EDITIS BELGIUM FINANCING

Société anonyme


Dénomination : EDITIS BELGIUM FINANCING
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 888.069.246

Publication

19/06/2014
ÿþ \\o/ko) ^ " Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

BRUXELLES

1 0 JUIN 2014

Greffe

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise 0888.069.246

Dénomination

(en entier) : EDITIS BELGIUM FINANCING

(en abrégé) :

Forme juridique; SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE LOUISE 149, Boite 24, 1050 BRUXELLES

(adresse complète)

Objet(é) de l'acte :RENOUVELLEMENT DE MANDATS D'ADMINISTRATEURS (Extraits des résolutions écrites des actionnaires en date du 30 avril 2014)

Les actionnaires décident de renouveler, avec effet au 30 septembre 2013, le mandat d'administrateur des personnes suivantes pour une période de six (6) ans et venant à expiration immédiatement après l'assemblée générale annuelle de l'an 2019 qui aura à l'ordre du jour l'approbation des comptes annuels de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2018

" Madame Baptistine SER1EYS

" Madame Catherine NOËL-FIACRE ; et

" Madame Isabelle RAMOND-BA1LLY,

Leur mandat n'est pas rémunéré.

Les actionnaires fixent le nombre d'administrateurs de la Société à cinq (5) :

" Monsieur Alain TCHEKERUL-KOUCH ;

" EDITIS HOLDING SA, représentée par son représentant permanent, M. Roland PEYRAUBE ;

" Madame Baptistine SER1EYS;

" Madame Catherine NOËL-FIACRE; et

" Madame Isabelle RAMOND-BALLY.

Conformément à l'article 18 de ses statuts, la Société est valablement représentée à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant, ainsi que dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier public prête son concours, par un administrateur-délégué ou deux administrateurs sans préjudice des délégations spéciales conférées conformément à l'article 19 en matière de gestion journalière et des mandats spécieux conférés par le conseil d'administration à toute personne qui ne serait pas membre du conseil d'administration.

Les actionnaires décident de donner procuration à Me Jacques Meunier et Me Céline Tallier du Cabinet Field Ficher Waterhouse LLP, situé à 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 29 ainsi qu'à Corpoconsult Sprl, dont le siège social est établi à 1060 Bruxelles, rue Fernand Bernier 15, représentée par M. David Richelle, chacun agissant seul et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société et aux décisions prises par la société lors de l'assemblée générale du 18 mai 2012 en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

décisions de la Société aux annexes du Moniteur belge. À ces fins, finS, le-mândàtaire pouffa au nom de. là Société,' faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.

Signé

David Richelle

do Corpoconsuit spd

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Vo1d±3 : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

néservé Mu t Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.04.2014, DPT 03.07.2014 14261-0141-029
09/10/2014
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F1h~ i Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0888.069.246

Dénomination

(en entier) : EDITIS BELGIUM FINANCING

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE LOUISE 149, Boite 24, 1050 BRUXELLES

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS - PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET ADMINISTRATEUR DELEGUE

(Extraits des résolutions écrites des actionnaires tenant lieu d'assemblée générale en date du 8 septembre 2014)

Les actionnaires prennent acte et -- pour autant que de besoin  acceptent la démission de M. Alain TCHEKERUL-KOUCH, domicilié à 92100 Boulogne-Billancourt (France), rue Vauthier 25/27, en qualité d'administrateur et administrateur-délégué de la Société, et ce, avec effet au 8 septembre 2014.

Les actionnaires décident de nommer M. Guillaume VICAIRE, né à Paris, le 30 mars 1969, domicilié à 75016 Paris (France), avenue Mozart, 73, en qualité d'administrateur de la société, avec effet au 8 septembre 2014 et pour une période de cinq (5) ans venant à expiration immédiatement après l'assemblée générale annuelle de l'an 2019 qui aura à l'ordre du jour l'approbation des comptes annuels de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2018.

Son mandat n'est pas rémunéré.

Les actionnaires fixent le nombre d'administrateurs de la Société à cinq (5) :

" Monsieur Guillaume VICAIRE;

" EDITIS HOLDING SA, représentée par son représentant permanent, M. Roland PEYRAUBE ;

" Madame Baptistine SERIEYS;

" Madame Catherine NOËL-FIACRE ; et

" Madame Isabelle RAMOND-BAILLY.

Conformément à l'article 18 de ses statuts, sans préjudice e) des délégations spéciales conférées par le conseil d'administration à un seul de ses membres, b) des délégations conférées conformément à l'article 19 en matière de gestion journalière et c) des mandats spéciaux conférés par le conseil d'administration à toute personne qui ne serait pas membre du conseil d'administration, la Société est valablement représentée à l'égard des tiers, en justice, tant en demandant qu'en défendant, ainsi que dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier public prête son concours, par un administrateur-délégué ou deux administrateurs..

Les actionnaires décident de donner procuration à Me Jacques Meunier et Me Céline Tailler du Cabinet Field Fisher Waterhouse LLP, situé à 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 29 ainsi qu'à Corpoconsuit Sprl, dont le siège social est établi à 1060 Bruxelles, rue Fernand Bemier 15, représentée par M. David Richelle, chacun agissant seul et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Déposé / Reçu fe

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au greffe du trie de commerce francophone de Brux9lk

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.

(Extraits du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 8 septembre 2014)

Le conseil d'administration décide de nommer M. Guillaume VICAIRE, né à Paris, le 30 mars 1969, domicilié à 75016 Paris (France), avenue Mozart, 73, administrateur de la Société, en qualité de président du conseil d'administration de la Société, et ce, avec effet au 8 septembre 2014.

Le conseil d'administration décide de nommer M. Guillaume VICAIRE, né à Paris, le 30 mars 1969, domicilié à 75016 Paris (France), avenue Mozart, 73, actuellement administrateur de la Société, en qualité d'administrateur-délégué de la Société, et ce, avec effet au 8 septembre 2014.

L'administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de la Société et de la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion et il est en outre autorisé à sous-déléguer à un ou plusieurs mandataires tous ou partie des pouvoirs qui lui sont ainsi conférés et de les révoquer.

Conformément à l'article 18 de ses statuts, sans préjudice a) des délégations spéciales conférées par le conseil d'administration à un seul de ses membres, b) des délégations conférées conformément à l'article 19 en matière de gestion journalière et c) des mandats spéciaux conférés par le conseil d'administration à toute personne qui ne serait pas membre du conseil d'administration, la Société est valablement représentée à l'égard des tiers, en justice, tant en demandant qu'en défendant, ainsi que dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier public prête son concours, par un administrateur-délégué ou deux administrateurs. La société est en outre valablement représentée dans le cadre de la gestion journalière par le ou les délégués à cette gestion, agissant seuls ou conjointement.

Le conseil d'administration décide de donner procuration à Me Jacques Meunier et Me Céline "rallier du Cabinet Field Fisher Waterhouse LLP, situé à 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 29 ainsi qu'à Corpoconsult Sprl, dont le siège social est établi à 1060 Bruxelles, rue Femand Bemier 15, représentée par M. David Richelle, chacun agissant seul et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.

Signé

David Richelle

c!o Corpoconsult Sprl

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

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Moniteur

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

15/03/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0888.069.246

Dénomination

(en entier) : EDITIS BELGIUM FINANCING

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE LOUISE 149, Boite 24, 1050 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de Pacte :RENOUVELLEMENT DE MANDATS D'ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRE (Extraits des décisions écrites et unanimes des actionnaires adoptées le 17 décembre 2012)

Les actionnaires

a) décident de renouveler le mandat d'administrateur des personnes suivantes pour une période de six ans, prenant cours le 30 avril 2012 et venant à expiration immédiatement après l'assemblée générale de 2018 :

" Monsieur Alain Kouck, domicilié à Boulogne-Billancourt, 92100 (France), rue Vauthier 25/27 ;

" Editis Holding SA, dont le siège social est établi à 75013 Paris (France), place d'Italie 30, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 452.942.451, représentée par son représentant permanent M. Roland Peyraube, domicilié à 75005 Paris (France) Boulevard Saint-Germain 40.

Les actionnaires décident pour autant que de besoin, de ratifier l'ensemble des actes posés par les administrateurs susmentionnés depuis le 30 avril 2012, date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires.

Les actionnaires fixent le nombre d'administrateurs de la Société à cinq :

" Monsieur Alain Kouck.

" Editis Holding SA, représentée par son représentant permanent, M, Roland Peyraube.

" Mme Baptistine Seríeys.

" Mme Catherine Noel-Fiacre.

" Mme Isabelle Ramond-Bailly.

Conformément à l'article 18 de ses statuts, sans préjudice (a) des délégations spéciales conférées par le conseil d'administration à un seul de ses membres, (b) des délégations conférées conformément à l'article 19 de ses statuts en matière de gestion journalière et (c) de tous mandats spéciaux conférés par le conseil d'administration à toute personne qui ne serait pas membre du conseil d'administration, la Société est valablement représentée à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant, ainsi que dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier public prête son concours, par un administrateur-délégué ou deux administrateurs. Les signataires n'auront, en aucun cas, à justifier d'une décision préalable du conseil d'administration.

b) décident de renouveler le mandat de commissaire de DELO1TTE REVISEURS D'ENTREPRISES SC SCRL, dont le siège social est établi à 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises (RPM Bruxelles) sous le numéro 0429.053.863, représentée par son représentant permanent M. Pierre-Hugues Bonnefoy, réviseur d'entreprises. Son mandat aura une durée de trois ans et expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2015 qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2014,

Les actionnaires décident de donner procuration à Me Jacques Meunier et Me Céline Tellier du Cabinet Field Fisher Waterhouse LLP, situé à 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 29 ainsi qu'à Corpoconsult Sprl, dont le siège social est établi à 1060 Bruxelles, rue Fernand Bernier 15, représentée par M. David Richelle,

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

chacun agissant seul et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banqué Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur belge et de procéder à un dépôt rectificatif auprès de la Banque nationale de Belgique. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.

Signé

David Richelle

d o Corpoconsult Sprl

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

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Moniteur

belge

12/02/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 17.12.2012, DPT 07.02.2013 13029-0046-028
25/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.04.2012, DPT 21.06.2012 12194-0175-023
29/02/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0888.069.246

Dénomination

(en entier) : EDITIS BELGIUM FINANCING

(en abrégé):

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DES MINIMES 39, Bte B, 1000 BRUXELLES (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :TRANSFERT DU STEGE SOCIAL - FERMETURE D'UNITES D'ETABLISSEMENT

(Extraits du procès-verbal de !a réunion du conseil d'administration du 30 janvier 2012)

a) Conformément à l'article 2 des statuts, le conseil d'administration décide de transférer le siège social de la société, actuellement établi à 1000 Bruxelles, Rue des Minimes 39, Bte B, à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 149, boîte 24, avec effet rétroactif au ler janvier 2012. Le transfert de siège social sera acté dans les statuts lors de la plus prochaine modification de ceux-ci.

b) Le conseil d'administration confirme que l'unité d'établissement établie à 1160 Uccle, Avenue Brugmann 403, (2.161.309.062) a été transférée à 1000 Bruxelles, Rue des Minimes 39, bte B par décision du conseil d'administration du 14 décembre 2009, dont un extrait fut publié aux annexes du Moniteur belge du 16 février 2010 sous le numéro 10024470.

Le conseil d'administration décide de fermer l'unité d'établissement établie à 1000 Bruxelles, Rue des Minimes 39, bte B (2.161.309.062), avec effet rétroactif au 1er janvier 2012.

c) Par décision du 14 décembre 2009, dont un extrait fut publié aux annexes du Moniteur belge du 16 février 2010 sous le numéro 10024470, le conseil d'administration a décidé d'ouvrir une unité d'établissement à 1348 Louvain-La-Neuve, Fond Jean Pâque 4.

Le conseil décide de fermer l'unité d'établissement établie à 1348 Louvain-La-Neuve, Fond Jean Pâque 4, avec effet rétroactif au 1 er janvier 2012.

Le conseil d'administration confirme que la Société ne dispose plus d'aucune unité d'établissement.

Le conseil d'administration décide à l'unanimité des voix de donner procuration Me Jacques Meunier et Me Céline Tallier du Cabinet Field Fisher Waterhouse LLP, situé à 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 29, chacun agissant seul et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.

Céline Tailler

Mandataire spécial

20/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.04.2011, DPT 15.06.2011 11169-0497-019
19/04/2011
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Dore Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0888069246

Dénomination

(en entier) : EDITIS BELGIUM FINANCING

Forme juridique : société anonyme

Siège : 39 rue des Minimes, 1000 Bruxelles

Omet de l'acte : Démission - nomination

L'assemblée générale ordinaire du 30/042010 prend acte de la démission de monsieur Joan Odina Torrecillas en tant que représentant permanent de la s.a. Editis Holding, administrateur, et décide à l'unanimité; de le remplacer dans cette fonction, avec effet au 10 mai 2010, par monsieur Roland Peyraube, demeurant 26; rue Caumartin à 75009 Paris, France.

L'assemblée constitue Madame Claudine Gilson, demeurant à 1348 Louvain-la-Neuve, 2 avenue des Cîteaux, mandataire spécial avec pouvoir de substitution afin d'accomplir auprès du guichet d'entreprises, du: Moniteur belge ou toutes autres administrations, toutes démarches et signer tous documents nécessaires à la publication des actes de la Société et d'assurer la mise à jour du dossier légal de la société.

Claudine Gilson,

Mandataire .

Mentionner sur la dernière page du Volet l3 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisçh Staatsblad - 19/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

11/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.04.2010, DPT 03.05.2010 10111-0535-010
03/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 28.07.2009 09498-0379-013
02/10/2008 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.04.2008, DPT 29.09.2008 08756-0354-009
16/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.04.2008, DPT 09.06.2008 08203-0086-009
26/06/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0888.069.246

Dénomination

(en entier) : EDITIS BELGIUM FINANCING

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE LOUISE 149, Boite 24, 1050 BRUXELLES

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE

(Extraits des décisions écrites et unanimes des actionnaires de la Société tenant lieu d'assemblée générale ordinaire en date du 30 avril 2015)

Les Actionnaires décident de renouveler le mandat de commissaire de DELOITTE REVISEURS D'ENTREPRISES SC SCRL, dont ie siège social est établi à 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, représentée par son représentant permanent Monsieur Pierre-Hugues BONNEFOY-CUDRAZ, réviseur d'entreprises. Son mandat aura une durée de trois ans et expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2018 qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2017,

Les actionnaires décident de donner procuration à Me Jacques Meunier et Me Céline Tailler du Cabinet Field Fisher Waterhouse LLP, situé à 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 29 ainsi qu'à Corpoconsult Sprl, dont le siège social est établi à 1060 Bruxelles, rue Fernand Bemier 15, représentée par M. David Richelle, chacun agissant seul et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur belge, A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire,

Signé

David Richelle

d o Corpoconsult Sprl

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

14/07/2015
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe'

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale a regard des tiers

Au verso Nom et signature

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Déposé I Reçu Ie

0 3 JUIL, 2015

au greffe du tribunal de commerce francophone deefflftelIes

N° d'entreprise : 0888069246

Dénomination (en entier) : EDITIS BELGIUM FINANCING

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Louise 149 boite 24

1050 Bruxelles

Objet de l'acte : REDUCTION REELLE DE CAPITAL - REDUCTION FORMELLE DE LA RESERVE LEGALE - REDUCTION REELLE DES RESERVES DISPONIBLES - MODIFICATION DES STATUTS

II résulte d'un procès-verbal dressé le trente juin deux mille quinze, par Maître Tim Carnewal, Notaire à Bruxelles,

que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "EDITIS BELGIUM FINANCING ", ayant son siège à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 149 boite 24, a pris les résolutions suivantes

1/ Modification de l'article 2 des statuts concernant le siège social de la Société, comme déplacé par décision du conseil d'administration en date du 30 janvier 2012 et remplacement de la première phrase de l'article 2 des statuts par le texte suivant : « Le siège est établi à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 149 boite 24. »,

2/ Réduction du capital, conformément à l'article 613 du Code des sociétés, à concurrence d'un montant de quarante-quatre millions soixante et un mille cinq cent onze euros (44.061.511,00 EU R), pour le ramener à deux millions euros cinquante cents (2.000.000,50 EUR), avec annulation de deux millions cent quarante-neuf mille trois cent quarante-deux (2.149.342) actions.

Cette réduction du capital a été imputée sur le capital fiscal réellement libéré et a pour but de mettre le capital de la Société en concordance avec les besoins présents et futurs de la Société.

Cette réduction du capital sera effectuée par remboursement en espèces d'un montant égal au montant de la réduction du capital aux actionnaires proportionnellement à leur possession d'actions dans la Société.

3f Afin de mettre les statuts en concordance avec les décisions qui précèdent, remplacement des deux premiers alinéas de l'article 5 des statuts par le texte suivant :

« Le capital social est fixé à deux millions euros cinquante cents (2.000.000,50 EUR).

Il est représenté par nonante-sept mille cinq cent soixante-et-une (97.561) actions sans désignation de valeur nominale représentant chacune une part égale du capital, libérées en espèces à concurrence de cent pourcent (100%). »

4f Réduction du compte « réserve légale », par transfert vers le compte « réserves disponibles » à concurrence d'un montant de cent nonante-cinq mille sept cent seize euros vingt-quatre cents euros (195.716,24 EUR), faisant ainsi passer le compte « réserve légale » de trois cent nonante-cinq mille sept cent seize euros vingt-neuf cents (395.716,29 EUR) à deux cents mille euros cinq cents (200.000,05 EUR).

5/ Distribution des réserves disponibles aux actionnaires à concurrence d'un montant de cent nonante-cinq mille cent vingt-deux euros (195.122,00 EUR), faisant ainsi passer le compte "réserves disponibles" de cent nonante-cinq mille sept cent seize euros vingt-quatre cents (195.716,24 EUR) à cinq cent nonante-quatre euros vingt-quatre cents (594,24 EUR), avec un paiement de deux euros (2,00 EUR) par action.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte coordonné des statuts).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Tim Carnewal

Notaire

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Coordonnées
EDITIS BELGIUM FINANCING

Adresse
AVENUE LOUISE 149, BTE 24 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale