09/01/2015
ÿþN A D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e f g e - - a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e . a u g r e f f e R e ç u l e
q u i d m o n
2 9 D U , M i r
r " r e ' , ' ? d u V = b u ~ , ~ . l d e G o m m e r c f r a i L * , ) ; - , u l - I o e f f p , . u x a i l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 5 . 6 6 5 . 8 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A S T L E R O C K H O L D I N G S
B i j l a g e n b i j . h e t B e l g i s t h S t a a t s b l a d - 0 9 1 0 2 / 2 0 1 - 5 A n n e x e s d u - M o n i t e u r - b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e " R u e R o y a l e 9 7 ( 4 E T ) , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : D E I V I I S S I O N D ' U N G E R A N T
P R O C E S V E R B A L D E L " A S S E M B L E E G E N E R A L E S P E C I A L E D E S A S S O C I E S T E N U L E 1 2 D E C E M B R E 2 0 1 4
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L e s a s s o c i é s p r e n n e n t n o t e e t a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t a u 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 d e M o n s i e u r P i e r r e V e r h a e g e n , g é r a n t d e l a s o c i é t é W e a l t h R o c k H o l d i n g s S P R L ,
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e n o m m e r à s a p l a c e e n q u a l i t é d e g é r a n t e t c e a v e c e f f e t a u 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , M o n s i e u r C h r i s t o p h e T a n s , d o m i c i l i é à 3 7 0 0 T o n g e r e n , G r a v i e r s t r a a t 9 6 .
C e m a n d a t e s t n o n - r é m u n é r é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à C h r i s t o p h e T a n s / A l i n e M a i n i l , e m p l o y é s d ' I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A , a f i n d e p u b l i e r c e s d é c i s i o n s d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
A l i n e M a i n i l
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 ; A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/02/2011
ÿþ i . ' - . h . D L ' r ' ; ' C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a i 2 . 0
e l o l i : i t g r e ; 1 1 \ I M P R I P \
2 1 - 0 1 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 5 6 6 5 8 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) C a s t l e R o c k H o l d i n g s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e R o y a l e 9 7
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E ( C R E A N C E ) - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s u n r e n v o i a u 3 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s l e 0 6 j a n v i e r 2 0 1 1 . V o l u m e 5 8 f o l i o 3 3 c a s e 0 1 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) ( s i g n é ) M A R C H A L D . "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C a s t l e R o c k H o l d i n g s " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e R o y a l e 9 7 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r a p p o r t e n n a t u r e à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s d e u x c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e t r e n t e - s e p t e u r o s q u a r a n t e - q u a t r e c e n t s ( 5 . 2 6 9 . 0 3 7 , 4 4 E U R ) , à s a v o i r l a c o n t r e v a l e u r e n e u r o a r r o n d i e à l ' e u r o d e c i n q c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l i o n s c i n q c e n t v i n g t - d e u x m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x v i r g u l e s o i x a n t e - h u i t Y e n j a p o n a i s ( 5 7 9 . 5 2 2 . 9 8 6 , 6 8 J P Y ) , c o n f o r m é m e n t a u t a u x d e c h a n g e p u b l i é d a n s l e j o u r n a l l ' E c h o l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 0 e t r e p r e n a n t l e t a u x d e c h a n g e E U R / J P Y d e l a v e i l l e , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à c i n q m i l l i o n s d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e t r e n t e - s e p t e u r o s q u a r a n t e - q u a t r e c e n t s ( 5 . 2 8 9 . 0 3 7 , 4 4 E U R ) , e t p a r l a c r é a t i o n d e c i n q m i l l i o n s d e u x c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e t r e n t e - h u i t ( 5 . 2 6 9 . 0 3 8 ) p a r t s s o c i a l e s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r :
1 / l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é d e d r o i t d e l a R é g i o n A d m i n i s t r a t i v e S p é c i a l e d e H o n g K o n g " R o s y S u c c e s s L i m i t e d " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H o n g K o n g , C e n t r a l , 1 T i m M e i A v e n u e , C I T I C T o w e r , 2 8 / F , d e s a c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s s i x c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t d i x - h u i t e u r o s s e p t a n t e - d e u x c e n t s ( 2 . 6 3 4 . 5 1 8 , 7 2 E U R ) , à s a v o i r l a c o n t r e v a l e u r e n e u r o a r r o n d i e à l ' e u r o d e d e u x c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l i o n s s e p t c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - t r o i s v i r g u l e t r e n t e - q u a t r e Y e n j a p o n a i s ( 2 8 9 . 7 6 1 . 4 9 3 , 3 4 J P Y ) , c o n f o r m é m e n t a u t a u x d e c h a n g e p u b l i é d a n s l e j o u r n a l l ' E c h o l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 0 e t r e p r e n a n t l e t a u x d e c h a n g e E U R / J P Y d e l a v e i l l e , q u ' e l l e d é t i e n t à l ' e n c o n t r e d e l a s o c i é t é ;
2 / l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é d e d r o i t d e l a R é g i o n A d m i n i s t r a t i v e S p é c i a l e d e H o n g K o n g " F u t u r e A h e a d L i m i t e d " , a y a n t s o n s i é g e s o c i a l à H o n g K o n g , C e n t r a l , 1 T i m M e i A v e n u e , C I T I C T o w e r , 2 8 1 F , d e s a c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s s i x c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t d i x - h u i t e u r o s s e p t a n t e - d e u x c e n t s ( 2 . 6 3 4 . 5 1 8 , 7 2 E U R ) , à s a v o i r l a c o n t r e v a l e u r e n e u r o a r r o n d i e à l ' e u r o d e d e u x c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l i o n s s e p t c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - t r o i s v i r g u l e t r e n t e - q u a t r e Y e n j a p o n a i s ( 2 8 9 . 7 6 1 . 4 9 3 , 3 4 J P Y ) , c o n f o r m é m e n t a u t a u x d e c h a n g e p u b l i é d a n s l e j o u r n a l l ' E c h o l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 0 e t r e p r e n a n t l e t a u x d e c h a n g e E U R / J P Y d e l a v e i l l e , q u ' e l l e d é t i e n t à l ' e n c o n t r e d e l a s o c i é t é .
R é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l a é t é a t t r i b u é à :
1 / s o c i é t é d e d r o i t d e l a R é g i o n A d m i n i s t r a t i v e S p é c i a l e d e H o n g K o n g " R o s y S u c c e s s L i m i t e d " , d e u x m i l l i o n s s i x c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t d i x - n e u f ( 2 . 6 3 4 . 5 1 9 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ;
2 / l a s o c i é t é d e d r o i t d e l a R é g i o n A d m i n i s t r a t i v e S p é c i a l e d e H o n g K o n g " F u t u r e A h e a d L i m i t e d " , d e u x m i l l i o n s s i x c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t d i x - n e u f ( 2 . 6 3 4 . 5 1 9 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s " , a y a n t s o n s i é g e à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l , 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F i l i p D r i e g h e , c o n c l u t d a n s f e s t e r m e s s u i v a n t s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
" C O N C L U S I O N
L e s a p p o r t s e n n a t u r e q u i s o n t p r o p o s é s e n a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é S . P . R . L . C a s t l e
R o c k H o l d i n g s c o n s i s t e n t e n d e u x c r é a n c e s d e s a c t i o n n a i r e s , d e s s o c i é t é s d e d r o i t H o n g K o n g , R o s y S u c c e s s
L i m i t e d ( 5 0 % ) e t F u t u r e A h e a d L i m i t e d ( 5 0 % ) p o u r u n m o n t a n t t o t a l e n p r i n c i p a l q u i s ' é l è v e à 5 . 2 0 5 . 4 3 1 , 2 8 ¬ ,
s o i t 2 . 6 0 2 . 7 1 5 , 6 4 ¬ p a r a s s o c i é p l u s l e s i n t é r ê t s q u i s ' é l è v e n t a u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 0 à 6 3 . 6 0 6 , 1 6 E U R , s o i t
3 1 . 8 0 3 , 0 8 E U R p a r a s s o c i é . L e m o n t a n t t o t a l d e s a p p o r t s e n n a t u r e s ' é l è v e à E U R 5 . 2 6 9 . 0 3 7 , 4 4 .
L a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s c o n s i s t e e n 5 . 2 6 9 . 0 3 8 a c t i o n s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e
d ' E U R 1 p a r a c t i o n s .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e d e l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e , t e l l e q u e d é c r i t e d a n s c e r a p p o r t , n o u s
s o m m e s d ' a v i s q u e :
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e , l e c o n s e i l d e g é r a n c e r e s t a n t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s ,
a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s ;
" l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s n e c o n s i s t a n t p a s e n n u m é r a i r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n
e t d e c l a r t é e t e s t d e n a t u r e à s a t i s f a i r e v o s b e s o i n s d ' i n f o r m a t i o n ;
l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s r è g l e s a d m i s e s e n m a t i è r e d ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s
e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n
c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
G a n d , l e 2 2 D é c e m b r e 2 0 1 0
L e C o m m i s s a i r e
P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S . C . C . R . L .
R e p r é s e n t é p a r
F i l i p D r i e g h e
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s "
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u
c a p i t a l q u i p r é c è d e , c o m m e s u i t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q m i l l i o n s d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e t r e n t e - s e p t e u r o s
q u a r a n t e - q u a t r e c e n t s ( 5 . 2 8 9 . 0 3 7 , 4 4 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l i o n s d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e
t r e n t e - h u i t ( 5 . 2 8 9 . 0 3 8 ) p a r t s s o c i a l e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d ' u n e u r o ( 1 E U R ) c h a c u n e . "
P R O C U R A T I O N S :
E t a i e n t r e p r é s e n t é s , l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
1 . l a s o c i é t é d e d r o i t d e l a R é g i o n A d m i n i s t r a t i v e S p é c i a l e d e H o n g K o n g " R o s y S u c c e s s L i m i t e d " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H o n g K o n g , C e n t r a l , 1 T i m M e i A v e n u e , C I T I C T o w e r , 2 8 / F ,
2 . l a s o c i é t é d e d r o i t d e l a R é g i o n A d m i n i s t r a t i v e S p é c i a l e d e H o n g K o n g " F u t u r e A h e a d L i m i t e d " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H o n g K o n g , C e n t r a l , 1 T i m M e i A v e n u e , C I T I C T o w e r , 2 8 / F ,
r e p r é s e n t é s p a r M a d a m e M I C H E L C h r i s t i n e , d o m i c i l i é e à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , n i e J o s e p h V a n B o t e r d a e l , 1 8 e n v e r t u d e d e u x p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
. > . R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e