07/04/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
H i l l " I j
2 6 M M ` 2 n : : 1
G r e f f e
W d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 6 7 9 7 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E L 1 S M A N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d e s C h a l e t s , 6 / 3 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e D o m i n i q u e T a s s e t , d e r é s i d e n c e à B r a i n e - l e - C o m t e , l e 1 7 m a r s 2 0 1 4 , e n c o u s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E L 1 S M A N » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d e s C h a l e t s , 6 / 3 ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E d o u a r d J a c m i n , à T a i n t i g n i e s , e n d a t e d u t r e i z e a o 0 t m i l n e u f c e n t n o n a n t e s i x , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u q u a t r e s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l a r é f é r e n c e 9 6 0 9 0 4 - 1 9 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e T a s s e t , s u s n o m m é , c e j o u r , a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
L a q u e l l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 5 2 . 5 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à s i x c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e c e n t e u r o s ( 6 7 1 ; 1 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
L e s a s s o c i é s , s a v o i r :
M o n s i e u r C O V A S G e o r g e s , n é à B e y r o u t h ( L i b a n ) l e v i n g t - q u a t r e m a r s m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - s e p t ( n u m é r o n a t i o n a l : 4 7 . 0 3 . 2 4 4 5 1 . 3 1 ) , é p o u x d e M a d a m e D E M O L F r a n ç o i s e , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d e s C h a l e t s 6 b t e 3 , d é c l a r a n t ê t r e t i t u l a i r e d e d e u x c e n t q u a r a n t e ( 2 4 0 ) p a r t s ;
M a d a m e D E M O L F r a n ç o i s e E l i s e M a r i a , n é e à P â t u r a g e s l e d o u z e a v r i l m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - n e u f ( n u m é r o n a t i o n a l : 4 9 . 0 4 . 1 2 - 0 6 8 . 4 7 ) , é p o u s e d e M o n s i e u r C O V A S G e o r g e s , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d e s C h a l e t s 6 b t e 3 , d é c l a r a n t ê t r e t i t u l a i r e d e d i x ( 1 0 ) p a r t s .
s o u s c r i v e n t c h a c u n p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l e s p a r t s s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 2 5 0 0 1 7 2 0 5 1 6 6 8 2 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S a u n o m d e l a S A D E L I S M A N , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s i x c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 5 2 . 5 0 0 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e d a t é e d u 6 m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X 1 E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R E A U S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i p o r t é à s i x c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e c e n t e u r o s ( 6 7 1 , 1 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3 1 0 , 1 1 1 0 1 1
I l
l i i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g - R e s e r v e
a u
M o n L t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
,
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e c i n q : r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à s i x c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e c e n t e u r o s ( 6 7 1 . 1 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N . . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t e t
n o t a m m e n t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
V o t e ' , M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e n o t a i r e D o m i n i q u e T a s s e t , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t n u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e . D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
, . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/04/2014
ÿþ, . .
P c t l î f i r i
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
. L E S
2 6 M R T 2 0 1 4
G r e f f e
S O I F
N e ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 8 . 6 7 9 . 7 4 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E L I S M A N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 8 0 [ i o d e , a v e n u e d e s C h a l e t s , 6 / 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i - t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f o r m a t i o n e n S P R L - R é d u c t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e D o m i n i q u e T a s s e t , d e r é s i d e n c e à B r a i n e - l e - C o m t e , l e 1 7 m a r s 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D E L I S M A N » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d e s C h a l e t s , 6 1 3 ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E d o u a r d J a c m i n , à T a i n t i g n i e s , e n d a t e d u t r e i z e a o û t m i l n e u f c e n t n o n a n t e s i x , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u q u a t r e s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l a r é f é r e n c e 9 6 0 9 0 4 - 1 9 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e T a s S e t , s u s n o m m é , l e v i n g t s i x m a i d e u x m i l l e o n z e , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e v i n g t j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 1 0 9 0 6 3 3 .
L a q u e l l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : i R A P P O R T S T R A N S F O R M A T I O N D E L A S O C I E T E
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , M o n s i e u r G a u t h i e r B r a y e , r e p r é s e n t a n t l a S c P R L D C B C O L L I N &