06/06/2013
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w i ' , 0 1 F , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 7 M A I 2 0 1 3
N I V F G r e S
D é n o m i n a t i o n : " C A R A "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u M o u l i n , 2 3 à 1 3 1 0 L a H u l p e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 7 1 0 0 6 2 9
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S - - R e o n t e d e s s t a t u t s
E x t r a i t d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M a r c B o e l a e r t , n o t a i r e r é s i d a n t à G a n s h o r e n , i e 1 6 m a i 2 0 1 3 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e :
1 . M o d i f i e r l a r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s a f i n d e p r é v o i r q u e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p e u t s i g n e r s e u l e t m o d i f i é l e s s t a t u t s e n c e s e n s .
2 . D e n o m m e r c o m m e d ' a d m i n i s t r a t e u r s : M o n s i e u r R A E M D O N C K P a t r i c k J e a n , n é à U c c l e , l e 7 n o v e m b r e 1 9 6 7 ( R e g i s t r e N a t i o n a l : 6 7 1 1 0 7 - 2 8 7 3 4 ) , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t à I x e l l e s , R u e V i l a i n , X I I I I , 2 , M o n s i e u r V A N S T E E N S E L D e n i s , n é à B r u x e l l e s , l e 2 1 j u i l l e t 1 9 5 6 ( R e g i s t r e 5 6 0 7 2 1 - 0 7 1 3 9 ) , d e m e u r a n t à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M a r t i n P é c h e u r , 2 0 , M a d a m e B R A C K E C l a i r e n é e à R e n a i x l e 3 0 j u i l l e t 1 9 4 5 . V e u v e n o n r e m a r i é e , ( R e g i s t r e N a t i o n a l 4 5 0 7 3 0 1 4 8 4 3 . D e m e u r a n t à U c c l e , a v e n u e P t o l é m é e , 1 6 .
L e m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t e t l a d u r é e d e c e l u i - c i e s t d e s i x a n s e t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
3 . d e r e f o n d r e l e s s t a t u t s .
1 ° F o r m e ; l a f o r m e d e l a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e
2 ° D é n o m i n a t i o n : " C A R A " -
3 ° S i è g e ; L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à I x e l l e s , r u e V i l a i n X I I I I , 2 .
l I p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à p u b l i e r p a r s e s s o i n s à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e .
L e t r a n s f e r t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e e s t d e l a c o m p é t e n c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
4 ° O b j e t ; L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , [ ' é c h a n g e d e t o u s i m m e u b l e s , b â t i s o u n o n b â t i s , l a p r i s e à b a i l , l a l o c a t i o n d e t o u t e s p r o p r i é t é s i m m o b i l è r e s a v e c o u s a n s p r o m e s s e d e v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n d e t o u t e s m a i s o n s o u l a r e c o n s t r u c t i o n o u l ' a m é l i o r a t i o n d e c e l l e s e x i s t a n t e s , l ' a d m i n i s t r a t i o n o u l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s ,
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t , d e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
5 ° D u r é e : i n d é t e r m i n é e
6 ° L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s ( 6 1 . 9 7 3 E ) e u r o s .
l l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l d e u x m i l l e c i n q c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s a c t i o n s p e u v e n t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , ê t r e d i v i s é e s e n c o u p u r e s , l e s q u e l l e s r é u n i e s e n n o m b r e s u f f i s a n t , m ê m e s a n s c o n c o r d a n c e d e n u m é r o s , c o n f è r e n t l e s m ê m e s d r o i t s q u e l ' a c t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t c r é e r d e s t i t r e s d e d i x a c t i o n s o u m u l t i p l e s d e d i x a c t i o n s .
7 ° R é s e r v e s - r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s : s u r l e b é n é f i c e , i i e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t a ê t r e e n t a m é e . L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
8 ° P a r t a g e : a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t t o u t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e l e u r p a r t s , L e s u r p l u s d i s p o n i b l e s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t .
9 ° E x e r c i c e s o c i a l : c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
1 0 ° a ) A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e : l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e m a i à o n z e h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* R é s e r v é
4 a u
M o n i t e u r
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L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x . C h a q u e a s s o c i é a l e d r o i t d e v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r
m a n d a t a i r e .
1 0 ° L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i t d é p o s é e s
a u l i e u i n d i q u é p a r l u i , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E t e n d u e d e s p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t m a n i è r e d e l e s e x e r c e r : r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e à l ' é g a r d d e s
t i e r s e t e n j u s t i c e : d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l .
1 1 ° N o m i n a t i o n ; L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e : 1 ) d e r é é l i r e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a
s o c i é t é M o n s i e u r R A E M D O N C K , P a t r i c k J e a n , n é à U c c l e , l e 7 n o v e m b r e 1 9 6 7 ( R e g i s t r e N a t i o n a l : 6 7 1 1 0 7 -
2 8 7 3 4 ) , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t à L a H u l p e , L a F o r g e , r u e F r a n ç o i s D u b o i s , 3 7 - 3 9 ( a r r i è r e ) , é g a l e m e n t n o m m é
p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t é g a l e m e n t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n
d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
2 ) L e c o n s e i l d é c i d e d ' é g a l e m e n t t r a n s f é r e r l e s i è g e à I x e l l e s , r u e V i l a i n X I I I I , 2 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
d e s t i n é u n i q u e m e n t à l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
M . B O E L A E R T
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 6 . 0 5 . 2 0 1 3