15/01/2013
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 9 4 3 . 6 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E . B . B . H .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ; 1 0 0 0 B R U X E L L E S , B o u l e v a r d d e l a C a m b r e , 3 3
O b j e t d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E - M I S E E N L I Q U I D A T I O N
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - s e p t n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e p a r l e N o t a i r e F e m a n d F Y O N à L i è g e , e n r e g i s t r é à L i è g e 8 l e v i n g t - n e u f n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , v o l u m e 1 6 6 , f o l i o 8 4 , c a s e 2 , t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i , r e ç u : v i n g t - c i i n q e u r o s . L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l : C l . C H A R L I E R , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S A N N U E L S
L ' A s s e m b l é e e x a m i n e e t a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n a o û t d e u x m i l l e d o u z e e t d é c i d e d ' a f f e c t e r l e r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e d e u x m i l l e o n z e / d e u x m i l l e d o u z e , s o i t u n e p e r t e d e D E U X C E N T Q U A R A N T E - C I N Q M I L L E D E U X C E N T Q U A R A N T E - S E P T E U R O S D I X - N E U F C E N T S ( 2 4 5 . 2 4 7 , 1 9 E U R ) a u x r é s u l t a t s r e p o r t é s q u i s o n t a i n s i p o r t é s a u m o n t a n t n é g a t i f d e D E U X C E N T Q U A R A N T E - S I X M I L L E C I N Q C E N T O N Z E E U R O S D O U Z E C E N T S ( 2 4 6 . 5 1 1 , 1 2 E U R ) .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : D E C H A R G E A U X A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t p o u r l ' e x e r c i c e d e u x m i l l e o n z e 1 d e u x m i l l e d o u z e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : R A P P O R T S
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s
1 ) d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é e t s a m i s e e n l i q u i d a t i o n , r a p p o r t a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n a o û t d e u x m i l l e d o u z e
2 ) d e M o n s i e u r P h i l i p p e M A R E C H A L , e x p e r t - c o m p t a b l e d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , c e r a p p o r t d a t é d u s i x n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s S o c i é t é s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . E . B . B . H . a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u t r e n t e e t u n a o û t d e u x m i l l e d o u z e q u i t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e N E U F C E N T S O I X A N T E - N E U F E U R O S Q U A T O R Z E C E N T S ( 9 6 9 , 1 4 E U R ) e t u n a c t i f n e t n é g a t i f d e C E N T S O I X A N T E - N E U F M I L L E C I N Q C E N T O N Z E E U R O S D O U Z E C E N T S ( 1 6 9 . 5 1 1 , 1 2 E U R ) . I l r e s s o r t d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s q u e c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é . » .
L e s a s s o c i é s , p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s c o m m e i l e s t d i t , r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
C e s r a p p o r t s d e m e u r e r o n t a n n e x é s a u p r o c è s - v e r b a l d u v i n g t - n e u f n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : D I S S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p a t i v e d e l a s o c i é t é à l a d a t e d u t r e n t e e t u n a o û t d e u x m i l l e d o u z e e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n .
E n c o n s é q u e n c e , l a s o c i é t é n ' e x i s t e p l u s à p a r t i r d e c e t t e d a t e q u e p o u r l e s b e s o i n s d e s a l i q u i d a t i o n . C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : N O M I N A T I O N D U L I Q U I D A T E U R
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r u n l i q u i d a t e u r e t a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s M o n s i e u r B r i c e B L E R E T , d e m e u r a n t à 4 0 5 3 E m b o u r g - C H A U D F O N T A I N E , A l l é e V a n D e n B e r g , 3 , d o n t l e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t
M o n s i e u r B L E R E T i c i p r é s e n t a c c e p t e s o n m a n d a t s o u s r é s e r v e d e c o n f i r m a t i o n p a r l e T r i b u n a l d e c o m m e r c e .
L e l i q u i d a t e u r e n t r e r a e n f o n c t i o n a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e T r i b u n a l d u C o m m e r c e c o n f o r m é m e n t à l a l o i . L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r B L E R E T a f i n d e r e q u é r i r d u T r i b u n a l c o m p é t e n t l a c o n f i r m a t i o n d e s a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S E T M O D A L I T E S D E L A L I Q U I D A T I O N
M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 . 0 . 1 e t t 3 l i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I 1 1 1 1 1 I I 1 1
* 1 3 0 0 9 3 2 8 *
I I
- 7 3 0 4 J A N . 2 0 1 3
G r e f f e
. 1 r ~ l e ' , 1
V o l e t B - S u i t e
r L e l i q u i d a t e u r n o m m é c i - d e s s u s e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s c e n t q u a t r e -
v i n g t - s i x e t s u i v a n t s d u C o d e s d e s s o c i é t é s , i l p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s p r é v u s à l ' a r t i c l e c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t d u d i t c o d e , s a n s d e v o i r r e c o u r i r à u n e n o u v e l l e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l p e u t n o t a m m e n t f a i r e a p p o r t à d ' a u t r e s s o c i é t é s d e t o u t o u p a r t i e d e s v a l e u r s a c t i v e s e t p a s s i v e s d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é .
L e l i q u i d a t e u r n ' e n e s t p a s p o u r a u t a n t d i s p e n s é d e t e n i r l e s é c r i t u r e s d e l i q u i d a t i o n s e l o n l e s n o r m e s c o m p t a b l e s l é g a l e m e n t e n v i g u e u r e t d e v r a e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l e d é p ô t d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l i q u i d a t i o n .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N : N O M I N A T I O N D U C O M M I S S A I R E V E R I F I C A T E U R
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r u n c o m m i s s a i r e - v é r i f i c a t e u r , c h a q u e a c t i o n n a i r e d i s p o s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t d e p o u v o i r s d e c o n t r ô l e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A c t e e t d o c u m e n t s à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t :
- e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e m o n a c t e d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 2
- r a p p o r t d u c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
- r a p p o r t d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e
- p r o c u r a t i o n ,
- c o p i e o r d o n n a n c e a u t o r i s a n t l e l i q u i d a t e u r d u 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 2
F e r n a n d F Y O N ,
N o t a i r e à L I E G E ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
04/05/2011
ÿþ M a a 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I N W I W I I N I I I W 1 1 I I W
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 9 4 3 . 6 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E . B . B . H .
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : B O U L E V A R D D E L A C A M B R E 3 3 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N - D E M I S S I O N
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 1 , i l a é t é d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r Y v e s L A B A T , a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a c t e r l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , d e M o n s i e u r R e n a u d M I R I E U D E L A B A R R E , b o u l e v a r d G o u v i o n S a i n t C y r à 7 5 0 1 7 P a r i s ( F r a n c e ) e t d e M o n s i e u r R i c h a r d B R A C H W I T Z , v i e u x C h e m i n d e W a v r e 4 2 à 1 3 8 0 O h a i n .
J e a n - P a u l H E N F L I N G
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e