COMPAGNIE DE PROMOTION IMMOBILIERE DE LA LOUVIERE, EN ABREGE : C.P.I.L.

Société anonyme


Dénomination : COMPAGNIE DE PROMOTION IMMOBILIERE DE LA LOUVIERE, EN ABREGE : C.P.I.L.
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 809.988.305

Publication

05/02/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

2 7 JAN 2014

Greffe

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N° d'entreprise : 0809.988.305

Dénomination

(en entier) : COMPAGNIE DE PROMOTION IMMOBILIERE DE LA LOUVIERE

(en abrégé) : C.P.LL.

Forme juridique : société anonyme

Siège : rue de la Bonté 5 -1000 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :augmentation de capital

D'un procès-verbal dressé par le notaire associé Pierre NICAISE à Grez-Doiceau en date du 31,12.2013 , portant à la suite « Enregistré à Jodoigne le 14.1.2014 vol. 805 fo.22 case 15. Reçu 50,- euros. Signé l'Inspecteur principal », il résulte que l'assemblée de la société anonyme "COMPAGNIE DE PROMOTION IMMOBILIERE DE LA LOUVIERE" ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Rue de la Bonté 5 a pris les résolutions dont il est extrait ce qui suit:

Première résolution :

Augmentation de capital par apport en numéraire

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de sept cent soixante-neuf mille neuf cent quatre-vingt euros (769.980,- ¬ ) pour le porter de soixante-et-un mille cinq cents euros (61.500,00 ¬ ) à huit cent trente-et-un mille quatre cent quatre-vingt euros (831.480,- ¬ ) par la création de mille deux cent cinquante-deux (1.252) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale. Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces, au pair comptable de six cent quinze euros par action chacune, et entièrement libérées à la souscription.

Deuxième résolution

Renonciation au droit de préférence article 592 et 593 du code des sociétés.

À l'instant, intervient

la société de droit hollandais Property Seven B.V dont le siège social est sis Prins Bemhardplein 200 à 1097 JB Amsterdam (Pays  Bas), inscrite au registre du commerce d'Amsterdam sous le numéro 341 23 647 représentée comme il est dit ci-avant, qui déclare avoir parfaite connaissance de la présente augmentation de capital, du délai d'exercice de la souscription, des informations financières et comptables de l'opération et des conséquences financières résultant de la renonciation au droit de préférence et déclare renoncer de manière expresse et irrévocable, à son droit préférentiel de souscription et à son délai d'exercice prévus par les articles 592 et 593 du Code des sociétés au profit du souscripteur ci-après désigné : la SA Foncière Beaulieu ci-avant plus amplement identifiée.

A l'instant intervient,

la société de droit belge Foncière Beaulieu S.A. dont le siège social est sis rue de la Bonté 5 à 1000 Bruxelles inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles et immatriculée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0865.961,659 après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare

-avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la présente société.

- souscrire les mille deux cent cinquante deux actions nouvelles en espèces, au pair comptable de six cent quinze euros chacune, soit pour sept cent soixante-neuf mille neuf cent quatre-vingt euros (769.980,- ¬ ).

Le souscripteur déclare, et tous les membres de l'assemblée reconnaissent, que chacune des actions ainsi: souscrites est entièrement libérée à concurrence de cent pour cent par un versement en espèces effectué au' compte ouvert au nom de la société auprès de la banque ING sorte que la société a dès à présent de ce chef à: sa disposition une somme de sept cent soixante-neuf mille neuf cent quatre-vingt euros (769.980,- ¬ ).

Une attestation de ladite banque en date du 31 décembre 2013, justifiant ce dépôt, a été remise au notaire, soussigné par le souscripteur.

Troisième résolution.

Constatation de la réalisation effective du capital social.

Les actionnaires, ci avant plus amplement identifiés, requièrent le notaire soussigné d'acter que :

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

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au

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Volet B - Suite

-L'augmentation de capital a été effectuée-efest entièrement souscrite etlibérée

-Le capital est ainsi effectivement porté à huit cent trente-et-un mille quatre cent quatre-vingt euros

(831.480,- ¬ ) et est représenté par 1.352 actions nominatives sans mention de valeur nominale,

Quatrième résolution.

Adaptation des statuts.

L'assemblée générale décide de modifier l'article cinq, alinéa 1er des statuts comme suit pour le mettre en ,

conformité avec les résolutions qui précèdent.

Article 5. Le texte du premier alinéa est remplacé comme suit:

« Le capital social est fixé à huit cent trente-et-un mille quatre cent quatre-vingt euros (831.480,- ¬ ) et est

représenté par 1.352 actions nominatives sans mention de valeur nominale».

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Pour extrait analytique conforme,

Pierre NICA1SE, Notaire associé.

Déposé en même temps : expédition du procès-verbal avec annexes , statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/11/2014
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Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur. belge., -

aprés dépôt de l'~~posérÎVeeçu le

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N° d'entreprise : 0809.988.305

Dénomination

(en entier): COMPAGNIE DE PROMOTION 1MMOBILIERE DE LA LOUVIERE

(en abrégé): C.P.1.L.

Forme juridique : société anonyme

Siège : rue de la Bonté 5 -1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Renouvellement du mandat des administrateurs

Extrait du procès-verbal du 30 juin 2014 de la société anonyme « COMPAGNIE DE PROMOTION IMMOBILIERE DE LA LOUVIERE »

L'assemblée générale constatant que les mandats des administrateurs étant venus à échéance, décide de renouveler leur mandat pour une période de 6 années, Ceux-ci viendront à échéance immédiatement après' l'assemblée générale statuant sur tes comptes annuels arrêtés au 31/12/2049. La société CPIL prend acte des: déclarations de la SA Wilhelm & Co qui précise que son conseil d'administration a reconduit Mr Peter Wilhelm dans ses fonctions de représentant permanent de la SA Wilhelm & Co auprès du conseil d'administration de CPIL SA et ce pour la durée du nouveau mandat

Leur mandat est exercé à titre gratuit, sauf décision ultérieure contraire de l'assemblée générale.

Pour extrait conforme, Peter Wilhelm Signature

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0 7 NOV. 2014

au greffe du tribunal de commerce francophone deelles

02/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 26.07.2013 13363-0186-013
18/03/2013
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Greffe

N° d'entreprise ; 0809.988.305 Dénomination

(en entier)

COMPAGNIE DE PROMOTION IMMOBILIERE DE LA LOUVIERE

(en abrégé):

Forme Juridique : société anonyme

Siège r rue de la Bonté 5 -1000 Bruxelles (adresse complète)

Objets) de l'acte :Nomination

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration de la société anonyme « Compagnie de Promotions Immobilière de La Louvière » du 29 avril 2011.

Le conseil d'administration décide de nommer la société anonyme Wilhelm & Co immatriculée à la BCE sous le numéro 0435'552.565, ayant son siège social situé 5, rue de la Bonté à 1000 Bruxelles en qualité; d'administrateur délégué et ce pour une durée indéterminée. Ce mandat est conféré à titre gratuit sauf décision contraire ultérieure du conseil d'administration.

Le conseil d'administration décide pour autant que de besoin de ratifier tous les actes posés par la société' anonyme Wilhelm & Co en qualité d'administrateur délégué de la société anonyme Compagnie de Promotion immobilière de La Louvière,

Pour extrait conforme,

«Walhelm & Co », administrateur-délégué,

représentée par Monsieur Peter Wilhelm, représentant permannent

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Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

02/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.06.2012, DPT 26.07.2012 12358-0369-013
26/02/2015
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Déposé 1 Reçu le



Réservé 1 0 1192 1 6 2015

Moniteur au greffe du tribunal de commerce

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Ne d'entreprise : 0809.988.305

Dénomination

(en entier) : COMPAGNIE DE PROMOTION IMMOBILIERE DE LA LOUVIERE

(en abrégé) : CPIL

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue de la Bonté 5, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Transfert de siège social

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 12 novembre 2014 de la société anonyme "Compagnie de Promotion Immobilière de La Louvière":

Le conseil d'administration décide d'approuver le transfert du siège social au 7 Rue de la Bonté à 1060 Bruxelles (Saint-Gilles) à partir de ce jour.

Pour etrait conforme,

Wilhetm & Co, S.A.

Rep. par Mr. Peter Wilhelm

Signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur Ia dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 18.07.2011 11312-0246-012
28/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 22.07.2010 10335-0331-010
28/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 21.07.2015 15331-0249-014

Coordonnées
COMPAGNIE DE PROMOTION IMMOBILIERE DE LA LOU…

Adresse
RUE DE LA BONTE 7 1060 BRUXELLES

Code postal : 1060
Localité : SAINT-GILLES
Commune : SAINT-GILLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale