07/08/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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1 ;
N ° d ' e n t r e p r i s e : O 5 5 e O 3 g q . . 5 " D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O R U M C O N V I C T I O N S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : 5 o e t E P C l f ® t - " ' f c u C C N t , S
S i è g e : 6 R U E L A M E N N A I S , 7 5 0 0 8 P A R I S - F R A N E
S U C C U R S A L E B E L G I Q U E : A V E N U E D E T E R V U E R E N 3 4 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : O U V E R T U R E S U C C U R S A L E - N O M I N A T I O N S R E P R E S E N T A N T S - D E P O S E R D E S S T A T U T S
I . O U V E R T U R E S U C C U R S A L E - N O M I N A T I O N S R E P R E S E N T A N T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l a g é r a n c e d . d . 1 8 1 0 7 1 2 0 1 4 , t e n u e a u 6 r u e L a m e n n a i s , P a r i s 7 5 0 0 8 , F r a n c e i l p a r a i t , q u e :
- L e g é r a n t d é c i d e d e p r o c é d e r à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d ' u n e s u c c u r s a l e d e l a S o c i é t é e n B e l g i q u e , a u x f i n s d e ' p r o c é d e r à l ' a c q u i s i t i o n e t l a g e s t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s s i t u é s e n B e l g i q u e , e t p l u s g é n é r a l e m e n t d e d é v e l o p p e r l ' a c t i v i t é d e l a S o c i é t é e n . B e l g i q u e . L a s u c c u r s a l e b e l g e s e r a é t a b l i e a u : A v . d e T e r v u e r e n 3 4 1 0 4 0 B r u x e l l e s ;
- L e G é r a n t d é c i d e d e d é s i g n e r p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
* M o n s i e u r F R É D É R I C L O U I S P U Z I N , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n é l e 2 8 j a n v i e r 1 9 6 6 à S a i n t e - F o y - L è s - L y o n , d o m i c i l i é a u 1 8 R u e d e l a G u é r a r d e , T r o y e s ( 1 0 ) , F r a n c e , t i t u l a i r e d e l a c a r t e N a t i o n a l e d ' I d e n t i t é F r a n ç a i s e N . ° 0 7 0 6 1 0 3 0 0 2 8 0 , d é l i v r é e p a r l a P r é f e c t u r e d e l ' A u b e ( 1 0 ) , l e 0 6 / 0 6 / 2 0 0 7 e t v a l a b l e j u s q u ' a u : 0 5 / 0 6 / 2 0 1 7
* M o n s i e u r R E N A U D H E R V É M A R I E B E R T R A N D D E S P O R T E S D E L A F O S S E , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n é l e 2 4 m a r s 1 9 6 2 à N e u i l l y - s u r - S e i n e , r é s i d e n t a u 1 9 R u e M o l i t o r , P a r i s 1 6 E ( 7 5 ) , F r a n c e , t i t u l a i r e d e l a c a r t e , N a t i o n a l e d ' I d e n t i t é F r a n ç a i s e N . ° 0 9 0 8 7 5 R 0 0 6 4 9 , d é l i v r é e p a r l a P r é f e c t u r e d e P o l i c e P a r i s A n t e n n e X V I ( 7 5 ) , l e 2 4 / 0 8 / 2 0 0 9 e t v a l a b l e j u s q u ' a u 2 3 1 0 8 1 2 0 1 9 ;
* M o n s i e u r K H A L I F E M A N S O U R , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n é l e 0 5 j u i n 1 9 7 9 à B e y r o u t h ( L i b a n ) , r é s i d e n t a u 2 2 R u e A n a t o l e F r a n c e , L e v a l l o i s - P e r r e t ( 9 2 ) , F r a n c e , t i t u l a i r e d e l a c a r t e N a t i o n a l e d ' I d e n t i t é F r a n ç a i s e N . ° , 0 9 0 5 9 2 2 0 4 5 6 3 , d é l i v r é e p a r l a P r é f e c t u r e d e s H a u t s d e S e i n e ( 9 2 ) , l e 2 6 / 0 5 / 2 0 0 9 e t v a l a b l e j u s q u ' a u 2 5 1 0 5 1 2 0 1 9 .
E n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t s l é g a u x d e l a s u c c u r s a l e d e l a S o c i é t é , i m m a t r i c u l é e e n B e l g i q u e , l e s q u e l s r e p r é s e n t a n t s s e r o n t m u n i s d e t o u s l e s p o u v o i r s q u i l e u r s e r o n t c o n f é r é s p a r l a l é g i s l a t i o n b e l g e e n l a m a t i è r e .
I l . D E P O T D E S S T A T U T S
A . S t a t u t s
1 , F o r m e
L a s o c i é t é , o b j e t d e s p r é s e n t e s , e s t u n e s o c i é t é c i v i l e à c a p i t a l v a r i a b l e , r é g i e p a r l e s a r t i c l e s 1 8 3 2 e t ,
s u i v a n t s d u C o d e C i v i l , p a r l e s a r t i c l e s L . 2 1 4 - 8 6 à L . 2 1 4 . 1 2 0 e t R . 2 1 4 - 1 3 0 à R . 2 1 4 1 6 0 d u C o d e M o n é t a i r e e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j I a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - - 0 1 0
B R U X E L L E S
2 9 . 0 7 - 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F i n a n c i e r ( C M F ) , l e R è g l e m e n t G é n é r a l d e l ' A u t o r i t é d e s M a r c h é s F i n a n c i e r s ( R G A M F ) e t p a r t o u s l e s t e x t e s s u b s é q u e n t s a i n s i q u e p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s ,
2 . D é n o m i n a t i o n
C e t t e s o c i é t é a p o u r d é n o m i n a t i o n : " C o r u m C o n v i c t i o n s "
3 . S i è g e s o c i a l
l e s i è g e s o c i a l e s t f i x é a u 6 r u e L a m e n n a i s , 7 5 0 0 8 P a r i s
4 , O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- l ' a c q u i s i t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r l o c a t i f e n F r a n c e e t d a n s l a z o n e e u r o . P o u r l e s b e s o i n s d e c e t t e g e s t i o n , e l l e p e u t p r o c é d e r à d e s t r a v a u x d ' a m é l i o r a t i o n e t , à t i t r e a c c e s s o i r e , à d e s t r a v a u x d ' a g r a n d i s s e m e n t e t d e r e c o n s t r u c t i o n ; e l l e p e u t a c q u é r i r d e s é q u i p e m e n t s e t i n s t a l l a t i o n s n é c e s s a i r e s à l ' u t i l i s a t i o n d e s i m m e u b l e s . E l l e p e u t , e n o u t r e , c é d e r d e s é l é m e n t s d e p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , d è s l o r s q u ' e l l e n e l e s a p a s a c h e t é s e n v u e d e l e s r e v e n d r e e t q u e d e t e l l e s c e s s i o n s n e p r é s e n t e n t p a s u n c a r a c t è r e h a b i t u e l ,
- l a p a r t i c i p a t i o n d a n s d e s p a r t s d e s o c i é t é s d e p e r s o n n e s q u i n e s o n t p a s a d m i s e s a u x n é g o c i a t i o n s s u r u n m a r c h é e t d o n t l e s a s s o c i é s r é p o n d e n t d u p a s s i f a u - d e l à d e l e u r s a p p o r t s , d o n t l ' a c t i f e s t p r i n c i p a l e m e n t c o n s t i t u é d ' i m m e u b l e s a c q u i s o u c o n s t r u i t s e n v u e d e l e u r l o c a t i o n , d o n t l e s a u t r e s a c t i f s s o n t l i q u i d e s ,
- l a p a r t i c i p a t i o n d a n s d e s s o c i é t é s c i v i l e s d e p l a c e m e n t i m m o b i l i e r , d e s p a r t s o u a c t i o n s d ' o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f i m m o b i l i e r o u o r g a n i s m e s é q u i v a l e n t s d e d r o i t é t r a n g e r .
5 . D u r é e
L a d u r é e d e l a s o c i é t é e s t f i x é e à q u a t r e - v i n g t - d i x - n e u f a n n é e s à c o m p t e r d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é
a u R C S , s a u f l e s c a s d e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e e t d e p r o r o g a t i o n p r é v u s a u x p r é s e n t s s t a t u t s .
6 . S o c i é t é d e G e s t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n e S o c i é t é d e G e s t i o n , c o n s t i t u é e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i ,
e t a g r é é e p a r l ' A u t o r i t é d e s M a r c h é s F i n a n c i e r s ,
7 . C a p i a l S o c i a l I n i t i a l
L e c a p i t a l s o c i a l i n i t i a l e s t f i x é à n e u f c e n t c i n q u a n t e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 9 5 0 7 8 6 ¬ ) . i l
e s t d i v i s é e n 1 1 0 3 p a r t s d e 8 6 2 ¬ c h a c u n e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
8 . A s s e m b l é e G é n é r a l e
L e s A s s e m b l é e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e l i e u d u d é p a r t e m e n t d u s i è g e s o c i a l o u d ' u n d é p a r t e m e n t l i m i t r o p h e d e c e l u i - c i . L e s a s s o c i é s s o n t r é u n i s , a u m o i n s u n e f o i s p a r a n , e n A s s e m b l é e G é n é r a l e , p a r l a S o c i é t é d e G e s t i o n , d a n s l e s s i x m o i s s u i v a n t l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e à l ' e f f e t d e s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é , s a u f à ê t r e a u t o r i s é e à p r o l o n g e r l e d i t d é l a i p a r d é c i s i o n d e j u s t i c e .
9 . A n n é e s o c i a l e
L ' e x e r c i c e s o c i a l a u n e d u r é e d e 1 2 m o i s , i l c o m m e n c e l e t e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e , A t i t r e e x c e p t i o n n e l , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é e t s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e .
1 0 , S o c i é t é d e G e s t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n e S o c i é t é d e G e s t i o n , c o n s t i t u é e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i ,
e t a g r é é e p a r l ' A u t o r i t é d e s M a r c h é s F i n a n c i e r s .
L a s o c i é t é C O R U M A S S E T M A N A G E M E N T ( C O R U M A M ) , S o c i é t é A n o n y m e a u c a p i t a l d e 6 0 0 . 0 0 0 e u r o s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a u
6 r u e L a m e n n a i s , 7 5 0 0 8 P a r i s , i m m a t r i c u l é e a u R C S P A R I S 5 3 1 6 3 6 5 4 6 , S o c i é t é d e G e s t i o n d e P o r t e f e u i l l e a g r é é e p a r l ' A M F s o u s l e n u m é r o G P - 1 1 0 0 0 0 1 2 , e s t d é s i g n é e c o m m e S o c i é t é d e G e s t i o n n o m m é e s t a t u t a i r e m e n t s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
L e s f o n c t i o n s d e l a S o c i é t é d e G e s t i o n n e p e u v e n t c e s s e r q u e p a r s a d i s p a r i t i o n , s a f a i l l i t e , s a m i s e e n r e d r e s s e m e n t o u l i q u i d a t i o n j u d i c i a i r e , s a d é m i s s i o n o u s a r é v o c a t i o n , o u l e r e t r a i t d ' a g r é m e n t d e l ' A M F .
A u c a s o ù l a S o c i é t é d e G e s t i o n v i e n d r a i t à c e s s e r s e s f o n c t i o n s , l a s o c i é t é s e r a i t a d m i n i s t r é e p a r u n e S o c i é t é d e G e s t i o n a g r é é e p a r l ' A M F , n o m m é e e n A s s e m b l é e G é n é r a l e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e t c o n v o q u é e d a n s l e s d é l a i s l e s p l u s r a p i d e s s o i t p a r l e C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e s o i t p a r l a S o c i é t é d e G e s t i o n d é m i s s i o n n a i r e .
1 1 . A t t r i b u t i o n s e t p o u v o i r s d e l a S o c i é t é d e G e s t i o n
L a S o c i é t é d e G e s t i o n e s t i n v e s t i e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r e n t o u t e s c i r c o n s t a n c e s a u
n o m d e l a s o c i é t é e t p o u r d é c i d e r , a u t o r i s e r e t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à s o n o b j e t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- a d m i n i s t r e r l a s o c i é t é e t l a r e p r é s e n t e r v i s - à - v i s d e s t i e r s e t d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s ,
- p r é p a r e r e t o r g a n i s e r l a v a r i a b i l i t é d u c a p i t a l d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l e s a r t i c l e s 6 e t 7 ,
- a c q u é r i r t o u t i m m e u b l e d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , s i g n e r l e s a c t e s d ' a c h a t , o b l i g e r l a s o c i é t é à e x é c u t e r t o u t e s l e s c h a r g e s e t c o n d i t i o n s s t i p u l é e s d a n s c e s a c t e s , p a y e r l e p r i x , f a i r e p r o c é d e r à t o u t e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c i t é f o n c i è r e , g é n é r a l e m e n t , f a i r e l e n é c e s s a i r e ,
- c o n s e n t i r t o u s b a u x , p o u r l a d u r é e e t a u x p r i x , c h a r g e s e t c o n d i t i o n s q u ' e l l e j u g e r a c o n v e n a b l e s , - e n c a i s s e r t o u t e s s o m m e s d u e s à l a s o c i é t é e t p a y e r t o u t e s c e l l e s q u ' e l l e p o u r r a i t d e v o i r r é g l e r e t a r r ê t e r t o u s c o m p t e s a v e c t o u s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s , d o n n e r t o u t e s q u i t t a n c e s e t d é c h a r g e s ,
- p a s s e r t o u s c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e s ,
- e x e r c e r t o u t e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t ,
- d é c i d e r e t f a i r e e x é c u t e r t o u s t r a v a u x d ' e n t r e t i e n , d e r é p a r a t i o n , d ' a m é l i o r a t i o n , d ' a g r a n d i s s e m e n t e t d e
r e c o n s t r u c t i o n d e s i m m e u b l e s s o c i a u x e t a r r ê t e r , à c e t e f f e t , t o u s d e v i s e t m a r c h é s
- f a i r e o u v r i r t o u s c o m p t e s d e c h è q u e s p o s t a u x e t t o u s c o m p t e s b a n c a i r e s e t l e s f a i r e f o n c t i o n n e r ,
- f a i r e e t r e c e v o i r t o u t e l a c o r r e s p o n d a n c e d e l a s o c i é t é e t r e t i r e r a u p r è s d e l a P o s t e t o u t e s l e t t r e s e t t o u s
p a q u e t s e n v o y é s r e c o m m a n d é s ,
- a r r ê t e r l e s c o m p t e s e t l e s s o u m e t t r e a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a s s o c i é s ,
- c o n v o q u e r e t p r é s i d e r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a s s o c i é s q u ' e l l e c o n v o q u e , a r r ê t e r l e u r o r d r e d u
j o u r e t e x é c u t e r l e u r s d é c i s i o n s .
L a S o c i é t é d e G e s t i o n n e p e u t c o n t r a c t e r d e s e m p r u n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , a s s u m e r d e s d e t t e s o u p r o c é d e r à d e s a c q u i s i t i o n s p a y a b l e s à t e r m e , s i c e n ' e s t d a n s l a l i m i t e d ' u n m a x i m u m f i x é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e .
L a S o c i é t é d e G e s t i o n n e c o n t r a c t e , e n c e t t e q u a l i t é e t e n r a i s o n d e s a g e s t i o n , a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e r e l a t i v e a u x e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é e t n ' e s t r e s p o n s a b l e q u e d e s o n m a n d a t .
L a S o c i é t é d e G e s t i o n d o i t s o u s c r i r e u n c o n t r a t d ' a s s u r a n c e g a r a n t i s s a n t l a r e s p o n s a b i l i t é d e l a s o c i é t é d u f a i t d e s i m m e u b l e s d o n t e l l e e s t p r o p r i é t a i r e .
L a s i g n a t u r e s o c i a l e a p p a r t i e n t à l a S o c i é t é d e G e s t i o n .
L a S o c i é t é d e G e s t i o n p e u t d é l é g u e r à t e l l e p e r s o n n e q u e b o n l u i s e m b l e , e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , t o u s p o u v o i r s , p o u r u n o u p l u s i e u r s o b j e t s d é t e r m i n é s , p o u r u n e d u r é e l i m i t é e e t d a n s l e c a d r e d e c e u x q u i l u i s o n t a t t r i b u é s .
D a n s c e c a s , e l l e p a r t a g e a v e c s e s m a n d a t a i r e s t o u t o u p a r t i e d e s e s r é m u n é r a t i o n s s a n s q u e l e s d i t s m a n d a t a i r e s p u i s s e n t à u n m o m e n t q u e l c o n q u e s e c o n s i d é r e r c o m m e p r é p o s é s d e l a s o c i é t é , n i e x e r c e r d ' a c t i o n d i r e c t e à l ' e n c o n t r e d e l a d i t e s o c i é t é .
L a S o c i é t é d e G e s t i o n n e p e u t r e c e v o i r à s o n o r d r e d e s f o n d s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e L 2 1 4 - 9 8 d u C o d e M o n é t a i r e e t F i n a n c i e r , l a S o c i é t é d e G e s t i o n , q u e l l e s q u e s o i e n t l e s m o d a l i t é s d e s a d é s i g n a t i o n , p e u t ê t r e r é v o q u é e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e à l a m ê m e m a j o r i t é , S i l a r é v o c a t i o n e s t d é c i d é e s a n s j u s t e m o t i f , e l l e p e u t d o n n e r l i e u à d o m m a g e s - i n t é r ê t s . E n o u t r e , l a S o c i é t é d e G e s t i o n e s t r é v o c a b l e p a r l e s t r i b u n a u x p o u r c a u s e l é g i t i m e , à l a d e m a n d e d e t o u t a s s o c i é .
1 2 . N o m i n a t i o n d u c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e
I l e s t i n s t i t u é u n C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e q u i a s s i s t e f a S o c i é t é d e G e s t i o n . C e C o n s e i l e s t c o m p o s é d e s e p t m e m b r e s a u m o i n s , d o u z e a u p l u s , p r i s p a r m i l e s a s s o c i é s e t n o m m é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e .
L a r é m u n é r a t i o n d u C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e e s t f i x é e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e , à c h a r g e p o u r l e C o n s e i l d e t a r é p a r t i r e n t r e s e s m e m b r e s . L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e s o n t n o m m é s p o u r t r o i s a n s e t i l s s o n t t o u j o u r s r é é l i g i b l e s . L e u r m a n d a t v i e n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a y a n t s t a t u é s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é e t t e n u e a u c o u r s d e l a t r o i s i è m e a n n é e s u i v a n t c e l l e d e l e u r n o m i n a t i o n .
L e p r e m i e r C o n s e i l s e r a r e n o u v e l é e n t o t a l i t é à l ' o c c a s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d u t r o i s i è m e e x e r c i c e s o c i a l c o m p l e t , a f i n d e p e r m e t t r e l a p l u s l a r g e r e p r é s e n t a t i o n p o s s i b l e d ' a s s o c i é s n ' a y a n t p a s d e l i e n a v e c l e s f o n d a t e u r s .
E n s u i t e , a f i n d e p e r m e t t r e u n r e n o u v e l l e m e n t d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e a u s s i r é g u l i e r e t c o m p l e t q u e p o s s i b l e d a n s c h a q u e p é r i o d e d e t r o i s e x e r c i c e s , u n t i e r s d ' e n t r e e u x s e r a , t o u s l e s t r o i s a n s , s o u m i s à l ' é l e c t i o n d e l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e . P o u r l a p r e m i è r e a p p l i c a t i o n d e c e t t e d i s p o s i t i o n , l e C o n s e i l é t a b l i r a u n o r d r e d e s o r t i e p a r v o i e d e t i r a g e a u s o r t
L a d u r é e m a x i m a l e d u m a n d a t d e s r e p r é s e n t a n t s a u c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e e s t l i m i t é e à 3 a n s .
E ~ "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i , p a r s u i t e d e v a c a n c e p a r d é c è s o u d é m i s s i o n , l e n o m b r e d e m e m b r e s d u C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e e s t d e s c e n d u à s e p t , l e C o n s e i l p o u r r a , s ' i l l e s o u h a i t e , s e c o m p l é t e r a u c h i f f r e d e h u i t S i l e n o m b r e d e s e s m e m b r e s d e v i e n t i n f é r i e u r à s e p t , l e C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e d e v r a s e c o m p l é t e r à c e d e r n i e r c h i f f r e . L e s n o m i n a t i o n s e f f e c t u é e s à t i t r e p r o v i s o i r e p a r t e C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e d e v r o n t ê t r e s o u m i s e s à l ' a p p r o b a t i o n d e l a p l u s p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e . J u s q u ' à c e t t e r a t i f i c a t i o n , l e s m e m b r e s n o m m é s p r o v i s o i r e m e n t o n t , c o m m e l e s a u t r e s , v o i x d é l i b é r a t i v e a u s e i n d u C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e .
L e m e m b r e n o m m é e n r e m p l a c e m e n t d ' u n a u t r e d o n t l e m a n d a t n ' é t a i t p a s e n c o r e e x p i r é n e d e m e u r e e n f o n c t i o n q u e j u s q u ' à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
1 3 . P o u v o i r s d u C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e
L e C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e a p o u r m i s s i o n :
- d ' a s s i s t e r l a S o c i é t é d e G e s t i o n ,
- d e p r é s e n t e r c h a q u e a n n é e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e u n r a p p o r t d e s y n t h è s e s u r l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e q u e l i l s i g n a l e , s ' i l y a l i e u , l e s i n e x a c t i t u d e s e t l e s i r r é g u l a r i t é s q u ' i l a u r a i t r e n c o n t r é e s e t d o n n e s o n a v i s s u r l e r a p p o r t d e l a S o c i é t é d e G e s t i o n a i n s i q u e s u r l e p r o j e t d e s r é s o l u t i o n s p r o p o s é e s ;
- à c e t t e f i n , i l p e u t à t o u t e é p o q u e d e l ' a n n é e , o p é r e r l e s v é r i f i c a t i o n s e t l e s c o n t r ô l e s q u ' i l j u g e o p p o r t u n s , s e f a i r e c o m m u n i q u e r t o u s d o c u m e n t s o u d e m a n d e r à l a S o c i é t é d e G e s t i o n u n r a p p o r t s u r l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é ,
- d e d o n n e r s o n a v i s s u r l e s q u e s t i o n s q u i p o u r r a i e n t l u i ê t r e p o s é e s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
1 4 . R e s p o n s a b i l i t é s d u C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e n e c o n t r a c t e n t , à r a i s o n d e l e u r s f o n c t i o n s , a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e o u s o l i d a i r e e n c o n s é q u e n c e d e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é . l i s n e r é p o n d e n t , e n v e r s l a s o c i é t é e t e n v e r s l e s t i e r s , q u e d e l e u r s f a u t e s p e r s o n n e l l e s d a n s l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t d e c o n t r ô l e .
1 5 . N o m i n a t i o n d u o u d e s C o m m i s s a i r e s a u x C o m p t e s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e n o m m e u n o u p l u s i e u r s C o m m i s s a i r e s a u x C o m p t e s p o u r u n e d u r é e d e s i x e x e r c i c e s . I l e s t a u s s i n o m m é u n C o m m i s s a i r e a u x C o m p t e s s u p p l é a n t . L e u r s m a n d a t s e x p i r e n t a p r è s l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s t a t u e s u r l e s c o m p t e s d u s i x i è m e e x e r c i c e . L e C o m m i s s a i r e a u x C o m p t e s n o m m é p a r l ' A s s e m b l é e e n r e m p l a c e m e n t d ' u n a u t r e n e d e m e u r e e n f o n c t i o n q u e j u s q u ' à l ' e x p i r a t i o n d u m a n d a t d e s o n p r é d é c e s s e u r .
L e o u l e s C o m m i s s a i r e s a u x C o m p t e s s o n t c h o i s i s p a r m i l e s p e r s o n n e s f i g u r a n t s u r l a l i s t e p r é v u e à l ' a r t i c l e L . 8 2 2 - 1 d u C o d e d e
C o m m e r c e e t s o n t s o u m i s a u x i n c o m p a t i b i l i t é s é d i c t é e s p a r l ' a r t i c l e 8 2 2 - 1 1 d u d i t C o d e .
I l s c e r t i f i e n t n o t a m m e n t q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t r é g u l i e r s e t s i n c è r e s e t v e i l l e n t a u r e s p e c t d e l ' é g a l i t é e n t r e l e s a s s o c i é s . L e s d é l i b é r a t i o n s p r i s e s à d é f a u t d e d é s i g n a t i o n r é g u l i è r e d e C o m m i s s a i r e s a u x C o m p t e s o u s u r l e r a p p o r t d e C o m m i s s a i r e s a u x
C o m p t e s n o m m é s o u d e m e u r é s e n f o n c t i o n c o n t r a i r e m e n t a u x a r t i c l e s L 8 2 2 - 1 e t 8 2 2 - 1 1 p r é c i t é s , s o n t n u l l e s . L ' a c t i o n e n n u l l i t é e s t é t e i n t e s i d e s d é l i b é r a t i o n s s o n t e x p r e s s é m e n t c o n f i r m é e s p a r u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e s u r l e r a p p o r t d e C o m m i s s a i r e s r é g u l i è r e m e n t d é s i g n é s .
P o u r p e r m e t t r e a u x a s s o c i é s d e c h o i s i r p e r s o n n e l l e m e n t l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e , l a S o c i é t é d e G e s t i o n s o l l i c i t e r a l e s c a n d i d a t u r e s d e s a s s o c i é s e t l e u r p r o p o s e r a d e v o t e r , p a r m a n d a t i m p é r a t i f , l e s r é s o l u t i o n s a y a n t p o u r o b j e t t a d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e .
1 6 . A t t r i b u t i o n s e t p o u v o i r s
L e s C o m m i s s a i r e s a u x C o m p t e s c e r t i f i e n t l a r é g u l a r i t é e t l a s i n c é r i t é d e l ' i n v e n t a i r e e t d e s c o m p t e s d e l a
s o c i é t é .
I l s o n t p o u r m i s s i o n p e r m a n e n t e d e v é r i f i e r l e s l i v r e s e t l e s v a l e u r s d e l a s o c i é t é , d e c o n t r ô l e r l a r é g u l a r i t é e t l a s i n c é r i t é d e s i n f o r m a t i o n s d o n n é e s a u x a s s o c i é s e t d e s ' a s s u r e r q u e l ' é g a l i t é a é t é r e s p e c t é e e n t r e e u x . A t o u t e é p o q u e d e l ' a n n é e , l e s C o m m i s s a i r e s a u x C o m p t e s , e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , o p è r e n t t o u t e s v é r i f i c a t i o n s e t t o u s c o n t r ô l e s q u ' i l s j u g e n t o p p o r t u n s e t p e u v e n t s e f a i r e c o m m u n i q u e r , s u r p l a c e , t o u t e s l e s p i è c e s q u ' i l s e s t i m e n t u t i l e s à l ' e x e r c i c e d e l e u r m i s s i o n .
I l s p o r t e n t à l a c o n n a i s s a n c e d e l a S o c i é t é d e G e s t i o n , a i n s i q u e d u C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e , l e s i n d i c a t i o n s v i s é e s à l ' a r t i c l e L . 2 2 5 - 2 3 7 d u c o d e d e c o m m e r c e . I l s s o n t c o n v o q u é s à l a r é u n i o n a u c o u r s d e l a q u e l l e l a S o c i é t é d e G e s t i o n a r r ê t e l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é , a i n s i q u ' à t o u t e s l e s A s s e m b l é e s G é n é r a l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l s d i s p o s e n t , p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l e u r m i s s i o n , d e s p r é r o g a t i v e s é n o n c é e s p a r l ' a r t i c l e L . 2 2 5 - 2 3 6 d u C o d e d e C o m m e r c e e t p a r l ' a r t i c l e L . 2 3 4 - 2 d u C o d e d e C o m m e r c e . I l s s o n t t e n u s a u x o b l i g a t i o n s é n o n c é e s p a r l ' a r t i c l e L 2 2 5 - 2 4 0 d u C o d e d e C o m m e r c e .
A u c u n e r é é v a l u a t i o n d ' a c t i f n e p e u t ê t r e f a i t e s a n s q u ' u n r a p p o r t s p é c i a l à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a i t é t é p r é a l a b l e m e n t p r é s e n t é p a r l e s C o m m i s s a i r e s a u x C o m p t e s e t a p p r o u v é p a r c e l l e - c i
1 7 . D é c i s i o n c o l l e c t i v e s
1 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s e t s e s d é l i b é r a t i o n s , p r i s e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t a u x s t a t u t s , o b l i g e n t t o u s l e s a s s o c i é s m ê m e a b s e n t s , d i s s i d e n t s o u i n c a p a b l e s .
2 . L e s A s s e m b l é e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e l i e u d u d é p a r t e m e n t d u s i è g e s o c i a l o u d ' u n d é p a r t e m e n t l i m i t r o p h e d e c e l u i - c i . L e s a s s o c i é s s o n t r é u n i s , a u m o i n s u n e f o i s p a r a n , e n A s s e m b l é e G é n é r a l e , p a r l a S o c i é t é d e G e s t i o n , d a n s l e s s i x m o i s s u i v a n t l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e à l ' e f f e t d e s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é , s a u f à ê t r e a u t o r i s é e à p r o l o n g e r l e d i t d é l a i p a r d é c i s i o n d e j u s t i c e ,
3 . L e s A s s e m b l é e s s o n t q u a l i f i é e s :
- d ' « 5 x t r a o r d i n a i r e s » , l o r s q u e l e u r d é c i s i o n s e r a p p o r t e à u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , l ' a p p r o b a t i o n d ' a p p o r t s e n n a t u r e , l a c r é a t i o n d ' a v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s , d e s c o n d i t i o n s d e s o u s c r i p t i o n e n c a s d e r é o u v e r t u r e d u c a p i t a l a p r è s p l u s d e t r o i s a n s , o u p o u r t o u t e s a u t r e s d é c i s i o n s p r é v u e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s o u p a r l a r é g l e m e n t a t i o n e n v i g u e u r ,
- d ' « O r d i n a i r e s » l o r s q u e l e u r d é c i s i o n s e r a p p o r t e à d e s f a i t s d e g e s t i o n o u d ' a d m i n i s t r a t i o n o u e n c o r e à u n f a i t q u e l c o n q u e d ' a p p l i c a t i o n d e s s t a t u t s .
4 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o i t , p o u r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t , ê t r e c o m p o s é e d ' u n n o m b r e d ' a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d é t e n a n t a u m o i n s l a m o i t i é d u c a p i t a l s i e l l e p r e n d d e s d é c i s i o n s e x t r a o r d i n a i r e s e t a u m o i n s l e q u a r t d u c a p i t a l , s i e l l e p r e n d d e s d é c i s i o n s o r d i n a i r e s . P o u r l e c a l c u l d u q u o r u m , i l s e r a p r i s e n c o m p t e l e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l e x i s t a n t l e j o u r d e l a c o n v o c a t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
D a n s t o u s l e s c a s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x d o n t d i s p o s e n t l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . S i , e n r a i s o n d ' a b s e n c e o u d ' a b s t e n t i o n d ' a s s o c i é s , l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m p r é v u e s c i - d e s s u s n e s o n t p a s r e m p l i e s l o r s d e l a p r e m i è r e c o n s u l t a t i o n , l e s a s s o c i é s s o n t c o n s u l t é s u n e s e c o n d e f o i s e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o t e s é m i s , q u e l l e q u e s o i t l a p r o p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é , m a i s c e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é n e p e u v e n t ê t r e a p p l i q u é e s q u ' a u x q u e s t i o n s a y a n t f a i t l ' o b j e t d e l a p r e m i è r e c o n s u l t a t i o n .
1 8 . P o u v o i r s d e s A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
1 _ A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e e n t e n d l e s r a p p o r t s d e l a S o c i é t é d e G e s t i o n e t d u C o n s e i l d e
s u r v e i l l a n c e s u r l a s i t u a t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s . E l l e e n t e n d é g a l e m e n t c e u x d u o u d e s C o m m i s s a i r e s a u x
C o r n p t e s ,
E l l e s t a t u e s u r l e s c o m p t e s e t d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n e t d e l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
E l l e a p p r o u v e c h a q u e a n n é e l a v a l e u r c o m p t a b l e , l a v a l e u r d e r é a l i s a t i o n e t l a v a l e u r d e r e c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a r r ê t é e s p a r l a S o c i é t é d e G e s t i o n d a n s u n é t a t a n n e x e a u r a p p o r t d e g e s t i o n .
E l l e n o m m e , r e n o u v e l l e o u r e m p l a c e l e s C o m m i s s a i r e s a u x C o m p t e s , e t l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e d o n t e l l e f i x e l a r é m u n é r a t i o n g l o b a l e , E l l e n o m m e , r e n o u v e l l e o u r é v o q u e l a S o c i é t é d e G e s t i o n .
E l l e n o m m e u n o u p l u s i e u r s e x p e r t s i m m o b i l i e r s i n d é p e n d a n t s , p o u r u n e d u r é e d e 5 a n s , a p r è s a c c e p t a t i o n d e l e u r c a n d i d a t u r e p r é s e n t é e p a r l a S o c i é t é d e G e s t i o n , p a r l ' A u t o r i t é d e s M a r c h é s F i n a n c i e r s .
E l l e m o d i f i e , l e c a s é c h é a n t , l e m a x i m u m d a n s l a l i m i t e d u q u e l l a S o c i é t é d e G e s t i o n p e u t , a u n o m d e l a s o c i é t é , p r o c é d e r à d e s a c q u i s i t i o n s p a y a b l e s à t e r m e . E l l e d o n n e à l a S o c i é t é d e G e s t i o n t o u t e s a u t o r i s a t i o n s p o u r t o u s l e s c a s o ù l e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s s e r r a i e n t i n s u f f i s a n t s .
E l l e d é l i b è r e s u r t o u t e s l e s p r o p o s i t i o n s p o r t é e s à l ' o r d r e d u j o u r q u i n e s o n t p a s d e l a c o m p é t e n c e d e
l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
E x t r a o r d i n a i r e .
2 . A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e p e u t m o d i f i e r l e s s t a t u t s d a n s t o u t e s l e u r s d i s p o s i t i o n s , s a n s p o u v o i r
t o u t e f o i s c h a n g e r l a n a t i o n a l i t é d e l a s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t d é c i d e r n o t a m m e n t l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é d e t o u t e a u t r e f o r m e a u t o r i s é e p a r l a l o i .
1 9 . C o n s u l t a t i o n s é c r i t e s - V o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e
1 . C o n s u l t a t i o n s é c r i t e s
H o r s l e s c a s d e r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r é v u s p a r l a l o i , l a S o c i é t é d e G e s t i o n p e u t , s i e l l e l e j u g e à p r o p o s , c o n s u l t e r l e s a s s o c i é s p a r é c r i t e t l e s a p p e l e r , e n d e h o r s d e t o u t e r é u n i o n , à f o r m u l e r u n e d é c i s i o n c o l l e c t i v e p a r v o t e é c r i t .
E n c a s d e c o n s u l t a t i o n é c r i t e , l e t e x t e d e s r é s o l u t i o n s p r o p o s é e s , a i n s i q u e l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s à l ' i n f o r m a t i o n d e s a s s o c i é s , s o n t a d r e s s é s à c e u x - c i p a r l e t t r e s i m p l e e n m ê m e t e m p s q u e l a d e m a n d e d e c o n s u l t a t i o n é c r i t e .
T o u t e f o i s , l e s a s s o c i é s p e u v e n t d e m a n d e r à r e c e v o i r l e s d i t s d o c u m e n t s s o u s p l i r e c o m m a n d é , à c o n d i t i o n d e r é g l e r l e s f r a i s d e r e c o m m a n d a t i o n .
L e s a s s o c i é s d o i v e n t , d a n s u n d é l a i m a x i m u m d e v i n g t j o u r s à c o m p t e r d e l a d a t e d ' e x p é d i t i o n d e c e t t e l e t t r e , f a i r e p a r v e n i r l e u r v o t e p a r é c r i t à l a S o c i é t é d e G e s t i o n . L ' u s a g e d e l a l e t t r e p a r a v i o n s e r a o b l i g a t o i r e p o u r t o u t e c o r r e s p o n d a n c e h o r s d e F r a n c e . P e n d a n t l e d i t d é l a i , l e s a s s o c i é s p e u v e n t e x e r c e r l e d r o i t d e c o m m u n i c a t i o n p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 2 c i - a p r è s .
L a S o c i é t é d e G e s t i o n n e t i e n d r a p a s c o m p t e d e s r é p o n s e s q u i l u i p a r v i e n d r o n t a p r è s e x p i r a t i o n d u d é l a i d e v i n g t j o u r s i m p a r t i a u x a s s o c i é s p o u r f o r m u l e r l e u r v o t e . E n c e c a s , l ' a u t e u r d u v o t e p a r v e n u e n r e t a r d , d e m ê m e q u e l ' a s s o c i é q u i s e s e r a i t a b s t e n u d e r é p o n d r e , s e r a i e n t c o n s i d é r é s c o m m e n ' a y a n t p a s p a r t i c i p é a u s c r u t i n .
P o u r c h a q u e r é u n i o n , l e v o t e e s t o b l i g a t o i r e m e n t e x p r i m é , p o u r ê t r e v a l a b l e , p a r « O U I » o u « N O N » . L e s r è g l e s é d i c t é e s p a r l ' a r t i c l e 2 4 c i - d e s s u s s o n t a p p l i c a b l e s a u x d é c i s i o n s c o l l e c t i v e s p r i s e s s u r c o n s u l t a t i o n é c r i t e .
E n c a s d e v o t e é c r i t , l a S o c i é t é d e G e s t i o n o u t o u t e p e r s o n n e p a r e l l e d é s i g n é e r é d i g e l e P r o c è s - V e r b a l d e l a c o n s u l t a t i o n a u q u e l s o n t a n n e x é e s l e s c o n s u l t a t i o n s d e v o t e . C e P r o c è s - V e r b a l e s t r e t r a n s c r i t s u r l e r e g i s t r e d e s d é l i b é r a t i o n s p r é v u à l ' a r t i c l e 2 8 c i - a p r è s .
2 . V o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e
T o u t a s s o c i é p e u t v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e , a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e a d r e s s é p a r l a S o c i é t é d e G e s t i o n . L e t e x t e d e s r é s o l u t i o n s p r o p o s é e s a c c o m p a g n é d ' u n e x p o s é d e s m o t i f s e t d e l ' i n d i c a t i o n d e l e u r a u t e u r e s t a n n e x é a u f o r m u l a i r e ,
L e s m o d a l i t é s d u v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e s e r o n t c e l l e s r é s u l t a n t d e s a r t i c l e s L . 2 1 4 - 1 0 5 d u C o d e M o n é t a i r e e t F i n a n c i e r .
L e f o r m u l a i r e d e v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e a d r e s s é à l a s o c i é t é n e p o u r r a ê t r e p r i s e n c o m p t e , p o u r l e c a l c u l d u q u o r u m , q u e s ' i l e s t r e ç u p a r l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e j o u r d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e .
2 0 . A n n é e s o c i a l e
L ' e x e r c i c e s o c i a l a u n e d u r é e d e 1 2 m o i s , i l c o m m e n c e l e i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e . A t i t r e e x c e p t i o n n e l , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é e t s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e .
2 1 . C o m p t e s
A l a c l ô t u r e d e c h a q u e e x e r c i c e , l a S o c i é t é d e G e s t i o n d r e s s e l ' i n v e n t a i r e d e s d i v e r s é l é m e n t s d e t ' a c t i f e t d u p a s s i f e x i s t a n t à c e t t e d a t e . E l l e d r e s s e é g a l e m e n t l ' é t a t d u p a t r i m o i n e , l e t a b l e a u d ' a n a l y s e d e l a v a r i a t i o n d e s c a p i t a u x p r o p r e s , l e c o m p t e d e r é s u l t a t a i n s i q u e l ' a n n e x e e t p r é p a r e u n r a p p o r t é c r i t s u r l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é e t s u r l ' a c t i v i t é d e c e l l e - d a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é .
E l l e e s t t e n u e d ' a p p l i q u e r l e p l a n c o m p t a b l e g é n é r a l a d a p t é a u x S C P I ( a r t i c l e L . 2 1 4 - 1 0 9 d u C o d e M o n é t a i r e e t F i n a n c i e r ) , s u i v a n t d e s m o d a l i t é s q u i s o n t f i x é e s p a r a r r ê t é s , a u x b e s o i n s e t a u x m o y e n s d e s d i t e s s o c i é t é s , c o m p t e t e n u d e l a n a t u r e d e l e u r a c t i v i t é .
L e r a p p o r t d e g e s t i o n e x p o s e l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é d u r a n t l ' e x e r c i c e é c o u l é , s o n é v o l u t i o n p r é v i s i b l e , a i n s i q u e l e s é v é n e m e n t s i m p o r t a n t s i n t e r v e n u s e n t r e l a d a t e d e l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e e t l a d a t e à l a q u e l l e i l e s t é t a b l i .
L e s d i r i g e a n t s d e l a S o c i é t é d e G e s t i o n m e n t i o n n e n t d a n s u n é t a t a n n e x e a u r a p p o r t d e g e s t i o n l a v a l e u r c o m p t a b l e , l a v a l e u r d e r é a l i s a t i o n e t l a v a l e u r d e r e c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é c i v i l e q u ' i l s g è r e n t . L a v a l e u r d e r é a l i s a t i o n e s t é g a l e à l a s o m m e d e l a v a l e u r v é n a l e d e s i m m e u b l e s e t d e l a v a l e u r n e t t e d e s a u t r e s a c t i f s
V o l e t B - S u i t e
d e l a s o c i é t é . L a v a l e u r d e r e c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e s t é g a l e ' à l a v a l e u r d e ' r é a l i s a t i o n a u g m e n t é e - d u i m o n t a n t d e s f r a i s a f f é r e n t s à u n e r e c o n s t i t u t i o n d e s o n p a t r i m o i n e ,
L e s d o c u m e n t s m e n t i o n n é s a u p r é s e n t a r t i c l e s o n t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s C o m m i s s a i r e s a u x C o m p t e s d a n s l e s c o n d i t i o n s d é t e r m i n é e s p a r l e C o d e M o n é t a i r e e t F i n a n c i e r .
L e s f r a i s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t l a c o m m i s s i o n d e s o u s c r i p t i o n , l e s f r a i s d e r e c h e r c h e d ' i m m e u b l e s e t l e s f r a i s d ' a c q u i s i t i o n d e c e s d e r n i e r s , v e r s é e à l a S o c i é t é d e G e s t i o n , p o u r r o n t ê t r e p r é l e v é s s u r l a p r i m e d ' é m i s s i o n .
L e s c o m p t e s s o n t é t a b l i s c h a q u e a n n é e s e l o n l e s m ê m e s f o r m e s e t l e s m ê m e s m é t h o d e s d ' é v a l u a t i o n q u e l e s a n n é e s p r é c é d e n t e s . T o u t e f o i s , l a S o c i é t é d e G e s t i o n p e u t p r o p o s e r à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s m o d i f i c a t i o n s d a n s l a p r é s e n t a t i o n d e s c o m p t e s ; d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s :
L e s r e p r é s e n t a n t s d o n n e n t m a n d a t s p é c i a l p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e à l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d e s c r i B o f i d i G e n t , a v e c s i è g e s o c i a l à 9 0 5 1 G a n d , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 A , o u à u n d e s e s m a n d a t é s , n o t a m m e n t M o n s i e u r B a r t e l D e c r o o s , h a b i t a n t à P i e t e r C o l p a e r t s t e e g 2 6 à 9 0 0 0 G e n t , M a d a m e L i n d s e y S c h a m p , h a b i t a n t à G o u d b e r g 4 9 à 8 5 3 0 H a r e l b e k e e t M a d a m e T i f f a n y S i p l i , h a b i t a n t à G e r e e d s t r a a t 5 A , 9 2 3 0 W e t t e r e n , t o u s h a b i l i t é s à a g i r s e u l e t a v e c l a p o s s i b i l i t é d e r e m p l a c e m e n t , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p o s s i b l e s c o n c e r n a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t , l e s d é p ô t s e t f o u p u b l i c a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l a c o n s t i t u t i o n , a u x d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e s r e p r é s e n t a n t s e t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a i n s i q u e p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e s G u i c h e t s d ' E n t r e p r i s e s , l e S e c r é t a r i a t S o c i a l , l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , u n F o n d d ' A s s u r a n c e s S o c i a l e s e t d ' i n t r o d u i r e t o u s l e s p r o c e d u r e s c o n c e r n a n t l e r e g i s t r a t i o n c o m m e e n t r e p r e n e u r .
L e s c o p i e s a u t h e n t i f i é e s d e l a m a i s o n - m è r e o n t é t é d é p o s é e s a v e c l ' a c t e . I l s ' a g i t d e s d o c u m e n t s s u i v a n t s :
- L ' E x t r a i t K b i s
- P r o c è s - v e r b a l d e l a g é r a n c e d u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 4
- L ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a S C P I C o r u m C o n v i c t i o n s
- L e r é s u m é d u r a p p o r t c o n c e r n a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l d e l ' a n n é e 2 0 1 3
M o n s i e u r R E N A U D D E S P O R T E S D E L A F O S S E M o n s i e u r M a n s o u r K h a l i f e
R e p r é s e n t a n t l é g a l R e p r é s e n t a n t l é g a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
"