19/06/2014
ÿþ \ \ o / k o ) ^ " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S
1 0 J U I N 2 0 1 4
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 * ! 1 . 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 . 1 1 j I l l j 1 , 1 1 1 1 1 1 I I
R é M c
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 8 . 0 6 9 . 2 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E D I T I S B E L G I U M F I N A N C I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 1 4 9 , B o i t e 2 4 , 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( é ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S ( E x t r a i t s d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 4 )
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r , a v e c e f f e t a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s p o u r u n e p é r i o d e d e s i x ( 6 ) a n s e t v e n a n t à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 9 q u i a u r a à l ' o r d r e d u j o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8
" M a d a m e B a p t i s t i n e S E R 1 E Y S
" M a d a m e C a t h e r i n e N O Ë L - F I A C R E ; e t
" M a d a m e I s a b e l l e R A M O N D - B A 1 L L Y ,
L e u r m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L e s a c t i o n n a i r e s f i x e n t l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é à c i n q ( 5 ) :
" M o n s i e u r A l a i n T C H E K E R U L - K O U C H ;
" E D I T I S H O L D I N G S A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M . R o l a n d P E Y R A U B E ;
" M a d a m e B a p t i s t i n e S E R 1 E Y S ;
" M a d a m e C a t h e r i n e N O Ë L - F I A C R E ; e t
" M a d a m e I s a b e l l e R A M O N D - B A L L Y .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s e s s t a t u t s , l a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u e d a n s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r p u b l i c p r ê t e s o n c o n c o u r s , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s a n s p r é j u d i c e d e s d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s c o n f é r é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e s m a n d a t s s p é c i e u x c o n f é r é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à t o u t e p e r s o n n e q u i n e s e r a i t p a s m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M e J a c q u e s M e u n i e r e t M e C é l i n e T a l l i e r d u C a b i n e t F i e l d F i c h e r W a t e r h o u s e L L P , s i t u é à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 a i n s i q u ' à C o r p o c o n s u l t S p r l , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , r u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , r e p r é s e n t é e p a r M . D a v i d R i c h e l l e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e t a u x d é c i s i o n s p r i s e s p a r l a s o c i é t é l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 8 m a i 2 0 1 2 e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . À c e s f i n s , f i n S , l e - m â n d à t a i r e p o u f f a a u n o m d e . l à S o c i é t é , ' f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
S i g n é
D a v i d R i c h e l l e
d o C o r p o c o n s u i t s p d
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o 1 d ± 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
n é s e r v é M u t M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.04.2014, DPT 03.07.2014 14261-0141-029
09/10/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
F 1 h ~ i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 0 6 9 . 2 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E D I T I S B E L G I U M F I N A N C I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 1 4 9 , B o i t e 2 4 , 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S - P R E S I D E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N E T A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
( E x t r a i t s d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s t e n a n t l i e u d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d a t e d u 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 )
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e e t - - p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e M . A l a i n T C H E K E R U L - K O U C H , d o m i c i l i é à 9 2 1 0 0 B o u l o g n e - B i l l a n c o u r t ( F r a n c e ) , r u e V a u t h i e r 2 5 / 2 7 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é , e t c e , a v e c e f f e t a u 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r M . G u i l l a u m e V I C A I R E , n é à P a r i s , l e 3 0 m a r s 1 9 6 9 , d o m i c i l i é à 7 5 0 1 6 P a r i s ( F r a n c e ) , a v e n u e M o z a r t , 7 3 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 e t p o u r u n e p é r i o d e d e c i n q ( 5 ) a n s v e n a n t à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 9 q u i a u r a à l ' o r d r e d u j o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 .
S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L e s a c t i o n n a i r e s f i x e n t l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é à c i n q ( 5 ) :
" M o n s i e u r G u i l l a u m e V I C A I R E ;
" E D I T I S H O L D I N G S A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M . R o l a n d P E Y R A U B E ;
" M a d a m e B a p t i s t i n e S E R I E Y S ;
" M a d a m e C a t h e r i n e N O Ë L - F I A C R E ; e t
" M a d a m e I s a b e l l e R A M O N D - B A I L L Y .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s e s s t a t u t s , s a n s p r é j u d i c e e ) d e s d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s c o n f é r é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à u n s e u l d e s e s m e m b r e s , b ) d e s d é l é g a t i o n s c o n f é r é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t c ) d e s m a n d a t s s p é c i a u x c o n f é r é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à t o u t e p e r s o n n e q u i n e s e r a i t p a s m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s , e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u e d a n s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r p u b l i c p r ê t e s o n c o n c o u r s , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M e J a c q u e s M e u n i e r e t M e C é l i n e T a i l l e r d u C a b i n e t F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P , s i t u é à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 a i n s i q u ' à C o r p o c o n s u i t S p r l , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , r u e F e r n a n d B e m i e r 1 5 , r e p r é s e n t é e p a r M . D a v i d R i c h e l l e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é / R e ç u f e
2 9 S E P , 2 0 1 4 "
a u g r e f f e d u t r i e d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x 9 l k
1 1 1 1 1 ! 1 1 , 1 1 1 1 P 1 1 1
R é s
a t
M a n i b e l t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 )
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M . G u i l l a u m e V I C A I R E , n é à P a r i s , l e 3 0 m a r s 1 9 6 9 , d o m i c i l i é à 7 5 0 1 6 P a r i s ( F r a n c e ) , a v e n u e M o z a r t , 7 3 , a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é , e t c e , a v e c e f f e t a u 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M . G u i l l a u m e V I C A I R E , n é à P a r i s , l e 3 0 m a r s 1 9 6 9 , d o m i c i l i é à 7 5 0 1 6 P a r i s ( F r a n c e ) , a v e n u e M o z a r t , 7 3 , a c t u e l l e m e n t a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é , e t c e , a v e c e f f e t a u 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t i l e s t e n o u t r e a u t o r i s é à s o u s - d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s t o u s o u p a r t i e d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t a i n s i c o n f é r é s e t d e l e s r é v o q u e r .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s e s s t a t u t s , s a n s p r é j u d i c e a ) d e s d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s c o n f é r é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à u n s e u l d e s e s m e m b r e s , b ) d e s d é l é g a t i o n s c o n f é r é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t c ) d e s m a n d a t s s p é c i a u x c o n f é r é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à t o u t e p e r s o n n e q u i n e s e r a i t p a s m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s , e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u e d a n s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r p u b l i c p r ê t e s o n c o n c o u r s , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l s o u c o n j o i n t e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M e J a c q u e s M e u n i e r e t M e C é l i n e " r a l l i e r d u C a b i n e t F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P , s i t u é à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 a i n s i q u ' à C o r p o c o n s u l t S p r l , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , r u e F e m a n d B e m i e r 1 5 , r e p r é s e n t é e p a r M . D a v i d R i c h e l l e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
S i g n é
D a v i d R i c h e l l e
c ! o C o r p o c o n s u l t S p r l
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
á u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/03/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1
B R U X L U $
o 6 M g r ~ z o r 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 0 6 9 . 2 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E D I T I S B E L G I U M F I N A N C I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 1 4 9 , B o i t e 2 4 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S E T C O M M I S S A I R E ( E x t r a i t s d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s a d o p t é e s l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 )
L e s a c t i o n n a i r e s
a ) d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , p r e n a n t c o u r s l e 3 0 a v r i l 2 0 1 2 e t v e n a n t à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 :
" M o n s i e u r A l a i n K o u c k , d o m i c i l i é à B o u l o g n e - B i l l a n c o u r t , 9 2 1 0 0 ( F r a n c e ) , r u e V a u t h i e r 2 5 / 2 7 ;
" E d i t i s H o l d i n g S A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 5 0 1 3 P a r i s ( F r a n c e ) , p l a c e d ' I t a l i e 3 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e P a r i s s o u s l e n u m é r o 4 5 2 . 9 4 2 . 4 5 1 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . R o l a n d P e y r a u b e , d o m i c i l i é à 7 5 0 0 5 P a r i s ( F r a n c e ) B o u l e v a r d S a i n t - G e r m a i n 4 0 .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , d e r a t i f i e r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s p o s é s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u s m e n t i o n n é s d e p u i s l e 3 0 a v r i l 2 0 1 2 , d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s .
L e s a c t i o n n a i r e s f i x e n t l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é à c i n q :
" M o n s i e u r A l a i n K o u c k .
" E d i t i s H o l d i n g S A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M , R o l a n d P e y r a u b e .
" M m e B a p t i s t i n e S e r í e y s .
" M m e C a t h e r i n e N o e l - F i a c r e .
" M m e I s a b e l l e R a m o n d - B a i l l y .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s e s s t a t u t s , s a n s p r é j u d i c e ( a ) d e s d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s c o n f é r é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à u n s e u l d e s e s m e m b r e s , ( b ) d e s d é l é g a t i o n s c o n f é r é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s e s s t a t u t s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t ( c ) d e t o u s m a n d a t s s p é c i a u x c o n f é r é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à t o u t e p e r s o n n e q u i n e s e r a i t p a s m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u e d a n s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r p u b l i c p r ê t e s o n c o n c o u r s , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . L e s s i g n a t a i r e s n ' a u r o n t , e n a u c u n c a s , à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
b ) d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e D E L O 1 T T E R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S S C S C R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ( R P M B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . P i e r r e - H u g u e s B o n n e f o y , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . S o n m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e t r o i s a n s e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 5 q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 ,
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M e J a c q u e s M e u n i e r e t M e C é l i n e T e l l i e r d u C a b i n e t F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P , s i t u é à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 a i n s i q u ' à C o r p o c o n s u l t S p r l , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , r u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , r e p r é s e n t é e p a r M . D a v i d R i c h e l l e ,
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u é C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t d e p r o c é d e r à u n d é p ô t r e c t i f i c a t i f a u p r è s d e l a B a n q u e n a t i o n a l e d e B e l g i q u e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
S i g n é
D a v i d R i c h e l l e
d o C o r p o c o n s u l t S p r l
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. * t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
12/02/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 17.12.2012, DPT 07.02.2013 13029-0046-028
25/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.04.2012, DPT 21.06.2012 12194-0175-023
29/02/2012
ÿþM O D W O R O 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ a
1 6 F E L t h a
I ( 1 1 1 1 1 I I I I I I N I I I ~ n I I N I N I I I H V N
" Z Z a 4 , 2 1 4
R é s
M o r t o
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 0 6 9 . 2 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E D I T I S B E L G I U M F I N A N C I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S M I N I M E S 3 9 , B t e B , 1 0 0 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S T E G E S O C I A L - F E R M E T U R E D ' U N I T E S D ' E T A B L I S S E M E N T
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e ! a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 2 )
a ) C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , a c t u e l l e m e n t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e s M i n i m e s 3 9 , B t e B , à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 1 4 9 , b o î t e 2 4 , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 . L e t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l s e r a a c t é d a n s l e s s t a t u t s l o r s d e l a p l u s p r o c h a i n e m o d i f i c a t i o n d e c e u x - c i .
b ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e q u e l ' u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t é t a b l i e à 1 1 6 0 U c c l e , A v e n u e B r u g m a n n 4 0 3 , ( 2 . 1 6 1 . 3 0 9 . 0 6 2 ) a é t é t r a n s f é r é e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e s M i n i m e s 3 9 , b t e B p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 9 , d o n t u n e x t r a i t f u t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 6 f é v r i e r 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o 1 0 0 2 4 4 7 0 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e f e r m e r l ' u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t é t a b l i e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e s M i n i m e s 3 9 , b t e B ( 2 . 1 6 1 . 3 0 9 . 0 6 2 ) , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 .
c ) P a r d é c i s i o n d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 9 , d o n t u n e x t r a i t f u t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 6 f é v r i e r 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o 1 0 0 2 4 4 7 0 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d ' o u v r i r u n e u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t à 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e , F o n d J e a n P â q u e 4 .
L e c o n s e i l d é c i d e d e f e r m e r l ' u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t é t a b l i e à 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e , F o n d J e a n P â q u e 4 , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e q u e l a S o c i é t é n e d i s p o s e p l u s d ' a u c u n e u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e d o n n e r p r o c u r a t i o n M e J a c q u e s M e u n i e r e t M e C é l i n e T a l l i e r d u C a b i n e t F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P , s i t u é à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
C é l i n e T a i l l e r
M a n d a t a i r e s p é c i a l
20/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.04.2011, DPT 15.06.2011 11169-0497-019
19/04/2011
ÿþ M a l 2 . 1
D o r e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 . 1 F 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 ! I N I A ~ I
5 0 "
R é s e a t M o n i b e l !
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 0 6 9 2 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E D I T I S B E L G I U M F I N A N C I N G
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 3 9 r u e d e s M i n i m e s , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O m e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 / 0 4 2 0 1 0 p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r J o a n O d i n a T o r r e c i l l a s e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s . a . E d i t i s H o l d i n g , a d m i n i s t r a t e u r , e t d é c i d e à l ' u n a n i m i t é ; d e l e r e m p l a c e r d a n s c e t t e f o n c t i o n , a v e c e f f e t a u 1 0 m a i 2 0 1 0 , p a r m o n s i e u r R o l a n d P e y r a u b e , d e m e u r a n t 2 6 ; r u e C a u m a r t i n à 7 5 0 0 9 P a r i s , F r a n c e .
L ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e M a d a m e C l a u d i n e G i l s o n , d e m e u r a n t à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , 2 a v e n u e d e s C î t e a u x , m a n d a t a i r e s p é c i a l a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , d u : M o n i t e u r b e l g e o u t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s , t o u t e s d é m a r c h e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s a c t e s d e l a S o c i é t é e t d ' a s s u r e r l a m i s e à j o u r d u d o s s i e r l é g a l d e l a s o c i é t é .
C l a u d i n e G i l s o n ,
M a n d a t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t l 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s ç h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.04.2010, DPT 03.05.2010 10111-0535-010
03/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 28.07.2009 09498-0379-013
02/10/2008 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.04.2008, DPT 29.09.2008 08756-0354-009
16/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.04.2008, DPT 09.06.2008 08203-0086-009
26/06/2015
ÿþA i
R é s e t a u M o n i t b e l g
* 1 5 0 9 0 6 8 3 +
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V
M a o W O R D 1 1 , 1
~ ' 5 1 n m u I e 1 7 J U I N 2 0 1 5
G r e f f e
-
: ' ; i . " = - " ; ; ~ ü ~ ' ~ ~ G ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 0 6 9 . 2 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E D I T I S B E L G I U M F I N A N C I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 1 4 9 , B o i t e 2 4 , 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E
( E x t r a i t s d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é t e n a n t l i e u d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e n d a t e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 5 )
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e D E L O I T T E R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S S C S C R L , d o n t i e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P i e r r e - H u g u e s B O N N E F O Y - C U D R A Z , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . S o n m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e t r o i s a n s e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 8 q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 ,
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M e J a c q u e s M e u n i e r e t M e C é l i n e T a i l l e r d u C a b i n e t F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P , s i t u é à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 a i n s i q u ' à C o r p o c o n s u l t S p r l , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , r u e F e r n a n d B e m i e r 1 5 , r e p r é s e n t é e p a r M . D a v i d R i c h e l l e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e ,
S i g n é
D a v i d R i c h e l l e
d o C o r p o c o n s u l t S p r l
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/07/2015
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
~ R t i , U 0 1 ~ I
D é p o s é I R e ç u I e
0 3 J U I L , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e e f f l f t e l I e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 0 6 9 2 4 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E D I T I S B E L G I U M F I N A N C I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 4 9 b o i t e 2 4
1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N R E E L L E D E C A P I T A L - R E D U C T I O N F O R M E L L E D E L A R E S E R V E L E G A L E - R E D U C T I O N R E E L L E D E S R E S E R V E S D I S P O N I B L E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e q u i n z e , p a r M a î t r e T i m C a r n e w a l , N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E D I T I S B E L G I U M F I N A N C I N G " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 1 4 9 b o i t e 2 4 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 / M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é , c o m m e d é p l a c é p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 2 e t r e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 1 4 9 b o i t e 2 4 . » ,
2 / R é d u c t i o n d u c a p i t a l , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e q u a r a n t e - q u a t r e m i l l i o n s s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t o n z e e u r o s ( 4 4 . 0 6 1 . 5 1 1 , 0 0 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r à d e u x m i l l i o n s e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 5 0 E U R ) , a v e c a n n u l a t i o n d e d e u x m i l l i o n s c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - d e u x ( 2 . 1 4 9 . 3 4 2 ) a c t i o n s .
C e t t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a é t é i m p u t é e s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é e t a p o u r b u t d e m e t t r e l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s b e s o i n s p r é s e n t s e t f u t u r s d e l a S o c i é t é .
C e t t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l s e r a e f f e c t u é e p a r r e m b o u r s e m e n t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t é g a l a u m o n t a n t d e l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p o s s e s s i o n d ' a c t i o n s d a n s l a S o c i é t é .
3 f A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , r e m p l a c e m e n t d e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 5 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r n o n a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - e t - u n e ( 9 7 . 5 6 1 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l , l i b é r é e s e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) . »
4 f R é d u c t i o n d u c o m p t e « r é s e r v e l é g a l e » , p a r t r a n s f e r t v e r s l e c o m p t e « r é s e r v e s d i s p o n i b l e s » à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t s e i z e e u r o s v i n g t - q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 9 5 . 7 1 6 , 2 4 E U R ) , f a i s a n t a i n s i p a s s e r l e c o m p t e « r é s e r v e l é g a l e » d e t r o i s c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t s e i z e e u r o s v i n g t - n e u f c e n t s ( 3 9 5 . 7 1 6 , 2 9 E U R ) à d e u x c e n t s m i l l e e u r o s c i n q c e n t s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 5 E U R ) .
5 / D i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s a u x a c t i o n n a i r e s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e c e n t v i n g t - d e u x e u r o s ( 1 9 5 . 1 2 2 , 0 0 E U R ) , f a i s a n t a i n s i p a s s e r l e c o m p t e " r é s e r v e s d i s p o n i b l e s " d e c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t s e i z e e u r o s v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 1 9 5 . 7 1 6 , 2 4 E U R ) à c i n q c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 5 9 4 , 2 4 E U R ) , a v e c u n p a i e m e n t d e d e u x e u r o s ( 2 , 0 0 E U R ) p a r a c t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C a r n e w a l
N o t a i r e
,