DRAKKAR GROUP

Société anonyme


Dénomination : DRAKKAR GROUP
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 476.202.494

Publication

01/07/2014
ÿþ1.,

MOD WORD 11,1

Il Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

I BRUXELIES

Gref2 0 JUIN 2074

Réservé 1111!1,\1.1111911

au

Moniteur

belge









N° d'entreprise : 0476202494

Dénomination

(en entier) : DRAKKAR GROUP

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2014 - Annexes du Moniteur belge (en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue de Tervuren 34, 1040 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte: Renouvellement du mandat du commissaire

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 13 juin 2014 que:

L'assemblée générale, à l'unanimité, décide de renommer la SCCRL PwC Réviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, représentée par M. Kevin Veestraeten, réviseur d'entreprise, comme commissaire pour un terme de trois ans. Le mandat prendra fin à l'Issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2016.

L'assemblée générale mandate Mlle. Laeticia Seeber, Mlle. Fanny Guilbert et M. Philippe Malherbe, avocats auprès du cabinet Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, situé Boulevard de l'Empereur 3 à B-1000 Bruxelles, agissant conjointement ou individuellement, et avec faculté de substitution, en vue d'établir, de signe et de déposer les formulaires de publication afférents à cette décision.

Pour extrait conforme,

Laeticia Seeber

Mandataire spéciale

Mentionner sur la dernière page du Volet B : .. .._ ...... __ .. ......... ...... . .. ._ _ _ ..._.. .....

Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

27/02/2014
ÿþMOD WORD 11.1

I 14`.zi-~~ti 51. Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BR UXELLES

FEV. 2014

Greffe

11#111v111111

N° d'entreprise : 0476.202.494'

Dénomination

(en entier) : DRAKKAR GROUP

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE DE PORT 86C BOITE 204 -.1000 BRUXELLES

(adresse complète)

Obïet(s} de l'acte :CHANGEMENT SIEGE SOCIAL

Du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, d.d. 31/12/2013, il paraît que le conseil décide de transférer le siège social de la Société à compter du 1 e` janvier 2014 à l'adresse'suivante: Avenue de Tervueren 34, 1040 Bruxelles.

L'administrateur donne mandat spécial pour une durée indéterminée à la scrl "Bofidi Gent ", avec siège social à 9051 Gand, Kortrijksesteenweg 1126A, ou à un de ses mandatés, notamment Monsieur Bartel Decroos, habitant à Pieter Colpaertsteeg 26 à 9000 Gent, Madame Lindsey Schamp, habitant à Goudberg 49 à 8530 Harelbeke et Madame Tiffany Sipli, habitant à Kerkstraat 21, 9090 Melle, tous habilités à agir seul et avec la possibilité de remplacement, pour remplir toutes les formalités possibles concernant l'enregistrement, les dépèts et/ou publications se rapportant à la constitution, aux décisions prises par les administrateurs et par l'assemblée générale, ainsi que pour remplir toutes les formalités auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, les Guichets d'Entreprises, le Secrétariat Social, la Taxe sur la Valeur Ajoutée, un Fond d'Assurances Sociales et d'introduire tous les procedures concernant le registration comme entrepreneur.

Monsieur Philippe Duquesne

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réserv au Mon itet belge

17/12/2013
ÿþ MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0476202.494 Dénomination

(en entier) : Drakkar Group SA

(en abrégé) :

0 5 DEC 2013

»eaux

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : avenue du Port 86C boîte 204, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s] de l'acte : Résolution conforme à l'article 656 du Code des Sociétés

Dépôt de la résolution écrite et unanime de l'assemblée générale spéciale des actionnaires du 28 novembre 2013 dans le dossier de la société au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles, conformément à l'article 556 du Code des sociétés.

Karolien Decoene

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 26.06.2013 13259-0494-036
22/02/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 14.02.2013 13039-0315-066
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 29.08.2012 12554-0049-041
27/06/2012
ÿþMOD WORD 11.1

1/(0) Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

I VII HII HhI VIII U ulll IIINN

~iaii3oaa"

BRUXELLES

ieJUNeffe2012

Gr

N° d'entreprise : 0476.202.494

Dénomination

(en entier) : Drakkar Group SA

(en abrégé)

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : avenue du Port 86C boîte 204, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Résolution conforme à l'article 556 du Code des Sociétés

Dépôt de la résolution écrite et unanime de l'assemblée générale spéciale des actionnaires du 25 mai 2012 dans le dossier sociétaire à la greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles, conformément à l'article 556 du Code des Sociétés.

Liesbeth Denturck

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/05/2012 : BL654166
11/01/2012 : BL654166
31/10/2011 : BL654166
28/10/2011 : BL654166
19/10/2011 : BL654166
25/07/2011 : BL654166
06/07/2011 : BL654166
24/05/2011 : BL654166
22/04/2011 : BL654166
24/03/2011 : BL654166
29/10/2010 : BL654166
26/10/2010 : BL654166
01/09/2010 : BL654166
03/08/2010 : BL654166
12/01/2010 : BL654166
16/07/2009 : BL654166
14/07/2008 : BL654166
27/06/2008 : BL654166
09/04/2008 : BL654166
26/07/2007 : BL654166
04/07/2007 : BL654166
07/11/2006 : BL654166
28/02/2006 : BL654166
01/08/2005 : BL654166
25/07/2005 : BL654166
13/05/2005 : BL654166
24/07/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Réservé

au

Moniteur

belge

Déposé / Reçu le

t4-07-Z015

au greffa tt"éfl'ë,,.., ne?Yv1" 1.1ro".r

------- - ,...,.-_iraT1(iZ.-.tieYiv/xi; Yhi.:i,.t3"Sà.~z?l~.Y:.~.

N° d'entreprise : 0476.202.494 Dénomination

(en entier) ; Drakkar Group

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : avenue de Tervueren 34

1040 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Révocation du commissaire et nomination d'un nouveau commissaire

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 23 juin 2015:

Après avoir pris connaissance des documents annoncés dans l'ordre du jour et après avoir délibéré sur les,

points à l'ordre du jour, les actionnaires, à l'unanimité, ont adopté les résolutions suivantes: "

1.Révocation du mandat du commissaire

L'assemblée générale, à l'unanimité, décide de révoquer le mandat du commissaire, la société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée, PwC Réviseurs d'Entreprises SCCRL, représentée par M. Kevin' Veestraeten, réviseur d'entreprise, au motif que la société-mère du groupe auquel appartient la Société a décidé de nommer le même réviseur d'audit comme commissaire de tous les filiales. La révocation prend effet à la date de cette assemblée générale des actionnaires.

2. Nomination du commissaire

L'assemblée générale, à l'unanimité, décide de nommer en tant que commissaire, la société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée, KPMG Réviseurs d'Entreprises SCCRL, établie à avenue du Bourget 40, 1130 Bruxelles (Haeren), laquelle sera représentée pour l'exercice de son mandat par Monsieur Benoît Van Roost, réviseur d'entreprise.

Le mandat du commissaire prendra fin immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se, prononcera sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2017.

3. Collation de mandats spéciaux

L'assemblée générale, à l'unanimité, décide de nommer Philippe Malherbe, Fanny Guilbert, Laeticia Seeber et Ellen Vermeire, avocats au cabinet Liedekerke Welters Waelbroeck Kirkpatrick SCIvCRL, boulevard de l'Empereur 3, 1000 Bruxelles, Belgique, en tant que mandataires spéciaux pouvant agir seuls avec faculté de substitution, afin de signer tous documents relatifs au dépôt des décisions susmentionnées au greffe du; Tribunal de Commerce de Bruxelles et à la publication aux annexes du Moniteur belge, ainsi qu'auprès du' guichet d'entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Ellen Vermeire,

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard Ges tiers

Au verso : Nom et signature

08/09/2004 : BL654166
04/08/2004 : BL654166
04/08/2015 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2013, APP 25.05.2015, DPT 31.07.2015 15370-0344-061
04/08/2015 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2014, APP 22.06.2015, DPT 30.07.2015 15370-0343-058
03/06/2004 : BL654166
05/05/2004 : BL654166
23/01/2004 : BL654166
27/11/2003 : BL654166
17/11/2003 : BL654166
12/08/2003 : BL654166
19/02/2003 : BL654166
08/11/2002 : BL654166
08/05/2002 : BL654166
01/03/2002 : BL654166
13/12/2001 : BLA117398
28/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 25.07.2016 16348-0328-035

Coordonnées
DRAKKAR GROUP

Adresse
AVENUE DE TERVUEREN 34 1040 BRUXELLES

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale