23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 22.07.2014 14320-0308-018
18/11/2014
ÿþ M o d W o r t 1 1 1
L _ U r f , ] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 I I i v a i i ~ s e s e d ~ i 0 i 1 ~ i
" 1 9 2 8 5 2 .
n e e r ~ t ^ , û 2 P ~ ~ 0 , ; ~ n , : j e n o p
n t e l V . 2 0 %
t e r t v r i ~ ~ ~ i e ~ " ~ , ~ l i i f i ~ i ~ C i B r i ~ I ~ t j S f a 6 ( ~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 6 3 9 . 9 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O R N E R S T O N E B U S I N E S S T R A N S F O R M A T I O N S E R V I C E S ( v e r k o r t ) : C B T S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o p o l d I l t a a r t 1 8 4 D , 1 0 8 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
Z i t t i n g r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t
o n m i d d e l l i j k i n g a n g t e v e r p l a a t s e n n a a r :
G e n t s e s t e e n w e g 1 4 4 0
B - 1 0 8 2 B r u s s e l
B r u n o D e n y s *
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
* a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e D e p a r c o G r o u p N . V .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o ° N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
11/09/2013
ÿþM o d W o N 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n
1 1
1
1
* 1 3 1 3 8 8 8 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 6 3 9 9 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o r n e r s t o n e B u s i n e s s T r a n f o r m a t i o n S e r v i c e s ( v e r k o r t ) : C B T S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o p o l d 1 1 - l a a n 1 8 4 d , 1 0 8 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g l b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n z i t t i n g b i j e e n d . d . 1 a u g u s t u s 2 0 1 3
h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n P r o m a x B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w O l i v i a V a n d e n b r a n d e , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l l e d i g e k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r s m a n d a a t g e d u r e n d e d e v o o r b i j e p e r i o d e .
D e r a a d v a n b e s t u u r i n z i t t i n g b i j e e n o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 3
- h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n P r o m a x B V B A , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g . H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n o p 3 1 / 0 8 / 2 0 1 3 . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t t i j d e n s d e v o o r b i j e b e s t u u r s p e r i o d e .
- b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n m e t i n g a n g v a n a f 1 / 9 / 2 0 1 3 d e N V D e m a c o , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 0 . 7 1 3 . 3 6 2 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 3 6 0 O p v e l p , W e g t u s s e n W e i d e n 1 4 , a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r . D e N V D e m a c o a a n v a a r d t d i t m a n d a a t e n s t e l t d e h e e r B r u n o D e n y s , w o n e n d e t e 3 3 6 0 O p v e l p , W e g t u s s e n W e i d e n 1 4 , r i j k r e g i s t e r n u m m e r 5 9 0 6 1 4 - 4 9 5 7 5 a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g e r v a n . D e h e e r B r u n o D e n y s h e e f t d e z e a a n s t e l l i n g a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n v a a r d .
M e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d e n l o o p t t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , z o d o e n d e d a t z i j s a m e n m e t d e a n d e r e m a n d a t e n v e r l e n g d k a n w o r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o l g t :
R o b e r t B a d i l a , B e s t u u r d e r
S t e f a a n B e c u , B e s t u u r d e r
W e d g e C o n s u l t , B e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n V e r b e k e
D e m a c o N V , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o D e n y s
O l i v i a V a n d e n b r a n d e *
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A P r o m a x
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 15.07.2013 13307-0229-016
04/04/2013
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 j 1 1 1 1 , 1 , 0 1 1 i u u
M a i l W a r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U S S E L
2 5 M R T 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 6 3 9 9 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o r n e r s t o n e B u s i n e s s T r a n f o r m a t i o n S e r v i c e s
( v e r k o r t ) : C B T S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o p o l d 1 1 - l a a n 1 8 4 d , 1 0 8 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - o n t s l a g i b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n z i t t i n g b i j e e n d . d , 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 2
h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n D e h e e r B r u n o D e n y s , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l l e d i g e k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t g e d u r e n d e d e v o o r b i j e p e r i o d e .
h e e f t b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n m e t i n g a n g v a n a f 1 / 1 / 2 0 1 3 t o t b e n o e m i n g v a n d e N V D e m a c o , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 0 . 7 1 3 . 3 6 2 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 3 6 0 O p v e l p , W e g t u s s e n W e i d e n 1 4 . D e N V D e m a c o a a n v a a r d t d i t m a n d a a t e n s t e l t d e h e e r B r u n o D e n y s , w o n e n d e t e 3 3 6 O p v e l p , W e g t u s s e n W e i d e n 1 4 , r i j k r e g i s t e r n u m m e r 5 9 0 6 1 4 - 4 9 5 7 5 a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g e r v a n . D e h e e r B r u n o D e n y s h e e f t d e z e a a n s t e l l i n g a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n v a a r d .
H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d e n l o o p t t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , z o d o e n d e d a t z i j s a m e n m e t d e a n d e r e m a n d a t e n v e r l e n g d k a n w o r d e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r i n z i t t i n g b i j e e n o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 , h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B r u n o D e n y s , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g . H e t m a n d a a t z a t e i n d i g e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e h e e r B r u n o D e n y s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t t i j d e n s d e v o o r b i j e b e s t u u r s p e r i o d e .
D e R a a d b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- t o t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 / 1 / 2 0 1 3 : d e B V B A P r o m a x m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , P a t a t e s t r a a t 2 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 8 . 6 8 8 . 2 4 7 . H e t m a n d a a t z a l u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r m e v r o u w O l i v i a V a n d e n b r a n d e , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , P a t a t e s t r a a t 2 7 , m e t a l s r i j k s r e g i s t e r e n u m m e r 6 6 1 2 0 6 - 4 4 4 7 0 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o l g t :
R o b e r t B a d i l a , B e s t u u r d e r
S t e f a a n B e c u , B e s t u u r d e r
D e m a c o N V , B e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o D e n y s
W e d g e C o n s u l t , B e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n V e r b e k e
P r o m a x B V B A , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r O l i v i a V a n d e n b r a n d e
O l i v i a V a n d e n b r a n d e `
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
* i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A P r o m a x
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/08/2012
ÿþ M c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o b e h o u a a n h B e l g i _ S t a a t s t I ~ m I I N ~ ~ m P R ~ V M ~ I R N ~ I
* 1 2 1 9 5 7 6 8
B R U S S E L
4 / U G 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 6 3 9 9 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o r n e r s t o n e B u s i n e s s T r a n s f o r m a t i o n S e r v i c e s ( v e r k o r t ) : C B T S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o p o l d 1 1 - l a a n 1 8 4 d , 1 0 8 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n z i t t i n g b i j e e n d . d . 2 5 j u n i 2 0 1 2
h e e f t b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t o t h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r ' R o b e r t B a d i l a , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 3 0 6 1 8 - 5 0 1 1 7 , w o n e n d e t e A v e n u e d e s C r o i x d e B e u 2 7 1 , 1 0 2 0 : B r u s s e l , e n S t e f a a n B e c u , w o n e n d e t e K o n i n g L e o p o l d 1 1 - l a a n 5 8 , 9 0 0 0 G e n t , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 2 0 3 1 2 1 4 7 4 0
H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 6 ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o l g t :
R o b e r t B a d i l a , B e s t u u r d e r
S t e f a a n B e c u , B e s t u u r d e r
B r u n o D e n y s , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
W e d g e C o n s u l t B V B A , B e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n V e r b e k e
P r o m a x B V B A , B e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r O l i v i a V a n d e n b r a n d e
B r u n o D e n y s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 18.07.2012 12308-0398-018
13/04/2012
ÿþM a d W e r d 1 1 . 1
~ . 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I l I I 1 1 1 1 I I I I l l I I 1 1 1 1 1 I l I t I l l I l
* i a o ~ a ~ e s *
f l ? A P R 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 6 3 9 9 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o r n e r s t o n e B u s i n e s s T r a n f o r m a t i o n S e r v i c e s ( v e r k o r t ) : C B T S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o p o l d 1 1 - l a a n , 1 8 4 d , 1 0 8 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n z i t t i n g b i j e e n d . d , 2 9 m a a r t 2 0 1 2
h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e N V U l i x e s , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B r u n o D e n y s , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l l e d i g e k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t g e d u r e n d e d e v o o r b i j e p e r i o d e .
h e e f t b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t o t b e n o e m i n g v a n d e h e e r B r u n o D e n y s , w o n e n d e t e O p v e l p , W e g t u s s e n W e i d e n 1 4 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 0 6 1 4 - 4 9 5 7 5 . H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d e n l o o p t t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o l g t :
R o b e r t B a d i l a , B e s t u u r d e r
S t e f a a n B e c u , B e s t u u r d e r
B r u n o D e n y s , B e s t u u r d e r
W e d g e C o n s u l t , B e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n V e r b e k e
P r o m a x B V B A , B e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r O l i v i a V a n d e n b r a n d e
D e r a a d v a n b e s t u u r , i n z i t t i n g b i j e e n d . d . 2 9 m a a r t 2 0 1 2
h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e N V U l i x e s , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B r u n o D e n y s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
h e e f t b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t h e t a a n s t e l l e n v a n d e h e e r B r u n o D e n y s , w o n e n d e t e O p v e l p , W e g t u s s e n W e i d e n 1 4 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 9 0 6 1 4 - 4 9 5 7 5 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e h e e r B r u n o D e n y s a a n v a a r d t d i t m a n d a a t ,
O l i v i a V a n d e n b r a n d e *
B e s t u u r d e r
* a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A P r o m a x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k g v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 18.07.2011 11300-0309-018
26/05/2011
ÿþM p t l 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b
s
R u s
G r i f f i e
ï _ 6 M A I 2 (
I I l I I 1 1 1 1 1 1 1 I I l 1 I I I I I
" i i o ~ 9 a s a *
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 6 3 9 . 9 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o r n e r s t o n e B u s i n e s s T r a n s f o r m a t i o n S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : L e o p o l d I l l a a n 1 8 4 d
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n z i t t i n g b i j e e n d . d . 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D a v i d D e m e t r i u s a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l l e d i g e k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t g e d u r e n d e d e v o o r b i j e p e r i o d e .
h e e f t b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t o t b e n o e m i n g v a n d e B V B A W e d g e C o n s u l t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 4 5 9 . 3 5 6 m e t z e t e l t e 9 0 4 1 T e m s e , O o s t b e r g d r e e f 1 . D e B V B A W e d g e C o n s u l t z a l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r e n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J a n V e r b e k e , w o n e n d e t e 9 0 4 1 T e m s e , O o s t b e r g d r e e f 1 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 1 0 1 2 - 3 9 3 7 1 . H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d e n l o o p t t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
h e e f t b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t o t b e n o e m i n g v a n d e N V U l i x e s , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 7 5 4 . 1 4 5 m e t z e t e l t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , A r k e l 1 . D e N V U l i x e s z a l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B r u n o D e n y s , w o n e n d e t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , A r k e l 1 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 0 6 1 4 - 4 9 5 7 5 . H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d e n l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o l g t :
R o b e r t B a d i l a , B e s t u u r d e r
S t e f a a n B e c u , B e s t u u r d e r
W e d g e C o n s u l t , B e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n V e r b e k e
U l i x e s N V , B e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o D e n y s
P r o m a x B V B A , B e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r O l i v i a V a n d e n b r a n d e
D e r a a d v a n b e s t u u r , i n z i t t i n g b i j e e n d . d . 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0
h e e f t b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t h e t a a n s t e l l e n v a n d e N V U l i x e s , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ; 0 4 3 5 . 6 3 9 . 9 6 5 , m e t z e t e l t e A r k e l 1 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e N V ; U l i x e s a a n v a a r d t d i t m a n d a a t e n z a l v o o r d e u i t o e f e n i n g e r v a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h a a r v a s t e ' v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B r u n o D e n y s , g e b o r e n t e L e u v e n e n w o n e n d e t e A a r t s e l a a r , A r k e l 1 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 0 6 1 4 - 4 9 5 7 5
B r u n o D e n y s *
G e d . B e s t u u r d e r
* a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V U l i x e s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/03/2015
ÿþM W W O r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r o e l e ç d / o n t v a n g e n o p "
t
V o o b e h o u
a a n
B e l g h S t a a t s
I I I
1 1
I I I I V I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 5 0 3 6 2 0 7 * '
1 8
2 5 F E I L 2 O 1
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n h a n d e i B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 6 3 9 . 9 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O R N E R S T O N E B U S I N E S S T R A N S F O R M A T I O N S E R V I C E S ( v e r k o r t ) : C B T S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n t s e s t e e n w e g 1 4 4 0 , 1 0 8 2 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
Z i t t i n g r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 5
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t
o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e v e r p l a a t s e n n a a r :
G e n t s e s t e e n w e g 1 4 4 2
B - 1 0 8 2 B r u s s e l
B r u n o D e n y s "
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
* a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n D e p a r c o G r o u p N . V .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.05.2010, NGL 20.07.2010 10316-0417-015
01/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.06.2009, NGL 26.09.2009 09776-0207-016
25/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 23.06.2008, NGL 17.07.2008 08440-0233-018
31/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 30.08.2007 07643-0204-018
04/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 05.06.2006, DPT 31.08.2006 06720-1890-018
14/04/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.10.2005, NGL 13.04.2006 06110-2045-021
28/10/2005 : ME. - JAARREKENING 30.04.2003, GGK 29.09.2005, NGL 20.10.2005 05830-3383-026
28/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 29.09.2005, NGL 20.10.2005 05830-3409-024
10/10/2005 : BL512670
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.06.2015, NGL 22.07.2015 15332-0101-037
01/03/2004 : BL512670
17/02/2004 : BL512670
04/07/2003 : BL512670
30/05/2003 : BL512670
19/12/2001 : BL512670
31/10/2000 : BL512670
21/01/2000 : BL512670
24/12/1999 : BL512670
30/11/1999 : BL512670
01/01/1997 : BL512670
09/07/1996 : BL512670
01/01/1996 : BL512670
01/01/1995 : BL512670
29/01/1993 : BL512670
01/01/1993 : BL512670
01/01/1992 : BL512670
18/01/1991 : BL512670
01/01/1990 : BL512670