DOCCLE

CVBA


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. DOCCLE
Dénomination : DOCCLE
Forme juridique : CVBA
N° entreprise : 846.382.408

Publication

01/07/2014
ÿþMd 2.O

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangen op

RIME

bei

a.

BE

Sta

It

20

illt41 201k

ter griffie van de Nederlandstalige 9et..13fei-ole van koopftdel Brussel

Ondernemingsnr : 0846.382.408

Benaming

(voluit) DOCCLE

Rechtsvorm: coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel Buro & Design Center, Esplanade 1, Postbus 65, 1020 Brussel Onderwerp akte Wijziging bestuurders

De raad van bestuur heeft op 30 april 2014 akte genomen van het ontslag dat door de heer Karel Plasman werd ingediend ais bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur vanaf 30 april 2014.

De raad van bestuur van 19 mei 2014 benoemt op voordracht van Acerta cvba bij wijze van coöptatie als zijn vervanger: de heer Carl Tilkin-Franssens, Nieuwstraat 123, 3370 Boutersem, tot aan zijn benoeming op de eerstvolgende algemene vergadering. Hg zal het mandaat van de heer Plasman voleindigen. De raad van bestuur benoemt op 19 mei 2014 de heer Carl Tilkin-Franssens eveneens tot voorzitter van de raad van bestuur.

De algemene vergadering van 28 mei 2014 heeft de heer Carl Tilkin-Franssens benoemd tot bestuurder vanaf heden ter vervanging van de heer Karel Plasman. Zijn mandaat zal eindigen na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2018.

De samenstelling van de raad van bestuur is dan ook vanaf heden de volgende. Alle mandaten eindigen na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2018:

- Carl Tilkin-Franssens, Nieuwstraat 123, 3370 Boutersem: voorzitter van de raad van bestuur

- Alain Conrath, Rue du Midi 151, 1000 Brussel

- Peter Adriaens, Acacialaan 12, 8450 Bredene

- Walter Carels, Zwaluwenstraat 8, 8670 Koksijde

- Johan Cornelis, Kauwlei 42, 2550 Kontich

Carl Tilkin-Franssens

Voorzitter Raad van Bestuur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.05.2014, NGL 26.06.2014 14236-0558-015
11/12/2013
ÿþ Mud 2,0

%LnrJAt fr In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*131851

n

RI

, ;,-17

Griffie ~LUI j

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0846.382.408

Benaming

(voluit) : DOCCLE

Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Buro & Design Center, Heizel Esplanade, Postbus 65, 1020 Brussel

Onderwerp akte : Algemene Vergadering 22 oktober 2013

De algemene vergadering van 22 oktober 2013 heeft:

1) beslist tot commissaris te benoemen vanaf heden tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2016: de burgerlijke vennootschap Ernst & Young bedrijfsrevisoren, die de rechtsvorm heeft aangenomen van een cvba. Deze vennootschap heeft de heer Herman Van den Abeele, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger.

2) benoemd tot

- stichtend lid-bestuurder: de heer Peter Adriaens, Acacialaan 12, 8450 Bredene. De heer Adriaans

voleindigt het mandaat van de heer Patrick Vincent, wiens mandaat vanaf heden eindigt.

- kernlid-bestuurder, de heer Walter Carels, Zwaluwenstraat 8, 8670 Koksijde

- kringlid-bestuurder, de heer Johan Cornelis, Kauwlei 42, 2550 Kontich

De samenstelling van de raad van bestuur is dan ook vanaf heden de volgende:

- de heer Carolus Plasman, Listdreef 1/A, 2900 Schoten, voorzitter, stichtend lid-bestuurder

- de heer Alain Conrath, Rue du Midi 151/B005, 1000 Brussel, stichtend lid-bestuurder

- de heer Peter Adriaens, Acacialaan 12, 8450 Bredene, stichtend lid-bestuurder

- de heer Walter Carets, Zwaluwenstraat 8, 8670 Koksijde, kernlid-bestuurder

- de heer Johan Cornelis, Kauwlei 42, 2550 Kontich, kringlid-bestuurder

Alle mandaten lopen af na afloop van de gewone algemene vergadering van 2018.

Carolus Plasman

Voorzitter Raad van Bestuur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

14/01/2013
ÿþASo(1 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I'll111111',131011

~~Se~~ ~

Griffie 4 2 JAN' 2013

Ondernemingsnr : 0846.382.408

Benaming

(voluit) : DOCCLE

Rechtsvorm : cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Buro & Design Center, Heizel Esplanade, Postbus 65, 1020 Brussel

Onderwerp akte : Raad van Bestuur 20/11/2012: voorzitterschap en bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur heeft op 20 november 2012 volgende beslissingen genomen :

- benoeming tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer Carolus Plasman. Zijn mandaat als voorzitter

loopt af op 31 mei 2017.

- benoeming tot algemeen directeur: de heer Bram Lerouge

- in aansluiting op de statuten van de vennootschap, die voorzien in de mogelijkheid voor de organen van de

vennootschap om hun machten voor specifieke bevoegdheden te delegeren, beslissing tot toekenning van

volgende bijzondere machten:

aan de algemeen directeur en de voorzitter van de raad van bestuur samen , met uitzondering van de bevoegdheid om beslissingen te nemen die overeenkomstig de statuten een bijzondere meerderheid vereisen binnen de Raad van Bestuur:

1) MET BETREKKING TOT FINANCIËLE ZAKEN

a. Aile leningen of andere schuldinstrumenten onderzoeken en onderhandelen om voor te leggen aan de Raad van Bestuur;

b. Kredietafspraken aangaan met vennootschappen van de Doccle-groep, voor zover deze het bedrag van vijftigduizend euro (¬ 50.000,-) niet overschrijden;

c. Elke waarborg, zekerheid (bvb. panden) of last toekennen namens de vennootschap tot een totaal bedrag

van vijftigduizend euro (E 50.000,-);

d.elke waarborg, zekerheid of last aanvaarden ten gunste van de vennootschap of eraan verzaken.

2) MET BETREKKING TOT COMMERCIËLE ASPECTEN

a. Alle overeenkomsten, orders of voorstellen met betrekking tot de commerciële activiteiten van de vennootschap (zoals de aankoop en verkoop van goederen en diensten) onderhandelen en aangaan binnen de grenzen van onderstaand punt g;

b. Bedrijfsopportuniteiten onderzoeken, onderhandelen, goedkeuren en uitvoeren, die, binnen de grenzen van het goedgekeurde jaarlijkse budget, kunnen resulteren in kasuitgaven (met uitzondering van de kosten van de verkochte goederen) binnen de grenzen van onderstaand punt g;

c. Ieder verzekeringscontract aangaan dat op redelijke wijze de risico's dekt die eigen zijn aan de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap en haar dochtervennootschappen binnen de grenzen van onderstaand punt g;

d. Overeenkomsten aangaan voor het verlenen van advies, studie, of diensten van administratieve, revisorale, technische, commerciële, IT, juridische, fiscale of financiële aard, zowel als begunstigde of als verlener ervan, binnen de grenzen van onderstaand punt g;

e, Elke uitrusting, alle meubilair of ander materiaal vereist voor het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten van de vennootschap verwerven of leasen binnen de grenzen van onderstaand punt g;

f. Huurovereenkomsten m.b.t. onroerende goederen afsluiten binnen de grenzen van onderstaand punt g;

g. Alle handelingen zoals bepaald in de hogervermelde punten a. tot en met f, kunnen binnen de volgende grenzen gesteld worden;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

J

- '-verplichtingen met een waarde hoger dan vijftigduizend euro (¬ 50.000,-) per transactie moeten altijd door de Raad van Bestuur goedgekeurd of bekrachtigd worden (met uitzondering van de betalingen van lonen en daarmee verbonden wettelijk verplichte inhoudingen of betalingen, zoals onder meer RSZ, bedrijfsvoorheffing, ...);

- verplichtingen met een waarde tussen vijfentwintig duizend euro (¬ 25.000,-) en vijftigduizend euro (¬ 50.000,-) per transactie behoeven geen voorafgaandelijke goedkeuring van de Raad van Bestuur, maar moeten nadien aan de Raad van Bestuur gemeld worden;

- verplichtingen met een waarde lager dan vijfentwintig duizend euro (¬ 25.000,-) per transactie behoeven geen afzonderlijke goedkeuring van of kennisgeving aan de Raad van Bestuur,

- meerjaarlijkse verplichtingen moeten goedgekeurd of geratificeerd worden door de Raad van Bestuur.

3) MET BETREKKING TOT HUMAN RESOURCES

Met betrekking tot de personeelsleden en aangestelden van de vennootschap:

a. alle personeelsleden en aangestelden van de vennootschap in dienst nemen, benoemen en ontslaan, b, hun wedden, commissies, vergoedingen, gratificaties en alle andere voorwaarden van hun tewerkstelling of ontslag vaststellen, hierin begrepen het ondertekenen namens de Vennootschap van elke dading in geval van ontslag of vrijwillig vertrek van een werknemer of aangestelde.

c. Het personeelsbeleid vaststellen en het opzetten van aanmoedigingsplannen voor personeelsleden (met uitzondering van op aandelen gebaseerde aanmoedigingsplannen).

4) MET BETREKKING TOT INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van patenten, handelsmerken, auteursrechten beschermen (door middel van neerlegging, aanvragen, registraties), of (laten) verwerven in naam van de vennootschap,

5) MET BETREKKING TOT MANDATEN

a. De vennootschap vertegenwoordigen in elke juridische handeling, zowel ais verzoekster of als verweerster; ieder vonnis, oordeel of beslissing uitvoeren of laten uitvoeren en dadingen onderhandelen, afsluiten en uitvoeren tijdens de gewone bedrijfsuitoefening;

b, De vennootschap vertegenwoordigen als aandeelhouder, lid, vennoot, bestuurder of anderszins in elke rechtspersoon, vereniging, partnerschap of groepering waarin de vennootschap participeert en wiens doel verwant is met het doel van de vennootschap.

De algemeen directeur en de voorzitter van de raad van bestuur zijn gemachtigd de vennootschap te vertegenwoordigen en geldig te verbinden met betrekking tot deze bijzondere machten die hem door de Raad van Bestuur zijn toegekend en, indien nodig en onder eigen verantwoordelijkheid, deze machten verder te delegeren aan personeelsleden of aangestelden van de vennootschap.

Bovendien mag de algemeen directeur alleen beslissingen nemen over elke rechtshandeling met een totaalwaarde van minder dan ¬ 25.000 per transactie,

Carolus Plasman

Voorzitter Raad van Bestuur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : haam en handtekening

-"Voorbehouden aan het Belgisch 4 Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

15/06/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

11111J1E1I11,1,111111111111111111

0 6JUIN 2012

8AUSSEL,

Ondernemingsnr op( 3 Ji,g ~Q

Benaming

(voluit) : "Doccle

(verkort) :

Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1020 Brussel, Buro & Design Center, Heizel Esplanade postbus 65 (volledig adres)

Onderwerp akte ; Oprichting coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Uittreksel uit een akte verleden voor Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op éénendertig mei tweeduizend en twaalf.

I. De identiteit van de natuurlijke personen of van de rechtspersonen die de oprichtingsakte hebben ondertekend of uit wier naam zij werd ondertekend;

1.0e coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Acerta", gevestigd te 1020 Brussel, Buro en Design Center, Heizel Esplanade postbus 65, RPR Brussel met ondememingsnummer 0473.394.345, BTW-plichtige.

2.De vereniging zonder winstoogmerk "Nationaal Hulpfonds", gevestigd te 1031 Brussel, Haachtsesteenweg 579, RPR Brussel met ondernemingsnummer 0403.284.230.

3.De naamloze vennootschap 'Telenet", gevestigd te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 4, RPR Mechelen met ondememingsnummer 0473.416.418, BTW-plichtige.

II. a)De rechtsvorm van de vennootschap:

coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

b) De naam van de vennootschap: "Doccle"

III.Het doel van de vennootschap:

De vennootschap heeft tot doel:

Het ontwerpen, ontwikkelen, beheren en exploiteren van een elektronisch communicatieplatform voor het

digitaal aanmaken, beheren, versturen en archiveren van documenten en digitale gegevens van haar vennoten

of derden, waarbij dit communicatieplatform een laagdrempelige toegangspoort tot de digitale wereld zal zijn

voor zowel consumenten als andere gebruikers en aldus het gebruik van digitale documenten zal aanmoedigen

en waarbij betalingsfunctionaliteiten kunnen worden aangeboden, evenals domiciliëring van betalingen en

mandaatbeheer.

De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële en onroerende verrichtingen (met

inbegrip van het verlenen van borgstellingen of het in hypotheek of pand geven van haar goederen), zowel voor

eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of

onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel In België als in het buitenland.

De vennootschap mag samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of

onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of

aanverwant doel nastreven. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen,

inbreng, fusie, splitsing, inbreng van algemeenheid of bedrijfstak, of op gelijk welke wijze ook.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen,

Kortom, de vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het hoger

vermelde doel, of rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking ervan.

IV.De zetel van de vennootschap: 1020 Brussel, Buro & Design Center, Heizel Esplanade, Postbus 65

V.De duur van de vennootschap; De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

VI.Het bedrag van het kapitaal:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is onbeperkt. Het maatschappelijk kapitaal van de

vennootschap is deels vast en deels veranderlijk.

Het vast gedeelte van het kapitaal bedraagt achttien duizend zeshonderd euro (18.600 EUR).

Overdracht van aandelen

In de statuten werd een regeling voor overdracht van aandelen bepaald.

VII.De bepalingen betreffende

a)het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst:

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

De resultatenrekening geeft aan welke winst de vennootschap gemaakt heeft in het afgesloten boekjaar.

Na voorafneming van het bedrag nodig om de wettelijke reserve te vormen of te behouden tot minstens een tiende van het geplaatste kapitaal, beslist de aljerriene vergadering op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming die hieraan zal worden gegeven, met inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften ter zake.

Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt uitgekeerd aan de vennoten en/of als tantième aan de bestuurders wordt toebedeeld pro rata hun aandeelhouderschap. Zij is tevens bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of overgedragen naar het volgend boekjaar.

De uitkering van dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur,

b)de verdeling van het na vereffening overblijvend saldo:

Het netto-actief van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de nodige fondsen daartoe, wordt vooreerst aangewend om het volgestorte deel van de aandelen terug te betalen.

Het eventuele overschot wordt in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.

VIII.Het begin en einde van het boekjaar:

één januari - éénendertig december, en voor de eerste maal tot éénendertig december dertien (31 december 2013).

1X.a)De dag en het uur van de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders:

de laatste woensdag van de maand mei om 18 uur, en voor de eerste maal in het jaar veertien (2014).

b)De voorwaarden voor toelating:

Het recht deel te nemen aan de algemene vergadering wordt enkel verleend op basis van de inschrijving in het aandelenregister van de vennootschap. Deze inschrijving moet dateren van minstens vijf kalenderdagen vóór de datum waarop de algemene vergadering is vastgelegd.

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de vennoten bij aangetekend schrijven uiterlijk vijf kalenderdagen voor de vergadering verzonden, het bestuur inlichten over hun voornemen persoonlijk of bij vertegenwoordiging deel te nemen aan de vergadering.

De overlegging van een volmacht overeenkomstig artikel 22.4 van de statuten geldt ais een melding van het

_ voornemen tot deelname aan de vergadering in de zin van de voorgaande paragraaf

c)De voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

X.a)De aanwijzing van de bestuurders, en commissaris:

Bestuurders : drie (3)

Werden tot dit ambt benoemd:

1. De heer Carolus Gerardus PLASMAN, geboren te Berchem op 2 april 1954, wonend Listdreef 1/A te 2900

Schoten.

N 2.De heer Alain René G CONRATH, geboren te Charleroi op 23 januari 1959, wonend Rue du Midi

ó 151/8005,1000 Brussel.

3.De heer Patrick, Michel VINCENT, geboren te Sint-Joost-ten-Node op 23 december 1963, wonend ere

r+ Minneveldstraat 193, 3070 Kortenberg.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van het jaar 2018.

et De opdracht van de bestuurders wordt NIET bezoldigd.

Commissaris : de vergadering beslist geen commissaris te benoemen.

et b)Bevoegdheden van de raad van bestuur:

et

De raad van bestuur is bevoegd om alles te doen wat nodig is of dienstig kan zijn om het doel van de

vennootschap te realiseren, met uitzondering van die verrichtingen of besluiten, waarvoor krachtens het Wetboek van Vennootschappen of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan voor bepaalde handelingen zijn bevoegdheid geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer bepaalde personen. In alle gevallen is de raad van bestuur bevoegd om de vergoeding vast te

pq stellen, die ten laste van de algemene onkosten valt, voor alle personen aan wie delegatie wordt verleend.

c)De wijze waarop de bestuurders hun bevoegdheid uitoefenen:

Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toebedeeld aan bijzondere volmachtdragers, wordt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend, waaronder, indien deze er is, de Stichtend Lid-bestuurder benoemd op voordracht van Acerta cvba. Binnen de perken van het dagelijks bestuur, kan elke persoon belast met het dagelijks bestuur

t individueel handelend de vennootschap vertegenwoordigen.

Deze personen zullen ten opzichte van derden geen bewijs moeten leveren van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur.

Het orgaan dat overeenkomstig deze bepaling de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

XL Bijzondere volmacht

Voor zover ais nodig, wordt bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan de vereniging zonder winstoogmerk "ACERTA ONDERNEMINGSLOKET' gevestigd te 1020 Brussel, Buro en

voor- Design Center, Heizel Esplanade postbus 65, RPR Brussel met ondememingsnummer 0480.513.551 teneinde'

behouden aan het Belgisch de nodige formaliteiten te vervullen tot

Staatsblad a)inschrijving van deze vennootschap in l'et rechtspersonenregister (RPR) van de lfruispuntbank van

Ondernemingen (KBO);

b)inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belasting over de

Toegevoegde Waarde.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Frederik VLAMINCk, Geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de oprichtingsakte dd. 31 mei 2012, met in bijlage : drie volmachten, en uittreksel.

A



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/06/2012 - Annexes du Moniteur belge Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.









Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
DOCCLE

Adresse
HEIZEL ESPLANADE 65 - BURO&DESIGN CENTER 1020 BRUSSEL

Code postal : 1020
Localité : Laeken
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale