05/05/2014 : Nomination d'administrateurs
Le Conseil d'Administration du 26 mars 2014 décide de coopter 2 nouveaux administrateurs.
- Jean-David Barnetet
- Lukas Rôper
Leur mandat viendra à échéance en même temps que les mandats en cours soit lors de l'Assemblée
Générale de 2016.
Bruno DUNKEL
Président du Comité de Direction
Impulse Europe SCRL
Délégué à la gestion journalière de CoopEst SA
Mentionner sur !a dernière page du Volet S :
Au recto '. Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
03/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 30.06.2014 14236-0329-024
13/02/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- 4 F L B 2 0 1 4 B R U N E L L f : t i
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O O P E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i é g e : A v e n u e J u l e s C é s a r 2 b t e 7 - 1 1 5 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 9 2 6 0 2 5
O b j e t d e l ' a c t e : F i n m a n d a t s m e m b r e s C o m i t é D i r e c t i o n - N o m i n a t i o n d ' u n g e s t i o n n a i r e D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E n g e l b e r t B r a m e r d o r f e r d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e s m e m b r e s d u C o m i t é d e D i r e c t i o n e n d a t e d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 e t n o m m e e n c o n s é q u e n c e Ç a S u i I m p u l s e E u r o p e c o m m e d é l é g u é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S A C o o p E s t à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
L e s p e r s o n n e s c l é s r e p r i s e s d a n s l a c o n v e n t i o n d e g e s t i o n q u i l i e I m p u l s e E u r o p e à C o o p E s t s o n t l e s s u i v a n t e s :
M i c h a l R a d z i w i l l
B r u n o D u n k e l
C z a b e l a N o r e k
A p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 , s o n t h a b i l i t é s à r e p r é s e n t e r l a S A C o o p E s t d a n s t o u t a c t e o ù i n t e r v i e n n e n t u n t i e r s , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
B r u n o D u n k e l , P r é s i d e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n d e I m p u l s e E u r o p e
M i c h a l R a d z i w i l i , m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n d e I m p u l s e E u r o p e
e n l e u r q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t s o f f i c i e l s d e l a S u l I m p u l s e E u r o p e e t p e r s o n n e s c l é s t e l q u e p r é c i s é d a n s l a c o n v e n t i o n d e g e s t i o n .
B r u n o D U N K E L
D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d ' I m p u l s e E u r o p e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
31/01/2014
ÿþ M a n W O R D 1 1 . 1
e r n e l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f
2 e 2 J A N . 2 0 1 4 '
I ~ n i i i w ~ ~ i i u
* 1 9 0 3 0 f l '
R é s (
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M a n i b e l
i u
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 9 2 6 . 0 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O O P E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J u l e s C é s a r n u m é r o 2 b o î t e 7 à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C O O P E S T ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e J u l e s C é s a r n u m é r o 2 b o î t e 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 6 . 9 2 6 . 0 2 5 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e s i x j a n v i e r s u i v a n t , v o l u m e 5 0 f o l i o 9 1 c a s e 1 8 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e R e c e v e u r W i m A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n h u i t c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 . 8 2 0 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e h u i t m i l l i o n s t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 8 , 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d i x m i l l i o n s c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 0 . 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e d i x - h u i t m i l l e d e u x c e n t s a c t i o n s ( 1 8 . 2 0 0 ) n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e c e n t o n z e e u r o s d i x c e n t p a r a c t i o n ( 1 1 1 , 1 0 ¬ ) , s o i t u n m o n t a n t t o t a l d ' a p p o r t d e d e u x m i l l i o n s v i n g t - d e u x m i l l e v i n g t e u r o s ( 2 , 0 2 2 . 0 2 0 , 0 0 ¬ ) , p a r t r o i s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s e t c e , a p r è s q u e l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s a i e n t e x p r e s s é m e n t r e n o n c é i n t é g r a l e m e n t à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , a u p r o f i t e x c l u s i f d e s t r o i s a c t i o n n a i r e s p r é c i t é s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e e t l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t d e u x c e n t d e u x m i l l e v i n g t e u r c s ( 2 0 2 . 0 2 0 , 0 0 ¬ ) à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e d é n o m m é " p r i m e d ' é m i s s i o n " ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e :
* d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , j u s t i f i a n t d e f a ç o n d é t a i l l é e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c l é t é . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
* d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s j o i n t a u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
D é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é a f i n d ' é t e n d r e l a z o n e g é o g r a p h i q u e d ' i n t e r v e n t i o n d e l a s o c i é t é à l a G é o r g i e , l ' A r m é n i e e t l ' A z e r b a ï d j a n .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i l - l i é r l J é l g i s e T S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
» ~ t
d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 3 , 5 , 8 , 9 , 1 0 , 1 4 , 1 5 , 1 8 , 2 1 , 2 5 , 3 1 e t 3 2 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s .
A R T I C L E 3 : O B J E T .
R e m p l a c e r l e q u a t r i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 3 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é i n t e r v i e n d r a s u r l a z o n e g é o g r a p h i q u e c o m p o r t a n t l e s p a y s s u i v a n t s : P o l o g n e , L i t u a n i e , L e t t o n i e , E s t o n i e , S l o v a q u i e , R é p u b l i q u e T c h è q u e , H o n g r i e , S l o v é n i e , B u l g a r i e , R o u m a n i e , C r o a t i e , B o s n i e , S e r b i e , K o s o v o , M o n t é n é g r o , M o l d a v i e , U k r a i n e , E x R é p u b l i q u e Y o u g o s l a v e d e M a c é d o i n e , A l b a n i e , G é o r g i e , A r m é n i e e t A z e r b a ï d j a n . »
A R T I C L E 5 : C A P I T A L .
R e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à d i x m i l l i o n s c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 0 . 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t u n m i l l e d e u x c e n t s ( 1 0 1 . 2 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t u n m i l l e d e u x c e n t i è m e ( 1 / 1 0 1 . 2 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
I l a é t é a u g m e n t é à h u i t m i l l i o n s t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 8 . 3 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) e n d a t e d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1 p a r l a c r é a t i o n d e v i n g t - d e u x m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 2 2 . 3 8 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s i n t é g r a l e m e n t e n e s p è c e s .
I l a é t é a u g m e n t é à d i x m i l l i o n s c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 0 . 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 p a r l a c r é a t i o n d e d i x - h u i t m i l l e d e u x c e n t s ( 1 8 . 2 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s i n t é g r a l e m e n t e n e s p è c e s e t p a r t i e l l e m e n t l i b é r é e s , u n m o n t a n t d e d e u x c e n t d e u x m i l l e v i n g t e u r o s ( 2 0 2 . 0 2 0 , 0 0 E ) a y a n t f a i t l ' o b j e t d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n . »
A R T I C L E 8 : D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E .
R e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 8 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L o r s d e c h a q u e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r l ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s à s o u s c r i r e e n e s p è c e s , l e d r o i t d e s o u s c r i r e à c e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r a r é s e r v é à c e u x q u i s o n t a c t i o n n a i r e s à c e m o m e n t - l à , a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t a u m o m e n t d e l ' é m i s s i o n . »
A R T I C L E 9 : A P P E L D E F O N D S .
R e m p l a c e r l e t e x t e d u d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 9 p a r l e t e x t e
s u i v a n t :
« L ' a c t i o n n a i r e q u i r e s t e e n d é f a u t d ' e f f e c t u e r l e s v e r s e m e n t s d a n s u n d é l a i d e 2 8 j o u r s c a l e n d r i e r s s u i v a n t l a d a t e d e p a y e m e n t d é t e r m i n é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d o i t b o n i f i e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t d e 1 2 % l ' a n , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t . »
A R T I C L E 1 0 : D R O I T D E P R E E M P T I O N .
R e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 0 p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a c e s s i o n d ' a c t i o n s e s t l i b r e e n t r e a c t i o n n a i r e s ; e s t é g a l e m e n t l i b r e l a c e s s i o n à u n e s o c i é t é c o n t r ô l a n t e ( c ' e s t - à - d i r e q u i d é t i e n t a u m o i n s c i n q u a n t e e t u n p o u r c e n t ( 5 1 % ) d u c a p i t a l d u c é d a n t e t d e s d r o i t s d e v o t e e n a s s e m b l é e g é n é r a l e ) , s o c i é t é f i l l e ( c ' e s t - à - d i r e d a n s l a q u e l l e l e c é d a n t d é t i e n t a u m o i n s c i n q u a n t e e t u n p o u r c e n t ( 5 1 % ) d u c a p i t a l e t d e s d r o i t s d e v o t e e n a s s e m b l é e g é n é r a l e ) o u s o c i é t é s o e u r ( c ' e s t - à - d i r e d a n s l a q u e l l e l a s o c i é t é c o n t r ô l a n t e d u c é d a n t d é t i e n t a u m o i n s c i n q u a n t e e t u n p o u r c e n t ( 5 1 % ) d u c a p i t a l e t d e s d r o i t s d e v o t e e n a s s e m b l é e g é n é r a l e ) . U n e t e l l e c e s s i o n s e r a n o t i f i é e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u a u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e n d é a n s l e s q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s c i - d e s s u s , a u c u n a c t i o n n a i r e n e p o u r r a c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s à u n t i e r s s a n s l e s a v o i r p r é a l a b l e m e n t o f f e r t e s a u x a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s e t s a n s a v o i r r e s p e c t é l a c l a u s e d ' a g r é m e n t p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s .
D a n s c e c a s , l e s a c t i o n n a i r e s d i s p o s e n t d ' u n d r o i t d e p r é e m p t i o n p r o p o r t i o n n e l à l e u r p a r t i c i p a t i o n r e s p e c t i v e d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a u m o m e n t d e l a n o t i f i c a t i o n d u p r o j e t d e c e s s i o n . I l s p e u v e n t e x e r c e r c e d r o i t e n t o u t o u e n p a r t i e . A u c a s o ù u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s n ' e x e r c e n t p a s l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n , c e l u i - c i r e v i e n t a u t o m a t i q u e m e n t , à d u e c o n c u r r e n c e , a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s q u i e x e r c e n t l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n .
L ' a c t i o n n a i r e q u i d é s i r e c é d e r s e s a c t i o n s à u n t i e r s i n f o r m e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o c i é t é d e s o n p r o j e t . C e t t e n o t i f i c a t i o n d o i t i n d i q u e r l a n a t u r e d e l a c e s s i o n , l e n o m d u c e s s i o n n a i r e e n v i s a g é , l e n o m b r e d ' a c t i o n s à c é d e r , l e p r i x d e c e s s i o n e t l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l a c e s s i o n .
D a n s l e s d i x j o u r s d e c e t t e n o t i f i c a t i o n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e t r a n s m e t l e d i t p r o j e t , d é c r i v a n t l ' e n s e m b l e d e s i n d i c a t i o n s m e n t i o n n é e s d a n s l a n o t i f i c a t i o n é m a n a n t d e l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t , a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s .
C e u x c i d i s p o s e n t d e d e u x m o i s à d a t e r d e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a v i s q u i l e u r e s t a d r e s s é p o u r a c c e p t e r o u r e f u s e r c e t t e o f f r e . E n c a s d e s i l e n c e d ' u n a c t i o n n a i r e a u t e r m e d e c e d é l a i d e d e u x m o i s , l ' a c t i o n n a i r e e s t p r é s u m é r e f u s e r l ' o f f r e .
4 j
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a n s s a n o t i f i c a t i o n , l ' a c t i o n n a i r e q u i d é s i r e e x e r c e r s o n d r o i t d e p r é e m p t i o n i n d i q u e d a n s q u e l l e m e s u r e i l d é s i r e a c q u é r i r p l u s d ' a c t i o n s a u c a s o ù u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s n ' e x e r c e r a i e n t p a s l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n .
D a n s c e c a s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e r é p a r t i r à d u e c o n c u r r e n c e l e s a c t i o n s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s .
L a s o c i é t é a u r a e l l e - m ê m e , à t i t r e s u p p l é t i f , l e d r o i t d ' e x e r c e r u n d r o i t d e p r é e m p t i o n s u r l e s a c t i o n s n o n r e p r i s e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s e n e x e r c i c e d e l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n , a u x c o n d i t i o n s p r o p o s é e s a u x a c t i o n n a i r e s e t d a n s l e c a d r e d e s l i m i t e s l é g a l e s m i s e s à l ' a c q u i s i t i o n d e s e s p r o p r e s t i t r e s .
D a n s l e s t r o i s m o i s à d a t e r d e l a n o t i f i c a t i o n d u p r o j e t d e c e s s i o n p a r l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e i n f o r m e c e d e r n i e r d e l ' e x e r c i c e o u n o n d u d r o i t d e p r é e m p t i o n .
A d é f a u t d e c e t t e n o t i f i c a t i o n d a n s l e d é l a i d e t r o i s m o i s v i s é c i - d e s s u s , l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t p o u r r a , c é d e r l e s d i t e s a c t i o n s a u x t e r m e s e t c o n d i t i o n s m e n t i o n n é s d a n s s a n o t i f i c a t i o n d u p r o j e t d e c e s s i o n , t o u t e n r e s p e c t a n t l e s m o d a l i t é s e t c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s .
T o u t e s l e s n o t i f i c a t i o n s p r é v u e s p a r l e p r é s e n t a r t i c l e s o n t e f f e c t u é e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n , l a d a t e d e p r e m i è r e p r é s e n t a t i o n p a r l a p o s t e f a i s a n t f o i . L e s l e t t r e s p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t e n v o y é e s a u x a c t i o n n a i r e s à l e u r d e r n i è r e a d r e s s e c o n n u e p a r l a s o c i é t é . »
A R T I C L E 1 4 : C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
R e m p l a c e r l e t e x t e d u s e p t i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 4 p a r l e t e x t e
s u i v a n t :
« L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t a u m i n i m u m t r o i s f o i s p a r a n . I I e s t c o n v o q u é p a r l e P r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e - + m e n t d e c e d e r n i e r , p a r u n d e s V i c e - P r é s i d e n t s , u n o u l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , o u u n o u l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e t t r e , f a x o u c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , e n v o y é d e u x s e m a i n e s a v a n t l a r é u n i o n . L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a - d i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . I l d o i t ê t r e c o n v o q u é l o r s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s l e d e m a n d e n t . » _
A R T I C L E 1 5 : P O U V O I R S .
R e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d a n s l e s l i m i t e s t r a c é e s p a r L o i e t p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l . T o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é p a r l a L o i o u p a r l e s s t a t u t s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e s t d e l a c o m p é t e n c e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s , à u n C o m i t é d e D i r e c t i o n o u m ê m e à u n e o u p l u s i e u r s t i e r c e s p e r s o n n e s , I I s u b o r d o n n e t o u t e d é l é g a t i o n a u x c o n d i t i o n s q u ' i l i m p o s e .
E n c a s d e d é l é g a t i o n p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n e o u p l u s i e u r e s p e r s o n n e s , c e l l e s - c i a g i r o n t s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t s e l o n l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . L a / L e s p e r s o n n e ( s ) à q u i c e s p o u v o i r s s o n t c o n f i é s , p o r t e ( n t ) l e t i t r e d e " d é l é g u é ( s ) à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e " s i e l l e s ( s ) n ' e s t / n e s o n t p a s a d m i n i s t r a t e u r ( s ) e t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r ( s ) d é l é g u é ( s ) " s i e l l e ( s ) e s t / s o n t a d m i n i s t r a t e u r ( s ) ,
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d ' u n e p a r t d e d é t e r m i n e r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é e t d ' a u t r e p a r t , d ' e x e r c e r u n c o n t r ô l e e f f e c t i f s u r l a m i s e e n o e u v r e d e c e t t e p o l i t i q u e p a r l a p e r s o n n e / o r g a n e e n c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é . A c e t t e f i n , l e l a p e r s o n n e / o r g a n e c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e l u i f a i t r a p p o r t à d e s i n t e r v a l l e s r é g u l i e r s . A t o u t m o m e n t l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , o u d e u x d e s e s m e m b r e s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , p e u t l u i d e m a n d e r u n r a p p o r t s p é c i a l s u r l e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é o u s u r c e r t a i n e s d e c e s a f f a i r e s , o b t e n i r t o u s l e s r e n s e i g n e m e n t s e t d o c u m e n t s u t i l e s e t p r o c é d e r à t o u t e s l e s v é r i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s . C h a q u e m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e t o u s l e s r a p p o r t s , d o c u m e n t s e t r e n s e i g n e m e n t s d o n n é s p a r l a p e r s o n n e / o r g a n e e n c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . »
A R T I C L E 1 8 : C O M I T E D E D I R E C T I O N .
R e m p l a c e r l e t e x t e d e s p r e m i e r e t d e u x i è m e p a r a g r a p h e s d e l ' a r t i c l e 1 8 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e à u n C o m i t é d e D i r e c t i o n , s a n s p o u r a u t a n t q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d ' a u t r e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i . C e l u i - c i a s s u m e c e t t e g e s t i o n d a n s l e c a d r e d e l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d é t e r m i n é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e C o m i t é d e D i r e c t i o n p e u t d i s t r i b u e r l e s t â c h e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e n t r e s e s m e m b r e s ; c e t t e d i s t r i b u t i o n n ' a f f e c t e e n r i e n l a r e s p o n s a b i l i t é c o l l é g i a l e q u i e s t r é g l é e c o m m e c e l l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s . »
A R T I C L E 2 1 : R E P R E S E N T A T I O N .
R e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 1 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
" b e l g e
ýÿ
V o l e t B - S u i t e
« L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ü i n t e r v i e n n e n t u n , ' f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
- s o i t p a r l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a g i s s a n t s e u l , o u l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l o u d e u x
m e m b r e s d u C o m i t é d e D i r e c t i o n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s ' i l e n a é t é i n s t i t u t é u n . »
A R T I C L E 2 5 : C O N V O C A T I O N S .
R e m p l a c e r l e t e x t e d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s A s s e m b l é e s s o n t c o n v o q u é e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u p a r l a p e r s o n n e e n c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à l a d e m a n d e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u p a r l e ( s ) c o m m i s s a i r e ( s ) . »
A R T I C L E 3 1 : E X E R C I C E S O C I A L .
R e m p l a c e r l e t e x t e d u s e c o n d p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 3 1 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A c e t t e d e r n i è r e d a t e , i l e s t d r e s s é u n i n v e n t a i r e p a r l e s s o i n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . A l a m ê m e é p o q u e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s , a i n s i q u e s o n r a p p o r t d e g e s t i o n . . L ' e n s e m b l e d e c e s d o c u m e n t s e s t a d r e s s é a u x a c t i o n n a i r e s d a n s l a c o n v o c a t i o n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e v a n t a p p r o u v e r l e s c o m p t e s , »
A R T I C L E 3 2 : B E N E F I C E .
S u p p r i m e r l e t e x t e d u t r o i s i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 3 2 .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n :
* à M e s s i e u r s D U N K E L B r u n o e t G E R A R D N i c o l a s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e
J u l e s C é s a r n u m é r o 2 b o î t e 7 , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s e u l a f i n d e p r o c é d e r à l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e n
c e c o m p r i s l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
* a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t e t l e d é p ô t l é g a l d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e à j o u r d e s s t a t u t s .
L e m a n d a t a i r e p o u r r a â c e t t e f i n f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t e n g é n é r a l f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , l i s t e d e p r é s e n c e s , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s
c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 31.07.2013 13376-0109-021
01/07/2013
ÿþ+ 1 3 0 9 9 3 6 * 1 1 1 1 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S 1
D é n o m i n a t i o n _ . .
_ . . . » . . _
( e n e n t i e r s : C O O P E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J u l e s C é s a r 2 b t e 7 - 1 1 5 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 9 2 6 0 2 5
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 j u i n 2 0 1 3 p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J a c q u e s C o l i n , c o n f i r m é e p a r é c r i t e n d a t e d u 3 0 m a i 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l d é c i d e d e c o o p t e r , M o n s i e u r J a c q u e s C h e v t c h e n k o e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r J a c q u e s ; C o l i n , c o n f o r m é m e n t à u n c o u r r i e r r e ç u d e l a M a c i f e n d a t e d u 3 0 m a i 2 0 1 3 .
B r u n o D U N K E L
S e c r é t a i r e G é n é r a l
G r e f f e 0 , 1 0 1 1 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
31/07/2012
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e
H i l l Q h l # I l U h L l l 1 1 1 1 1 1 H l H l l
* i a i 3 a s a s *
R c
M c
k '
D é n o m i n a t i o n C O O P E S T
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é A n o n y m e
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : N ° d ' e n t r e p r i s e O b j e t d e l ' a c t e A v e n u e J u l e s C é s a r 2 b t e 7 - 1 1 5 0 B r u x e l l e s
0 8 7 6 9 2 6 0 2 5
R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d u m a n d a t d e C o m m i s s a i r e R é v i s e u r
E n c o n f o r m i t é a v e c l a c h a r t e d e g o u v e r n a n c e d e l a s o c i é t é c o m p l é t é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 m a i 2 0 1 2 e t s u r b a s e d e s p r o p o s i t i o n s f a i t e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 3 1 m a i 2 0 1 2 p r o c é d e à l a n o m i n a t i o n p o u r u n e p é r i o d e d e 4 a n s d e s A d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r F r a n ç o i s S o u l a g e , a p p e l é à l a f o n c t i o n d e P r é s i d e n t
- M o n s i e u r K a r o l S a c h s , a p p e l é à l a f o n c t i o n d e v i c e - P r é s i d e n t
- M o n s i e u r H u g u e s S i b i l l e , A d m i n i s t r a t e u r ,
- M o n s i e u r P i e r r e V a l e n t i n , A d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r J a c q u e s C o l i n , A d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r H u g u e s F o u r n i e r , A d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r E n g e l b e r t B r a m e r d o r f e r , A d m i n i s t r a t e u r
- L a s o c i é t é S O F I C A T R A , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r J e a n P a u l F e l d b u s c h
- M o n s i e u r F a b i o S a l v i a t o , A d m i n i s t r a t e u r
- M a d a m e Y a ë l Z I o t o w s k i , A d m i n i s t r a t e u r
L e m a n d a t d e s A d m i n i s t r a t e u r s v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 . L e u r m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e é g a l e m e n t d e c r é e r d e u x p o s t e s d ' A d m i n i s t r a t e u r s q u i s o n t l a i s s é s v a c a n t s . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r r a a i n s i ê t r e c o m p l é t é p a r c o o p t a t i o n .
A l ' u n a n i m i t é é g a l e m e n t , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 3 1 m a i 2 0 1 2 d é c i d e d e c o n f i e r u n n o u v e a u m a n d a t d e C o m m i s s a i r e R é v i s e u r à l a S c r i M A Z A R S r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 , b t e 4 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r X a v i e r D o y e n , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s . L e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e v a n t s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 .
B r u n o D U N K E L
S e c r é t a i r e G é n é r a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.05.2012, DPT 06.07.2012 12274-0133-021
07/05/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f e 2 4 A P R 2 0 1 2
I I I I I I G A I I I I I 1 N l ~ g l l l
* 1 2 0 8 4 7 1 9 "
R é -
M o i b i
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O O P E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J u l e s C é s a r 2 b t e 7 - 1 1 5 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 9 2 6 0 2 5
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a c o m p o s i t i o n d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 9 m a r s 2 0 1 2 a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M e l l e Y a ë l Z l o t o w s k i d e s o n p o s t e d e m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n .
E n r e m p l a c e m e n t d e M e l l e Z l o t o w s k i , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d l a d é c i s i o n d e n o m m e r M a d a m e I z a b e l a N o r e k a u C o m i t é d e D i r e c t i o n .
S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e e n m ê m e t e m p s q u e l e m a n d a t d e s a u t r e s m e m b r e s d u C o m i t é d e D i r e c t i o n , s o i t a u l e t r i m e s t r e 2 0 1 5 .
B r u n o D U N K E L
S e c r é t a i r e G é n é r a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/03/2012
ÿþ M O O W O R p 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
* 1 2 0 5 1 9 3 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 9 2 6 . 0 2 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O O P E S T
Ç ( X E U . E S
2 G r e f f e o 2 . 0 1 1
d i j l a g e n b i j " h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J u l e s C é s a r n u m é r o 2 b o î t e 7 à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A C T E R E C T I F I C A T I F A L ' A C T E D U D I X - N E U F S E P T E M B R E D E U X M I L O N Z E
E x t r a i t d e l ' a c t e r e c t i f i c a t i f r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d 1 N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 : B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à : R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d 1 N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° ' 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e 1 6 f é v r i e r 2 0 1 2 , v o l u m e 3 2 f o l i o 9 4 c a s e 1 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , d o n t i l r é s u l t e q u ' u n e e r r e u r m a t é r i e l l e s ' e s t g l i s s é e d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e n o t r e " m i n i s t è r e e n d a t e d u d i x - n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é : a n o n y m e " C O O P E S T ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t P i e r r e , a v e n u e J u l e s C é s a r n u m é r o 2 b o î t e : 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 6 . 9 2 6 . 0 2 5 , e n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s c i n q : r e n v o i s a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e t r o i s o c t o b r e s u i v a n t , v o l u m e 3 4 f o l i o 0 6 c a s e 0 7 , i a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r , a . i . W . A R N A U T , e t d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u q u a t o r z e n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 1 7 0 7 9 1 , a c t a n t u n e : a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 2 . 2 3 8 . 0 0 0 ; ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s i x m i l l i o n s s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 . 0 6 2 . 0 0 0 , - ¬ ) à h u i t m i l l i o n s t r o i s c e n t m i l l e e u r o s : ( 8 . 3 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e v i n g t - d e u x m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t s a c t i o n s ( 2 2 . 3 8 0 ) n o u v e l l e s , s a n s : d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , s o i t u n m o n t a n t t o t a l d ' a p p o r t d e d e u x ; m i l l i o n s d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e c e n t s o i x a n t e e u r o s t r e n t e - n e u f c e n t s ( 2 . 2 9 9 . 1 6 0 , 3 9 E ) , p a r q u a t r e : a c t i o n n a i r e s a c t u e l s , a v e c a f f e c t a t i o n d u m o n t a n t d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n s ' é l e v a n t à l a s o m m e d e s o i x a n t e e t : u n m i l l e c e n t s o i x a n t e e u r o s t r e n t e - n e u f c e n t s ( 6 1 . 1 6 0 , 3 9 ¬ ) , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é p a r u n v e r s e m e n t a u c o m p t e : s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é à u n c o m p t e d e r é s e r v e i n d i s p o n i b l e , s a n s i n c o r p o r a t i o n i m m é d i a t e a u ' c a p i t a l s o c i a l a u x t e r m e s d u d i t a c t e .
C e c o m p t e i n d i s p o n i b l e , q u i c o n s t i t u e r a l a g a r a n t i e d e s t i e r s à l ' é g a l d e s a u t r e s a p p o r t s , n e p o u r r a ê t r e : r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e n o u v e l l e r é s o l u t i o n d e l ' a s s e m b l é e , q u i d é l i b é r e r a d a n s l e s f o r m e s e t l e s ' c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l e s a r t i c l e s 6 1 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e d è s l o r s à u n m o n t a n t d e h u i t m i l l i o n s t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 8 . 3 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e ( 8 3 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
D è s l o r s , i l y a l i e u d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 a f i n d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à h u i t m i l l i o n s t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 8 . 3 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e - v i n g t - , t r o i s m i l l e ( 8 3 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l i è m e ( 1 / 8 3 . 0 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l i n i t i a l , l o r s d e ! a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e 1 9 o c t o b r e 2 0 0 5 , a é t é f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 , 0 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t v i n g t ( 6 2 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x c e n t v i n g t i è m e ( 1 / 6 2 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , n u m é r o t é e s d e 1 à 6 2 0 ,
I l a é t é a u g m e n t é à t r o i s m i l l i o n s s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 3 . 0 6 2 . 0 0 0 ¬ ) e n d a t e d u 1 7 m a r s 2 0 0 8 p a r l a , c r é a t i o n d e t r e n t e m i l l e ( 3 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s . L e n o m b r e t o t a l d ' a c t i o n s a d è s l o r s é t é p o r t é d e 6 2 0 à 3 0 . 6 2 0 a c t i o n s : s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r e n t e m i l l e s i x c e n t v i n g t i è m e ( 1 / 3 0 . 6 2 0 è m e ) d e ' l ' a v o i r s o c i a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n p t u r e
V o l e t B - S u i t e
I l a é t é a u g m e n t é à s i x m i l l i o n s s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 . 0 6 2 . 0 0 0 ¬ ) e n d a t e d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 0 9 p a r l a c r é a t i o n d e t r e n t e m i l l e ( 3 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s . L e n o m b r e t o t a l d ' a c t i o n s a d è s l o r s é t é p o r t é d e 3 0 . 6 2 0 à 6 0 . 6 2 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s o i x a n t e m i l l e s i x c e n t v i n g t i è m e ( 1 / 6 0 . 6 2 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
I l a é t é a u g m e n t é à h u i t m i l l i o n s t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 8 . 3 0 0 . 0 0 0 ¬ ) e n d a t e d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1 p a r l a c r é a t i o n d e v i n g t - d e u x m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 2 2 . 3 8 0 ) a c t i o n s . L e n o m b r e t o t a l d ' a c t i o n s a d è s l o r s é t é p o r t é d e 6 0 . 6 2 0 à 8 3 . 0 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l i è m e ( 1 1 8 3 . 0 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , »
e n l i e u e t p l a c e d e s m o t s :
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à h u i t m i l l i o n s t r o i s c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c e n t s o i x a n t e e u r o s t r e n t e - n e u f c e n t s ( 8 . 3 6 1 . 1 6 0 , 3 9 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e ( 8 3 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l i è m e ( 1 1 8 3 . 0 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l i n i t i a l , l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e 1 9 o c t o b r e 2 0 0 5 , a é t é f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t v i n g t ( 6 2 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x c e n t v i n g t i è m e ( 1 1 6 2 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , n u m é r o t é e s d e 1 à 6 2 0 .
I l a é t é a u g m e n t é à t r o i s m i l l i o n s s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 3 . 0 6 2 . 0 0 0 ¬ ) e n d a t e d u 1 7 m a r s 2 0 0 8 p a r l a c r é a t i o n d e t r e n t e m i l l e ( 3 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s . L e n o m b r e t o t a l d ' a c t i o n s a d è s l o r s é t é p o r t é d e 6 2 0 à 3 0 . 6 2 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r e n t e m i l l e s i x c e n t v i n g t i è m e ( 1 1 3 0 . 6 2 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
I 1 a é t é a u g m e n t é à s i x m i l l i o n s s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 . 0 6 2 . 0 0 0 ¬ ) e n d a t e d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 0 9 p a r l a c r é a t i o n d e t r e n t e m i l l e ( 3 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s . L e n o m b r e t o t a l d ' a c t i o n s a d è s l o r s é t é p o r t é d e 3 0 . 6 2 0 à 6 0 . 6 2 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l s o i x a n t e m i l l e s i x c e n t v i n g t i è m e ( 1 1 6 0 . 6 2 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
I l a é t é a u g m e n t é à h u i t m i l l i o n s t r o i s c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c e n t s o i x a n t e e u r o s t r e n t e - n e u f c e n t s ( 8 . 3 6 1 . 1 6 0 , 3 9 ¬ ) e n d a t e d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1 p a r ! a c r é a t i o n d e v i n g t - d e u x m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 2 2 . 3 8 0 ) a c t i o n s . L e n o m b r e t o t a l d ' a c t i o n s a d è s l o r s é t é p o r t é d e 6 0 . 6 2 0 à 8 3 . 0 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l i è m e ( 1 1 8 3 . 0 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d 1 N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
L
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s '
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/11/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e U n d 2 . 9
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 7 0 7 9 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 9 2 6 . 0 2 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O O P E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J u l e s C é s a r n u m é r o 2 b o î t e 7 à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e ; " C O O P E S T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e J u l e s C é s a r n u m é r o 2 b o î t e 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 6 . 9 2 6 . 0 2 5 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , ; N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° ' 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d i x - n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e i J e t t e , l e t r o i s o c t o b r e s u i v a n t , v o l u m e 3 4 f o l i o 0 6 c a s e 0 7 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r ; l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s ; v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e ; e u r o s ( 2 . 2 3 8 . 0 0 0 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s i x m i l l i o n s s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 . 0 6 2 . 0 0 0 , - ¬ ) à h u i t m i l l i o n s t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 8 . 3 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e v i n g t - d e u x m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t s a c t i o n s ( 2 2 . 3 8 0 ) ' n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s a u p r i x g l o b a l d e c e n t d e u x e u r o s s e p t a n t e - t r o i s v i n g t - h u i t c e n t s p a r a c t i o n ( 1 0 2 , 7 3 2 8 ¬ ) , s o i t u n m o n t a n t t o t a l d ' a p p o r t d e d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e c e n t s o i x a n t e e u r o s t r e n t e - n e u f c e n t s : ( 2 . 2 9 9 . 1 6 0 , 3 9 ¬ ) , p a r q u a t r e a c t i o n n a i r e s a c t u e l s , e t c e , a p r è s q u e l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s , p r é s e n t s o u : r e p r é s e n t é s a i e n t e x p r e s s é m e n t r e n o n c é i n t é g r a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n ; p r é f é r e n t i e l l e , a u p r o f i t e x c l u s i f d e s q u a t r e a c t i o n n a i r e s p r é c i t é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - ; d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5 : C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à h u i t m i l l i o n s t r o i s c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c e n t s o i x a n t e e u r o s t r e n t e - n e u f c e n t s ; ( 8 . 3 6 1 . 1 6 0 , 3 9 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e ( 8 3 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l i è m e ( 1 / 8 3 . 0 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r u n p a r a g r a p h e i n f i n e d e l ' a r t i c l e , c o m m e s u i t :
« I l a é t é a u g m e n t é à h u i t m i l l i o n s t r o i s c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c e n t s o i x a n t e e u r o s t r e n t e - n e u f c e n t s ! ( 8 . 3 6 1 . 1 6 0 , 3 9 ¬ ) e n d a t e d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1 p a r l a c r é a t i o n d e v i n g t - d e u x m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 2 2 . 3 8 0 ) a c t i o n s . L e n o m b r e t o t a l d ' a c t i o n s a d è s l o r s é t é p o r t é d e 6 0 . 6 2 0 à 8 3 . 0 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l i è m e ( 1 / 8 3 . 0 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
B R U X s L L E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
A R T I C L E 2 5 : C O N V O C A T I O N S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r u n a l i n é a i n f i n e d e l ' a r t i c l e a f i n d e p r é v o i r l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s p a r v o i e é l e c t r o n i q u e , c o m m e s u i t :
« L e s c o n v o c a t i o n s p o u r r o n t é g a l e m e n t ê t r e e n v o y é e s p a r v o i e é l e c t r o n i q u e a v e c a v i s f o r m e l d e r é c e p t i o n , s o u s f o r m e d ' u n a v i s e n v o y é a u x a c t i o n n a i r e s , q u i , p o u r c e b u t o n t c o m m u n i q u é l e u r s c o o r d o n n é e s à l a s o c i é t é . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
A p p r o b a t i o n d e s m o d i f i c a t i o n s a u x I n v e s t m e n t G u i d e l i n e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s a u x p r o c é d u r e s e t l i g n e s d i r e c t r i c e s g é n é r a l e s i o p é r a t i o n n e l l e s e t d ' i n v e s t i s s e m e n t ( « l n v e s t m e n t G u i d e l i n e s » ) d u C o n s o l i d a t e d S u b s c r i p t i o n A g r e e m e n t d u 3 1 j u i l l e t 2 0 0 9 , é n o n c é e s d a n s u n a v e n a n t d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n à M o n s i e u r D U N K E L B r u n o , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e J u l e s C é s a r n u m é r o 2 b o î t e 7 , a v e c p o u v o i r d ' a g i r a f i n d e p r o c é d e r a u x m o d i f i c a t i o n s é v e n t u e l l e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . L e m a n d a t a i r e p o u r r a à c e t t e f i n f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t e n g é n é r a l f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , l i s t e d e s p r é s e n c e s , p r o c u r a t i o n s , c o n v e n t i o n d u 3 1
j u i l l e t 2 0 0 9 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
à u
M o n i t e u r
b e l g e
07/09/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r a u M o n i t E b e l g .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 3 5 3 4 4 *
2 b ' A U G
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O O P E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J u l e s C é s a r 2 b t e 7 - 1 1 5 0 B r u x e l l e s
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 9 2 6 0 2 5
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s m e m b r e s d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
L e m a n d a t d e s m e m b r e s d u C o m i t é d e D i r e c t i o n é t a n t a r r i v é à é c h é a n c e , l e P r é s i d e n t p r o p o s e d &