04/04/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 I í ~ ~ ~ I 3 7 ~ V 1 ~ I ~
* 1 9 ~ 0 7
B R U X E L L E S
a 5 M R T 2 0 1 4
1 T ( Î r . F - 1 t i L " ; , + - 1 : : _ 0 8 4 3 . 6 5 6 . 9 0 6
1 j ÿ k 7 i r e t ] 4 t 1 : n o n
r o 1 1 _ I . n e , } C L U S T E R C H A M B O N
F o r m a j u n c i l g u e S o c i é t é A n o n y m e
S ] - J " " R u e d e s C o l o n i e s 5 6 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
. , . ( . o r c - k - t
D o
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e ! ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 5 . 0 9 . 2 0 1 3 .
i . l
e
' P r e m i è r e r é s o l u t i o n
' o
X L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l a S P R L B u s i n e s s & A s s e t M a n a g e m e n t
e C o m p a n y , e n a b r é g é B A M C O ( R u e d u V i l l a g e o i s 1 1 - 1 1 6 0 A u d e r g h e m - 0 8 3 3 . 6 5 8 . 3 8 2 ) , a d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é p a r M . M A T H I E U B a u d o u i n , a v e c e f f e t a u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
L e s a c t i o n n a i r e s l a r e m e r c i e n t p o u r s a g e s t i o n .
L a d é c h a r g e r e l a t i v e à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e s e r a a c c o r d é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
N
ó D e u x i è m e r é s o l u t i o n
E n r e m p l a c e m e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e , l a S P R L S G M A N A G E M E N T ,
R u e d e l ' A m a z o n e 3 5 - 4 3 b t e A 1 . 3 - 1 0 5 0 I x e l l e s , 0 8 7 0 . 3 6 8 . 5 2 8 , e s t n o m m é e
e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t à d a t e r d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S P R L S G M A N A G E M E N T s e r a M a d a m e S o p h i e G R U L O I S .
L e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f s ' i l e n e s t d é c i d é u l t é r i e u r e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 6 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
S G M A N A G E M E N T S P R L e s t c h a r g é d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s e n v u e d ' a s s u r e r l e u r o p p o s a b i l i t é a u x t i e r s .
7 ~ r t 6 ' r 1 Y 1 1 ~ i 3 h E ( ~ I l r ~ á Q Î ? 1 i r ' , ~ " i C 6 ' F 1 ' i ° O E r I 3 ~ 1 k t , E ï " " Y " C I u t p , j l i ^ I C 1 , , , . i l E r i ' . r i i R 1 1 t o u d " Î a p - c l s á l i . l ~ t 7 1 1 ' ~ E F l ~ r . r s G r i 1 ? 5 9 , ' s n ! r . J U ' , : . I r ~ i , í . ¬ - ~ , _ r 1 F ^ r I A c r S O f l n r . 1 3 1 o 1 a i e ; 7 r r C ! r , r C i r 1 u 5 t 1 o i s
_ ' 1 ~ _ " _ ç : j ~ . . a r T ' E G F ' ,
e , ! u i . ° e D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
23/01/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 3 . 6 5 6 . 9 0 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C L U S T E R C H A M B O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o l o n i ë n s t r a a t 5 6
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a i s v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K e n P e n n e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
d a t o p d e b i j e e n g e k o m e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p ` C L U S T E R C H A M B O N ` , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o l o n i ë n s t r a a t 5 6 d e
j ï v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : K a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬
1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬
r 2 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d .
T o t v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g 1 . 5 0 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e u i t t e g e v e n . D e z e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n
b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l a p a r i i n g e t e k e n d w o r d e n t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r
a a n d e e l . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t w o r d e n . Z i j z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f h e d e n e n
s t e m g e r e c h t i g d z i j n n a a f l o o p v a n h u i d i g e v e r g a d e r i n g .
T w e e d e b e s l u i t : V o o r k e u r r e c h t .
( . . . )
D e r d e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g v a n d e e f f e k t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
V i e r d e b e s l u i t : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
B i j g e v o l g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
i " A r t i k e l 3 o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e k a p i t a a l s t o e s t a n d e n z i j n v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w a a r o p i n g e s c h r e v e n e n d a t v o l g e s t o r t w e r d , i s v a s t g e s t e l d o p e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r a a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r b o n d e n z i j n , e n w a a r v a n e l k e e n i d e n t i e k o n d e r d e e l v a n h e t k a p i t a a l v o r m t .
V i j f d e b e s l u i t : U i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
Z e s d e b e s l u i t : B i j z o n d e r e v o l m a c h t .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n t e s t e l l e n " B - D O C S " , N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W i l l e m d e Z w i j g e r s t r a a t 2 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 6 . 3 6 8 . 3 7 3 , e n a l h a a r a a n g e s t e l d e n o f v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) m e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j a n d e r e i n s t a n t i e s , a l s o o k b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e v e r z e k e r e n . T e d i e n e i n d e m a g d e l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n , i n d e p l a a t s s t e l l e n , e n a l h e t n o d i g e d o e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r K e n P e n n e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k g v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o d 1 1 . 1
* 1 9 0 2 2 9 *
E 3 R U S S E L
~ h J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
m o d 1 1 . 1
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
- 1 C o o r d i n a t i e
- 1 v o l m a c h t
o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b t a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
' \ ' N " . . i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
(
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 , j § 1 1 1 1 1 1 1 1
2 3 D E ' C 1 0 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 4 3 . 6 5 6 . 9 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C L U S T E R C H A M B O N
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o l o n i ë n s t r a a t , 5 6 , B - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/01/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 9 D E C , 2 4 1 4
t e r g r e e v a r G r i f e e l e d e r i a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 3 . 6 5 6 . 9 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C l u s t e r C h a m b o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o l o n i e n s t r a a t 5 6 - 1 0 0 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 0 2 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d e b e n o e m i n g v a n V G D B E D R I J F S R E V I S O R E N , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P e t e r B r u g g e n v a n , B e d r i j f s r e v i s o r , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b e n o e m i n g g e l d t v o o r 3 j a a r e n l o o p t a f o n m i d d e l l i j k n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ,
D V C o n s u l t i n g , H D e V a l c k C o m V ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H i l d e d e V a i c k
B e s t u u r d e r
J O G B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o G i e t e n
B e s t u u r d e r
S G M a n a g e m e n t B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S o p h i e G r u l o i s
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e 1 3 i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/10/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
[ \ ' 7 , ; ( 0 ) C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
m
B R U X E L L E S
L i 0 : C T ~ p 1 ~
- G r e e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 7 3 6 7 0 *
R é f M o t
b F
u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 3 . 6 5 6 . 9 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) C L U S T E R C H A M B O N
( e h a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s C o l o n i e s , 5 6 , B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s i d e l ' a c t e D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 0 . 0 9 . 2 0 1 2 .
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l a B V B A A N T A E ( 1 7 3 0 A s s e , T e r l i n d e w e g
1 2 6 - - R P M B r u x e l l e s 0 4 7 7 . 0 0 1 . 0 6 2 - - r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . P e t e r N y s ) a v e c e f f e t a u
3 1 m a i 2 0 1 2 .
L e s a c t i o n n a i r e s l a r e m e r c i e n t p o u r s a g e s t i o n ,
I L s e r a s t a t u é s u r l a g e s t i o n e t l a d é c h a r g e r e l a t i v e à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e l o r s d e l a
p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
2 . E n r e m p l a c e m e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e , i a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J O G ( A v . d u P o r t 8 6 C 1 1 0 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R P M / B r u x e l l e s 0 8 9 4 . 2 3 1 . 7 1 6 ) e s t n o m m é e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t à d a t e r d u Z e f j u i n 2 0 1 2 .
L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e J O G B V B A s e r a M . J o G i e l e n .
L e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f s ' i l e n e s t d é c i d é u l t é r i e u r e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
3 . M o n s i e u r B a u d o u i n M a t h i e u e s t c h a r g é d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s e n v u e d ' a s s u r e r l e u r o p p o s a b i l i t é a u x t i e r s .
27/02/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u l k - f 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
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B R U : l e u
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1 F M 1 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
; O n ( ( . . ~ ~ / / - ~ m i j j e . ` / ~ ' ` - , ~
; d e r n e m i n g s n r : ~ ~ ~
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C L U S T E R C H A M B O N
l i ( v e r k o r t ) :
o
o R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o l o n i ë n s t r a a t 5 6
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n V i n c k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l , o p 8 f e b r u a r i 2 0 1 2 , b l i j k t ; d a t z i j n v e r s c h e n e n ;
D e C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " A L L F I N G R O U P " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e : 1 0 0 0 B r u s s e l , K o l o n i ë n s t r a a t 5 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r : 0 8 6 2 . 5 4 6 . 4 6 7
D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " P E R C I P I " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o l o n i ë n s t r a a t 5 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ; R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 8 . 2 7 3 . 9 4 0
W e l k e c o m p a r a n t e n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s v e r z o c h t h e b b e n i n e e n a u t h e n t i e k e a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t z i j o n d e r h e n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C L U S T E R C H A M B O N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o l o n i ë n s t r a a t 5 6 e n w a a r v a n h e t o n d e r s c h r e v e n k a p i t a a l v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i i b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r d i e v a n d e r d e n :
- D e h a n d e l i n e i g e n o n r o e r e n d g o e d m e t i n b e g r i p v a n d e a c t i v i t e i t a l s b e r o e p s k o p e r .
- D e a a n k o o p , d e v e r k o o p e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- A l l e m o g e l i j k e o p e r a t i e s v a n o n r o e r e n d e a a r d , m e t i n b e g r i p v a n h u u r , l e a s i n g , v r u c h t g e b r u i k , e r f p a c h t , o p s t a l , v e r k o o p , i n b r e n g , p r o j e c t o n t w i k k e l i n g , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , e v e n a l s a i l e h a n d e i i n v e r b a n d m e t d e z e a c t i v i t e i t e n .
j ~
- D e e x p l o i t a t i e , i n e i g e n b e h e e r o f v i a b e h e e r d o o r d e r d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , v a n o n r o e r e n d e
g o e d e r e n .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e o p d r a c h t e n w a a r n e m e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e e n d e
v e r e f f e n i n g v a n o n d e r n e m i n g e n , a l s o o k d e z e a d v i e z e n v e r l e n e n .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n a a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e n s t e n v e r l e n e n o p
; ; a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l , e c o n o m i s c h o f b e s t u u r s r e c h t e r l i j k g e b i e d .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f
" v a n d i e n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n m e e r b e p a a l d b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l a n a l o o g i s a a n h e t h a r e o f d i e v a n d i e n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g t e v e n s a i l e l e n i n g e n a a n g a a n o f t o e s t a a n , l e n i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n o f p e r s o n e n w a a r b o r g e n e n / o f z e k e r h e d e n i n d i t v e r b a n d v e r s c h a f f e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t ; ; d e v e n n o o t s c h a p g e e n e n k e l e a c t i v i t e i t z a l u i t o e f e n e n d i e o n d e r w o r p e n i s a a n w e t t e l i j k e o f g e r e g l e m e n t e e r d e b e p a l i n g e n t o e p a s s e l i j k o p k r e d i e t - e n / o f f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n
D e r a a d v a n b e s t u u r , d i e o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n b e s c h i k t o m a i l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w e l k e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n , i s s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n d u u r v a n m a x i m u m 6 j a a r e n d i e h e r v e r k i e s b a a r z i j n . I n d i e n e r n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n , k a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e p e r k t w o r d e n t o t t w e e l e d e n t o t d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g m e t a l l e r e c h t s m i d d e l e n o p i e d e r e r e c h t s w i j z e d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o t ' 1 1 . 1
4 V o o r - e h Q e u d n a a n h é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n b e n o e m d w o r d t t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o e t d e z e p e r s o o n d e v e n n o o t s c h a p e n d e d e r d e n i n k e n n i s s t e l l e n v a n d e i d e n t i t e i t v a n d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d o o r w i e n s t u s s e n k o m s t h i j d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r z a l u i t o e f e n e n , w a a r b i j d e z e p e r s o o n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n d e b e v o e g d h e d e n n i e t h o e f t t e r e c h t v a a r d i g e n k r a c h t e n s d e w e l k e h i j h a n d e l t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s m e d e h a a r v e r t e g e n w w o o r d i g i n g i n d i t v e r b a n d o v e r d r a g e n a a n e e n v a n h a a r l e d e n o f a a n d e r d e n , z e l f s i n d i e n d i e b e n o e m d z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n d i r e c t i e c o m i t é t o t s t a n d b r e n g e n , w a a r v a n h i j d e s a m e n s t e l l i n g , d e
f u n c t i o n e r i n g , d e b e v o e g d h e d e n e n d e m a c h t e n t o t v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n b e p a a l t ,
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t i e d e r j a a r b i j e e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p i e d e r e a n d e r e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n v e r m e l d e p l a a t s , o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 3 u u r o f i n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g ,
A a n i e d e r a a n d e e l i s é é n s t e m v e r b o n d e n , .
B e h o u d e n s d e i n d e w e t v o o r z i e n e g e v a l l e n , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e e f f e c t e n e n z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e o n t h o u d i n g e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t d e e e r s t e j a n u a r i e n e i n d i g t d e e e n e n d e r t i g s t e d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
N a d e v e r p l i c h t e a f h o u d i n g e n e n o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n w e l b e s l i s s e n t o t d e t o e k e n n i n g v a n m a x i m a a l t w e e v o o r s c h o t t e n o p d i v i d e n d , w a a r v a n z i j d e b e d r a g e n e n d e b e t a l i n g s d a t a v a s t s t e l t .
T I J D E L I J K E B E P A L I N G E N .
V O O R A F G A A N D E L i J K E T O E L A T I N G ( E N )
D e n o t a r i s h e e f t d e a a n d a c h t v a n d e c o m p a r a n t e n g e v e s t i g d o p d e m o g e l i j k h e i d v a n i n w e r k i n g z i j n d e a d m i n i s t r a t i e v e r e g e l s d i e v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g e n o f l i c e n t i e s o p l e g g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r d o e l .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
A . A l g e m e n e v e r g a d e r i n q
D e c o m p a r a n t e n , b i j e e n g e k o m e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n e m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e
v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . A f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r :
D e e e r s t e b o e k j a a r , v a n d a a g a a n g e v a t , z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n
d e r t i e n .
2 . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g :
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
3 . B e s t u u r d e r s :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o o r s p r o n k e l i j k a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p d r i e .
T o t b e s t u u r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d d o o r d e v e r g a d e r i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , d i t i s t o t a a n d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n
1 ) D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ` K A M C O " , m e t z e t e l t e 1 1 6 0 A u d e r g h e m , r u e d u V i l l a g e o i s 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 3 . 6 5 6 . 3 8 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M A T H i E U B a u d o u i n , g e b o r e n t e V e r v i e r s o p 2 o k t o b e r 1 9 7 9 , w o n e n d e t e 4 9 9 0 L i e m e u x , L a C h a p e l l e 7 ( 7 9 1 0 0 2 2 5 7 5 4 ) .
2 ) D e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A N T A E " m e t z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , T e r l i n d e w e g 1 2 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 0 0 1 , 0 6 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r N i J S P e t e r , g e b o r e n t e W i l r i j k , o p 3 1 m e i 1 9 6 3 , ( N N 6 3 . 0 5 . 3 1 - 4 5 9 . 6 6 ) , w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , T e r l i n d e n w e g 1 2 6 .
3 ) D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D V C O N S U L T i N G " , m e t z e t e l t e 1 7 8 5 B r u s s e g e m , R o b b r e c h t s t r a a t 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 3 , 1 0 4 . 6 2 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w D E V A L C K H i l d e , v o o r n o e m d , a a n w e z i g e n v e r k l a r e n d e h e t v o o r m e l d m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . D e b e s t u u r d e r s s u b 1 e n 2 h i e r n i e t a a n w e z i g d o c h v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w D e V a i c k H i l d e , v o o r n o e m d v e r k l a r e n d e h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n d e w e l k e h i e r z u l l e n w a r d e n a a n g e h e c h t .
H u n o p d r a c h t i s o n b e z o l d i g d t e n z i j a n d e r e b e s l i s s i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l u i t g e o e f e n d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d .
4 . C o n t r o l e o v e r d e v e n n o o t s c h a p :
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r k l a r e n d a t u i t t e r g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p , v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r , z a l v o l d o e n a a n d e c r i t e r i a , o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D i e n t e n g e v o l g e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g g e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n .
B . D e l e g a t i e v a n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n
A l l e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n w o r d e n t o e g e k e n d o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n u i t t e v o e r e n v e r e i s t v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n a a n " B . D O C S " , N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W i l l e m d e Z w i j g e r s t r a a t 2 7 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 6 . 3 6 8 . 3 7 3 , m e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
T e n d i e n e i n d e , z a l d e g e v o l m a c h t i g d e , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a i l e v e r k l a r i n g e n d o e n , a k t e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n o p s t e l l e n e n t e k e n e n , v e r v a n g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e s d o e n w a t n o d i g i s I n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d .
- Y V D o r "
1 b a h o l e n
a a r r l e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e t f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - 9 a f s c h r i f t ;
- 9 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l ,
- 2 v o l m a c h t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L t l i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/02/2015
ÿþB i j l a g e n b i j " - h e t B e l g i s e l t S t a a t s b l a d - - 1 - 8 / 4 1 2 / 2 0 1 - S - A n n e x e s - d u - M o x r i t e t r r b e l g e
M o d W p f d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g è l e g d / c ' m v . r T i ' m o p
n n . * r
0 3 ~ - " I _ % , . , . ~
¢ , . ~ w . j " ~ . C t ~ . : % . % , ~ ,
i i g ~ - ~
i T ~ r i 1 ` á ~ l a E ' t ~ ` ~ i ~ . . 1 r t J s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 3 . 6 5 6 . 9 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o l o n i ë n s t r a a t , 5 6 , B - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 3 j a n u a r i 2 0 1 5 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
J O G B V B A
B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o G i e l e n
S G M a n a g e m e n t B V B A
B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S o p h i e G r u l o i s
C L U S T E R C H A M B O N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .