05/08/2013
ÿþ 3 Y 1 " ' 1 ~ ~ p C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
_ . ~ {
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 3 1 j 1 K 1 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e 2 . 5 l i t . 2 . 0 1
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 5 2 1 . 9 1 9 . 2 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a r l S o f t w a r e B e n e l u x
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C l o s C h a p e l l e - a u x - C h a m p s 3 0 - 1 . 3 0
1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t q : D é s i g n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
C A R L S O F T W A R E B E N E L U X
S O C I E T E A N O N Y M E
C l o s C h a p e l l e - a u x - C h a m p s , 3 0 B t e 1 . 3 0 . 3 0
1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
R P M B R U X E L L E S T V A B E 0 5 2 1 9 1 9 2 8 7
P R O C E S V E R B A L
d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 5 j u i n 2 0 1 3 à 1 5 h e u r e s .
D E S I G N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S E T D E R E S P O N S A B I L I T E S
L ' a n 2 0 1 3 , l e 5 j u i n à 1 5 h e u r e s , s ' e s t r é u n i a u s i è g e d e l a s o c i é t é C A R L I N T E R N A T I O N A L à 6 9 7 6 0 L i m o n e s t ( F r a n c e ) , 2 8 3 r u e d e L ' e t a n g , P o r t e d e L y o n S a n s S o u c i , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é ; a n o n y m e C A R L S O F T W A R E B E N E L U X , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i t u é à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , C l o s C h a p e l l e - a u x - C h a m p s 3 0 B t e 1 . 3 0 . 3 0 . L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 5 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r E r i c B O N N E T . L e p r é s i d e n t d é s i g n e M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e C E S A R I e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e .
C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L
S o n t p r é s e n t s :
1 ° - M o n s i e u r B O N N E T E r i c , a d m i n i s t r a t e u r ;
2 ° - L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s C A R L I N T E R N A T I O N A L , a d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e d a n s ;
l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r C E S A R I J e a n - P h i l i p p e .
s o i t l a t o t a l i t é d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
A s s i s t e é g a l e m e n t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n s a q u a l i t é d e D i r e c t e u r G é n é r a i B é n é l u x M o n s i e u r P a u l - H e n r i D E F A Y S .
O R D R E D U J O U R
L e p r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t ;
L L a p r é s e n t e r é u n i o n a p o u r o b j e t d e d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
- D é s i g n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c o n v o c a t i o n d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e t d e r e s p o n s a b i l i t é s ;
- R a t i f i c a t i o n d e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e p o s é s à c e j o u r p a r l e D i r e c t e u r G é n é r a l B é n é l u x .
I I . T o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s e t o n t d é c l a r é a p p r o u v e r l e m o d e d e c o n v o c a t i o n e m p l o y é e n v u e d e l a p r é s e n t e r é u n i o n ;
I I 1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r .
C e t e x p o s é é t a n t r e c o n n u e x a c t p a r t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s , l ' o r d r e d u j o u r e s t a b o r d é .
D E L I B E R A T I O N S E T R E S O L U T I O N S
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à M o n s i e u r E r i c B O N N E T , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é l a B r o s s e à 6 9 6 4 0 C o g n y ( F r a n c e ) , e t d e l u i c o n f é r e r à d a t e r d e c e j o u r l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , L e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
I l e s t r a p p e l é q u e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e p r o p o s e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e r a c o n v o q u é e l e 7 j u i n 2 0 1 3 à 1 0 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e n o m m e r M o n s i e u r A n d r é S C H O O N B R O O D T , d o m i c i l i é R u e B a u d o u i n t h i e r 4 6 à 4 8 9 0 C l e r m o n t , a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n f é r e r à d a t e r d e c e j o u r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à M o n s i e u r P a u l - H e n r i D E F A Y S , D i r e c t e u r G é n é r a l B é n é l u x d e l a s o c i é t é C A R L S O F T W A R E B E N E L U X
L e s p o u v o i r s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é n e s o n t p a s l i m i t é s s a u f d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s a n s t o u t e f o i s q u e l e s r e s t r i c t i o n s é v e n t u e l l e s m ê m e p u b l i é e s p u i s s e n t ê t r e o p p o s é e s a u x t i e r s .
L e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p o u r r a a g i r s e u l , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s c e m a n d a t
E n m a t i è r e d e d r o i t s o c i a l , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e d é l é g u e r à M o n s i e u r P a u l - H e n r i D E F A Y S l a r e s p o n s a b i l i t é d u r e s p e c t d e s l o i s e t r é g l e m e n t a t i o n s b e l g e s d a n s l e s m a t i è r e s s u i v a n t e s
- c o n t r a t s d e t r a v a i l
- p a y r o l l
- l i t i g e s e n m a t i è r e s o c i a l e
- l i c e n c i e m e n t s
- c o n t e n t i e u x a v e c l e p e r s o n n e l
- c o n t e n t i e u x a v e c l e s o r g a n i s m e s s o c i a u x
- d é l i t d ' e n t r a v e p a r r a p p o r t a u x r e p r é s e n t a n t s d u p e r s o n n e l
- p r o t e c t i o n d u p e r s o n n e l ( s é c u r i t é e t h y g i è n e )
A c e t e f f e t , M o n s i e u r P a u l - H e n r i D E F A Y S d i s p o s e r a d e t o u s l e s p o u v o i r s p o u r p o s e r s e u l t o u s l e s a c t e s d e
g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s u i v e n t :
- R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s o u d e t o u s m i n i s t è r e s q u i o n t t r a i t a u x m a t i è r e s s o c i a l e s ;
- R e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s e t a d m i n i s t r a t i v e s , n o t a m m e n t p o u r s e c o n f o r m e r a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s b e l g e s e n m a t i è r e d e d r o i t s o c i a l ;
- S i g n e r t o u t e c o r r e s p o n d a n c e a y a n t t r a i t à c e s m a t i è r e s ;
- E x é c u t e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s a y a n t t r a i t a u p a y r o l l ;
- R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n j u s t i c e o u v i s - à - v i s d e s t i e r s e t d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s e n m a t i è r e s o c i a l e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- N o m m e r e t l i c e n c i e r l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l , d é t e r m i n e r l e u r s a t t r i b u t i o n s , l e u r s t r a i t e m e n t s , s a l a i r e s e t g r a t i f i c a t i o n s , d a n s l e s l i m i t e s f i x é e s c o n f o r m é m e n t a u d r o i t s o c i a l e t e n a c c o r d a v e c l e s r è g l e s f i x é e s p a r l e G r o u p e ;
- D e m a n i è r e g é n é r a l e p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s s o u s l e s m o d a l i t é s e t d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s é n o n c é s c i - d e s s u s .
E n m a t i è r e d e d r o i t f i s c a l e t c o m p t a b l e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e d é l é g u e r à M o n s i e u r P a u l - H e n r i D E F A Y S l a r e s p o n s a b i l i t é d u r e s p e c t d e s l o i s e t r é g l e m e n t a t i o n s b e l g e s d a n s l e s m a t i è r e s s u i v a n t e s :
- é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s s o c i a u x
- c o m m u n i c a t i o n d e s c o m p t e s s o c i a u x a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
- f a c t u r a t i o n
- p a i e m e n t d e s i m p ô t s e t d e s t a x e s d a n s l e s d é l a i s
- é t a b l i s s e m e n t d e s d é c l a r a t i o n s n é c e s s a i r e s ( i m p ô t d e s s o c i é t é s , T V A , . . . )
- l i t i g e s e n m a t i è r e f i s c a l e
A c e t e f f e t , M o n s i e u r P a u l - H e n r i D E F A Y S d i s p o s e r a d e t o u s l e s p o u v o i r s p o u r p o s e r s e u l t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s u i v e n t :
- R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s a u n i v e a u f é d é r a l , r é g i o n a l , p r o v i n c i a l o u c o m m u n a l ; e n t a m e r e t p r o m o u v o i r t o u t d o s s i e r a d m i n i s t r a t i f e n f a i s a n t d e s d é c l a r a t i o n s , e n d e m a n d a n t d e s e x e m p t i o n s , r é d u c t i o n s , b o n i f i c a t i o n s o u t o u t a u t r e b é n é f i c e , e n i n t r o d u i s a n t t o u t e s s o r t e s d e r é c l a m a t i o n s e t d e r e c o u r s a u p r è s d e s o r g a n e s a d m i n i s t r a t i f s c o r r e s p o n d a n t s ;
- R e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s e t a d m i n i s t r a t i v e s , n o t a m m e n t p o u r s e c o n f o r m e r a u x d i s p o s i t i o n s [ é g a l e s b e l g e s e n m a t i è r e d e d r o i t f i s c a l e t c o m p t a b l e ;
- S i g n e r t o u t e c o r r e s p o n d a n c e a y a n t t r a i t à c e s m a t i è r e s ;
- P e r c e v o i r e t r é c l a m e r t o u t e s s o m m e s q u i p e u v e n t ê t r e d u e s à l a s o c i é t é e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t o u a c c e s s o i r e i n d é p e n d a m m e n t d e s p e r s o n n e s o b l i g é e s a u p a i e m e n t , m ê m e l ' E t a t F é d é r a l , l e s R é g i o n s , l e s P r o v i n c e s o u l e s C o m m u n e s ; é t a b l i r l e s q u i t t a n c e s e t d é c h a r g e s e t l a n a t u r e , l e m o n t a n t , l a d é n o m i n a t i o n e t o r i g i n e d e s o b l i g a t i o n s ; l i q u i d e r d e s c o m p t e s ; f i x e r e t d o n n e r q u i t t a n c e d e s s o l d e s e t f o r m a l i s e r d e s r e ç u s e t d é c h a r g e s ;
- D e m a n i è r e g é n é r a l e p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s s o u s l e s m o d a l i t é s e t d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s é n o n c é s c i - d e s s u s ,
M o n s i e u r P a u l - H e n r i p E F A Y S d i s p o s e r a é g a l e m e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p o u r p o s e r l e s a c t e s
q u i s u i v e n t :
F a i r e o u v r i r t o u s c o m p t e s e n b a n q u e a u n o m d e l a s o c i é t é ;
- S i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r t o u s e f f e t s d e p a i e m e n t , m a n d a t s , c h è q u e s , t r a i t e s , b i l l e t s à o r d r e , b o n s d e v i r e m e n t e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s ; a c c e p t e r , a v a l i s e r t o u t e s t r a i t e s , p r o l o n g e r l e d é l a i d e s t r a i t e s o u e f f e t s d e p a i e m e n t é c h u s ; f a i r e é t a b l i r e t a c c e p t e r t o u t e s c o m p e n s a t i o n s , a c c e p t e r e t c o n s e n t i r t o u t e s s u b r o g a t i o n s ;
- R e t i r e r a u n o m d e l a s o c i é t é , d e l a p o s t e , d e l a d o u a n e , d e t o u t e s m e s s a g e r i e s e t c h e m i n s d e f e r o u r e c e v o i r à d o m i c i l e l e s l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s , c o l i s , r e c o m m a n d é s o u n o n , c h a r g é s o u n o m , e t c e u x r e n f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s ; s e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s ; p r é s e n t e r l e s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e v o i t u r e e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s ; s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t d é c h a r g e s .
C e s p o u v o i r s , d o n t l ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n [ i m i t a t i v e , d e m e u r e n t v a l a b l e s j u s q u ' à n o t i f i c a t i o n d e l e u r r é v o c a t i o n e x p r e s s e . M o n s i e u r P a u l - H e n r i D E F A Y S d é c l a r e m a r q u e r e x p r e s s é m e n t s o n a c c o r d s u r l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e t d e r e s p o n s a b i l i t é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x a u t o r i s e M o n s i e u r P a u l - H e n r i D E F A Y S à d é l é g u e r t o u t o u p a r t i e d e s r e s p o n s a b i l i t é s e t p o u v o i r s é n u m é r é s c i - d e s s u s , é t a n t e x p r e s s é m e n t p r é v u q u e l e c h o i x d u d é l é g a t a i r e s e r a s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i e n d r e s s e r a p r o c è s - v e r b a l .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à l ' u n a n i m i t é d é c i d e q u e l e s a c t e s s u i v a n t s n e s o n t p a s d e l a c o m p é t e n c e d u
D i r e c t e u r G é n é r a l B é n é l u x
- a c h a t , v e n t e o u é c h a n g e d ' i m m e u b l e s , d e f o n d s d e c o m m e r c e , d e d r o i t s à b a i l o u d e d r o i t d e p r o p r i é t é
i n d u s t r i e l l e ;
- m i s e e n l o c a t i o n - g é r a n c e d u f o n d s d e c o m m e r c e d e l a s o c i é t é ;
- c o n c e s s i o n d e l i c e n c e s u r t o u t d r o i t d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e , a u t r e q u e c e u x e n t r a n t d a n s l e c a d r e d e s
c o n c e s s i o n s d e l i c e n c e s s u r l e s p r o g i c i e l s d e C A R L N T E R N A T I O N A L e t c o n s e n t i s s e l o n l e c o n t r a t d e l i c e n c e
s t a n d a r d d e C A R L I N T E R N A T I O N A L ;
- c o n s t i t u t i o n d ' h y p o t h è q u e s u r l e s i m m e u b l e s s o c i a u x o u d e n a n t i s s e m e n t s u r l e o u l e s f o n d s d e c o m m e r c e
a p p a r t e n a n t o u p o u v a n t a p p a r t e n i r à l a s o c i é t é o u t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e s u r d e s b i e n s s o c i a u x ;
- p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , f o n d a t i o n , l i q u i d a t i o n e t c e s s i o n d e t o u t e s o c i é t é o u a p p o r t p a r t i e l d e s b i e n s s o c i a u x à
u n e s o c i é t é c o n s t i t u é e o u à c o n s t i t u e r ;
- r é a l i s a t i o n d ' i n v e s t i s s e m e n t s d e t o u t e n a t u r e ;
- c o n c l u s i o n , m o d i f i c a t i o n , r é s i l i a t i o n d e t o u t c o n t r a t d e b a i l o u d e t o u t a u t r e t i t r e d ' o c c u p a t i o n d e s l o c a u x c o m m e r c i a u x d e l a s o c i é t é ;
~
- c r é a t i o n , a c c e p t a t i o n , e n d o s s e m e n t d e s e f f e t s d e c o m m e r c e p o u r d e s m o n t a n t s s u p é r i e u r s à q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 ¬ ) ;
- s i g n a t u r e d e t o u s c h è q u e s b a n c a i r e s o u p o s t a u x , r é a l i s a t i o n d e v i r e m e n t s b a n c a i r e s , e t p l u s g é n é r a l e m e n t t o u s p a i e m e n t s p o u r d e s m o n t a n t s s u p é r i e u r s à q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 ¬ ) ;
- a c c o r d d e t o u t e s d é l é g a t i o n s d e s i g n a t u r e s u r l e s c o m p t e s b a n c a i r e s o u p o s t a u x o u v e r t s a u n o m d e f a s o c i é t é
- e m p r u n t s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t ;
- p r ê t s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t ,
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , e t a p r è s a v o i r e n t e n d u M o n s i e u r P a u l - H e n r i D E F A Y S d é c l a r e r n e p a s a v o i r p o s é à c e j o u r d ' a u t r e s a c t e s q u e c e u x p r é s e n t e m e n t d é l é g u é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r a t i f i e r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s d e g e s t i o n p o s é s p a r l e D i r e c t e u r G é n é r a l B é n é l u x d e p u i s s o n e n t r é e e n f o n c t i o n l e 1 8 m a r s 2 0 1 3 j u s q u ' à c e j o u r .
F I N D E L A S E A N C E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 h e u r e s , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e t d e s e s a n n e x e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
L e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E r i c B O N N E T
A d m i n i s t r a t e u r
L e s e c r é t a i r e
C A R L I N T E R N A T I O N A L
A d m i n i s t r a t e u r
s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
J e a n - P h i l i p p e C E S A R I
I n v i t é
P a u l - H e n r i D E F A Y S
D i r e c t e u r G é n é r a l B é n é l u x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C A R L S O F T W A R E B E N E L U X
S O C I E T E A N O N Y M E
C l o s C h a p e l l e - a u x - C h a m p s , 3 0 B o î t e 1 . 3 0 . 3 0
1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
R P M B R U X E L L E S T V A B E 0 5 2 1 9 1 9 2 8 7
P R O C E S V E R B A L
d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e
a u s i è g e s o c i a l l e 7 j u i n 2 0 1 3 à 1 0 h e u r e s .
N O M I N A T I O N
L ' a n 2 0 1 3 , l e 7 j u i n à 1 0 h e u r e s , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C A R L S O F T W A R E B E N E L U X " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i t u é C l o s C h a p e l l e - a u x - C h a m p s , 3 0 B o î t e 1 . 3 0 . 3 0 à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t L a m b e r t .
I . C O M P O S I T I O N D U B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r E r i c B O N N E T . L e p r é s i d e n t d é s i g n e M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e C E S A R I e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e e t M o n s i e u r P a u l - H e n r i D E F A Y S e n q u a l i t é d e s c r u t a t e u r .
1 l . C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s t e s a c t i o n n a i r e s d o n t l e n o m , p r é n o m , o u d é n o m i n a t i o n , a i n s i q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s e t l e n o m b r e d e v o i x d o n t c h a c u n d i s p o s e , s o n t m e n t i o n n é s d a n s t a l i s t e d e s p r é s e n c e s a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l . L a l i s t e d e s p r é s e n c e s e s t c l ô t u r é e e t s i g n é e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u .
I I I . E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e :
1 . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a p o u r o r d r e d u j o u r u n i q u e :
- N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r .
2 . S ' a g i s s a n t d e s c o n v o c a t i o n s :
S u i v a n t l a l i s t e d e s p r é s e n c e s c i - a n n e x é e , l e s a c t i o n n a i r e s p o s s é d a n t l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s s o n t p r é s e n t s , c e q u e l e s c r u t a t e u r c o n f i r m e . P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r e t d é c i d e r s u r l e s p o i n t s m i s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' a u c u n e j u s t i f i c a t i o n n e s o i t n é c e s s a i r e q u a n t a u x c o n v o c a t i o n s ,
3 . P o u r a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s a c t i o n n a i r e s s e s o n t c o n f o r m é s a u x a r t i c l e s d e s s t a t u t s r e l a t i f s
a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e .
4 . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
5 . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
I V . D E L I B E R A T I O N S E T R E S O L U T I O N
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t , a p r è s v é r i f i c a t i o n p a r l e s c r u t a t e u r , e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r e c o n n a î t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e p o i n t u n i q u e f i g u r a n t à s o n o r d r e d u j o u r .
A p r è s a v o i r r a p p e l é q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a é t é c o n v o q u é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 5 j u i n 2 0 1 3 , l e p r é s i d e n t p r é s e n t e i a p r o p o s i t i o n d e n o m i n a t i o n f a i t e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e p r e n d l a r é s o l u t i o n u n i q u e s u i v a n t e :
R é s o l u t i o n u n i q u e
R é s e r v é ' a u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 5 j u i n 2 0 1 3 , d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r A n d r é S C F - 1 0 0 N B R O O D T , d o m i c i l i é R u e B a u d o u i n t h i e r 4 6 à 4 8 9 0 C l e r m o n t L e m a n d a t e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 8 . L e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
V . F I N D E L A S E A N C E
L ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 0 h e u r s 3 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
' L e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e
E r i c B O N N E T L e s e c r é t a i r e L e s c r u t a t e u r
J e a n - P h i l i p p e C E S A R I P a u l - H e n r i D E F A Y S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
14/03/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 1 6 0 9 *
D é p o s é
1 2 - 0 3 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 2 1 9 1 9 2 8 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C a r l S o f t w a r e B e n e l u x
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , C l o s C h a p e l l e - a u x - C h a m p s 3 0 B t e 1 . 3 0 . 3 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N S - P O U V O I R S
E x t r a i t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 1 1 m a r s 2 0 1 3 .
1 . C A R L I N T E R N A T I O N A L , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 9 7 6 0 L i m o n e s t ( F r a n c e ) , 2 8 3 r u e d e L e t a n g , P o r t e d e L y o n S a n s S o u c i , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s s o u s l e n u m é r o 0 3 8 4 . 8 4 1 . 2 5 0 , ( à l a c t e d e c o n s t i t u t i o n r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a u l - H e n r i d e F a y s , d o m i c i l i é à 5 0 8 1 L a B r u y è r e , r u e d e s T r o i s - B o n n i e r s 8 , e n v e r t u d u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é ) .
2 . M o n s i e u r B O N N E T E r i c C l a u d e V i c t o r , d o m i c i l i é à 6 9 6 4 0 C o g n y ( F r a n c e ) , l a B r o s s e , ( à l a c t e d e
c o n s t i t u t i o n r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r P a u l - H e n r i d e F a y s , d o m i c i l i é à 5 0 8 1 L a B r u y è r e , r u e d e s
T r o i s - B o n n i e r s 8 , e n v e r t u d u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é ) .
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é a n o n y m e .
R e s p o n s a b i l i t é d e f o n d a t e u r
L a s o c i é t é C A R L I N T E R N A T I O N A L d é c l a r e a s s u m e r l a q u a l i t é d e f o n d a t e u r c o n f o r m é m e n t à
l a r t i c l e 4 5 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s ; M o n s i e u r E r i c B o n n e t e s t t e n u p o u r s i m p l e s o u s c r i p t e u r .
L e s s t a t u t s s t i p u l e n t n o t a m m e n t c e q u i s u i t :
A r t i c l e 1 : F o r m e e t D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e C a r l
S o f t w a r e B e n e l u x .
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , C l o s C h a p e l l e - a u x - C h a m p s , 3 0
b o î t e 1 . 3 0 . 3 0 . ( . . . )
A r t i c l e 3 : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
" l ' e x p l o i t a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s l o g i c i e l s d e g e s t i o n d e s t i n é s a u x e n t r e p r i s e s , o r g a n i s m e s e t a d m i n i s t r a t i o n s d e t o u t e n a t u r e , n o t a m m e n t d e t o u s l o g i c i e l s d e m a i n t e n a n c e e t d e g e s t i o n d ' é q u i p e m e n t s ;
" t o u t e s a c t i o n s d e s e r v i c e a p r è s - v e n t e l i é e s à c e s l o g i c i e l s a i n s i q u e t o u t e s a c t i o n s d e f o r m a t i o n d e t o u t p e r s o n n e l d e s t i n é à l e s u t i l i s e r ,
" l e t o u t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p a r v o i e d e c r é a t i o n d e s o c i é t é s e t g r o u p e m e n t s n o u v e a u x , d ' a p p o r t , d e c o m m a n d i t e , d e s o u s c r i p t i o n , d ' a c h a t d e t i t r e s o u d r o i t s s o c i a u x , d e f u s i o n , d ' a l l i a n c e , d ' a s s o c i a t i o n e n p a r t i c i p a t i o n o u d e p r i s e o u d e d a t i o n e n l o c a t i o n o u l o c a t i o n - g é r a n c e d e t o u s b i e n s e t a u t r e s d r o i t s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" e t g é n é r a l e m e n t , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' u n d e s o b j e t s v i s é s c i - d e s s u s o u à t o u s o b j e t s s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s .
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o u s c r i t
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 1 5 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s , d u n e v a l e u r n o m i n a l e d u n e u r o ( E U R 1 , 0 0 ) p a r a c t i o n . S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u i l s s o u s c r i v e n t i m m é d i a t e m e n t a u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 1 5 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s a u p r i x d u n e u r o ( E U R 1 , 0 0 ) p a r a c t i o n , c o m m e s u i t :
- l a s o c i é t é C A R L I N T E R N A T I O N A L , s u s m e n t i o n n é e , s o u s c r i t c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f ( 1 4 9 . 9 9 9 ) a c t i o n s , s o i t p o u r c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f ( 1 4 9 . 9 9 9 ) e u r o s , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s ( E U R 8 9 . 9 9 9 , 0 0 ) ;
- M o n s i e u r E r i c B o n n e t , s u s m e n t i o n n é , s o u s c r i t u n e ( 1 ) a c t i o n , s o i t p o u r u n e u r o ( E U R 1 , 0 0 ) , e n t i è r e m e n t l i b é r é e .
E n s e m b l e : 1 5 0 . 0 0 0 a c t i o n s , s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s v e r s e m e n t s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e m e n t i o n n é s c i - d e s s u s , a é t é d é p o s é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e B E L F I U S .
L e N o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e l e d é p ô t d u c a p i t a l l i b é r é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é a u r a e n c o n s é q u e n c e u n m o n t a n t d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( E U R 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à s a d i s p o s i t i o n . A r t i c l e 6 : A p p e l s d e f o n d s
( . . . ) L ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e v o t e a f f é r e n t s a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
A r t i c l e 8 : I n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s e t l a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e . S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e a c t i o n o u s i l a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e s t d é m e m b r é e e n t r e u s u f r u i t i e r e t n u - p r o p r i é t a i r e , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e p r o p r i é t a i r e d u t i t r e à l é g a r d d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 9 : C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d ' a u m o i n s l e n o m b r e m i n i m u m d ' a d m i n i s t r a t e u r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r u n t e r m e q u i n e p e u t e x c é d e r s i x a n s , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n , o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e q u i a s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t .
A r t i c l e 1 4 : P o u v o i r s d u C o n s e i l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 5 : C o m i t é d e D i r e c t i o n - G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s . I l d é f i n i t l e u r c o m p o s i t i o n e t l e u r m i s s i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d e d i s p o s i t i o n s d e l a l o i . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a p p o r t e r d e s r e s t r i c t i o n s a u p o u v o i r d e g e s t i o n q u i p e u t ê t r e d é l é g u é a u c o m i t é d e d i r e c t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r c e c o m i t é .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n s e c o m p o s e d e p l u s i e u r s p e r s o n n e s , q u ' e l l e s s o i e n t a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e c o m i t é d e d i r e c t i o n f o r m e u n c o l l è g e .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n o u , s i a u c u n c o m i t é d e d i r e c t i o n n ' a é t é i n s t i t u é o u s i c e l u i - c i n ' e s t p a s c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n e o u à p l u s i e u r s p e r s o n n e s ; s i c e s p e r s o n n e s o n t l a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , e l l e s p r e n d r o n t l a q u a l i f i c a t i o n " d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é " .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l e c o m i t é d e d i r e c t i o n p e u t é g a l e m e n t c o n f i e r t e l l e p a r t i e o u b r a n c h e s p é c i a l e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s c h o i s i e s d a n s o u h o r s d e l e u r s e i n . I l s f i x e r o n t l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s r é m u n é r a t i o n s . I l s l e s r é v o q u e r o n t e t p o u r v o i r o n t à l e u r r e m p l a c e m e n t , s ' i l y a l i e u .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , l e c o m i t é d e d i r e c t i o n e t / o u l e s p e r s o n n e s c h a r g é e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s p r o p r e s p o u v o i r s .
A r t i c l e 1 8 : R e p r é s e n t a t i o n - A c t e s e t a c t i o n s j u d i c i a i r e s
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
S i u n c o m i t é d e d i r e c t i o n e s t c r é é , l a s o c i é t é s e r a é g a l e m e n t r e p r é s e n t é e v a l a b l e m e n t , d a n s l e c a d r e d e s p o u v o i r s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , d e u x m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t . C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
A r t i c l e 2 0 : A s s e m b l é e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e 1 5 m a i d e c h a q u e a n n é e , à 1 1 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n s a m e d i , u n d i m a n c h e o u u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s p é c i a l e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . A r t i c l e 2 1 : V o t e à d i s t a n c e
C h a q u e a c t i o n n a i r e a l e d r o i t d e v o t e r à d i s t a n c e a v a n t l a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r c o r r e s p o n d a n c e o u s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e .
C e v o t e d o i t ê t r e é m i s a u m o y e n d u n f o r m u l a i r e m i s à d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e t q u i c o n t i e n t a u m o i n s l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s :
- l e n o m o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a c t i o n n a i r e e t s o n d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ;
- l e n o m b r e d e v o i x q u e l a c t i o n n a i r e s o u h a i t e e x p r i m e r à l a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
- l a f o r m e d e s a c t i o n s d é t e n u e s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l o r d r e d u j o u r d e l a s s e m b l é e , e n c e c o m p r i s l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n ;
- l e d é l a i d a n s l e q u e l l e f o r m u l a i r e d e v o t e à d i s t a n c e d o i t p a r v e n i r à l a s o c i é t é ;
- l a s i g n a t u r e d e l a c t i o n n a i r e , l e c a s é c h é a n t , s o u s l a f o r m e d u n e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e a v a n c é e a u s e n s d e l a r t i c l e 4 , § 4 , d e l a l o i d u 9 j u i l l e t 2 0 0 1 f i x a n t c e r t a i n e s r è g l e s r e l a t i v e s a u c a d r e j u r i d i q u e p o u r l e s s i g n a t u r e s é l e c t r o n i q u e s e t l e s s e r v i c e s d e c e r t i f i c a t i o n , o u p a r u n p r o c é d é d e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e q u i r é p o n d a u x c o n d i t i o n s d e l a r t i c l e 1 3 2 2 d u C o d e c i v i l
L e s f o r m u l a i r e s d o i v e n t ê t r e d i s p o n i b l e s à l a r e q u ê t e d e t o u t a c t i o n n a i r e a u p l u s t a r d 1 0 j o u r s a v a n t l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i l e v o t e e s t é m i s p a r c o r r e s p o n d a n c e , c e s f o r m u l a i r e s d o i v e n t ê t r e s i g n i f i é s a u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n ( p a r l e t t r e r e c o m m a n d é ) a u p l u s t a r d 3 j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e v o t e s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e p e u t ê t r e e x p r i m é j u s q u a u j o u r q u i p r é c è d e l a s s e m b l é e .
L a q u a l i t é d a c t i o n n a i r e e t l i d e n t i t é d e l a p e r s o n n e d é s i r e u s e d e v o t e r à d i s t a n c e a v a n t l a s s e m b l é e s o n t c o n t r ô l é e s e t g a r a n t i e s p a r l e s m o d a l i t é s d é f i n i e s d a n s u n r è g l e m e n t i n t e r n e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n .
I l a p p a r t i e n t a u b u r e a u d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v é r i f i e r l e r e s p e c t d e s m o d a l i t é s v i s é e s a u x p a r a g r a p h e s p r é c é d e n t s e t d e c o n s t a t e r l a v a l i d i t é d e s v o t e s q u i o n t é t é é m i s à d i s t a n c e .
A r t i c l e 2 3 : Q u e s t i o n s é c r i t e s
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , d è s l a c o m m u n i c a t i o n d e l a c o n v o c a t i o n , p o s e r p a r é c r i t d e s q u e s t i o n s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s , a u x q u e l l e s i l s e r a r é p o n d u a u c o u r s d e l a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u e c e s a c t i o n n a i r e s a i e n t s a t i s f a i t a u x f o r m a l i t é s d a d m i s s i o n à l a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s p e u v e n t ê t r e a d r e s s é e s à l a s o c i é t é p a r v o i e é l e c t r o n i q u e à l a d r e s s e i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n à l a s s e m b l é e .
C e s q u e s t i o n s é c r i t e s d o i v e n t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e 6 i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 2 5 : R e p r é s e n t a t i o n A d m i s s i o n à l a s s e m b l é e
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s n u s - p r o p r i é t a i r e s e t l e s u s u f r u i t i e r s , a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t l e s d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u a u x f i n s d e p a r t i c i p a t i o n à l a s s e m b l é e g é n é r a l e : - l e s p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s n o m i n a t i f s n o t i f i e n t p a r é c r i t , a u m o i n s 3 j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e , a u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n l e u r i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l a r é u n i o n a i n s i q u e l e n o m b r e d a c t i o n s a v e c l e s q u e l s i l s s o u h a i t e n t p a r t i c i p e r a u v o t e .
- l e s p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s , d é p o s e n t , a u m o i n s 3 j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e , a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u a u x l i e u x i n d i q u é s d a n s l a c o n v o c a t i o n , u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e a g r é e o u p a r l o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n f i r m a n t l i n d i s p o n i b i l i t é d e s t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s j u s q u à l a d a t e d e l a r é u n i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s p o r t e u r s d o b l i g a t i o n s , d e m a n d a t s e t d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é p e u v e n t p r e n d r e p a r t à l a s s e m b l é e g é n é r a l e a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e s a l i n é a s p r é c é d e n t s .
A r t i c l e 2 6 : P a r t i c i p a t i o n à d i s t a n c e
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t p a r t i c i p e r à d i s t a n c e à l a s s e m b l é e g é n é r a l e g r â c e à u n m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e m i s à d i s p o s i t i o n p a r l a s o c i é t é . L e s a c t i o n n a i r e s q u i p a r t i c i p e n t d e c e t t e m a n i è r e à l a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t r é p u t é s p r é s e n t s à l e n d r o i t o ù s e t i e n t l a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é .
L a q u a l i t é d a c t i o n n a i r e e t l i d e n t i t é d e l a p e r s o n n e d é s i r e u s e d e p a r t i c i p e r à l a s s e m b l é e s o n t c o n t r ô l é e s e t g a r a n t i e s p a r l e s m o d a l i t é s d é f i n i e s d a n s u n r è g l e m e n t i n t e r n e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n . C e r è g l e m e n t f i x e r a é g a l e m e n t l e s m o d a l i t é s s u i v a n t l e s q u e l l e s i l e s t c o n s t a t é q u u n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a c t i o n n a i r e p a r t i c i p e à l a s s e m b l é e g é n é r a l e g r â c e a u m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e e t p e u t
d è s l o r s ê t r e c o n s i d é r é c o m m e p r é s e n t .
A f i n d e g a r a n t i r l a s é c u r i t é d e l a c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e , l e r è g l e m e n t i n t e r n e p e u t s o u m e t t r e
l u t i l i s a t i o n d u m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e à d e s c o n d i t i o n s q u i l d é t e r m i n e .
I l a p p a r t i e n t a u b u r e a u d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v é r i f i e r l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a
l o i , l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l e r è g l e m e n t i n t e r n e e t d e c o n s t a t e r s i u n a c t i o n n a i r e p a r t i c i p e v a l a b l e m e n t
à l a s s e m b l é e g é n é r a l e g r â c e a u m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e e t p e u t d è s l o r s ê t r e
c o n s i d é r é c o m m e p r é s e n t .
L e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e m i s à d i s p o s i t i o n p a r l a s o c i é t é d o i t a u m o i n s p e r m e t t r e à
l a c t i o n n a i r e , d e m a n i è r e d i r e c t e , s i m u l t a n é e e t c o n t i n u e , d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s d i s c u s s i o n s a u
s e i n d e l a s s e m b l é e e t , s u r t o u s l e s p o i n t s s u r l e s q u e l s l a s s e m b l é e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r ,
d e x e r c e r l e d r o i t d e v o t e .
C e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e d o i t e n o u t r e p e r m e t t r e à l a c t i o n n a i r e d e p a r t i c i p e r a u x
d é l i b é r a t i o n s e t d e x e r c e r s o n d r o i t d e p o s e r d e s q u e s t i o n s .
L a c o n v o c a t i o n à l a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n t u n e d e s c r i p t i o n c l a i r e e t p r é c i s e d e s p r o c é d u r e s
r e l a t i v e s à l a p a r t i c i p a t i o n à d i s t a n c e p r é v u e s p a r l e r è g l e m e n t i n t e r n e e n v e r t u d u p r e m i e r p a r a g r a p h e
d e c e t a r t i c l e . C e s p r o c é d u r e s s o n t r e n d u e s a c c e s s i b l e s à t o u s s u r l e s i t e i n t e r n e t d e l a s o c i é t é .
L e s p a r a g r a p h e s p r é c é d e n t s s a p p l i q u e n t a u x p o r t e u r s d o b l i g a t i o n s e t a u x t i t u l a i r e s d e p a r t s
b é n é f i c i a i r e s , d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é ,
c o m p t e t e n u d e s d r o i t s q u i l e u r o n t é t é a t t r i b u é s .
A r t i c l e 2 8 : P r o r o g a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e , s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e , s é a n c e t e n a n t e , p r o r o g é e à
t r o i s s e m a i n e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , m ê m e s i l o r d r e d u j o u r n e s e l i m i t e p a s à u n e
d é l i b é r a t i o n r e l a t i v e a u x c o m p t e a n n u e l s .
L a j o u r n e m e n t d e l a r é u n i o n n a n n u l e p a s l e s d é c i s i o n s q u i o n t é t é p r i s e s , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e
l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e ( d é p ô t d a t t e s t a t i o n s e t / o u
p r o c u r a t i o n s ) s o n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e .
D e n o u v e a u x d é p ô t s p e u v e n t ê t r e e f f e c t u é s e n v u e d e l a s e c o n d e a s s e m b l é e .
A r t i c l e 2 9 : D r o i t d e v o t e
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 3 1 : E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A r t i c l e 3 2 : D i s t r i b u t i o n
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
I l s e r a f a i t c h a q u e a n n é e s u r l e b é n é f i c e n e t , u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a f f e c t é à l a f o r m a t i o n
d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . L o r s q u e c e l u i - c i a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , l e p r é l è v e m e n t
c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e .
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r
p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 3 3 : A c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r
d i v i d e n d e s , e n f i x e r l e m o n t a n t e t f i x e r l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
A r t i c l e 3 4 : P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s
L e s d i v i d e n d e s s e r o n t p a y é s a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s à f i x e r p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u s l e s d i v i d e n d e s r e v e n a n t a u x t i t u l a i r e s d e t i t r e s n o m i n a t i f s e t n o n t o u c h é s d a n s l e s c i n q a n s s o n t
p r e s c r i t s e t r e s t e n t a c q u i s à l a s o c i é t é . I l s s o n t v e r s é s a u f o n d s d e r é s e r v e .
A r t i c l e 3 5 : R é p a r t i t i o n
V o l e t B - S u i t e
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S E T D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u à d a t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d u n e x t r a i t d e l a c t e c o n s t i t u t i f , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e e s t f i x é e a u 1 5 m a i 2 0 1 4 .
2 . N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
S o n t a p p e l é s a u x f o n c t i o n s d a d m i n i s t r a t e u r :
- l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s C A R L I N T E R N A T I O N A L , p r é c i t é e , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e
d a n s l e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r J E A N - P H I L I P P E C E S A R I ,
d o m i c i l i é à 6 9 3 8 0 D o m m a r t i n ( F r a n c e ) , 4 r u e D e s A n é m o n e s ;
- M o n s i e u r E R I C B O N N E T , d o m i c i l i é à 6 9 6 4 0 C o g n y ( F r a n c e ) , l a B r o s s e .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n à l a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
C e m a n d a t e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
5 . M a n d a t s p é c i a l
M o n s i e u r P a u l - H e n r i d e F a y s , p r é n o m m é , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i , e s t d é s i g n é e n
q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e p r o c é d e r a u x
f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r i n s c r i r e l a s o c i é t é e n q u a l i t é d e n t r e p r i s e c o m m e r c i a l e a u p r è s d u n g u i c h e t
d e n t r e p r i s e s , d e m a n d e r s o n i d e n t i f i c a t i o n à l a T V A , l a f f i l i e r à u n e c a i s s e d a s s u r a n c e s s o c i a l e s e t ,
p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e n r e g i s t r e r a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d u n
g u i c h e t d e n t r e p r i s e s , a u p r è s d e l a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . , a u p r è s d u n e c a i s s e d a s s u r a n c e s
s o c i a l e s e t a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s ; i l p o u r r a p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a
s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i
s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e