05/08/2014
ÿþ M O O W O A Q " 7 t h
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 5 - Q ? - 2 0 1 4
B R U X E L L E S ,
G r e f f e
R é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 ] 1 1 1 1 1 0 1
M o b
r - . .
N ° d ' e n t r e p r i s e : O 5 $ - c 3 S g ' D é n o m ! n e t ' o n
( e n e n t i e r ) ; C a d d e i l C o n s t r u c t i o n C o . ( D E ) , L L C
( e n * t e t e
F o r m e p r i d i q u e : S o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ( L i m l t e d L i a b l l l t y C o m p a n y ) d e d r o i t d e l ' E t a t d u D e l a w a r e
t S i è g e : I - a e o o n P a r k D r i v e 2 7 0 0 , M o n t g o m e r y , A l a b a m a 3 6 1 0 9 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e
1 S u c c u r s a l e b e l g e : R u e d e l a F u s é e 7 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s
t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
p b i e t ( s ) d e - P a r q : O u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e
t A . P a r d é c i s i o n s é c r i t e s d u 1 3 J u i n 2 0 1 4 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e C a d d e l l C o n s t r u c t i o n C o . ( D E ) , L L O a ~ p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 , L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e d é c i d é d ' a u t o r i s e r l a c r é a t i o n d ' u n e s u c c u r s a l e è é t a b l l r d a n s l e R o y a u m e d e l
I B e l g i q u e e n v u e d ' e x é c u t e r u n c o n t r a t p a r J e D é p a r t e m e n t ' d ' É t a t A m é r i c a i n p o u r l e n o u v e a u p r o j e t " N A T O . t H e a d q u a r t e r s F i t - O u t C o n s t r u c t i o n S e r v i c e s " à B r u x e l l e s , B e l g i q u e .
É 2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s d é c i d é d ' a u t o r i s e r e t d e n o m m e r M . M i c h a e l A . R e n i e r ! , d é t e n t e u r d u i
J p a s s e p o r t . a m é r i c a i n n ' 4 6 5 6 3 9 8 6 9 e n t a n t q u e G e n e r a l M a n a g e r e t r e p r é s e n t a n t l é g a l a f i n d ' é t a b l i r e t : d ' o p é r e r : I l a s u c c u r s a l e a u R o y a u m e d e B e l g i q u e c o n f o r m é m e n t à i e p r o c u r a t i o n q u i l u l o é t é o c t r o y é e p a r C a d d e l i i i C o n s t r u c t i o n C o . ( D E ) , L L C e n d a t e d u 1 7 J u i n 2 0 1 4 . M . M i c h a e l A . R e n i e r ' e s t d o m i c i l i é C a n n o n b e l l D r i v e 2 2 4 9 , 1 i M o n t g o m e r y , 3 6 1 1 6 A l a b a m a , E t a t s - U n i e d ' A m é r i q u e .
!
} C e t t e p r o c u r a t i o n g c t r o l e l e s p o u v o i r s s u i v a n t s à M . M i c h a e l A . R a n i e r l :
( a ) S i g n e r e t e x é c u t e r t o u s c o n t r a t s , d o c u m e n t s , c e r t i f i c a t s e t i n s t r u m e n t s q u i p e u v e n t é t r e r e q u i s e n r e l a t i o n ! ! a v e c t o u t e s a f f e l r e s p e r t i n e n t e s e n v u e d e l ' é t a b l i s s e m e n t , i n s c r i p t i o n e t o p é r a t i o n d ' u n e s u c c u r s a l e d e C a d d e l i s
C a n e t r u c t l o n C o , ( D E ) , L L O d a n s 1 1 3 R o y a u m e d e B e l g i q u e , y c o m p r i s c e q u i s u i t , s e n s l i m i t a t i o n :
( I ) r e c e v o i r t o u t e s c i t a t i o n s l é g a l e s a d r e s s é e s à C a d d e i l ,
( 1 1 ) d é s i g n e r e t m o d i f i e r l e s i è g e d e C a d d e l l ,
I ( i i i ) o u v r i r d e s c o m p t e s a u p r è s d e b a n q u e s e t g é r e r c e s c o m p t e s a u n o m d e C a d d e l l ,
( I v ) a c h e t e r , v e n d r e , l o u e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n d e s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s a u n o m d e C a d d e l l .
r ( y ) e n g a g e r e t r e n v o y e r d e s e m p l o y é s e t n o m m e r d e s a g e n t s a i t n o m e t p o u r i e c o m p t e d e C a d d e l l ,
( v i ) d é d o u a n e r d e s b i e n s a u p r è s d e s d o u a n e s e t o b t e n i r d e l a p a r t d e l a p o s t e o u d ' a g e n t s d e t r a n s p o i t ' É t o u t e s l e t t r e s , e n v e l o p p e s , c o l i s , p a q u e t s o u a u t r e s b i e n s p o u r C a d d e l l ,
( v i i ) r e p r é s e n t e r C a d d e i l , d e v a n t t o u t e p o l i c e o u a g e n c e d ' a p p l i c a t i o n d e l a l o i , a g e n c e d e p a s s e p o r t s , a u t o r i t é f i s c a l e , o u e n t i t é g o u v e r n e m e n t a l e , o u u n e a u t r e a u t o r i t é l o c a l e a u R o y a u m e d e B e l g i q u e , e t
( v i i i ) g é n é r a l e m e n t r e p r é s e n t e r e t " a g l r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e C a d d e l l d a n s t o u t e s m a t i è r e s d é c o u l a n t ! i d u c o u r s n o r m a l d e s a f f a i r e s a u R o y a u m e d e B e l g i q u e ,
3 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é . d ' a u t o r i s e r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n c o m p t e b a n c a i r e e n d o l i a r s t i a m é r i c a i n s e t e n a l m a a u p r è s d ' u n e b a n q u e d u c h o i x d e M . R e n i e r ! d a n s t e R o y a u m e d e B e l g i q u e e n v u e d ' e x é c u t e r l e p r o j e t d é c r i t c i - a v a n t .
B . L e r e p r é s e n t a n t l é g a l a d é c i d é q u e l ' a d r e s s e d e l a s u c c u r s a l e b e i g e e s t l a s u i v a n t e : R u e d e l a F u s é e 7 0 , 1 1 1 3 0 B r u x e l l e s ,
! j
! !
1 _ C . C l r e s s o r t d e s s t a t u t s e t d e s a u t r e s d o c u m e n t s d é p o s é s q u e :
M e n t i o n n e r e u t t a d o r n i é r e p e e p d u j / o l e t 9 : A t ! r a s t a : N a m e t r i u s l l t E , d u n o t a i r e r n s t r u m e n t e n t o u d e l e p e r s o n n e o u d o s p e r s o n n e s "
a y a n t p q u v e l r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s .
A u v e r s a ; N o m e t s i g n a t u r e
" 1 1 " 1 " 4 4 4 1 1
e 1 4 0 1 1 1 1 1 .
1
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 . L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ( L i m i t e d L i a b i l i t y C o m p a n y ) d e d r o i t d e l ' E t a t d u D e l a w a r e e t p o r t e l e n o m " C a d d e l l C o n s t r u c t i o n C o . ( D E ) , L L C "
2 . L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
3 . L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à L a g o o n P a r k D r i v e 2 7 0 0 , M o n t g o m e r y , A l a b a m a 3 6 1 0 9 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e .
4 . L e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à 1 6 . 3 0 0 . 4 3 7 , 9 7 $ .
5 . L ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t l e s u i v a n t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L a s o c i é t é a , s a n s l i m i t a t i o n , l e p o u v o i r e t l a c a p a c i t é :
( a ) d e s ' e n g a g e r d a n s , e t d ' e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s l é g a l e s p o u r l e s q u e l l e s u n e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e p e u t ê t r e c o n s t i t u é e e n v e r t u d e l a l o i , y c o m p r i s s a n s l i m i t a t i o n , l e s a c t i v i t é s d e c o n s t r u c t i o n c o m m e r c i a l e e t i n d u s t r i e l l e ;
( b ) d ' e x e r c e r t o u s l e s a u t r e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é o u q u i s o n t r a i s o n n a b l e m e n t e n r e l a t i o n a v e c c e l l e s - c i , q u i p e u v e n t ê t r e l é g a l e m e n t e x e r c é s p a r u n e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n f o r m é m e n t à l a l o i o u a u x l o i s d e t o u t e j u r i d i c t i o n d a n s l a q u e l l e i a s o c i é t é p e u t e x e r c e r s e s a c t i v i t é s ;
( c ) d e s ' e n g a g e r d a n s t o u t e s a c t i v i t é s q u i a p p a r a i s s e n t , à t o u t m o m e n t , c o m m e f a v o r a b l e s o u o p p o r t u n e s p o u r l a p r o t e c t i o n o u l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é e t d e s e s b i e n s , o u q u i s o n t a u t r e m e n t n é c e s s a i r e s , h a b i t u e l l e s , p r a t i q u e s o u l i é e s à l ' u n d e s é l é m e n t s q u i p r é c è d e n t .
6 , L e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é s o n t :
- M . J o h n A . C a d d e l l , d o m i c i l i é 1 4 5 5 B e l l R o a d , M o n t g o m e r y , 3 6 1 1 7 A l a b a m a , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t ,
- M m e J o y c e K . C a d d e l l , d o m i c i l i é e 1 4 5 5 B e l l R o a d , M o n t g o m e r y , 3 6 1 1 7 A l a b a m a , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , a d m i n i s t r a t e u r ,
- M . B u m i s E d g a r S t e w a r t , J r . , d o m i c i l i é 8 6 4 2 P l a n t a t i o n R i d g e R o a d , M o n t g o m e r y , 3 6 1 1 6 A l a b a m a , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , a d m i n i s t r a t e u r , C E O e t p r é s i d e n t ,
- M . M o n t e D . M c K i n n e y , d o m i c i l i é 1 5 0 M a r k T r a i l S . , W e t u m p k a , 3 6 0 9 3 A l a b a m a , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , a d m i n i s t r a t e u r ,
- M . R o d n e y G . C e a s a r , d o m i c i l i é 6 5 P a y n e R o a d , M o n t g o m e r y , 3 6 1 1 6 A l a b a m a , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , a d m i n i s t r a t e u r ,
- M , D e l m a r E , B u c k , J r . , d o m i c i l i é 1 2 5 M u l b e r r y D r i v e , D e a t s v i l l e , 3 6 0 2 2 A l a b a m a , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ,
a d m i n i s t r a t e u r ,
- M m e C a t h y L . C a d d e l l , d o m i c i l i é e 6 1 1 0 H a l c y o n D r i v e , M o n t g o m e r y , 3 6 1 1 7 A l a b a m a , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , a d m i n i s t r a t e u r ,
- M , J o h n M . C a d d e l l , d o m i c i l i é 2 3 D o u b l e O a k A v e n u e , P i k e R o a d , 3 6 0 6 4 A l a b a m a , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , a d m i n i s t r a t e u r ,
- M , R o b e r t W . N a n n e y , d o m i c i l i é 1 7 7 9 W i n d e r m e r e A v e n u e , P r a t t v i l i e , 3 6 0 6 6 A l a b a m a , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , a d m i n i s t r a t e u r ,
- M . N i c k G a e d e , d o m i c i l i é 6 0 0 L u c k i e D r i v e , S u i t e 4 1 5 , B i r m i n g h a m , 3 5 2 5 3 A l a b a m a , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , a d m i n i s t r a t e u r ,
- M . D a v i d J . N a s h , d o m i c i l i é 3 8 5 6 6 T i t n o r e C o u r t , H a m i l t o n , 2 0 1 5 8 V i r g i n i e , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , a d m i n i s t r a t e u r .
C e r t i f i é e x a c t :
M i c h a e l R a n i e r i
R e p r é s e n t a n t l é g a l
E g a l e m e n t d é p o s é a v e c l e p r é s e n t e x t r a i t ( e n a n g l a i s a v e c u n e t r a d u c t i o n f r a n ç a i s e ) :
- c e r t i f i c a t d e c o n s t i t u t i o n
- s t a t u t s
- d é c i s i o n d e n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , d a t é e d u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 4
- e x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 j u i n 2 0 1 4
- p r o c u r a t i o n a u r e p r é s e n t a n t l é g a l , d a t é e d u 1 7 j u i n 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e