CAPWAY

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CAPWAY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 832.522.294

Publication

15/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 08.04.2014, DPT 10.10.2014 14645-0034-011
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 10.04.2012, DPT 31.08.2012 12512-0087-010
01/12/2011
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Réservé

au.

Moniteur

belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Dénomination : CAPWAY

Forme juridique : Siège : N° d'entreprise : Objet de l'acte : Société privée à responsabilité limitée

1150 Bruxelles, Avenue du Cormoran, 38

832522294

Augmentation capital-modification statuts



D'une assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée CAPWAY, dressée par Maître Philippe DUMON, Notaire résidant à Mouscron, le SEIZE NOVEMBRE DEUX MIL ONZE,

Il a été voté à l'unanimité les résolutions suivantes :

- Augmentation du capital à concurrence de SIX MILLIONS SEPT CENT CINQUANTE MILLE EUROS; (6.750.000,00 ¬ ) pour le porter de dix huit mille six cents euros à SIX MILLIONS SEPT CENT SOIXANTE HUITi MILLE SIX CENTS euros, par la création de TRENTE DEUX MILLE SIX CENT SOIXANTE ET UNE parts: nouvelles, sans valeur nominale.

Cette augmentation de capital est réalisée par

1° l'apport en nature de quatre cent quatre vingt quatre mille cent quatre vingt huit actions (484.188 actions): détenues par Monsieur LAMBERT et Madame DIET dans la société anonyme de droit luxembourgeois cc MAERA », dont le siège social est situé à 2.146 Luxembourg, Rue de Merl, 63-65. Ladite société « MAERA ». porte le numéro matricule 2007.2230.125.

Monsieur LAMBERT détient 484.168 parts sociales et Madame DIET 20 parts sociales.

2° ouverture d'un compte courant créditeur de 674.972,12 ¬ au profit de Monsieur Patrick LAMBERT et de; 27,88 ¬ au profit de Madame Dominique DIET

-Adaptation des statuts en ce qui concerne l'article 6:

« Le capital social est fixé à SIX MILLIONS SEPT CENT SOIXANTE HUIT MILLE SIX CENTS EUROS. II: est divisé en TRENTE DEUX MILLE SEPT CENT SOIXANTE ET UNE parts sans valeur nominale, représentant chacun un trente deux mille sept cent soixante et une ième (1/32.76lième)de l'avoir social, non: libérées intégralement ».

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

DELIVRE POUR INSERTION AUX ANNEXES DU MONITEUR BELGE.

Déposé en même temps les statuts coordonnés

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2011- Annexes du Moniteur belge

17/01/2011
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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BRUXELLES

0 6 JAN. 2011

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*11007851*

Dénomination : CAPWAY

Forme juridique ; Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège " 1150 Bruxelles, Avenue du Cormoran, 3$

N° d'entreprise : 3 Q 59.. J_l

Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par Maitre Philippe DUMON, Notaire résidant à Mouscron le QUATRE JANVIER DEUX MIL ONZE

Il résulte que

Monsieur LAMBERT Patrick Louis Maurice, né à Tournan-en-Brie (77 France), le quatre mars mil neuf cent cinquante cinq, et son épouse Madame DIET Dominique Béatrice Jeanne, née à Perpignan (France), le trente et un décembre mil neuf cent cinquante quatre, domiciliés ensemble à Veurne (8730), Nieuwpoortkeiweg, 7.

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Ont constitué, pour une durée illimitée, une société commerciale et arrêté les statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée "CAPWAY',

SIEGE SOCIAL:

Le siège social est établi à 1150 Bruxelles, Avenue du Cormoran, 38

OBJET SOCIAL :

La société a pour objet :

- l'achat, la vente et la location de bateaux

- l'achat, la vente et la location de tableaux

-La Consultance en Assurances ;

-Le Coaching ;

-La Formation en management, Consultance en Assurances, Conseil en management, Formation et Coaching,

-La prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprise commerciale, industrielle, financières, mobilières et immobilières;

Le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein des dites sociétés ou entreprises;

L'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits sociaux et d'une manière plus générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué;

la constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier et la location-financement de biens immeubles aux tiers, l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement, l'entretien, la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers, ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine immobilier, de

Mentionner sur la dernière page du Volet B . Au recto " Nom et p;)al,r?. ou e, la personne oo de; persnnr?s

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

même que se porter caution pour la bonne fin d'engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens immobiliers;

le conseil, la formation, l'expertise technique et l'assistance dans les domaines précités;

toutes fonctions de consultance et/ou de service liées aux domaines de la direction d'entreprises commerciales et/ou industrielles.

la prestation de service de conseil en organisation et gestion d'entreprises , la représentation et l'intervention en tant qu'intermédiaire commercial.

La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant, ou de liquidateur. CAPITAL - SOUSCRIPTION.

Le capital social est fixé à DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS. Il est divisé en cent parts sans valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100 éme) de l'avoir social, libérées à hauteur SIX MILLE DEUX CENTS EUROS

GERANCE - POUVOIRS.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, statutaires ou non, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée.

Si le gérant est une société, celle-ci doit désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente, Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

Est nommé en qualité de GERANT NON STATUTAIRE et en qualité de représentant permanent, Monsieur LAMBERT Patrick, domicilié à Veurne (8730), Nleuwpoortkeiweg, 7.

ASSEMBLEE GENERALE - EXERCICE SOCIAL.

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le deuxième mardi d'avril à quatorze heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable,

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le premier exercice commence à la date de ce jour soit le quatre janvier deux mil onze pour prendre fin le trente et un décembre deux mil onze

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

PARTAGE DU SOLDE DE LA LIQUIDATION.

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elfe déterminera les pouvoirs et les émoluments.

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Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

DELIVRE AUX FINS D'INSERTION AUX ANNEXES DU MONITEUR BELGE.

08/04/2015
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Dénomination : CAPWAY

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

siège : 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue du Cormoran, 38

N° d'entreprise : 0832522294

objet de l'acte : Réduction de Capital - Modification des statuts

D'une assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée CAPWAY, dressée par Maître Philippe DUMON, Notaire résidant à Mouscron, le cinq mars deux mil quinze,

Il a été voté à l'unanimité les résolutions suivantes :

1° Première résolution: Réduction du capital

L'assemblée décide de réduire le capital social souscrit à concurrence d'une somme de quatre millions cent mille euros (4.100.000,00 ¬ ) pour le ramener de six millions sept cent soixante huit mille six cents euros (6.768.600,006) à deux millions six cent soixante huit mille six cents euros (2.668.600,00¬ ) par voie de remboursement à chacune des trente deux mille sept cent soixante et une parts (32.761) parts sans mention de valeur nominale existantes d'une somme de cent vingt-cinq euros quatorze cents (125,14¬ ).

L'assemblée constate que la présente résolution est définitive, mais que le remboursement ainsi décidé ne sera effectué que dans les conditions prévues par les articles 317 du code des sociétés.

Ladite réduction de capital s'imputera exclusivement sur le capital réellement libéré.

Le remboursement s'effectuera par virement des sommes au profit de Monsieur LAMBERT Patrick sur le compte numéro à définir et au profit de Madame DIET Dominique sur le compte à définir.

2° Deuxième résolution : Modifications de l'article 6 des statuts en conséquence.

En conséquence de la résolution actée ci-avant, l'assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts comme suit:

Article 6 : remplacement du texte de cet article par le suivant:

« Le capital social est fixé à deux millions six cent soixante huit mille six cents euros (2.668.600,00¬ ). Il est divisé en trente deux mille sept cent soixante et une (32.761) parts sociales sans désignation de valeur nominale.»

3° Troisième résolution : Pouvoirs à la gérance.

L'assemblée confère à la gérance, tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions prises comme actées clavant, et en particulier les pouvoirs nécessaires aux fins d'opérer le remboursement décidé par l'assemblée dans les conditions prévues par la loi et après l'expiration du délai prévu par celle-ci et procéder à la coordination des statuts. Le paiement se réalisera conformément au plan de répartition ci-annexé,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

DELIVRE POUR INSERTION AUX ANNEXES DU MONITEUR BELGE.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Dàposé / Reçu 1e

2 6 t12S 2015

au greffe du tribL e commerce

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" di Réservé Déposé en même temps les statuts coordonnés.

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11/01/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 14.04.2015, DPT 04.01.2016 16004-0039-011

Coordonnées
CAPWAY

Adresse
AVENUE DU CORMORAN 38 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

Code postal : 1150
Localité : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Commune : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Région : Région de Bruxelles-Capitale