30/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 28.07.2014 14346-0461-017
14/01/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 4 0 E t t e r b e e k , A v e n u e d e T e r v u r e n 6 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D É N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e F r é d é r i c B E R G , n o t a i r e à E v e r e , l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e " I N S T I T U T E o f N E U R O M A N A G E M E N T " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , A v e n u e d e T e r v u r e n 8 1 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 8 9 4 . 7 7 0 . 1 6 4 i l a , n o t a m m e n t é t é p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : L E C T U R E D E S R A P P O R T S
L e p r é s i d e n t d é p o s e , p o u r ê t r e a n n e x é s à l ' a c t e , l e r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 2 i d é c e m b r e 2 0 1 3 e t d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , V G D B e d r i j f r e v i s o r e n S C R L , p r é c i t é e , d é s i g n é p a r l e i c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i e n d a t e d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
C e s r a p p o r t s s o n t é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s r e l a t i f à l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e : e n c o m p t e c o u r a n t .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d i t s r a p p o r t s .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« 7 , C o n c l u s i o n
L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e t a S A ' I N S T I T U T E O F N E U R O M A N A G E M E N T ' c o n s i s t e e n u n c o m p t e c o u r a n t d e t a S C A ' P A R P I M O ' é q u i v a l e n t e à 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
7 . 1 . L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s , t r a n s f é r é s , , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d e l ' i n d e m n i t é f o u r n i e e n c o n t r e p a r t i e ;
7 . 2 . L a d e s c r i p t i o n d e s b i e n s t r a n s f é r é s r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
7 . 3 , L a m é t h o d e d ' é v a l u a t i o n a r r ê t é e p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é e p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d e 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s . p a r t s s o c i a l e s , à s a v o i r 4 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a t t r i b u é e s e n c o n t r e p a r t i e d e ' , l ' a p p o r t e n n a t u r e à l a S C A ' P A R P I M O ' . C e t t e é v a l u a t i o n e s t j u s t i f i é e é t a n t d o n n é q u ' i l s ' a g i t d ' u n e o p é r a t i o n i n t r a - g r o u p e e t q u e c e l l e - c i n e m o d i f i e p a s r é e l l e m e n t l a s t r u c t u r e d e l ' a c t i o n n a r i a t , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s c r o y o n s é g a l e m e n t u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e ' c a r a c t è r e é q u i t a b l e e t l é g i t i m e d e l a t r a n s a c t i o n .
C e r a p p o r t a é t é r é d i g é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é q u ' à c e t t e ' f i n .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n r e p r é s e n t é e p a r s o n a s s o c i é r e s p o n s a b l e P e t e r B r u g g e m a n , G r e e n l a n d , B u r g . E : D e m u n t e r l a a n 5 , 1 0 9 0 B r u s s e l . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t m i l l e e u r o s , ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) p o u r l e p o r t e r d e h u i t m i l l i o n c e n t c i n q u a n t e m i l l e a u r a s ( 8 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) , à n e u f : m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 9 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) , C e t a p p o r t e s t e f f e c t u é p a r l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e , e n c o m p t e c o u r a n t d ' u n m o n t a n t d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) d é t e n u e p a r l a S o c i é t é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 , 1
- 1 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 7 7 0 . 1 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N S T I T U T E o f N E U R O M A N A G E M E N T
e r v é á u
M o n i t e u r b e i g e
V o l e t B - S u i t e
e n C o m m a n d i t e p a r a c t i o n s P A R P I M O , ' p r é c i t é e , . c o n t r e l a s o c i é t é , a v e c c r é a t i o n d e - - g u ê t r e m i l l e - - ( 4 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e à s o u s c r i r e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : R E N O N C I A T I O N A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L
A l ' i n s t a n t , M o n s i e u r P i e r r e M O O R K E N S e t M a d a m e A n n e L O U E , t o u s d e u x p r é n o m m é s , i n t e r v i e n n e n t e n l e u r q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d u d é l a i d ' e x e r c i c e d e l a s o u s c r i p t i o n , d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s r é s u l t a n t d e l a r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e a u p r o f i t d e l e u r c o a c t i o n n a i r e , l a ' S o c i é t é e n C o m m a n d i t e p a r a c t i o n s P A R P I M O , p r é c i t é e , e t d é c l a r e n t r e n o n c e r , i n d i v i d u e l l e m e n t e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 5 9 2 e t 5 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s a u p r o f i t d e l a S o c i é t é e n C o m m a n d i t e p a r a c t i o n s P A R P I M O , p r é c i t é e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
E t i m m é d i a t e m e n t a p r è s , l a S o c i é t é e n C o m m a n d i t e p a r a c t i o n s P A R P I M O , p r é c i t é e , i c i r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , e t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , e x p o s e q u ' e l l e p o s s è d e à c h a r g e d e l a d i t e s o c i é t é u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e e t d é c l a r e s o u s c r i r e i n t é g r a l e m e n t à l a l a d i t e a u g m e n t a t i o n e n f a i s a n t d ' u n e c r é a n c e e n c o m p t e c o u r a n t d ' u n m o n t a n t d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 1 , 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) d é t e n u e p a r e l l e - m ê m e c o n t r e l a s o c i é t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à n e u f m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 9 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) p a r l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e e n c o m p t e c o u r a n t d ' u n m o n t a n t d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) d é t e n u e p a r l a S o c i é t é e n C o m m a n d i t e p a r a c t i o n s P A R P I M O , p r é c i t é e , c o n t r e l a s o c i é t é a v e c c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e ( 4 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e à s o u s c r i r e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
S u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é c i t é e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t d e n e u f m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 9 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) r e p r é s e n t é p a r t r e n t e e t u n m i l l e c e n t s o i x a n t e - s i x a c t i o n s ( 3 1 . 1 6 6 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
B . M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
S E P T I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E E T D E S S T A T U T S E N C O N S E Q U E N C E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p o u r a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e « D A R E D O » , e t d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r c e q u i s u i t :
" A r t i c l e 1 : F o r m e j u r i d i q u e
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e , E l l e e s t d é n o m m é e « D A R E D O » .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e c o n f i e r u n p o u v o i r p a r t i c u l i e r a u b u r e a u d ' e x p e r t - c o m p t a b l e D R T & p a r t n e r s , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e à 1 7 8 0 W e m m e l , c h a u s s é e R o m a i n e , 1 0 2 2 , e t à s e s m a n d a t a i r e s o u p r é p o s é s , a v e c p o u v o i r d ' a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u e r , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s r e l a t i v e s à l a s o c i é t é à t o u t g u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n .
D é p o s é : e x p é d i t i o n d e - l ' a c t e e t s e s a n n e x e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s
F r é d é r i c B E R G , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 24.07.2013 13336-0138-016
14/01/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s a M o n b e
* 1 3 0 0 8 0 7 9 *
e f e e L l e »
G r e f f e Q 2 J A N . 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 7 7 0 . 1 6 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N S T I T U T E o f N E U R O M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , A v e n u e d e T e r v u r e n 8 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e J A C Q U E T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à E v e r e ( 1 1 4 0 B r u x e l l e s ) , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " I N S T I T U T E o f N E U R O M A N A G E M E N T " a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : L E C T U R E D E S R A P P O R T S
L e p r é s i d e n t d é p o s e , p o u r ê t r e a n n e x é s a u p r é s e n t a c t e , l e r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , V G D B e d r i j f r e v i s o r e n S C R L , r e p r é s e n t é p a r s o n a s s o c i é r e s p o n s a b l e , M o n s i e u r P e t e r B R U G G E M A N , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d é s i g n é p a r l e c o n s e i l ' , d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i e n d a t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
C e s r a p p o r t s s o n t é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s r e l a t i f à l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e e n c o m p t e c o u r a n t .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d i t s r a p p o r t s .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« 7 . C o n c l u s i o n
L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S A ' I N S T I T U T E O F N E U R O M A N A G E M E N T ' c o n s i s t e e n u n c o m p t e c o u r a n t d e t a S C A ' P A R P I M O ' é q u i v a l e n t e à 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
7 , 1 . L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s t r a n s f é r é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d e l ' i n d e m n i t é f o u r n i e e n c o n t r e p a r t i e ;
7 . 2 . L a d e s c r i p t i o n d e s b i e n s t r a n s f é r é s r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
7 . 3 . L a m é t h o d e d ' é v a l u a t i o n a r r ê t é e p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é e p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e = e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d e 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s , à s a v o i r 8 . 3 3 3 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a t t r i b u é e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e à l a S C A ' P A R P I M O ' , C e t t e é v a l u a t i o n e s t j u s t i f i é e é t a n t d o n n é q u ' i l s ' a g i t d ' u n e o p é r a t i o n i n t r a - g r o u p e e t q u e c e l l e - c i n e m o d i f i e p a s r é e l l e m e n t l a s t r u c t u r e d e l ' a c t i o n n a r i a t , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s c r o y o n s é g a l e m e n t u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e é q u i t a b l e e t l é g i t i m e d e l a t r a n s a c t i o n .
C e r a p p o r t a é t é r é d i g é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é q u ' à c e t t e f i n .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n r e p r é s e n t é e p a r s o n a s s o c i é r e s p o n s a b l e P e t e r B r u g g e m a n , G r e e n l a n d , B u r g , E . D e m u n t e r l a a n 5 , 1 0 9 0 B r u s s e l , »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 - E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q m i l l i o n s s i x c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) , à h u i t , m i l l i o n c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 8 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) . C e t a p p o r t e s t e f f e c t u é p a r l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e e n c o m p t e c o u r a n t d ' u n m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) d é t e n u e p a r l a S o c i é t é , e n C o m m a n d i t e p a r a c t i o n s P A R P I M O , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e ' , T e r v u r e n 8 1 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 6 . 3 2 9 . 9 8 0 , c o n t r e l a s o c i é t é , a v e c c r é a t i o n d e h u i t m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e , t r o i s ( 8 . 3 3 3 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e à s o u s c r i r e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R s e r v ,
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : R E N O N C I A T I O N A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R È F E R E N T I E L
À l ' i n s t a n t ; M o n s i e u r P i e r r e M O O R K E N S e t M a d a m e A n n e L O U F , t o u s d e u x p r é n o m m é s , i n t e r v i e n n e n t e n l e u r q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e , c a p i t a l , d u d é l a i d ' e x e r c i c e d e l a s o u s c r i p t i o n , d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s r é s u l t a n t d e l a r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e a u p r o f i t d e l e u r c o a c t i o n n a i r e , l a S o c i é t é e n C o m m a n d i t e p a r a c t i o n s P A R P I M O , p r é c i t é e , e t d é c l a r e n t r e n o n c e r , i n d i v i d u e l l e m e n t e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 5 9 2 e t 5 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s a u p r o f i t d e l a S o c i é t é e n C o m m a n d i t e p a r a c t i o n s P A R P I M O , p r é c i t é e ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
E t i m m é d i a t e m e n t a p r è s , l a S o c i é t é e n C o m m a n d i t e p a r a c t i o n s P A R P I M O , p r é c i t é e , i c i r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , e t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a , s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , e x p c s e q u ' e l l e p o s s è d e à c h a r g e d e l a d i t e s o c i é t é u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e e t d é c l a r e s o u s c r i r e i n t é g r a l e m e n t à l a l a d i t e a u g m e n t a t i o n e n f a i s a n t d ' u n e c r é a n c e e n c o m p t e c o u r a n t d ' u n m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) d é t e n u e p a r e l l e - m ê m e c o n t r e l a s o c i é t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à h u i t m i l l i o n c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 8 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) p a r l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e e n c o m p t e c o u r a n t d ' u n m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) d é t e n u e p a r l a S o c i é t é e n C o m m a n d i t e p a r a c t i o n s P A R P I M O , p r é c i t é e , c o n t r e l a s o c i é t é a v e c c r é a t i o n d e h u i t m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s ( 8 . 3 3 3 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e à s o u s c r i r e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
S u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é c i t é e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t d e h u i t m i l l i o n c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 8 , 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) r e p r é s e n t é p a r v i n g t - s e p t m i l l e c e n t s o i x a n t e - s i x a c t i o n s ( 2 7 . 1 6 6 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
S E P T I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e c o n f i e r u n p o u v o i r p a r t i c u l i e r a u b u r e a u d ' e x p e r t - c o m p t a b l e D R T & P a r t n e r s , d o n t i e s i è g e s o c i a l s e s i t u e à 1 7 8 0 W e m m e l , c h a u s s é e R o m a i n e , 1 0 2 2 , e t à s e s m a n d a t a i r e s o u p r é p o s é s , a v e c p o u v o i r d ' a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u e r , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s r e l a t i v e s à l a s o c i é t é à t o u t g u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n .
D é p o s é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t r a p p o r t d u r é v i s e u r . P h i l i p p e J A C Q U E T , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/12/2012
ÿþD é n o m i n a t i o n : I N S T I T I T U T E O F N E U R O M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 8 1 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 7 7 0 1 6 4
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2 . .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e r é é l i t f e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n s q u i
v i e n d r a à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 8 :
- P A R P I M O S C A , r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t P i e r r e M O O R K E N S ,
A v e n u e d e T e r v u e r e n 8 1 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
- M a d a m e A n n e - M a r i e L O U F , A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 5 2 B 6 , 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e
- M o n s i e u r P i e r r e M O O R K E N S , A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 5 2 B 6 , 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t g r a t u i t e m e n t .
A l ' u n a n i m i t é , l e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m e n t M o n s i e u r P i e r r e M O O R K E N S c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A l ' u n a n i m i t é , l e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m e n t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r P i e r r e M O O R K E N S .
P i e r r e M O O R K E N S
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t
V o l e t B
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 I I I
1 2 2 6 8 3 9 *
G r e f f e
I 4 D E C . a 3 1 2 1
B R U X E L L E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 18.07.2011 11299-0415-016
01/03/2011
ÿþl é
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o t l 2 . 1
R é s e r v é l I I I I D I I I l l I I M I l i i i D I I l I D I I
a u * 1 1 0 3 2 3 3 8 *
M o n i t e u r
b e l g e '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 7 7 0 . 1 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r : : I N S T I T U T E o f N E U R O M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ; à 1 0 4 0 E t t r e b e e k , a v e n u e d e T r e v u r e n 8 1 .
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P h i l i p p e J A C Q U E T , à E v e r e , l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 0 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n « e n r e g i s t r é 3 r ô l e s , 1 r e n v o i , a u l e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e S c h a e r b e e k , l e 1 1 j a n v i e r 2 0 1 1 , v o l u m e 5 8 0 , f o l i o 8 6 , c a s e 1 2 , R e ç u : 2 5 , 0 0 - e u r o s . L e r e c e v e u r J . M O D A V E » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é " I N S T I T U T E o f N E U R O M A N A G E M E N T " , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : L E C T U R E D E S R A P P O R T S
L e p r é s i d e n t d é p o s e , p o u r ê t r e a n n e x é s a u p r é s e n t a c t e , l e r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 e t d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , V G D B e d r i j f r e v i s o r e n S C R L , r e p r é s e n t é p a r s o n a s s o c i é r e s p o n s a b l e , M o n s i e u r P e t e r B R U G G E M A N , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i e n d a t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
C e s r a p p o r t s s o n t é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s r e l a t i f à l ' a p p o r t d ' u n p r ê t e t d ' u n e c r é a n c e e n c o m p t e c o u r a n t .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d i t s r a p p o r t s .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« 7 C O N L U S I O N
L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S A « I N S T I T U T E O F N E U R O M A N A G E M E N T » c o n s i s t e e n u n e m p r u n t e t u n c o m p t e c o u r a n t d e l a S C A « P A R P I M O » é q u i v a l e n t e à 2 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - U R .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
7 . 1 L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s t r a n s f é r é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d e l ' i n d e m n i t é f o u r n i e e n c o n t r e p a r t i e ;
7 . 2 L a d e s c r i p t i o n d e s b i e n s t r a n s f é r é s r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
7 . 3 L a m é t h o d e d ' é v a l u a t i o n a r r ê t é e p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é e p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d e 2 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R , q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s , à s a v o i r 8 . 8 3 3 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a t t r i b u é e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e à l a S C A « P A R P I M O » . C e t t e é v a l u a t i o n e s t j u s t i f i é e é t a n t d o n n é q u ' i l s ' a g i t d ' u n e o p é r a t i o n i n t r a - g r o u p e e t q u e c e l l e - c i n e m o d i f i e p a s r é e l l e m e n t l a s t r u c t u r e d e l ' a c t i o n n a r i a t .
N o u s c r o y o n s é g a l e m e n t u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e é q u i t a b l e e t l é g i t i m e d e l a t r a n s a c t i o n . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s s i x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e t r o i s m i l l i o n d ' e u r o s ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 - E U R ) , à c i n q m i l l i o n s s i x c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) . C e t a p p o r t e s t e f f e c t u é p a r a p p o r t d ' u n e m p r u n t d ' u n m o n t a n t d ' u n m i l l i o n q u a t r e c e n t s m i l l e e u r o s ( 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) c o n s e n t i p a r l a S o c i é t é e n C o m m a n d i t e p a r a c t i o n s P A R P I M O , p r é c i t é e , à l a s o c i é t é e t p a r l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e e n c o m p t e c o u r a n t d ' u n m o n t a n t d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) d é t e n u e p a r l a S o c i é t é e n C o m m a n d i t e p a r a c t i o n s P A R P I M O , p r é c i t é e , c o n t r e l a s o c i é t é , s o i t u n a p p o r t t o t a l d e d e u x m i l l i o n s i x c e n t s c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) , a v e c c r é a t i o n d e h u i t m i l l e h u i t t r e n t e - t r o i s ( 8 . 8 3 3 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e à s o u s c r i r e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : R E N O N C I A T I O N A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L
À l ' i n s t a n t , M o n s i e u r P i e r r e M O O R K E N S e t M a d a m e A n n e L O U F , t o u s d e u x p r é n o m m é s , i n t e r v i e n n e n t e n l e u r q u a l i t é d ' a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d u d é l a i d ' e x e r c i c e d e l a s o u s c r i p t i o n , d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s r é s u l t a n t d e l a r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e a u p r o f i t d e l e u r c o a c t i o n n a i r e , l a S o c i é t é e n C o m m a n d i t e p a r a c t i o n s P A R P I M O , p r é c i t é e , e t d é c l a r e n t r e n o n c e r , i n d i v i d u e l l e m e n t e t d e m a n i è r e
; m r : e r s u r i a s d e ; t r i è r e p a g e d u V o l e t F 3 ' A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e s e n n e o u d é s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. " "
, R c s e r v c
a u
i à c r n i t e u r "
b e l g e
V o l e t B
e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 5 9 2 e t 5 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s a u p r o f i t d e l a S o c i é t é e n C o m m a n d i t e p a r a c t i o n s P A R P I M O , p r é c i t é e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
E t i m m é d i a t e m e n t a p r è s , l a S o c i é t é e n C o m m a n d i t e p a r a c t i o n s P A R P I M O , p r é c i t é e , i c i r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , e t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , e x p o s e q u ' e l l e p o s s è d e à c h a r g e d e l a d i t e s o c i é t é d e u x c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s e t d é c l a r e s o u s c r i r e i n t é g r a l e m e n t à l a l a d i t e a u g m e n t a t i o n e n f a i s a n t a p p o r t d ' u n e m p r u n t d ' u n m o n t a n t d ' u n m i l l i o n q u a t r e c e n t s m i l l e e u r o s ( 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) c o n s e n t i p a r e l l e - m ê m e à l a s o c i é t é e t p a r l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e e n c o m p t e c o u r a n t d ' u n m o n t a n t d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) d é t e n u e p a r e l l e - m ê m e c o n t r e l a s o c i é t é , s o i t u n a p p o r t t o t a l d e d e u x m i l l i o n s i x c e n t s c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q m i l l i o n s s i x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) p a r a p p o r t e f f e c t u é d ' u n e m p r u n t d ' u n m o n t a n t d ' u n m i l l i o n q u a t r e c e n t s m i l l e e u r o s ( 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) c o n s e n t i p a r l a S o c i é t é e n C o m m a n d i t e p a r a c t i o n s P A R P I M O , p r é c i t é e , à l a s o c i é t é e t p a r l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e e n c o m p t e c o u r a n t d ' u n m o n t a n t d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) d é t e n u e p a r l a S o c i é t é e n C o m m a n d i t e p a r a c t i o n s P A R P I M O , p r é c i t é e , c o n t r e l a s o c i é t é , s o i t u n a p p o r t t o t a l d e d e u x m i l l i o n s i x c e n t s c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) , a v e c c r é a t i o n d e h u i t m i l l e h u i t t r e n t e - t r o i s ( 8 . 8 3 3 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
S u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é c i t é e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t d e c i n q m i l l i o n s s i x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) r e p r é s e n t é p a r d i x - h u i t m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - t r o i s a c t i o n s ( 1 8 . 8 3 3 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
S E P T I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e c o n f i e r u n p o u v o i r p a r t i c u l i e r à a u b u r e a u d ' e x p e r t - c o m p t a b l e D R T & P a r t n e r s , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e à 1 7 8 W e m m e l , c h a u s s é e R o m a n i e , 1 0 2 2 , e t e t à s e s m a n d a t a i r e s o u p r é p o s é s , a v e c p o u v o i r d ' a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u e r , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s r e l a t i v e s à l a s o c i é t é à t o u t g u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t r a p p o r t d u R é v i s e u r
d ' e n t r e p r i s e s .
N o t a i r e P h i l i p p e J A C Q U E T .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a r e d : V y _ 1 e t B : A u r e c t o : N o m e t û u à l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e e u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d . s e s t i e r s
A u v e r s a : N o m e t s i g n a t u r e
28/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.06.2010, DPT 27.07.2010 10340-0072-017
20/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.06.2009, DPT 17.07.2009 09425-0111-016
27/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 24.07.2015 15335-0095-016
28/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 26.07.2016 16349-0093-016