23/09/2014
ÿþ
C d % C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a n t e a u g n e f f e
m e p o s o n e ç u . l e
1 . 1 , q 1 1 1 1 1 . 1 1
1 2 - 0 9 - 2 0 1
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e f f l u m e x e l l e s
D é n o m i n a t i o n B E L G I U M A U D I O V I S U A L P R O D U C T I O N
( e n e n t i e r ) : S O p I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : N t ' d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e : A V E N U E E M I L E V A N B E E L A E R E 7 1 - 1 1 7 0 B R U X E L L E S
0 5 6 1 . 7 2 6 . 6 5 9
D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N G E R A N T - C E S S I O N D E P A R T S S O C I A L E S T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 á c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 / L a d é m i s s i o n d e M r D a n i e l J o s e p h Z A S L A V S K Y , d e s o n p o s t e d e g é r a n t , à p a r t i r d e c e j o u r , q u i t u s l u i e s t a c c o r d é , p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
L a n o m i n a t i o n d e M r A l i A s l a n E R Y O R U K , a u p o s t e d e g é r a n t , d è s c e j o u r
2 / L a c e s s i o n d e 1 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s d e M r D a n i e l J o s e p h Z A S L A V S K Y , a u p r o f i t d e M r A l i A s l a n E R Y O R U K .
R é p a r t i t i o n C o m m e s u i t : M r A l i A s l a n E R Y O R U K 1 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s
T O T A L " " " ' . 1 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s
3 / L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l v e r s R u e C o r n e t D e G r e z 2 3 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s
4 1 N é a n t .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 à 0 0 e t s i g n é p a r l e P r é s i d e n t .
A l i A s i a n E R Y O R U K
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t à : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 22.09.2014 14594-0174-010
30/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
r a n c o p h o n e e B r u x e l l e s
R é e a M o n b e l
* 1 4 1 9 8 7 2 7 *
D é p o s é / R e ç u l e
2 1 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i l m â d e c o m m e r c e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 1 . 7 2 6 . 6 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I U M A U D I O V I S U A L P R O D U C T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , r u e C o r n e t d e G r e z , 2 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N A S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L S U P P R E S S I O N D U M A N D A T D E G E R A N T S T A T U T A I R E - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
E X T R A I T
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e C a r o l i n e R A V E S C H O T , N o t a i r e r é s i d a n t à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , l e n e u f o c t o b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , « M e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t R ô l e s : 1 1 R e n v o i s : 0 R e g i s t r é a u b u r e a u d e , l ' e n r e g i s t r e m e n t B R U X E L L E S I I - A A l e t r e i z e o c t o b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e ( 1 3 - 1 0 - 2 0 1 4 ) R é f é r e n c e 5 V o l u m e 0 8 2 ; F o l i o 0 2 1 C a s e 0 0 1 6 . D r o i t s p e r ç u s : c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) L e R e c e v e u r » ,
I L R E S U L T E Q U E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B E L G I U M A U D I O V I S U A L P R O D U C T I O N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , r u e C o r n e t d e G r e z , 2 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 5 0 1 . 7 2 6 . 6 5 9 e t : a s s u j e t t i e à l a T V A s o u s l e n u m é r o B E 5 0 1 . 7 2 6 . 6 5 9 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e N a t h a l i e d ' H e n n e z e l , à W a t e m m e l - B o i t s f o r t , l e 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 2 , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 3 d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 2 2 0 0 8 0 7 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p a r t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e a c t u e l a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e , g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 8 j u i l l e t 2 0 1 4 p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 3 s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 4 1 7 3 8 4 0 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p o u r a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e « E U R O P E . S E R V I C E S » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a G é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e y a n n e x é a r r ê t é a u 7 o c t o b r e 2 0 1 4 , l ' a s s o c i é u n i q u e r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t d e l ' é t a t y a n n e x é e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e n ' a y a n t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , i l n ' y a p a s l i e u d e f a i r e é t a b l i r u n r a p p o r t .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r r e m p l a c e r l e d i t o b j e t s o c i a l p a r l e s u i v a n t : ( . . . o n o m e t ) C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e m a n d a t d e g é r a n t s t a t u t a i r e d e M o n s i e u r Z A S L A V S K Y D a n i e l J o s e p h s u i t e à l ' a c c e p t a t i o n d e s a d é m i s s i o n p a r d é c i s i o n u n a n i m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 8 j u i l l e t 2 0 1 4 p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4 s o u s l e n u m é r o 1 4 1 7 3 8 4 0 .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 8 j u i l l e t 2 0 1 4 e t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 1 , 3 e t 1 1 d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t d e l e s r e m p l a c e r p a r l e s t e x t e s s u i v a n t s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
0 , . . A R T I C L E P R E M I E R D é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e : « E U R O P E S E R V I C E S » .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n é s d e l a s o c i é t é c o n t i e n d r o n t : l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' o u d e s i n i t i a l e s " S . P . R . L , " r e p r o d u i t e s l i s i b l e m e n t e t p l a c é e i m m é d i a t e m e n t a v a n t o u a p r è s l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l , l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , a c c o m p a g n é s d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e t s u i v i s d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e .
S i l e s p i è c e s i n d i q u é e s à l ' a l i n é a p r é c é d e n t m e n t i o n n e n t l e c a p i t a l s o c i a l , c e d e v r a ê t r e l e c a p i t a l l i b é r é t e l q u ' i l r é s u l t e d u d e r n i e r b i l a n . S i c e l u i - c i f a i t a p p a r a î t r e q u e l e c a p i t a l l i b é r é n ' e s t p l u s i n t a c t , m e n t i o n d o i t ê t r e f a i t e d e l ' a c t i f n e t , t e l q u ' i l r é s u l t e d u d e r n i e r b i l a n .
A R T I C L E D E U X I E M E S i è g e s o c i a l
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , r u e C o r n e t d e G r e z , 2 3 .
I l p o u r r a t o u t e f o i s ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e .
L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s o u s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u t i l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E T R O I S I E M E - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , e n q u a l i t é d ' a g e n t , d e r e p r é s e n t a n t o u d e c o m m i s s i o n n a i r e , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c q u i q u e c e s o i t e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , l ' e x e r c i c e d e p r e s t a - t i o n s q u i o n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t r a p p o r t a v e c :
1 ) l ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l d e v i a n d e , c h a r c u t e r i e d e v o l a i l l e , d e c o n s e r v e s d e v i a n d e f r a i c h e o u s u r g e l é e , d e t o u t e s d e n r é e s a l i m e n t a i r e s e t d e p l a t s p r é p a r é s ; v e n t e , n é g o c e , c o n d i t i o n n e m e n t d e p r o d u i t d e v o l a i l l e . - l ' e x p l o i t a t i o n d e p o i s s o n n e r i e , l ' a c h a t , l a v e n t e , l e c o m m e r c e e n g r o s e t e n d é t a i l d e t o u s p o i s s o n s , d e t o u s p r o d u i t s e t a r t i c l e s d e p o i s s o n n e r i e .
L a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l , l ' i m p o r t - e x p o r t d e :
- t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s t e l s q u e f r u i t s , l é g u m e s , c o n s e r v e s , p r o d u i t s l a i t i e r s , p r o d u i t s d e l a m e r , p o i s -
s o n s , b o u c h e r i e , a r t i c l e s d e m é n a g e e t a r t i c l e s c a d e a u x ;
- t o u s t e x t i l e s e n g é n é r a l , v ê t e m e n t s d i v e r s , c h a u s s u r e s , c o r d o n n e r i e , s e r r u r e r i e , m a r o q u i n e r i e d a n s l e s e n s
l e p l u s l a r g e ;
- t o u s p r o d u i t s d e l ' a r t i s a n a t e n g é n é r a l , t a p i s s e r i e s y c o m p r i s l e s a r t i c l e s d u t i e r s - m o n d e ;
- l e s m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n , m a t é r i e l é l e c t r i q u e e t é l e c t r o n i q u e , s a n i t a i r e e t d e p l o m b e r i e ;
- l a d é m o l i t i o n d a n s l e s e c t e u r d e l a c o n s t r u c t i o n ;
- t o u s l e s a r t i c l e s d e p a r f u m e r i e , d e t o i l e t t e , c o s m é t i q u e s , p r o d u i t s d e b e a u t é , m a q u i l l a g e a i n s i q u e s a v o n s e t
d é t e r g e n t s ;
- t o u s l e s a r t i c l e s d ' h o r t i c u l t u r e t e l s q u e f l e u r s , p l a n t e s , a r t i c l e s d e j a r d i n a g e , a m é n a g e m e n t e t e n t r e t i e n d e
j a r d i n s e t d e p é p i n i è r e s ;
- t o u t e s a n t i q u i t é s , b r o c a n t e s , o b j e t s d e d é c o r a t i o n , m a c h i n e s i n d u s t r i e l l e s ;
- t o u s b i j o u x , o r f è v r e r i e , i m p o r t - e x p o r t d e s p i e r r e s p r é c i e u s e s e t m i n é r a u x .
- t o u s a p p a r e i l s é l e c t r o m é n a g e r s , t o u s f i l m s d e b a n d e s m a g n é t i q u e s , D V D , C D , c a s s e t t e s , t o u s a r t i c l e s
i m p r i m é s o u e n r e g i s t r é s p e r m e t t a n t l e u r l e c t u r e v i s i o n o u a u d i - t i o n , l e s l i v r e s ;
- t o u s m a t é r i a u x d e b u r e a u e t d ' i n f o r m a t i q u e , t é l é p h o n e s , g s m , f a x
- t o u s v é h i c u l e s n e u f s e t d ' o c c a s i o n , a i n s i q u e l e u r s p i è c e s d é t a c h é e s ;
- l e c o m m e r c e a m b u l a n t .
2 ) L ' e x p l o i t a t i o n d e :
- a t e l i e r s d e c o n f e c t i o n e t d e v e n t e d e v ê t e m e n t s t r a d i t i o n n e l s e t a r t i s a n a u x ;
- c a b i n e s t é l é p h o n i q u e s ;
- c o m m e r c e s e x e r c é s d a n s l e d o m a i n e a u s s i b i e n d e l ' a l i m e n t a i r e s q u e d u n o n a l i m e n t a i r e s ;
- l i b r a i r i e s ;
- s n a c k b a r , b r a s s e r i e s , s a l o n s d e c o n s o m m a t i o n , h ô t e l s , r e s t a u r a n t s , t a v e r n e s , c a f é s , d i s c o t h è q u e s , b u f f e t s , v e s - t i a i r e s p o u r p u b l i c s , l o c a t i o n d e p l a c e s , s a l l e s d ' o r g a n i s a t i o n , d e b a n q u e t e t s e r v i c e t r a i t e u r ;
- m e s s a g e r i e , l e s s e r v i c e s d e f a x e t d e p h o t o c o p i e s , n i g h t - s h o p , d e l a b o r a t o i r e d e d é v e l o p p e m e n t s p h o t o s , d ' a t e - l i e r d e t o u r n a g e , d ' a f f û t a g e e t d e r e c t i f i c a t i o n d e p i è c e s m é c a n i q u e s ;
- d ' u n e s o c i é t é d e t a x i s , C a r - W a s h , s t a t i o n - s e r v i c e ( t o u s c a r b u r a n t s t e l s q u e m a z o u t , d i e s e l , g a z , . ) , g a r a g e , a v e c a t e l i e r d e r é p a r a t i o n , e n t r e t i e n e t d é p a n n a g e ,
- d ' u n s a l o n d e c o i f f u r e e t p r o d u i t s d e s a l o n .
3 ) T o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s :
- l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e b â t i m e n t , p e i n t u r e , m a ç o n n e r i e , é l e c t r i c i t é , t o i t u r e ;
- p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s o u p r e s t a t i o n a u p r o f i t d e t o u t e s c l i e n t è l e s p r i v é e s o u c o m m e r c i a l e s ,
- l e n e t t o y a g e e t l ' e n t r e t i e n d ' i m m e u b l e s , l e n e t t o y a g e d e v i t r e s e t d e b u r e a u x , d e p e t i t s t r a v a u x d e b u r e a u ,
s e r - v i c e s i n t é r i m a i r e s , s o u s - t r a i t a n c e ;
- m a r c h é p u b l i c ,
- t r a n s p o r t d e p e r s o n n e s e t d e m a r c h a n d i s e s .
E l l e p e u t e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l e t p a r t i c i p e r à t e l l e
a c t i v i t é , d e q u e l q u e f a ç o n q u e c e s o i t .
V o l e t B - S u i t e
L a _ s o c i é t é p o u r r a , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s
c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t ,
e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t
e i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p o u r r a s e p o r t e r c a u t i o n p o u r d e s t i e r s e t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r
d a n s t o u t e s o c i é t é o u a s s o c i a t i o n .
A R T I C L E O N Z I E M E D E S I G N A T I O N D U G E R A N T S T A T U T A I R E
S u p p r e s s i o n d u d e r n i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 1 .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e , a v e c p o u v o i r s d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d e
p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A T I S . C O M »
d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u P o r t 1 0 8 - 1 1 0 , R P M 0 8 2 5 . 8 9 1 . 7 5 1 , t o u s p o u v o i r s a u x
f i n s d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e s l e s A d m i n i s t r a - t i o n s , e n p a r t i c u l i e r a u r e g i s t r e d e s
p e r s o n n e s m o r a l e s e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e C a r o l i n e R a v e s c h o t
D é p o s é e n m ê m e t e m p s 1 e x p é d i t i o n , R a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 , S t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é e e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
13/12/2012
ÿþM O D W O A O t t . t
t - . f - J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l l l I ~ u i ~ u i i ~ u u ~ i u u B R U X E L L E S 0 / 4 D E C . 7 0 ' I 7 .
~ z o , . G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I U M A U D I O V I S U A L P R O D U C T I O N
( e n a b r é g é ) : B A P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e E m i l e V a n B e c e l a e r e , 7 1 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s ( W a t e r m a e l - B o i t s f o r t )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
5 0 1 . 9 - z . . G . 6 S 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n - A s s e m b l é e g é n é r a l e
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d a t é d u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , r e ç u p a r M a î t r e N a t h a l i e d ' H E N N E Z E L , n o t a i r e à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , c e q u i s u i t
1 ° ) M o n s i e u r Z A S L A V S K Y ( e n s u b s t i t u t i o n d u n o m p a t r o n y m i q u e d e Z a l a n e ) D a n i e l J o s e p h , n é à U c c l e , t e : t r o i s f é v r i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s i e n u m é r o 5 4 . 0 2 . 0 3 - 0 0 5 . 8 3 , : c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à W a t e r m a e i - B o i t s f o r t , a v e n u e E m i l e V a n B e c e l a e r e , n ° 7 1 , t i t u l a i r e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é n ° : 5 9 1 1 3 7 4 3 1 5 2 4 ;
2 ° ) M a d a m e G A L A N T E R A d a s a , n é e à G a l a t z i ( M o l d a v i e - R o u m a n i e ) , l e d i x - n e u f a o û t m i l n e u f c e n t v i n g t - n e u f , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 2 9 . 0 8 . 1 9 - 0 0 8 - 8 7 , d o m i c i l i é e à U c c l e , a v e n u e d ' O v e r h e m , n ° 2 2 , é p o u s e d e M o n s i e u r M I T E L S B A C H A d o p i h e - C h à i m , a v e c l e q u e l e l l e e s t m a r i é e s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s p u r e e t s i m p l e , a u x t e r m e s d e l e u r c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a u l D O O M S , à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , l e h u i t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e , r é g i m e n i c h a n g é , n i m o d i f i é , a i n s i d é c l a r é , t i t u l a i r e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é n ° 5 9 1 3 7 2 9 2 9 4 3 7 ;
3 ° ) M o n s i e u r H O R T A P h i l i p p e D o m i n i q u e A n d r é , n é à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , i e d e u x m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 7 . 0 5 . 0 2 - 1 6 9 . 4 9 , é p o u x d e M a d a m e F O S C O L O P a t r i c i a J a c q u e l i n e M a n u e l l a , a v e c l a q u e l l e i l e s t m a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s , a u x t e r m e s d u c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r i e n o t a i r e P i e r r e E t i e n n e d e F A Y S à S c h a e r b e e k , i e 1 5 a v r i l 1 9 9 3 , r é g i m e n i c h a n g é , n i m o d i f i é , a i n s i d é c l a r é , d o m i c i l i é à 1 0 8 3 G a n s h o r e n , r u e d e l ' E g l i s e S a i n t M a r t i n , 5 2 , t i t u l a i r e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é n ° 5 9 0 8 6 4 4 9 9 7 9 2 ;
L e s q u e l s o n t d é c l a r é c o n s t i t u e r u n e s o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s s o n t l e s s u i v a n t s
D é n o m i n a t i o n d e ! a s o c i é t é : L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e : " B E L G I U M A U D I O V I S U A L P R O D U C T I O N " e n a b r é g é « B A P » .
S i è g e s o c i a l : L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 1 7 0 W a t e r m a e ! - B o i t s f o r t , a v e n u e E m i l e V a n B e c e l a e r e , n °
7 1 .
O b j e t '
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r
- l ' é d i t i o n , l a p r o d u c t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n d ' o e u v r e s a u d i o v i s u e l l e s , v i d é o g r a p h i q u e s , c i n é m a t o g r a p h i q u e s , p h o n o g r a p h i q u e s , a u d i o p h o n i q u e s , m u s i c a l e s , s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t p a r t o u s l e s v e c t e u r s c o m m e r c i a u x e t v i a t o u s s u p p o r t s ( é l e c t r o n i q u e s , g r a p h i q u e s , . . )
- l a n é g o c i a t i o n , l e m a n a g e m e n t , l e m e r c h a n d i s i n g a i n s i q u e l a g e s t i o n d e t o u s l e s d r o i t s d e l a p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e d e t e l l e s o e u v r e s ;
- l a v e n t e , l ' a c h a t , l a p r o d u c t i o n , l a p r o m o t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a d i f f u s i o n d e j o u r n a u x , r e v u e s e t p é r i o d i q u e s , c d r o m s e t a u t r e s s u p p o r t s i n f o r m a t i q u e s e t t o u s m o y e n s m u l t i m é d i a s ;
" - l e c o u r t a g e e n p u b l i c i t é , l e d é m a r c h a g e , l ' a f f i c h a g e , l e s p a r t i c i p a t i o n s a u x f o i r e s e t m a n i f e s t a t i o n s d i v e r s e s ; , - l ' o r g a n i s a t i o n d e s p e c t a c l e s m a n i f e s t a t i o n s c u l t u r e l l e s o u a n i m a t i o n s m u s i c a l e s , v i s u e l l e s e t / o u a u d i o v i s u e l l e s ;
, - l a c r é a t i o n a r t i s t i q u e e n g é n é r a i , f a p r o d u c t i o n e t l a c r é a t i o n a r t i s t i q u e d a n s t o u s l e s d o m a i n e s d e l ' a r t e n ' g é n é r a l a i n s i q u e l e c o n s e i l e t l a f o r m a t i o n d a n s t o u t e s c e s m a t i è r e s ,
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s . s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r ! a r é a l i s a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 ' A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e i l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t n o t a m m e n t , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , a c h e t e r , v e n d r e , é c h a n g e r , p r e n d r e o u
d o n n e r e n l o c a t i o n t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , p r e n d r e , o b t e n i r , c o n c é d e r , a c h e t e r o u v e n d r e t o u s
b r e v e t s , m a r q u e s d e f a b r i q u e s o u l i c e n c e s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e
m o d e d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u
c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e e t d o i t ê t r e c o m p r i s e d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e ,
D u r é e : L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e à p a r t i r d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e p r e n a n t c o u r s c e j o u r .
C a p i t a l s o c i a l : L e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 é ) r e p r é s e n t é p a r
m i l l e ( 1 0 0 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e c a p i t a l s o c i a l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e -
v i n g t - u n p o u r c e n t ( 8 1 % ) .
A p p o r t s e n n u m é r a i r e
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c o m m e s u i t
- p a r M o n s i e u r Z A S L A V S K Y D a n i e l ,
n e u f c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s 9 5 0
- p a r M a d a m e G A L A N T E R A d a s a ,
q u a r a n t e p a r t s s o c i a l e s 4 0
- p a r M o n s i e u r H O R T A P h i l i p p e ,
d i x p a r t s s o c i a l e s 1 0
E n s e m b l e ; d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s , r e p r é s e n t é p a r
m i l l e p a r t s s o c i a l e s 1 0 0 0 p a r t s
D é s i g n a t i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s a s s o c i é s o u n o n q u i o n t s e u l s l a d i r e c t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l e o u l e s g é r a n t s e t f i x e l e u r n o m b r e , l e u r r é m u n é r a t i o n a i n s i q u e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t . E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d e g é r a n t , l ' a s s e m b l é e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , p o u r v o i t à s o n r e m p l a c e m e n t . E l l e f i x e l a d u r é e d e s e s f o n c t i o n s e t s e s p o u v o i r s . A u c a s o ù p l u s i e u r s g é r a n t s s e r a i e n t n o m m é s , c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s l i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l e u r s e m b l e . L e s a c q u i t s d e f a c t u r e s , l e s q u i t t a n c e s e t d é c h a r g e s à d o n n e r à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s c h e m i n s d e f e r , d e s p o s t e s o u a u t r e s s e r o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e s f o n d é s d e p o u v o i r à c e d é l é g u é s p a r l e o u l e s g é r a n t s ,
E s t n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e e n t a n t q u e g é r a n t s t a t u t a i r e : M o n s i e u r Z A S L A V S K Y D a n i e l , s u s n o m m é , q u l a c c e p t e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
P o u v o i r s d u ( d e s ) g é r a n t ( s )
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 e t 2 5 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c h a q u e ( 1 e ) g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
C h a q u e ( l e ) g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t . 1 1 p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e . L e ( o u l e s ) g é r a n t ( s ) e s t t e n u d e c o n s a c r e r t o u t s o n t e m p s e t t o u s s e s s o i n s à l a s o c i é t é , i l l u i e s t i n t e r d i t d e s ' i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d a n s d e s a f f a i r e s s u s c e p t i b l e s d e c o n c u r r e n c e r l a s o c i é t é . L e m a n d a t d e g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
R é u n i o n d e s A s s e m b l é e s G é n é r a l e s : L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a l i e u l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à d i x - n e u f h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' A s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
D r o i t d e v o t e : D a n s l e s A s s e m b l é e s , c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x ,
E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
A l ' i n s t a n t , l a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , l e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n A s s e m b l é e G é n é r a l e e t o n t p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 , P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l , c o m m e n c é c e j o u r , s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
2 . P r e m i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e
L a P r e m i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n l ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
3 . N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r
D ' e s t i m a t i o n f a i t e d e b o n n e f o i , i l r é s u l t e q u e f a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s l é g a u x d é f i n i s s a n t l a p e t i t e e t m o y e n n e e n t r e p r i s e . L a l o i d i s p e n s a n t d a n s c e c a s l a s o c i é t é d ' a v o i r u n c o m m i s s a i r e , i l e s t d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
4 . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
E n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 2 3 e t 5 2 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s o c i é t é r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s
e n s o n n o m t a n t q u ' e l l e é t a i t e n f o r m a t i o n e t c e , à p a r t i r d e c e j o u r .
M a n d a t S p é c i a l :
L e g é r a n t d o n n e p o u v o i r , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l a p e r s o n n e d é n o m m é e c i - a p r è s e n v u e d e f a i r e l e
n é c e s s a i r e p o u r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , a u x s e r v i c e s d u m i n i s t è r e d e s
V o l e t B - S u i t e
f i n a n c e s s e r v i c e s e t a u x a u t r e s a d m i n i s t r a t i f s , s a n s r e s t r i c t i o n , a u p r è s d e s q u e l s d e s f o r m a l i t é s d o i v e n t ' ê t r e
a c c o m p l i e s d u c h e f d e l a c o n s t i t u t i o n ; D &