15/10/2014
ÿþM O D W O R D
( P r ) r
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é R e ç u l e
0 6 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t e n f i t l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e - d e - B r u x e l l e s
1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 1 8 7 7 3 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 4 3 . 5 8 3 . 5 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R L A R A B R U X E L L E S
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P l a c e d u C h a m p d e M a r s 6
( a d r e s s e c o m p l è t e ) 1 0 6 0 B r u x e l l e s
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n d u s e u l g é r a n t d u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 4 :
" E n c e j o u r , l e 1 7 j u i l l e t 2 0 1 4 , j e d é c i d e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , e n m a q u a l i t é d e s e u l g é r a n t d e l a s o c i é t é , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , à p a r t i r d u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e
B o u l e v a r d S a i n t - M i c h e l , 1 1
1 0 4 0 B r u x e l l e s
E n s u i t e j e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M a d a m e V é r o n i q u e R y c k a e r t o u M a d a m e C a t h e r i n e W a i l l y , q u i é l i s e n t d o m i c i l e a u p r è s d u c a b i n e t M a z a r s L e g a l S e r v i c e s , B e l l e v u e 5 , b o î t e 1 0 0 1 , 9 0 5 0 G e n t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n à l ' e f f e t d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e l a d é c i s i o n s u s m e n t i o n n é e e t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à c e t e f f e t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d u M o n i t e u r B e l g e , a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s i n s t a n c e s o f f i c i e l l e s . "
C a t h e r i n e W a i l l y
M a n d a t a i r e s p é c i a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/01/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i i
2 4 D E C " Z a ~ ~
- B R U X E W a S
G r e f f e
- - - - - - - - - -
o s c c , 3 s ó 3 5 g S
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C A R L A R A B R U X E L L E S
( e n a b r é g é ) :
' F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B a s t i o n T o w e r , P l a c e d u C h a m p d e M a r s , 5
1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , d e v a n t M a î t r e T i m C a m e w a l , N o t a i r e ;
A s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e :
1 ) L a s o c i é t é d ' e x e r c i c e l i b é r a l e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t f r a n ç a i s « C A R B O N N I E R L A M A Z E R A S L E E T A S S O C I E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 0 8 P a r i s , F r a n c e , R u e B a y a r d 8 , e t
2 ) M a d a m e F i o r e l l a V E C C H I O L I , d e m e u r a n t 9 2 a v e n u e H o u z e a u , à 1 1 8 0 U c c l e ,
o n t c o n s t i t u é l a s o c i é t é s u i v a n t e :
F o r m e
L a s o c i é t é c i v i l e a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
" l i m i t é e .
D é n o m i n a t i o n
E l l e e s t d é n o m m é e « C A R L A R A B R U X E L L E S » .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e d a n s t o u s l e s a c t e s , p a p i e r à l e t t r e s , f a c t u r e s , p u b l i c a t i o n s ;
e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , d e l a m e n t i o n « s o c i é t é c i v i l e d ' a v o c a t ( s ) à f o r m e d e s . p . r . l . » o u « i
s o c i é t é c i v i l e d ' a v o c a t ( s ) à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » .
E l l e d o i t e n o u t r e ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B a s t i o n T o w e r , à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , P l a c e d u C h a m p d e M a r s , 5 .
O b i e t
L a s o c i é t é e p o u r o b j e t l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' a v o c a t p a r u n a v o c a t ( o u d e s a v o c a t s ) i n s c r i t ( s ) a u
t a b l e a u d e l ' O r d r e f r a n ç a i s d e s a v o c a t s d u b a r r e a u d e B r u x e l l e s , à l a l i s t e d e s s t a g i a i r e s , à l a l i s t e d e s a v o c a t s
c o m m u n a u t a i r e s o u à l a l i s t e d e s m e m b r e s a s s o c i é s , e t p a r l e s a v o c a t s o u s o c i é t é s d ' a v o c a t s a v e c q u i i l ( s ) p e u t l
( p e u v e n t ) s ' a s s o c i e r c o n f o r m é m e n t a u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r d e c e t O r d r e .
E l l e p e u t e n t r e p r e n d r e , s o i t s e u l e , s o i t a v e c d ' a u t r e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p o u r s o n c o m p t e o u :
p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u
É i n d i r e c t e m e n t à l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n , o u p o u v a n t c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t ,
D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t c o m m e n c e s e s o p é r a t i o n s à l a d a t e d u v i n g t - t r o i s ;
d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e ,
C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , I l e s t d i v i s é e n 1 0 0 p a r t s s a n s m e n t i o n ;
d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , c o m m e s u i t : "
- p a r l a c o m p a r a n t e s u b 1 ) p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e 9 9 p a r t s s o c i a l e s ;
- p a r l a c o m p a r a n t e s u b 2 ) p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e 1 p a r t s o c i a l e ;
T o t a l : 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s .
C h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e . D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e ;
c e c h e f à s a l i b r e d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e 1 8 . 6 0 0 e u r o s .
A t t e s t a t i o n b a n c a i r e
L e s s u s d i t s a p p o r t s e n e s p è c e s o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r u n :
c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 0 1 - 7 1 3 9 2 7 0 - 4 9 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e B N P :
P a r i b a s F o r t i s a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t t e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e , l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
G é r a n c e
_ . _ z v s j e t q f n i t ~ i s t r s l z a n _ Q u p l s i s i ~ u r g a n t ; s t a r s l o ï ~ t e n t a u o í ~ J a ~ u a l i t d ' v s z c a f a ; i s a ~ i é _ _ _ . _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M c d 1 1 . 1
R é s e r v é S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g e r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e . S ' i l y e n a p l u s i e u r s ,
a u l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l e u r s p o u v o i r s .
M o n i t e u r P o u v o i r s d u g é r a n t
b e l g e C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e
g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s
n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n , p o u r d e s a c t e s q u i n e
c o n c e r n e n t p a s l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' a v o c a t e n t a n t q u e t e l l e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e s t c o n v o q u é e p a r l a g é r a n c e , e n t o u t l i e u q u ' e l l e f i x e , l e t r o i s i è m e m a r d i
d ' a v r i l à 1 1 h e u r e s .
R e p r é s e n t a t i o n
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e
p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
P r o r o g a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s
s e m a i n e s a u p l u s , p a r u n g é r a n t .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
P r é s i d e n c e . D é l i b é r a t i o n s . P r o c è s - v e r b a u x
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e g é r a n t a y a n t l a p l u s g r a n d e a n c i e n n e t é à l ' O r d r e .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e s t a t u e , q u e l l e q u e s o i t l a p a r t d u
c a p i t a l r e p r é s e n t é e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e a s s o c i é , q u e l s q u e s o i e n t l e s t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l p r e n d p a r t a u v o t e , n e p e u t p r e n d r e p a r t à c e l u i -
c i q u e p o u r u n e v o i x .
L e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e , l i s s o n t s i g n é s p a r l e s g é r a n t s s t a t u t a i r e s p r é s e n t s ,
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t
c i n q ( 5 % ) p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e
l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l ' u n a n i m i t é s u r p r o p o s i t i o n d e l a
g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 3 2 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t a u p r o r a t a d e l a p a r t q u e c h a q u e a s s o c i é
d é t i e n t d a n s l e c a p i t a l .
D i s s o l u t i o n . L i q u i d a t i o n
L a s o c i é t é n ' e s t p a s d i s s o u t e p a r l e d é c è s d ' u n a s s o c i é .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , s a u f p o u r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , q u i d o i v e n t ê t r e a v o c a t s , d o n t e l l e d é t e r m i n e l e s
p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s é v e n t u e l s .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t
p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s
N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e
A é t é n o m m é à l a f o n c t i o n d e p r e m i e r g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e , e t c e c i p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
M a d a m e F i o r e l l a V E C C H I O L I , d e m e u r a n t 9 2 a v e n u e H o u z e a u , à 1 1 8 0 U c c l e .
S o n m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é .
P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e e t p r e n d f i n l e t r e n t e - e t - u n
d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
P r e m i - . r e a s s e m b l é e g é n é r a l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a e n l ' a n d e u x m i l l e q u i n z e .
P r o c u r a t i o n r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , A d m i n i s t r a t i o n T V A e t B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s
T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s a u c a b i n e t C M S D e b a c k e r , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t
m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s
e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e
e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , d e u x p r o c u r a t i o n s a v e c s u b d é l é g a t i o n ) . "
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e