C l a i r e K e y z e r , D i r e c t e u r G é n é r a l A d j o i n t ,
- M M . E r i c D u m o u l i n , M a r c L a l l e m a n d e t T h i e r r y G e n o u v i l l e , D i r e c t e u r s .
I l d é c i d e a u s s i d e m o d i f i e r l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u m a l i è r e d e l a s u c c u r s a l e s e l o n l e s
m o d a l i t é s m e n t i o n n é e s d a n s l e d o c u m e n t e n a n n e x e V I .
A n n e x e V I : R é s o l u t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r e l a t i v e à l a S u c c u r s a l e d e B e l g i q u e :
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ( c i - a p r è s d é n o m m é « l e C o n s e i l » ) d e l a B a n q u e P r i v é e E d m o n d d e R o t h s c h i l d E u r o p e , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à L 2 5 3 5 L u x e m b o u r g , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e c o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e L u x e m b o u r g s o u s l e n ° 1 9 1 9 4 ( c i - a p r è s d é n o m m é e « l a B a n q u e » ) , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s .
1 . L e C o n s e i l d é c i d e d ' a n n u l e r t o u s p o u v o i r s a c c o r d é s p r é c é d e m m e n t p o u r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s u c c u r s a l e d e B e l g i q u e d e l a B a n q u e P r i v é e E d m o n d d e R o t h s c h i l d E u r o p e ( c i - a p r è s d é n o m m é e « l a S u c c u r s a l e » ) , e n p a r t i c u l i e r l e s p o u v o i r s o c t r o y é s e n d a t e d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 0 7 p o r t a n t s u r l a c o m p o s i t i o n d e s o n C o m i t é d e D i r e c t i o n e t s u r l e s p o u v o i r s a c c o r d é s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e n o t a m m e n t à M e s s i e u r s M a r c M o l e s l e B a i l l y , M m e M a r i e - C l a i r e K e y z e r , E r i c D u m o u l i n , M a r c L a l l e m a n d e n s e m b l e a v e c M e s s i e u r s A l a i n Q u e r t o n e t T h i e r r y G e n o u v i l l e a i n s i q u ' à M e s s i e u r s F r é d é r i c O t t o , P i e r r e - M a r i e V a l e n n e , J e a n - F r a n ç o i s L a f o n d , M a r c A m b r o i s i e n , G e o f f r o y L i n a r d d e G u e r t e c h i n , R u d y P a u l e t , F r a n k S a r r a z i n e t L u c G r é g o i r e , p o u v o i r s r e p r i s e t p u b l i é s a u M o n i t e u r B e l g e d u 1 7 m a r s 2 0 0 8 .
I l d é c i d e a u s s i d ' a n n u l e r s a d e u x i è m e r é s o l u t i o n p r i s e e n d a t e d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 0 7 p o r t a n t s u r l a c o m p o s i t i o n d u C o m i t é d e D i r e c t i o n d e l a S u c c u r s a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
2 . L e C o n s e i l d é c i d e d e c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S u c c u r s a l e à s o n C o m i t é d e D i r e c t i o n c o m p o s é c o m m e s u i t :
- M . M a r c M o l e s l e B a i l l y , D i r e c t e u r G é n é r a l , m a j e u r , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , m a r i é , d o m i c i l i é a u x f i n s d e s p r é s e n t e s à B 1 0 5 0 B r u x e l l e s , 4 8 0 a v e n u e L o u i s e , 1 6 è m e é t a g e , c a r t e d ' i d e n t i t é n ° 1 1 9 0 0 1 3 0 1 8 4 3 ;
- M m e M a r i e - C l a i r e K e y z e r , D i r e c t e u r G é n é r a l a d j o i n t , m a j e u r e , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , m a r i é e , d o m i c i l i é e a u x f i n s d e s p r é s e n t e s à B 1 0 5 0 B r u x e l l e s , 4 8 0 a v e n u e L o u i s e , 1 6 è m e é t a g e , c a r t e d ' i d e n t i t é n ° 5 9 0 6 1 7 6 3 0 8 5 3 ;
- M . E r i c D u m o u l i n , D i r e c t e u r , m a j e u r , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , m a r i é , d o m i c i l i é a u x f i n s d e s p r é s e n t e s à B 1 0 5 0 B r u x e l l e s , 4 8 0 a v e n u e L o u i s e , 1 6 è m e é t a g e , c a r t e d ' i d e n t i t é n ° 6 3 0 9 0 5 0 3 9 3 3 ;
- M . M a r c L a l l e m a n d , D i r e c t e u r , m a j e u r , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , m a r i é , d o m i c i l i é a u x f i n s d e s p r é s e n t e s à B 1 0 5 0 B r u x e l l e s , 4 8 0 a v e n u e L o u i s e , 1 6 è m e é t a g e , c a r t e d ' i d e n t i t é n ° 5 9 0 4 5 3 2 7 4 6 5 9 .
E n s e m b l e a v e c M . T h i e r r y G e n o u v i l l e , D i r e c t e u r , m a j e u r , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , m a r i é , p a s s e p o r t n ° 0 3 T B 8 4 4 1 9 , d o m i c i l i é a u x f i n s d e s p r é s e n t e s à B - - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , 4 8 0 a v e n u e L o u i s e , 1 6 è m e é t a g e , i l s f o r m e n t l e C o m i t é d e D i r e c t i o n d e l a S u c c u r s a l e .
3 . L e C o n s e i l d é c i d e q u e l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S u c c u r s a l e s e r o n t e x e r c é s c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x e t d a n s l e r e s p e c t d u R è g l e m e n t I n t e r n e d e l a B a n q u e e t d e s e s p r o c é d u r e s p a r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
A i e s m e m b r e s d u C o m i t é d e D i r e c t i o n d e l a S u c c u r s a l e p r é q u a l i f i é s a u p o i n t 2 .
B . e t / o u l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- M . F r é d é r i c O t t o , D i r e c t e u r G é n é r a l d e B a n q u e P r i v é e E d m o n d d e R o t h s c h i l d E u r o p e , m a j e u r , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , m a r i é , d o m i c i l i é a u x f i n s d e s p r é s e n t e s à L u x e m b o u r g , b o u l e v a r d E m m a n u e l S e r v a i s 2 0 , p a s s e p o r t n ° 0 4 A E 0 8 1 8 3 ;
- M . P i e r r e - M a r i e V a l e n n e , D i r e c t e u r G é n é r a l A d j o i n t d e B a n q u e P r i v é e E d m o n d d e R o t h s c h i l d E u r o p e , m a j e u r , d e n a t i o n a l i t é l u x e m b o u r g e o i s e , m a r i é , d o m i c i l i é a u x f i n s d e s p r é s e n t e s à L u x e m b o u r g , b o u l e v a r d E m m a n u e l S e r v a i s 2 0 , c a r t e d ' i d e n t i t é n ° 7 3 3 0 4 0 5 5 2 1 9 1 ;
- M . J e a n - F r a n ç o i s L a f o n d , D i r e c t e u r C e n t r a l d e B a n q u e P r i v é e E d m o n d d e R o t h s c h i l d E u r o p e , m a j e u r , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , m a r i é , d o m i c i l i é a u x f i n s d e s p r é s e n t e s à L u x e m b o u r g , b o u l e v a r d E m m a n u e l S e r v a i s 2 0 , p a s s e p o r t n ° 0 4 A E 4 2 8 4 1 ;
- M . M a r c A m b r o i s i e n , D i r e c t e u r d e B a n q u e P r i v é e E d m o n d d e R o t h s c h i l d E u r o p e , m a j e u r , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , m a r i é , d o m i c i l i é a u x f i n s d e s p r é s e n t e s à L u x e m b o u r g , b o u l e v a r d E m m a n u e l S e r v a i s 2 0 , p a s s e p o r t n ° 0 5 T V 5 9 8 4 8 ;
- M . G e o f f r o y L i n a r d d e G u e r t e c h i n , D i r e c t e u r d e B a n q u e P r i v é e E d m o n d d e R o t h s c h i l d E u r o p e , m a j e u r , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , m a r i é , d o m i c i l i é a u x f i n s d e s p r é s e n t e s à L u x e m b o u r g , b o u l e v a r d E m m a n u e l S e r v a i s 2 0 , c a r t e d ' i d e n t i t é n ° 0 8 9 . 0 0 9 . 3 5 . 2 8 . 9 1 ;
- M . R u d y P a u l e t , D i r e c t e u r d e B a n q u e P r i v é e E d m o n d d e R o t h s c h i l d E u r o p e , m a j e u r , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , m a r i é , d o m i c i l i é a u x f i n s d e s p r é s e n t e s à L u x e m b o u r g , b o u l e v a r d E m m a n u e l S e r v a i s 2 0 , p a s s e p o r t n ° E G 3 4 4 1 6 9 ;
- M . F r a n k S a r r a z i n , D i r e c t e u r d e B a n q u e P r i v é e E d m o n d d e R o t h s c h i l d E u r o p e , m a j e u r , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , m a r i é , d o m i c i l i é a u x f i n s d e s p r é s e n t e s à L u x e m b o u r g , b o u l e v a r d E m m a n u e l S e r v a i s 2 0 , p a s s e p o r t n ° 0 2 Y H 3 5 4 6 2 ;
- M . L u c G r é g o i r e , D i r e c t e u r d e B a n q u e P r i v é e E d m o n d d e R o t h s c h i l d E u r o p e , m a j e u r , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , m a r i é , d o m i c i l i é a u x f i n s d e s p r é s e n t e s à L u x e m b o u r g , b o u l e v a r d E m m a n u e l S e r v a i s 2 0 , c a r t e d ' i d e n t i t é n ° 5 9 0 0 8 0 1 1 2 4 - 2 7 .
C e s p e r s o n n e s d i s p o s e r o n t , d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s d e l a S u c c u r s a l e , d e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r e x é c u t e r , d i r i g e r e t c o n t r ô l e r l a g e s t i o n e t l a b o n n e m a r c h e d e s a c t i v i t é s d e l a S u c c u r s a l e e t p o u r r o n t p o s e r t o u s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e n é c e s s a i r e s p o u r l a r é a l i s a t i o n d e s e s a c t i v i t é s , a i n s i q u e p r o c é d e r à l ' e x é c u t i o n d e s a c c o r d s v a l a b l e m e n t é m i s p a r l a B a n q u e a g i s s a n t p a r s o n s i è g e c e n t r a l à L u x e m b o u r g o u l e C o m i t é d e D i r e c t i o n d e l a S u c c u r s a l e . ( . . . )
E n c a s d e s i g n a t u r e d ' a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s t i p u l é s a u p o i n t 3 p a r d e u x m e m b r e s d u C o m i t é d e D i r e c t i o n d e l a S u c c u r s a l e , i l s d e v r o n t i m p é r a t i v e m e n t p o r t e r l a s i g n a t u r e d e M . M a r c M o l e s l e B a i l l y , d i r e c t e u r G é n é r a l , e t / o u d e M m e M a r i e - C l a i r e K e y z e r , D i r e c t e u r G é n é r a l a d j o i n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M a r i e - C l a i r e K e y z é r 2 , , M a r c M o l e s l e B a i l l y R e p r é s e n t a n t l é g a l , 6 ~ " p
R e p r é s e n t a n t l é g a l I I
D o c u m e n t s d é p o s é s : E x t r a i t d u P V d e l ' A G A d u 1 4 1 0 4 / 2 0 0 9 , d x t r à i t d u ' P V d e l ' A G E X d u . 2 1 / 0 6 / 2 0 1 0 , e x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 9 / 1 2 / 2 0 1 0 e t a n n e x e V I , e x t r a i t d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a B a n q u e a u R e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s à L u x e m b o u r g d u 2 / 1 2 / 2 0 1 0 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r ,
b e l g e
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