F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 I x e l l e s , a v e n u e A u g u s t e R o d i n , 3 3
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e C a t h e r i n e P o n c e l e t à R e b e c q e n d a t e d u 2 5 a v r i l 2 0 1 4 q u e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é d e 1 0 5 0 I x e l l e s a v e n u e A u g u s t e R o d i n , 3 3 à 1 1 8 0
U c c l e , 5 7 5 a v B r u g m a n n
E n c o n s é q u e n c e m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e p a r a g r a p h e 1 d e l ' a r t i c l e 3 p a r
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( U c c l e ) a v e n u e B r u g m a n n , 5 7 5 »
S e c o n d e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é m e t t r e A n n e R a y e t d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e s t a t u t a i r e e t d e l u i d o n n e r
d é c h a r g e d e s a m i s s i o n ,
E n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s e s t a d a p t é e n c o n s é q u e n c e ,
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , q u i d o i v e n t a v o i r l a q u a l i t é d ' a v o c a t a s s o c i é .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e . S ' i l y e n a p l u s i e u r s , c h a q u e
g é r a n t p e u t e x e r c e r s e u l , a g i s s a n t s e u l , t o u t e s l e s p r é r o g a t i v e s d u g é r a n t .
L a g é r a n c e s t a t u t a i r e e s t c o n f i é e , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , à m o n s i e u r K A T Z C l a u d e . I l n e p o u r r a ê t r e
r é v o q u é q u e d e l ' a c c o r d u n a n i m e d e s a s s o c i é s o u p o u r m o t i f s g r a v e s à a p p r é c i e r p a r l e s t r i b u n a u x . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t a f i n d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
V O T E
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i - ' m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s e t r e p r é s e n t é e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
C a t h e r i n e P o n c e l e t , n o t a i r e à R e b e c q
d é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s