C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
b e l g e R e 1 1 1 0 1
a u
M o n i t e u
l y g A P R l m
B R U X E L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 6 8 1 2 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U R E A U F I D U C I A I R E L E R M I N I A U X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E A Y A N T E M P R U N T E L A F O R M E D ' U N E S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E E D O U A R D D E K N O O P 4 1 D - 1 1 4 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e L ' a c t e : A N N O N C E D ' U N D E C E S E T N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 m a r s 2 0 1 3
L e s a d m i n i s t r a t e u r s r e n d e n t h o m m a g e à M o n s i e u r J o s C a p p e l l e , d é c é d é p r é m a t u r é m e n t l e 2 1 m a r s 2 0 1 3 , a p r è s p r è s d e t r e n t e a n n é e s d ' a c t i v i t é a u s e i n d e l a f i d u c i a i r e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t d e n o m m e r M o n s i e u r P h i l i p p e S u a i n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . M a d a m e J o s i a n e L e r m i n i a u x , q u a n t à e l l e , c o n t i n u e à e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S U A I N P h i l i p p e ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
= S j J = C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 0 2 0 1 2
- - E
B R U X E L L E S
2 9 J A N 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 6 8 1 2 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U R E A U F I D U C I A I R E L E R M I N I A U X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E A Y A N T E M P R U N T E L A F O R M E D ' U N E S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E R E N K I N 8 4 - 1 0 3 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 3
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r é u n i s c e j a n v i e r 2 0 1 3 à 1 7 h e u r e s .
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , i l s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e t r a s n f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 1 4 0 E v è r e , r u e E d o u a r d D e k n o o p 4 1 D .
L a m o d i f i c a t i o n d u s i è g e p r e n d r a e f f e t l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 3 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
L E R M I N I A U X J o s i a n e ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþr C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d i o
R é s e r v é I I I l l 1 1 1 1 1 1 l u l l i i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i i i l i i i
a u * i a i a s a o ~
M o n i t e u r
b e l g e
g 3 J U i L . 2 0 1 2
~ - ~ -
~ u ~ ~ ~ e s
~
I
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 6 8 1 2 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U R E A U F I D U C I A I R E L E R M I N I A U X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E A Y A N T E M P R U N T E L A F O R M E D ' U N E S O C I E T E A N O N Y M E S i è g e : R U E R E N K I N 8 4 - 1 0 3 0 B R U X E L L E S
O b l e t d e t ' a c t e : R E C O N D U C T I O N D E M A N D A T A D M I N I S T R A T E U R S E T A D M I N I S T R A T E U R S D E L E G U E S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 7 j u i n 2 0 1 2
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , v e n a n t à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n l ' a n d e u x m i l l e d i x - h u i t , s o i t :
- M a d a m e J o s i a n e L e r m i n i a u x ,
- M a d a m e F r a n c i n e L e r m i n i a u x ,
- M o n s i e u r J o s C a p p e l l e ,
- M o n s i e u r P h i l i p p e S u a i n ,
E x t r a i t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 7 j u i n 2 0 1 2
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e r e n o m m e r a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , M a d a m e J o s i a n e L e r m i n i a u x e t M o n s i e u r J o s C a p p e l l e , q u i a c c e p t e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
L E R M I N I A U X J o s i a n e ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s