CB RICHARD ELLIS INVESTORS

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. CB RICHARD ELLIS INVESTORS
Dénomination : CB RICHARD ELLIS INVESTORS
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 893.867.173

Publication

01/03/2012
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N° d'entreprise : 0893.867.173

Dénomination :

(en entier) : CBRE Global Investors Luxembourg (anciennement nommée CB Richard Ellis Investors)

Forme juridique : Société à responsabilité limitée, constituée en vertu de droit luxembourgeois

Siège : 26-28, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg

Succursale belge : Bastion Tower, 5 Place du Champs de Mars, B-1050 Bruxelles

Objet de l'acte : Fermeture de la succursale

Extrait du procès-verbal du Conseil de Gérance du 19 janvier 2012

Première résolution

Les Gérants présents décident d'approuver ta fermeture de CBRE Global Investors Luxembourg S.àr.l  succursale de Bruxelles et la fermeture de CBRE Global Investors Luxembourg S.à.r.l  succursale des Schiphol avec effet aux alentours du 31 Janvier 2012.

Seconde résolution

Les gérants donnent tout pouvoir à chacun des Gérants, d'agir séparément et avec plein pouvoir de substitution, à l'effet de signer tous actes et pièces pour assurer la mise en oeuvre des résolutions ci-dessous, négocier et certifier conforme tout document émanant de la Société et de ses succursales et plus généralement faire le nécessaire.

Par : Nicolas Lutgé

Titre : Représentant légal de la succursale belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod 2.1

21/04/2011
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Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2011- Annexes du Moniteur belge

eroa 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

N' d'entreprise : 0893.867.173

Dénomination

(en entier) : CB Richard Ellis Investors Sàrl

Forme juridique : Société constituée en vertu de droit luxembourgeois

Siège : Rue du Fort Rheinsheim 3, L - 2419 Luxembourg

Succursale belge : Bastion Tower, 20eme et 21ene étage, 5 Place du Champ de Mars, B  1050 Bruxelles

Obiet de l'acte : Remplacement représentant légal de la succursale  Transfert du siège - Statuts

Extrait de la déclaration du 14 février 2011

Monsieur Eric Binon et Monsieur Daniel Laurencin, agissant en leur qualité de Gérants de CB Richard Ellis Investors SàRL (la « Société »), société à responsabilité limitée constituée en vertu du droit luxembourgeois, déclarent par la présente ce qui suit :

1. Le Conseil de Gérance de la Société est actuellement composé comme suit :

Mr. Guy Harles;

Mr. Frank Vitaglione;

Mr. Giles King;

- Mr. Richard Everett;

- Mr. Fabrice Rochu;

Mr. Peter DiCorpo;

Mr. Daniel Laurencin; et

Mr. Eric Binon.

La gestion journalière de la Société est actuellement déléguée aux gérants suivants :

- Mr. Frank Vitaglione;

- Mr. Daniel Laurencin; et

- Mr. Eric Binon.

Conformément à l'article 9 des statuts actuels de la Société (voyez le point 4 ci-dessous), la Société sera valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants quelconques ou par la seule signature de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) un pouvoir spécial de signature a été délégué par le conseil de gérance. Dans le cadre de la gestion journalière, la Société sera en outre engagée par fes signatures conjointes de deux quelconques personnes en charge de la gestion journalière.

2. En vertu de décisions écrites adoptées le 7 juillet 2010 par le Conseil de Gérance de la Société, les Gérants ont pris note de et, pour autant que de besoin, ont accepté la démission de Monsieur Damien Revon en tant que représentant légal de la Succursale belge, et ont décidé de nommer Mr Nicolas Lutgé en tant que nouveau représentant légal de la Succursale rsale belge, avec effet immédiat et pour une durée illimitée.

3. Depuis le 13 septembre 2010, le siége social de la Société est situé 26-28, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.

4. Les statuts de la Société ont été amendés en vertu d'un acte notarié du 20 mars 2008 de telle sorte que les statuts actuels de fa Société ont la teneur suivante :

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

« A. OBJET-DUREE-DENOMINATION-SiEGE

Art.1 Ii existe une société à responsabilité limitée prenant la dénomination de « CB Richard twills Investors S.à r.l.» (la "Société") qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi sur les sociétés commerciales"), ainsi que par les présents statuts.

Art.2 L'objet de la Société est la domiciliation de sociétés conformément à la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier, telle que modifiée, y compris en particulier la fourniture d'un siège social pour permettre de développer les activités de ces sociétés dans la limite de leurs objets sociaux et la fourniture de services en relation avec cette activité comme les services en relation avec la constitution et l'administration.

La Société peut en outre agir en tant que conseiller en investissement conformément à la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier, telle que modifiée, en fournissant des recommandations personnalisées à un client, soit de sa propre initiative, soit à la demande de ce client, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers.

La Société peut en outre agir en tant que professionnel effectuant des services de constitution et de gestion de sociétés conformément à la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier, telle que modifiée.

L'objet de la Société est en outre la détention d'intérêts, sous n'importe quelle forme, au Luxembourg et dans des sociétés étrangères et n'importe quelle autre forme d'investissement, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre façon ainsi que le transfert par vente, échange ou autrement de quelconques valeurs et l'administration, le contrôle et le développement de son portefeuille.

La Société peut en outre garantir, accorder des prêts ou autrement assister les sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut, pour son propre compte ou pour le compte des tiers, effectuer toutes les opérations qui peuvent être utiles ou nécessaires à l'accomplissement de ses objets ou qui sont liées directement ou indirectement à son objet social.

Art.3 La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art.4 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré dans la même commune par décision du conseil de gérance selon le cas. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou à l'étranger par décision du conseil de gérance.

Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

B. CAPITAL SOCIAL  PARTS SOCIALES

Art.5 Le capital social de la Société est fixé à la somme de cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-) représenté par cent vingt-cinq mille (125.000) parts sociales, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par résolution de(s) (I') associé(s) suivant la manière requise pour une modification de ces statuts.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Art.6 La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune des parts sociales.

Art.7 Les parts sociales de la Société sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales de la Société ne peuvent être cédées à des non-associés qu'avec l'accord donné par les associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75 %) du capital social de la Société.

Art.8 La faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société. Les créanciers ou ayants-droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la Société.

C. GERANCE

Art.9 La Société est gérée par un conseil de gérance. Les gérants n'ont pas besoin d'être associés. Les gérants sont désignés, librement révoqués et remplacés par l'assemblée générale des associés.

Vis-à-vis des tiers, les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social de la Société.

La gestion journalière de ia Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion doit être déléguée à deux ou plusieurs gérants, agents ou autres mandataires, associés ou non. Leur nomination, révocation et leurs pouvoirs seront déterminés par une résolution du conseil de gérance.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2011- Annexes du Moniteur belge

La Société sera valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants quelconques ou par la seule signature de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) un pouvoir spécial de signature a été délégué par le conseil de gérance. Dans le cadre de la gestion journalière, la Société sera en outre engagée par les signatures conjointes de deux quelconques personnes en charge de la gestion journalière.

Art.10 Le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le conseil de gérance déterminera les responsabilités de ce mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

Art.11 Le conseil de gérance peut délibérer ou agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint lors d'une réunion du conseil de gérance, tout gérant peut exiger que la réunion soit re-convoquée. Un avis écrit de cette réunion re-convoquée sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue, sauf s'il y a urgence. On pourra passer outre cette convocation si tous les gérants sont présents ou représentés au conseil de gérance. A l'occasion de cette réunion re-convoquée, le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si deux gérants ou plus sont présents.

Les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés.

Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance sont signés par un gérant de la Société. Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou ailleurs seront signés par un gérant de la Société.

Art.12 Tout gérant peut convoquer un conseil de gérance. Des avis écrits de toute réunion du conseil de gérance seront donnés à tous les gérants par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence. On pourra passer outre cette convocation si tous les gérants sont présents ou représentés au conseil de gérance et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour de la réunion. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance. Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par télécopie un autre gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également voter par appel téléphonique, à

confirmer par écrit. "

Tout gérant peut prendre part à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, visioconférence ou par des moyens semblables de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à ces caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil de gérance dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à cette réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siége social de la Société.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil de gérance peut également être prise par voie de circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision sera la date de la dernière signature.

Art. 13 Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, pourvu que tels engagements on été pris en conformité avec les présents statuts et les dispositions applicables" de la Loi sur les sociétés commerciales.

En outre, la Société doit, dans la plus large mesure permise par le droit luxembourgeois, indemniser et dégager de toute responsabilité toute personne ainsi que ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de succession, relativement à toutes dépenses (tel que stipulé ci-après), tous jugements, amendes et autres montants payés subis par eux relativement à toute action imminente, pendante ou actuelle, tous procès, enquête ou procédure, de quelque nature que ce soit, auxquels ils pourraient être partie ou être impliqués en raison de leur qualité actuelle ou passée de gérant, d'employé ou de directeur ou dans une qualité similaire, (a) de la Société ou (b) à la demande de la Société, de toute autre société ou entité de laquelle la Société est un associé ou actionnaire direct ou indirect, affilié ou créancier, sauf dans la mesure où de telles dépenses, de tels jugements, amendes et autres montants résultent d'une négligence grave ou d'une faute intentionnelle. Les dépenses, y compris et sans limitation les honoraires d'avocats, encourus par toute personne en la défense d'une telle action, procès, enquête ou procédure seront payées ou remboursées par la Société promptement sur réception d'une demande d'une telle personne de rembourser telles dépenses et il sera antérieurement déterminé si telle personne était ou non en droit d'être indemnisée par la Société. Le droit à l'indemnisation visé et-avant n'exclut pas les autres droits auxquels ils auraient titre. Les droits accordés à toute personne par le présent article seront exécutoires contre la Société par cette même personne qui sera présumée s'être basée dessus dans son activité de gérant, de dirigeant, de directeur ou d'employé de ia manière ci-avant. Aucune modification du présent article ne modifiera les droits de toute personne surgissant à tout moment en ce qui concerne les événements se produisant avant une telle modification. Aux fins du présent article, le terme "Société" inclura n'importe quels auteurs ou fondateurs de la Société (y compris les fondateurs des fondateurs) absorbés par la Société dans le cadre d'une fusion.

" Réservé au Moniteur belge

Volet B - Suite

Le conseil de gérance peut requérir la Société de souscrire et de maintenir une assurance pour le compte de toute personne qui est ou était gérant ou directeur de la Société, ou qui a servi à la demande de la Société comme gérant, dirigeant ou directeur d'une autre société de la manière définie ci-avant, contre toute responsabilité affirmée contre telle personne et encourue en telle capacité ou provenait d'un tel statut, si la Société aurait ou non le pouvoir d'indemniser telle personne.

Art.14 Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la ; dissolution de la Société.

D. ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES

Art.15 Tout associé peut participer aux assemblées générales des associés et aux décisions collectives des associés quel que soit le nombre de parts qui lui appartient. Chaque associé a une voix par part sociale de la Société.

Art.16 Tout associé peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Art.17 Les décisions collectives requises par la loi luxembourgeoise ou les présents statuts ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés détenant plus de la moitié des parts sociales représentatives du capital social de la Société.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des voix des associés représentant au moins soixante quinze pour cent (75 %) du capital social et approbation par la moitié des votants.

Art.18 L'associé unique (s'il y en a un) exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la Section XII de Loi sur les sociétés commerciales.

E. ANNEE FISCALE  COMPTES ANNUELS  BENEFiCES-SURVEILLANCE

Art.19 L'année fiscale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente 'et un décembre de la même année.

Art.20 Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art.21 Sur le bénéfice net de la Société, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement ne sera plus obligatoire dès lors que cette réserve atteindra dix pour cent (10 %) du capital social de la Société.

Le surplus des profits annuels peut être distribué comme dividendes aux associés.

La distribution d'acomptes sur dividendes peut être décidée en respectant les dispositions et conditions de la Loi sur les sociétés sur base d'un bilan préparé par le conseil de gérance et faisant ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne pourra excéder les profits réalisés correspondant depuis la fin de la dernière année fiscale, augmenté des profits reportés et des réserves distribuables, mais diminué des perles reportées et des montants à attribuer à une réserve qui sera constituée par la Loi sur les sociétés commerciales ou par les présents statuts.

L'associé unique ou l'assemblée générale des associés pourra décider de distribuer des dividendes en parts sociales au lieu de dividendes en espèces selon les conditions requises par l'assemblée générale ou par l'associé unique.

Art. 22 Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprise choisis parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises de Luxembourg. Le(s) réviseur(s) d'entreprises est (sont) désigné(s) et révoqué(s) par le conseil de gérance.

F. DISSOLUTION - LIQUIDATION

Art. 23 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associé(s) ou non, nommé(s) par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés qui fixera 1: fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf disposition contraire, le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif de la Société.

Le surplus résultant de la réalisation de l'actif et du paiement du passif sera distribué aux associés en espèces ou en nature proportionnellement au nombre de parts sociales qu'ils détiennent dans la Société.

" Art. 24 Tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts sera réglé conformément aux dispositions de la Loi sur les sociétés commerciales. ».

Pour extrait conforme,

Monsieur Nicolas Lulgé

Représentant légal de la succursale belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à regard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/12/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 31.12.2006, DPT 18.12.2007 07845-0011-011

Coordonnées
CB RICHARD ELLIS INVESTORS

Adresse
PLACE DU CHAMPS DE MARS 5 - BASTION TOWER 20E ET 21E ETAGES 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale