DOCCLE.UP

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. DOCCLE.UP
Dénomination : DOCCLE.UP
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 846.506.033

Publication

01/07/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

&lad 2.0

I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

crcn men op

nr:2

20

JUNI 2014

ter griffie van deNederlandstalige

Grime

fP9,14fe'lk van koonFlandei Rn tsRpi

be

a

6(

-Ste

I III1111 MIR II

*14126483*





Ondememingsnr : 0846.506.033

Benaming

(voluit) : DOCCLE.UP

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Buro & Design Center, Esplanade 1, Postbus 65, 1020 Brussel

Onderwerp akte Wijziging bestuurders

De raad van bestuur van 3 april 2014 neemt akte van het ontslag dat door de heer Jan Vorstermans werd ingediend als 0-bestuurder met ingang vanaf 31 maart 2014.

De raad van bestuur benoemt op 3 april 2014 op voordracht van Telenet NV bij wijze van coöptatie als zijn vervanger: mevrouw Birgit Conix, Grote Singel 114, 2900 Schoten tot aan haar benoeming op de eerstvolgende algemene vergadering. Zij zal het mandaat van de heer Vorstermans voleindigen.

De raad van bestuur heeft op 30 april 2014 akte genomen van het ontslag dat door de heer Karel Plasman werd ingediend ais bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur vanaf 30 april 2014.

De raad van bestuur van 19 mei 2014 benoemt op voordracht van Acerta cvba bij wijze van coöptatie als zijn vervanger: de heer Guido Beazar, Muylemstraat 164, 9406 Ninove - Outer, tot aan zijn benoeming op de eerstvolgende algemene vergadering. Hij zal het mandaat van de heer Plasman voleindigen.

De raad van bestuur benoemt op 19 mei 2014 de heer Christophe Deroose, Langestraat 102A, 1741 Wambeek (Ternat), tot voorzitter van de raad van bestuur.

De algemene vergadering van 28 mei 2014 heeft mevrouw Birgit Conix benoemd tot C-bestuurder vanaf heden ter vervanging van de heer Jan Vorstermans. Haar mandaat zal eindigen na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2018.

De algemene vergadering van 28 mei 2014 heeft de heer Guido Beazar benoemd tot A-bestuurder vanaf heden ter vervanging van de heer Karel Plasman. Zijn mandaat zal eindigen na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2018.

De samenstelling van de raad van bestuur is dan ook vanaf 28 mei 2014 de volgende . Alle mandaten

eindigen na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2018:

- Christophe Deroose, Langestraat 102A, 1741 Wambeek (Ternat): voorzitter van de raad van bestuur ( A-

bestuurder )

- Guido Beazar, Muylemstraat 164, 9406 Ninove Outer (A-bestuurder)

- Marc Justaert, Dorpstraat 403, 3061 Leefdeal (B-bestuurder)

- Alain Conrath, Rue du Midi 161, 1000 Brussel (B-bestuurder)

- Patrick Vincent, Minneveldstraat 193, 3070 Kortenberg (C-bestuurder)

- Birgit Conix, Grote Singel 114, 2900 Schoten (C-bestuurder)

Christophe Deroose

Voorzitter van de raad van bestuur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.05.2014, NGL 26.06.2014 14236-0571-013
11/12/2013
ÿþr~~

Mad 2.0

I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte





De algemene vergadering van 22 oktober 2013 heeft:

1) beslist tot commissaris te benoemen vanaf heden tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2016: de burgerlijke vennootschap Ernst & Young bedrijfsrevisoren, die de rechtsvorm heeft aangenomen van een cvba. Deze vennootschap heeft de heer Herman Van den Abeele, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger.

2) benoemd tot C-bestuurder: de heer Patrick Vincent, Minneveldstreat 193, 3070 Kortenberg. De heer Vincent voleindigt het mandaat van de heer Renaat Berckmoes, wiens mandaat vanaf heden eindigt.

De samenstelling van de raad van bestuur is dan ook vanaf heden de volgende:

- de heer Carolus Plasrnan, Listdreef 1A, 2900 Schoten, voorzitter, A-bestuurder

- de heer Christophe Deroose, Langestraat 102A, 1741 Wambeek, A-bestuurder

- de heer Marc Justaert, Dorpstraat 403, 3061 Bertem, B-bestuurder

- de heer Alain Conrath, Rue du Midi 1511B005, 1000 Brussel, B-bestuurder

- de heer Jan Vorstermans, Staf Van Elzenlaan 28, 2550 Kontich, C-bestuurder

- de heer Patrick Vincent, Minneveldstraat 193, 3070 Kortenberg, C-bestuurder

Alle mandaten lopen af na afloop van de gewone algemene vergadering van 2018.

Carolus Plasman

Voorzitter Raad van Bestuur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1111it!MIEli

BPUSSEE 29 NOV 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0846.506.033

Benaming

(voluit) : DOCCLE.UP

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Buro & Design Center, Heizel Esplanade, Postbus 65, 1020 Brussel

Onderwerp akte : Algemene Vergadering 22 oktober 2013

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

07/05/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

2 g APR z013

Griffie

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0846.506.033.

Benaming

(voluit) : "Doccle.Up"

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1020 Brussel, Buro en Design Center, Heizel Esplanade postbus 65 (volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld - Statutenwijzigingen

Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen, op

negentien april tweeduizend dertien;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Doccle.Up", gevestigd te 1020,

Brussel, Buro en Design Center, Heizel Esplanade postbus 65, RPR Brussel met ondernemingsnummer

0846.506.033, B.T.W,-plichtige;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

1. Het kapitaal te verhogen met een bedrag van één miljoen tweehonderd zesennegentig duizend euro (¬ 1.296.000,00) om het van zeshonderd en negen duizend euro (¬ 609.000,00) te brengen op één miljoen negenhonderd en vijf duizend euro (¬ 1.905.000,00) door uitgifte van duizend tweehonderd zesennegentig (1296) nieuwe aandelen, genummerd van 610 tot en met 1.905, waarvan

*vierhonderd tweeëndertig (432) nieuwe aandelen Klasse A, genummerd van 610 tot en met 1.041;

*vierhonderd tweeëndertig (432) nieuwe aandelen Klasse B, genummerd van 1.042 tot en met 1.473; *vierhonderd tweeëndertig (432) nieuwe aandelen Klasse C, genummerd van 1.474 tot en met 1.905;

die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, die in de winst zullen delen vanaf 19 april 2013, pro rata temporis, die zullen worden inge-Ischreven tegen de prijs van duizend euro (¬ 1.000,00) per aandeel, zijnde de fractiewaarde, en onmiddellijk volledig zullen worden volgestort in geld.

Overeenkomstig de bepaling van artikel 584 van het Wetboek van Vennootschappen zal, indien de kapitaalverhoging niet volledig is geplaatst, het kapitaal slechts worden verhoogd met hét bedrag van de geplaatste inschrijvingen,

2. De eerste twee zinnen van het artikel MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL van de statuten in

overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen, en deze zinnen te

laten luiden als volgt

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen negenhonderd en vijf duizend euro (¬

1.905.000,00).

Het is verdeeld in duizend negenhonderd en vijf (1.905) aandelen zonder vermel-ding van nominale waarde,

waarvan:

-zeshonderd vijfendertig (635) aandelen klasse A, nummers

*1 tot en met 203;

*610 tot en met 1.041;

-zeshonderd vijfendertig (635) aandelen klasse B, nummers

*204 tot en met 406;

*1.042 tot en met 1.473;

-zeshonderd vijfendertig (635) aandelen klasse C, nummers

*407 tot en met 609;

*1.474 tot en met 1.905."

3. Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "ACERTA ONDERNEMINGSLOKET' gevestigd te 1020 Brussel, Buro en Design Center, Heizel Esplanade postbus 65, RPR Brussel met ondememingsnummer 0480.513.551, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

e

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Johan Kiebooms, geassocieerd notaris, -

400r~ behouden, aan het Belgisch Staatsblad

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd, 19 april 2013, met in bijlage : drie volmachten, gecoördineerde statuten, en uittreksel,

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffe van de rechtbank van koophandel,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/01/2013
ÿþ~

Mad2.0

/,` = ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



ID

Voor-

behoudc aan hei Belgiscl

Staatsbh

" 13008011*

BeSSe

Griffie D 2 JAN. 1013

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0846.506.033

Benaming

(voluit) : DOCCLE.UP

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Buro & Design Center, Heizes Esplanade, Postbus 65, 1020 Brussel

Onderwerp akte : Raad van Bestuur 20/11/2012: voorzitterschap en bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur heeft op 20 november 2012 volgende beslissingen genomen

- benoeming tot voorzitter van de raad van bestuur : de heer Carolus Piasman. Zijn mandaat als voorzitter

loopt af op 31 mei 2017.

- benoeming tot algemeen directeur : de heer Bram Lerouge

- in aansluiting op de statuten van de vennootschap, die voorzien in de mogelijkheid voor de organen van de

vennootschap om hun machten voor specifieke bevoegdheden te delegeren, beslissing tot toekenning van

volgende bijzondere machten :

aan de algemeen directeur en de voorzitter van de raad van bestuur samen , met uitzondering van de bevoegdheid om beslissingen te nemen die overeenkomstig de statuten een bijzondere meerderheid vereisen binnen de Raad van Bestuur :

1) MET BETREKKING TOT FINANCIËLE ZAKEN

a. Alle leningen of andere schuldinstrumenten onderzoeken en onderhandelen om voor te leggen aan de Raad van Bestuur;

b. Kredietafspraken aangaan met vennootschappen van de Doccie-groep, voor zover deze het bedrag van vijftigduizend euro (¬ 50.000,-) niet overschrijden;

c. Elke waarborg, zekerheid (bvb. panden) of last toekennen namens de vennootschap tot een totaal bedrag

van vijftigduizend euro (¬ 50.000,-);

d.Elke waarborg, zekerheid of last aanvaarden ten gunste van de vennootschap of eraan verzaken.

2) MET BETREKKING TOT COMMERCIËLE ASPECTEN

a. Alle overeenkomsten, orders of voorstellen met betrekking tot de commerciële activiteiten van de vennootschap (zoals de aankoop en verkoop van goederen en diensten) onderhandelen en aangaan binnen de grenzen van onderstaand punt g;

b. Bedrijfsopportuniteiten onderzoeken, onderhandelen, goedkeuren en uitvoeren, die, binnen de grenzen van het goedgekeurde jaarlijkse budget, kunnen resulteren in kasuitgaven (met uitzondering van de kosten van de verkochte goederen) binnen de grenzen van onderstaand punt g;

c. Ieder verzekeringscontract aangaan dat op redelijke wijze de risico's dekt die eigen zijn aan de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap en haar dochtervennootschappen binnen de grenzen van onderstaand punt g;

d. Overeenkomsten aangaan voor het verlenen van advies, studie, of diensten van administratieve, revisorale, technische, commerciële, IT, juridische, fiscale of financiële aard, zowel als begunstigde of als verlener ervan, binnen de grenzen van onderstaand punt g;

e. Elke uitrusting, alle meubilair of ander materiaal vereist voor het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten van de vennootschap verwerven of leasen binnen de grenzen van onderstaand punt g;

f. Huurovereenkomsten m.b.t. onroerende goederen afsluiten binnen de grenzen van onderstaand punt g;

g. Alle handelingen zoals bepaald in de hogervermelde punten a. tot en met f. kunnen binnen de volgende

grenzen gesteld warden:

- verplichtingen met een waarde hoger dan vijftigduizend euro (¬ 50.000,-) per transactie moeten altijd door

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

de Raad van Bestuur goedgekeurd of bekrachtigd worden (met uitzondering van de betalingen van lonen en daarmee verbonden wettelijk verplichte inhoudingen of betalingen, zoals onder meer RSZ, bedrijfsvoorheffing, ...);

- verplichtingen met een waarde tussen vijfentwintig duizend euro (¬ 25,000,-) en vijftigduizend euro (¬ 50.000,-) per transactie behoeven geen voorafgaandelijke goedkeuring van de Raad van Bestuur, maar moeten nadien aan de Raad van Bestuur gemeld worden;

- verplichtingen met een waarde lager dan vijfentwintig duizend euro (¬ 25.000,-) per transactie behoeven geen afzonderlijke goedkeuring van of kennisgeving aan de Raad van Bestuur;

- meerjaarlijkse verplichtingen moeten goedgekeurd of geratificeerd worden door de Raad van Bestuur.

3) MET BETREKKING TOT HUMAN RESOURCES

Met betrekking tot de personeelsleden en aangestelden van de vennootschap:

a. alle personeelsleden en aangestelden van de vennootschap in dienst nemen, benoemen en ontslaan,

b. hun wedden, commissies, vergoedingen, gratificaties en alle andere voorwaarden van hun tewerkstelling of ontslag vaststellen, hierin begrepen het ondertekenen namens de Vennootschap van elke dading in geval van ontslag of vrijwillig vertrek van een werknemer of aangestelde.

c. Het personeelsbeleid vaststellen en het opzetten van aanmoedigingsplannen voor personeelsleden (met uitzondering van op aandelen gebaseerde aanmoedigingsplannen).

4) MET BETREKKING TOT INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van patenten, handelsmerken, auteursrechten beschermen (door middel van neerlegging, aanvragen, registraties), of (laten) verwerven in naam van de vennootschap.

5) MET BETREKKING TOT MANDATEN

a, De vennootschap vertegenwoordigen in elke juridische handeling, zowel als verzoekster of als verweerster; ieder vonnis, oordeel of beslissing uitvoeren of laten uitvoeren en dadingen onderhandelen, afsluiten en uitvoeren tijdens de gewone bedrijfsuitoefening;

b, De vennootschap vertegenwoordigen als aandeelhouder, lid, vennoot, bestuurder of anderszins in elke rechtspersoon, vereniging, partnerschap of groepering waarin de vennootschap participeert en wiens doel verwant is met het doel van de vennootschap,

De algemeen directeur en de voorzitter van de raad van bestuur zijn gemachtigd de vennootschap te vertegenwoordigen en geldig te verbinden met betrekking tot deze bijzondere machten die hem door de Raad van Bestuur zijn toegekend en, indien nodig en onder eigen verantwoordelijkheid, deze machten verder te delegeren aan personeelsleden of aangestelden van de vennootschap.

Bovendien mag de algemeen directeur alleen beslissingen nemen over elke rechtshandeling met een totaalwaarde van minder dan ¬ 25.000 per transactie.

Carolus Plasman

Voorzitter Raad van Bestuur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

'

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

21/06/2012
ÿþ Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

l'a» Mt

u 11111011111111111111

*12109566*

9

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) : "Doccle.Up" (verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1020 Brussel, Buro en Design Center, Heizel Esplanade postbus 65 (volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting naamloze vennootschap

Uittreksel uit een akte verleden voor meester Frederik Vlaminck, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op éénendertig mei tweeduizend en twaalf.

1. De identiteit van de natuurlijke personen of van de rechtspersonen die de oprichtingsakte hebben ondertekend of uit wier naam zij werd ondertekend:

1.De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Acerta", gevestigd te 1020 Brussel, Buro en Design Center, Heizel Esplanade postbus 65, RPR Brussel met ondememingsnummer 0473.394.345, BTW-plichtige.

2.De vereniging zonder winstoogmerk "Nationaal Hulpfonds", gevestigd te 1031 Brussel, Haachtsesteenweg 579, RPR Brussel met ondememingsnummer 0403.284.230.

3.De naamloze vennotschap `Telenet", gevestigd te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 4, RPR Mechelen met ondernemingsnummer 0473.416.418, BTW-plichtige,

2,a)De rechtsvorm van de vennootschap: naamloze vennootschap

b)De naam van de vennootschap: "Doccle.Up"

3.Het doel van de vennootschap:

De vennootschap heeft tot doel, het ontwerpen, ontwikkelen, beheren, kopen, verkopen en exploiteren van software, knowhow, merken, logo's en andere intellectuele eigendomsrechten in verband met elektronisch communicatieplatformen voor het digitaal documenten- en gegevensbeheer, facturatie- en betalingsbeheer, en andere verrichtingen die daarmee verband houden.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels- en financiële verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. Zij kan leningen toestaan aan alle vennootschappen, zich borg stellen en zekerheden toestaan, zelfs hypothecair.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken. Zij kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar in andere vennootschappen waarnemen.

De vennootschap zal geen activiteiten verrichten waarvoor een vergunning vereist is, zonder deze vergunning eerst te hebben verkregen.

4.De zetel van de vennootschap: 1020 Brussel, Buro & Design Center, Heizel Esplanade, Postbus 65 5.De duur van de vennootschap: De vennootschap werd opgericht voor een onbeperkte tijd.

6. a) Het bedrag van het geplaatst kapitaal:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderd en negen duizend euro (¬ .609.000,00), vertegenwoordigd door zeshonderd en negen (609) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

b) Het gestorte bedrag:

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volgestort.

c) Overdracht van aandelen

In de statuten werd een regeling voor overdracht van aandelen bepaald.

7.De bepalingen betreffende

a)de bestemming van de winst en uitkering van een interimdividend:

Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf procent voorafgenomen tot

vorming van een wettelijke reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds

één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

816500 33

" Bijlagen bij Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits eerbiediging van de beperkingen voorgeschreven door de relevante artikelen van het Wetboek van vennootschappen.

De' uitbetaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door de raad van bestuur vastgesteld.

Binnen de grenzen van de relevante artikelen van het Wetboek van vennootschappen, mag de raad van bestuur interimdividenden uitkeren op het resultaat van het boekjaar.

b)de wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

8.Het begin en einde van het boekjaar:

één januari - éénendertig december van elk jaar, en voor de eerste maal op éénendertig december tweeduizend dertien (2013).

9.a)Gewone algemene vergadering:

de laatste woensdag van de maand mei om 18 uur 30, en voor de eerste maal in het jaar tweeduizend veertien (2014).

b)De voorwaarden voor toelating:

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de houders van aandelen op naam, minstens drie werkdagen voor de vergadering, aan de raad van bestuur schriftelijk hun voornemen meedelen om aan de algemene vergadering deel te nemen, indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist.

De houders van obligaties, warranten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders. De houders van certificaten op naam dienen hun hoedanigheid te staven door overlegging van een certificaat van inschrijving in het certilicatenregister of een kopie van hun inschrijving in het certificaten register,

Alvorens aan de vergadering zelf deel te nemen, moeten de houders van effecten of hun volmachtdragers de aanwezigheidslijst ondertekenen met vermelding van (i) de identiteit van de houder van het effect, (ii) indien toepasselijk, de identiteit van de volmachtdrager en (iii) het aantal effecten dat zij vertegenwoordigen. Ook de aanwezige bestuurders, commissaris(sen) en houders van certificaten die werden uitgegeven met de medewerking van de vennootschap, ondertekenen de aanwezigheidslijst alvorens de zitting wordt geopend.

c)Stemrecht: Ieder aandeel geeft recht op één stem.

10.a)Benoeming van bestuurders en commissaris:

Bestuurders : zes (6)

Werden tot dit ambt benoemd:

Als bestuurders "A", op voordracht van de houder van aandelen Klasse A

1, De heer Carolus Gerardus PLASMAN, geboren te Berchem op 2 april 1954, wonend Listdreef 1/A te 2900 Schoten.

2.De heer Christophe Marcel DEROOSE, geboren te Waregem op 10 juni 1970, wonend Langestraat 102A te 1741 Wambeek.

Als bestuurders "B", op voordracht van de houder van aandelen Klasse B

3.De heer Marc Jozef F JUSTAERT, geboren te Ukkel op 5 juni 1950, wonend Dorpstraat 403 te 3061 Bertem.

4.De heer Alain René Ghislain CONRATH, geboren te Charleroi op 23 januari 1959, wonend Rue du Midi 151/B005, 1000 Brussel.

Als bestuurders "C", op voordracht van de houder van aandelen Klasse C

5.De heer Jan VORSTERMANS, geboren te Sint-Amandsberg op 25 maart 1960, wonend Staf Van Elzenlaan 28 te 2550 Kontich.

6.De heer Renaat, Gregoire Florentine BERCKMOES, geboren te Hamme op 3 april 1966, wonend Berchemboslaan 14 te 2600 Antwerpen-Berchem.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van tweeduizend achttien (2018). De opdracht van de bestuurders wordt NIET bezoldigd.

Commissaris : de comparanten verklaren thans geen commissaris te benoemen.

b)Bevoegdheden van de raad:

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap.

Hij is bevoegd aile daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De raad van bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, een deel van zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren,

c)Vertegenwoordiging van de vennootschap:

. ,ry Voor,

" behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad



De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.

Pn het kader van de uitoefening van een mandaat als bestuurder door een vennootschap wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger, die door de raad van bestuur benoemd werd ten einde dit mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap uit te oefenen..

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door een lasthebber, binnen de perken van zijn mandaat.

11. Bijzondere volmacht

Voor zover als nodig, wordt bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan de vereniging zonder winstoogmerk "ACERTA ONDERNEMINGSLOKET' gevestigd te 1020 Brussel, Buro en Design Center, Heizel Esplanade postbus 65, RPR Brussel met ondernemingsnummer 0480.513.554 teneinde de nodige formaliteiten te vervullen tot

a)inschrijving van deze vennootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);

b)inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

-VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Frederik VLAMINCK, Geassocieerd Notaris, -





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2012 - Annexes du Moniteur belge Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de oprichtingsakte dd. 31 mei 2012, met in bijlage : drie volmachten, en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/07/2015
ÿþ Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van dReeg gelegd/ontvangen op

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblac

1 7 JULI 2015

ter griffie van de Nederlandstalige

fi~ar~li K t~R "M1-+elfe-tende! Brussel

Ondernemingsnr : 0846.506.033

Benaming

(voluit) : DOCCLE.UP

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Buro & Design Center, Esplanade 1, Postbus 65, 1020 Brussel

Onderwerp akte : Ontstagibenoeming bestuurders

*15109197*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

De bijzondere algemene vergadering van 30 juni 2015 heeft akte genomen van het vrijwillig ontslag van de heer Marc Justaert vanaf heden.

Vervolgens heeft de bijzondere algemene vergadering op voordracht van het Nationaal Hulpfonds vzw vanaf heden de heer Rik Dessein benoemd tot B-bestuurder. De heer Dessein zal het mandaat van de heer Justaert voleindigen, d.w.z. tot na de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2018.

De raad van bestuur is dan ook ais volgt samengesteld vanaf 30 juni 2015

- Christophe Deroose, Langestraat 102A, 1741 Wambeek (Temat): voorzitter van de raad van bestuur (A-

bestuurder)

- Guido Beazar, Muylemstraat 164, 9406 Ninove - Outer (A-bestuurder)

- Rik Dessein, Dwarslaan11, 9200 Dendermonde (B-bestuurder)

- Alain Conrath, Rue du Midi 151, 1000 Brussel (B-bestuurder)

- Patrick Vincent, Minneveldstraat 193, 3070 Kortenberg (C-bestuurder)

- Birgit Conix, Grote Singel 114, 2900 Schoten (C-bestuurder)

Christophe Deroose

Voorzitter van de raad van bestuur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
DOCCLE.UP

Adresse
HEIZEL ESPLANADE POSTBUS 65 - BURO EN DESIGN CENTER 1020 BRUSSEL

Code postal : 1020
Localité : Laeken
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale