08/03/2011
ÿþ M a l 2 . 1
I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* u a 3 s a s a "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 7 4 6 . 3 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E F E N D I N G T H I R D ' S I N T E R E S T S , e n a b r é g é D . T . J .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C l o s J e a n M e r m o z , 1 0 - 1 1 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l c l ô t u r é p a r l e n o t a i r e M i c h e l C O R N E L I S , à A n d e r l e c h t , l e 1 7 f é v r i e r 2 0 1 1 , : " E n r e g i s t r é _ c i n q r ô l e s d e u x r e n v o i s a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 1 8 f é v r i e r 2 0 1 1 v o l u m e 7 0 f o l i o 9 7 c a s e 1 7 R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) ( s ) P o u r l e R e c e v e u r i l l i s i b l e " q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l e q u a t r e c e n t s e p t e u r o s : n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 2 0 . 4 0 7 , 9 9 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ; ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) à t r e n t e - n e u f m i l l e ( 3 9 . 0 0 0 ) e u r o s s a n s a p p o r t s n o u v e a u x e t s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s : ' s o c i a l e s , p a r l ' i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e 2 0 . 4 0 7 , 9 9 e u r o s à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é , s o i t d i x - h u i t m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s n o n a n t e c e n t ( 1 8 . 7 9 9 , 9 0 ¬ ) s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s : e t m i l l e s i x c e n t h u i t e u r o s d i x - n e u f c e n t s ( 1 . 6 0 8 , 1 9 ¬ ) s u r l a r é s e r v e l é g a l e , t e l l e s q u e c e s r é s e r v e s f i g u r e n t a u x . c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 0 9 , a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 1 3 a v r i l 2 0 1 0 .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l q u i e s t p o r t é à t r e n t e - n e u f m i l l e : ( 3 9 . 0 0 0 ) e u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t a n t e - c i n q ( 7 5 ) p a r t s s o c i a l e s é g a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e ( 1 8 . 0 0 0 ) e u r o s p o u r l e r a m e n e r d e t r e n t e - n e u f m i l l e ( 3 9 . 0 0 0 ) e u r o s à v i n g t - e t - u n m i l l e ( 2 1 . 0 0 0 ) e u r o s , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r l e ; r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t s o c i a l e d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e d e u x c e n t q u a r a n t e ( 2 4 0 ) e u r o s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p e u t a v o i r l i e u a u s s i l o n g t e m p s q u e l e s c r é a n c i e r s a y a n t f a i t v a l o i r l e u r s d r o i t s d a n s l e d é l a i d e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t : p r o c è s - v e r b a l à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e n ' a u r o n t o b t e n u s a t i s f a c t i o n .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é . "
S o u s r é s e r v e d e l a r é a l i s a t i o n d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e '
r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à v i n g t - e t - u n m i l l e ( 2 1 . 0 0 0 ) e u r o s . I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t a n t e - c i n q ( 7 5 ) p a r t s ;
s o c i a l e s é g a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t a n t e - c i n q u i è m e ( 1 1 7 5 è m e ) d u
c a p i t a l s o c i a l . "
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t s u r l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n :
d e l ' o b j e t s o c i a l , é t a n t d o n n é q u e c h a q u e a s s o c i é a p u e n p r e n d r e c o n n a i s s a n c e a v a n t l ' a s s e m b l é e .
S I X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n r e m p l a ç a n t l ' o b j e t e x i s t a n t p a r l e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s :
§ l e s a c t i v i t é s c i v i l e s m e n t i o n n é e s p a r l e s a r t i c l e s 3 8 e t 4 9 d e l a l o i d u 2 2 a v r i l 1 9 9 9 :
a ) l ' o r g a n i s a t i o n d e s s e r v i c e s c o m p t a b l e s e t l e c o n s e i l e n c e s m a t i è r e s ;
b ) l ' o u v e r t u r e , l a t e n u e , l a c e n t r a l i s a t i o n e t l a c l ô t u r e d e s é c r i t u r e s c o m p t a b l e s p r o p r e s à l ' é t a b l i s s e m e n t d e s : c o m p t e s ;
c ) l a d é t e r m i n a t i o n d e s r é s u l t a t s e t l a r é d a c t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d a n s l a f o r m e r e q u i s e p a r l e s : i d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n t a m a t i è r e ;
d ) l e s c o n s e i l s e n m a t i è r e s f i s c a l e s , l ' a s s i s t a n c e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e s c o n t r i b u a b l e s ;
§ l e s c o n s e i l s e n m a t i è r e s j u r i d i q u e s , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t e n m a t i è r e d e c r é a t i o n e t d e l i q u i d a t i o n d e
s o c i é t é s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
"
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
§ b u r e a u d ' é t u d e , d ' o r g a n i s a t i o n e t d e c o n s e i l e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , f i s c a l e e t s o c i a l e ;
" § t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i p r é s e n t e n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p o u r a u t a n t q u e c e s o p é r a t i o n s s o i e n t e n c o n f o r m i t é a v e c l a d é o n t o l o g i e a p p l i c a b l e à l a p r o f e s s i o n d e c o m p t a b l e o u d e c o m p t a b l e - f i s c a l i s t e a g r é é I . P . C . F .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n , d e f u s i o n , v o i r e p o u r r a s ' o c c u p e r d e l a g e s t i o n e t / o u e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s d ' a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s o u s o c i é t é s , c i v i l e s , d o t é e s d ' u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e .
E l l e p o u r r a e x e r c e r l a f o n c t i o n d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t a c c o m p l i r , d a n s l e s s t r i c t e s l i m i t e s d e l a d é o n t o l o g i e d e l ' I P C F e t e x c l u s i v e m e n t p o u r : s o n c o m p t e p r o p r e , l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n . "
S E P T I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , v u l a n a t u r e d e s o p é r a t i o n s r e p r i s e s d a n s l ' o b j e t s o c i a l , d ' a d o p t e r l a f o r m e d e s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s d a t e s d e d é b u t e t d e f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l e s f i x e r r e s p e c t i v e m e n t l e p r e m i e r j u i l l e t e t l e t r e n t e j u i n . L ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , q u i a c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 1 , s e r a c l ô t u r é l e 3 0 j u i n 2 0 1 2 .
N E U V I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e p o u r l a f i x e r a u 1 8 n o v e m b r e d e c h a q u e a n n é e à 1 8 h e u r e s , e t p o u r f a p r e m i è r e f o i s à c e t t e d a t e e n n o v e m b r e 2 0 1 2 .
D I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s q u i t i e n t c o m p t e d e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , s d e s p r e s c r i p t i o n s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t P r o f e s s i o n n e l d e s C o m p t a b l e s e t F i s c a l i s t e s A g r é é s e t d e s m o d i f i c a t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e a p p o r t é e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , l ' e s p r i t d e s d i s p o s i t i o n s a n c i e n n e s n o n m o d i f i é e s é t a n t r e s p e c t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
M i c h e l C o m e l i s , n o t a i r e .
D é p o s é : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c u n e p r o c u r a t i o n e t u n r a p p o r t d e g é r a n t , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e